原標題：江西正邦科技股份有限公司關於召開2019年第五次臨時股東大會的通知
證券代碼：002157 證券簡稱：正邦科技公告編號：2019-194
債券代碼：112612 債券簡稱：17正邦01
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江西正邦科技股份有限公司(「公司」)第五屆董事會第五十五次會議審議通過了《關於召開2019年第五次臨時股東大會的議案》。現將本次股東大會的有關事項公告如下：
一、會議基本情況：
1、會議屆次：2019年第五次臨時股東大會；
2、會議召集人：本次股東大會由公司董事會召集。
3、會議召開的合法、合規性：根據公司第五屆董事會第五十五次會議決議，公司將於2019年11月8日召開2019年第五次臨時股東大會。本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》等規定。
4、會議召開日期和時間：
現場會議時間為：2019 年11月8日下午14:30。
網絡投票時間為：2019 年11月7日至 2019 年11月8日。
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019 年11月8日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；
通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年11月7日下午 15:00 至 2019 年11月8日下午 15:00的任意時間。
5、會議召開的方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。 公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場表決或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2019年11月1日(星期五)。
7、出席對象：
1)截止2019年11月1日下午15:00交易結束後，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東；
2)公司董事、監事及高級管理人員；
3)公司聘請的見證律師。
8、現場會議召開地點：江西省南昌市高新技術開發區艾溪湖一路569號，公司會議室。
二、會議議題：
本次會議審議以下議案：
1、審議《關於選舉公司第六屆董事會三名非獨立董事的議案》(採用累積投票)；
1.01《選舉林印孫先生為公司第六屆董事會非獨立董事》；
1.02《選舉程凡貴先生為公司第六屆董事會非獨立董事》；
1.03《選舉LIEW KENNETH THOW JIUN先生為公司第六屆董事會非獨立董事》。
2、審議《關於選舉公司第六屆董事會二名獨立董事的議案》(採用累積投票)；
2.01《選舉黃新建先生為公司第六屆董事會獨立董事》；
2.02《選舉李漢國先生為公司第六屆董事會獨立董事》。
3、《關於選舉公司第六屆監事會股東代表監事的議案》(採用累積投票)；
3.01《選舉黃建軍先生為公司第六屆監事會股東代表監事》；
3.02《選舉吳佑發先生為公司第六屆監事會股東代表監事》。
4、審議《關於為下屬子公司提供擔保的議案》；
5、審議《關於修改的議案》；
註：根據《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者(中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決應當單獨計票，單獨計票結果應當及時公開披露。因此，上述議案將對中小投資者的表決單獨計票，並將結果予以披露。
上述議案第1-3項議案將採取累積投票方式選舉，即股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票)，但總數不得超過其擁有的選舉票數，否則該議案投票無效，視為棄權。獨立董事與非獨立董事的選票分開計算。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
上述議案第4-5項議案股東大會以特別決議方式審議， 需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的三分之二以上審議通過。
上述議案已經公司第五屆董事會第五十五次會議審議通過，相關董事會決議公告及相關公告文件已刊登於2019年10月24日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
四、現場會議的登記方法：
1、登記方式
(1)法人股東登記：法定代表人出席，須持有營業執照複印件(蓋公章)、本人身份證、法定代表人證明文件和股票帳戶卡辦理登記手續；委託代理人出席的，代理人須持有營業執照複印件(蓋公章)、本人身份證、法人授權委託書和股票帳戶卡辦理登記手續。
(2)個人股東登記：個人股東親自出席的，須持本人身份證、股票帳戶卡辦理登記手續；委託代理人出席會議的，代理人還須持有股東授權委託書、本人身份證和委託人股票帳戶卡辦理登記手續。
(3)上述授權委託書最晚應當在2019年11月5日17:00前交至本公司證券部辦公室。授權委託書由委託人授權他人籤署的，授權籤署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委託書同時交到本公司證券部辦公室。
本公司提請各股東注意：法人股東的法定代表人、個人股東、股東代理人現場參會時未能完整提供上述文件供本公司核驗的，本公司有權拒絕承認其參加現場會議的資格。
(4)異地股東可採用信函、傳真或電子郵件的方式登記。信函、傳真或電子郵件在2019年11月5日17:00前送達或傳真至公司董事會辦公室或發送至指定電子郵箱內。請採用信函、傳真或電子郵件方式進行登記的股東，在信函、傳真或電子郵件發出後，請撥打公司本次會議聯繫電話進行確認。
來信請寄：江西省南昌市高新區艾溪湖一路569號江西正邦科技股份有限公司證券部，郵編：330096(來信請註明「股東大會」字樣)。
2、登記時間：2019年11月5日(上午9:00-12:00、下午 13:30-17:00)
3、登記地點：江西省南昌市高新技術開發區艾溪湖一路569號公司證券部
4、郵政編碼：330096
5、會議聯繫方式
(1)聯繫人：王飛、胡仁會；
(2)電話：0791-86397153；
(3)傳真：0791-88338132；
(4)郵箱：zqb@zhengbang.com。
6、會議費用：與會人員食宿及交通費自理。
五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件：
1、公司第五屆董事會第五十五次會議決議；
2、公司在指定信息披露媒體上刊登的相關公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事會
二一九年十月二十四日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一。網絡投票的程序
1。普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「362157」，投票簡稱為「正邦投票」。
2。填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
例如：選舉非獨立董事(如表一提案1，採用等額選舉，應選人數為3位)
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
3。股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二。通過深交所交易系統投票的程序
1。投票時間：2019年11月8日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2。股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三。通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1。網際網路投票系統開始投票的時間為2019年11月7日(現場股東大會召開前一日)下午3:00，結束時間為2019年11月8日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
2。股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3。股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2:
授權委託書
本人(本單位) 作為江西正邦科技股份有限公司的股東，茲委託先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2019年第五次臨時股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，並代為籤署本次會議需要籤署的相關文件。若委託人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受託人可以按自己的意願投票。本人(或本單位)對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
本次股東大會提案表決意見示例表
(說明：1、對總議案及非累計投票提案，請在對議案投票選擇時在「同意」或「反對」或「棄權」空格內填上「√」號。投票人只能表明「同意」、「反對」或「棄權」一種意見，塗改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理；2、對累計投票提案，請填報投給候選人的選舉票數，注意投票總數不得超過表決人擁有的選舉票數。)
委託人(籤字蓋章)： ；
委託人身份證號碼或營業執照號碼： ；
委託人股東帳號： ；委託人持股數量： 股
委託日期： 年月日；
受託人(籤字)： ；
受託人身份證號碼： 。
註：1、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公章；自然人委託須本人籤字。
2、授權委託書的有效期限為自授權委託書籤署之日起至本次會議結束時。
(責任編輯：DF512)