原標題:
邦寶益智:廣東
邦寶益智玩具股份有限公司關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：603398 證券簡稱：
邦寶益智公告編號：2021-006
廣東
邦寶益智玩具股份有限公司
關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 股東大會召開日期：2021年1月21日
. 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021年1月21日 14點30分
召開地點：汕頭市潮汕路金園工業城 13-09 片區
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2021年1月21日
至2021年1月21日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和
滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及
滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號
議案名稱
投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1
《關於豁免公司實際控制人自願性股份鎖定
承諾的議案》
√
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過，具體內容詳見公
司於 2021 年1月5日刊登於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》
的相關公告。
2、 特別決議議案：1
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：1
應迴避表決的關聯股東名稱：汕頭市邦領貿易有限公司、邦領國際有限公司
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的
證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡
投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委
託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡稱
股權登記日
Ａ股
603398
邦寶益智2021/1/15
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記手續
（1）法人股股東法定代表人參會的，憑營業執照複印件（加蓋公章）、股票帳戶
卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委託他人參會的，憑營業執照複印
件（加蓋公章）、股票帳戶卡、法定代表人授權委託書和出席人身份證辦理登記。
（2）個人股東本人參會的，憑股票帳戶卡、本人身份證辦理登記；委託代理人
參會的，憑本人身份證、授權委託書、委託人股票帳戶卡、委託人身份證辦理登
記。
（3）異地股東可用傳真或信函方式進行登記，須在登記時間 2021 年1月20
日下午 19:00 前送達，出席會議時需攜帶原件。
2、登記地點：公司董事會辦公室
3、登記時間：2021 年 1 月20日 9:00-19:00
六、 其他事項
1、會期半天，食宿費、交通費自理。
2、聯繫地址：廣東省汕頭市潮汕路金園工業城 13-09 片區
聯繫人：李史望
電話：0754-88118320
傳真：0754-88209555
特此公告。
廣東
邦寶益智玩具股份有限公司董事會
2021年1月5日
附件1：授權委託書
附件1：授權委託書
授權委託書
廣東
邦寶益智玩具股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年1月21日
召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
序號
非累積投票議案名稱
同意
反對
棄權
1
《關於豁免公司實際控制人
自願性股份鎖定承諾的議案》
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，
對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表
決。
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