原標題:
宏發股份:關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：600885 證券簡稱：
宏發股份公告編號：2020-070
宏發科技股份有限公司
關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 股東大會召開日期：2021年1月5日
. 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021年1月5日 14 點30 分
召開地點：廈門宏發
電聲股份有限公司東林廠區二樓調度會議室（廈門市集
美區東林路564號）
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2021年1月5日
至2021年1月5日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和
滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及
滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號
議案名稱
投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1
關於公司符合公開發行可轉換
公司債券條件
的議案
√
2.00
關於公司公開發行可轉換
公司債券方案的議
案
√
2.01
本次發行證券的種類
√
2.02
發行規模
√
2.03
票面金額和發行價格
√
2.04
債券期限
√
2.05
債券利率
√
2.06
還本付息的期限和方式
√
2.07
轉股期限
√
2.08
轉股價格的確定及其調整
√
2.09
轉股價格向下修正
√
2.10
轉股股數確定方式
√
2.11
贖回條款
√
2.12
回售條款
√
2.13
轉股年度有關股利的歸屬
√
2.14
發行方式及發行對象
√
2.15
向原A股股東配售的安排
√
2.16
債券持有人及債券持有人會議有關條款
√
2.17
本次募集資金用途
√
2.18
募集資金保存及管理
√
2.19
擔保事項
√
2.20
本次發行方案的有效期限
√
3
關於公司公開發行可轉換
公司債券預案的議
案
√
4
關於公司公開發行可轉換
公司債券募集資金
使用可行性分析報告的議案
√
5
關於無需編制前次募集資金使用情況報告的
議案
√
6
關於公開發行可轉換
公司債券攤薄即期回報
及填補措施和相關主體承諾的議案
√
7
關於公司未來三年（2020-2022）股東回報規
劃的議案
√
8
關於制定公司可轉換
公司債券之債券持有人
會議規則的議案
√
9
關於提請股東大會授權公司董事會及其授權
人士全權辦理公司本次公開發行可轉換公司
債券相關事宜的議案
√
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經在公司 2020 年 12月 16日召開的第九屆董事會第十次會議
及第九屆監事會第十次會議審議通過。詳情請查閱公司於 2020 年 12月18
日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的相關公告。
2、 特別決議議案：1-9
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1-9
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的
證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡
投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委
託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡稱
股權登記日
Ａ股
600885
宏發股份2020/12/28
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、 登記手續：凡欲出席股東大會的自然人股東憑本人身份證、股東帳戶卡等
辦理登記手續；委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人股東
帳戶卡、委託人身份證（複印件）等辦理登記手續；法人股東持營業執照
副本複印件（加蓋公章）、法人股東帳戶卡、法人授權委託書、出席人身
份證原件到本公司辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記（需
提供有關證件複印件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。
2、 登記地點：宏發科技股份有限公司（廈門市集美區東林路564號）董事
會辦公室。
3、 登記時間：2020年12月30日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00
4、 聯繫人：章曉琴
聯繫電話：0592-6196768
聯繫傳真：0592-6196768
六、 其他事項
1、會期預計半天，出席會議者的交通及食宿費用自理
2、出席會議的股東請於會議開始前半小時至會議地點，並攜帶身份證明、持股
憑證、授權委託書等原件，以便驗證入場。
特此公告。
宏發科技股份有限公司董事會
2020年12月18日
附件1：授權委託書
授權委託書
宏發科技股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年1月5日召開的貴公
司2021年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人股東帳戶號:
序號
非累積投票議案名稱
同意
反對
棄權
1
關於公司符合公開發行可轉換
公司債券條件的議案
2.00
關於公司公開發行可轉換
公司債券方案的議案
2.01
本次發行證券的種類
2.02
發行規模
2.03
票面金額和發行價格
2.04
債券期限
2.05
債券利率
2.06
還本付息的期限和方式
2.07
轉股期限
2.08
轉股價格的確定及其調整
2.09
轉股價格向下修正
2.10
轉股股數確定方式
2.11
贖回條款
2.12
回售條款
2.13
轉股年度有關股利的歸屬
2.14
發行方式及發行對象
2.15
向原A股股東配售的安排
2.16
債券持有人及債券持有人會議有關條款
2.17
本次募集資金用途
2.18
募集資金保存及管理
2.19
擔保事項
2.20
本次發行方案的有效期限
3
關於公司公開發行可轉換
公司債券預案的議案
4
關於公司公開發行可轉換
公司債券募集資金使用可行性分
析報告的議案
5
關於無需編制前次募集資金使用情況報告的議案
6
關於公開發行可轉換
公司債券攤薄即期回報及填補措施和
相關主體承諾的議案
7
關於公司未來三年（2020-2022）股東回報規劃的議案
8
關於制定公司可轉換
公司債券之債券持有人會議規則的議
案
9
關於提請股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理
公司本次公開發行可轉換
公司債券相關事宜的議案
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託
人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
中財網