原標題:
大業股份:關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：603278 證券簡稱：
大業股份公告編號：2020-065
轉債代碼：113535 轉債簡稱：
大業轉債轉股代碼：191535 轉股簡稱：大業轉股
山東
大業股份有限公司
關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 股東大會召開日期：2021年1月13日
. 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票
相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021年1月13日 14點30分
召開地點：公司六樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2021年1月13日
至2021年1月13日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和
滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及
滬股通投資者的投
票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定
執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號
議案名稱
投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1
《關於公司2021年度向金融機構申請融資額
度的議案》
√
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第四屆董事會第四次會議和第四屆監事會第四次會議
審議通過。具體內容詳見公司於2020年12月29日刊登在上海證券交易所網
站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的相關公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：1
應迴避表決的關聯股東名稱：竇寶森先生、竇勇先生、鄭洪霞女士
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統 行使表
決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的
證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投
票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。
具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如
果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投
票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均
已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表
決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面
形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡稱
股權登記日
Ａ股
603278
大業股份2021/1/8
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、法人股東登記：法人股東的法定代表人必須持有股東帳戶卡、加蓋公司
公章的營業執照複印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理
人出席的，還必須持法人授權書和出席人身份證。
2、個人股東登記：個人股東須持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證辦理
登記手續；受託出席的股東代理人還須持有代理人本人身份證和授權委託書。
3、現場出席會議股東請於 2021年1月13日上午 9：30－11：30，下午 1：
30－2：30到公司證券部辦理登記手續。異地股東可以用信函或傳真方式登記。
通過傳真方式登記的股東請留下聯繫電話，以便於聯繫。
地址：山東省諸城市辛興鎮
大業股份辦公樓五樓證券部
電話：0536-6528805
傳真：0536-6112898
郵編：262218
聯繫人：牛海平、張嵐
六、 其他事項
1、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、複印件各一份。出
席現場表決的與會股東食宿費及交通費自理。
2、請各位股東協助工作人員做好會議登記工作，並屆時準時參會。
3、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的
進程按當日通知進行。
特此公告。
山東
大業股份有限公司董事會
2020年12月29日
附件1：授權委託書
. 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
山東
大業股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年1月13日
召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
序號
非累積投票議案名稱
同意
反對
棄權
1
《關於公司2021年度向金融機構申請
融資額度的議案》
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，
對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表
決。
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