創智信息科技股份有限公司關於召開2008年度第一次臨時股東大會的通知
來源： 證券時報 發布時間： 2008年01月30日 04:31 作者： 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時間：2008年2月22日（星期五）上午9:30（會議籤到時間為上午8：30至9：30）
2.召開地點： 北京市朝陽區建國門外大街1號中國大飯店4號會議室
3.召集人：公司董事會
4.召開方式：現場投票
5.出席對象：
（1）本公司的董事、監事、高級管理人員及董事候選人、監事候選人和公司聘請的見證律師。
（2）截至2008年2月15日下午交易日結算後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊並辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，股東可以委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
二、會議審議事項
1、審議《關於公司董事會改選的議案》
（1）選舉賈鵬先生為第五屆董事會董事的議案；
（2）選舉趙豔女士為第五屆董事會董事的議案；
（3）選舉梁濤先生為第五屆董事會董事的議案；
（4）選舉程守太先生為第五屆董事會獨立董事的議案；
（5）選舉陳星輝先生為第五屆董事會獨立董事的議案；
2、審議《關於公司監事會換屆選舉的議案》
（1）選舉賈小紅女士先生為第五屆監事會監事的議案；
（2）選舉王渝寧女士為第五屆監事會監事的議案；
3、審議《關於改聘公司財務審計機構的議案》
上述審議事項已經公司第5屆董事會第14次會議審議通過，具體詳見2008年1月30日《證券時報》。
三、現場股東大會會議登記方法
1.登記方式：
法人股東代表憑法定代表人資格證明或法人授權委託書、證券帳戶卡、持股證明以及出席者本人身份證進行登記；
個人股東憑本人身份證及證券帳戶卡、持股證明進行登記；代理人憑本人身份證、授權委託書、委託人證券帳戶卡、持股證明進行登記；
股東可在登記日截止前用信函或傳真方式辦理登記手續。
2.登記時間： 2008年2月20日上午9：30至12：00，下午2：30至5：00
3.登記地點：湖南長沙高新技術產業開發區火炬城M4棟公司創智信息科技股份有限公司董秘辦
4.受託行使表決權人在登記和表決時需持有書面的股東授權委託書。
四、其它事項
1．會議聯繫方式：
1）湖南長沙高新技術產業開發區火炬城M4棟公司董秘辦
郵政編碼：410013
聯繫電話：0731-8909008
傳 真：0731-8909353
2．會議費用：會期半天，出席人員食宿、交通費用自理。
五、授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表我單位（個人）出席創智信息科技股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人籤名： 身份證號碼：
委託人持有股數： 委託股東帳號：
受託人籤名： 身份證號碼：
委託日期：2008年 月 日
創智信息科技股份有限公司董事會
2008年1月29日
附件一：第五屆董事會董事候選人簡歷
賈鵬：男，漢族，1969年出生，工商管理碩士，四川省青年聯合會常委，成都市房地產企業沙龍名譽會長。1997年組建四川大地實業公司，任董事長；1998年組建四川大地房地產公司，任董事長；2004年組建北京中永興投資管理公司，任董事長；2005年組建北京大柵欄永興置業公司，任董事長兼總經理。現任四川大地實業集團公司董事長。與公司控股股東存在關聯關係，沒有持有本公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
梁濤：男，漢族，1975年出生。武漢大學科技信息專業學士，工程師。曾擔任深圳市國際信息技術交流中心軟體培訓部部長。現就職於陽江核電有限公司，負責人力資源相關工作。與公司或公司控股股東不存在關聯關係，沒有持有本公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
趙豔：女，漢族，1969年出生，經濟學學士。取得「註冊會計師」全科合格證和「註冊稅務師」執業資格。曾擔任廣發投資控股公司投資管理部副經理、財務稽核部經理；現任北京大柵欄永興置業有限公司財務總監。與公司控股股東存在關聯關係，沒有持有本公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
程守太：男，漢族，1967年出生，法學學士、長江商學院EMBA工商管理碩士、西南財經大學民商法博士研究生，第五屆全國律師協會理事，宜賓市政府法律顧問，四川省彭州市政協委員四川省山東商會副會長。現任泰和泰律師事務所主任、首席合伙人。辦理訴訟事務數百件，重大非訴訟事務近百件。與近百餘家企業事業單位建立了常年法律顧問聘用關係。與公司或公司控股股東不存在關聯關係，沒有持有本公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
陳星輝：男，漢族，1968年出生，工商管理碩士、中國註冊會計師、高級會計師。曾任湖北省上市公司指導中心專家諮詢委員、湖北省企業上市發展促進會副秘書長。現任大信會計師事務所董事、高級合伙人、常務副總經理及中國總會計師協會理事。先後主持中國保利集團等多家大型、特大型國有企業的清產核資和年報審計工作；同時還參與了多家公司上市IPO及再融資、年報審計工作等；並為多家公司資產併購重組提供專業指導意見。與公司或公司控股股東不存在關聯關係，沒有持有本公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件二：第五屆監事會監事候選人簡歷
賈小紅：女，漢族，1967年出生。1989年任職於四川九龍縣中學；1998年加入四川大地實業集團有限公司，現任檔案機要室經理。與公司控股股東存在關聯關係。沒有持有本公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
王渝寧：女，漢族，1979年出生，畢業於重慶工學院。曾擔任華道諮詢（上海）有限公司市場部主管。2004年加入四川大地實業集團有限公司擔任董事長秘書。現任北京大柵欄永興置業有限公司董事長秘書兼總經辦副主任。與公司控股股東存在關聯關係。沒有持有本公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
股票代碼：000787 股票簡稱：*ST創智 編號： 2008-005
創智信息科技股份有限公司
第五屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
創智信息科技股份有限公司（本公司）第五屆董事會第十四次會議於2008年1月28日上午9：30在深圳公司會議室召開，會議由董事丁亮先生主持，應到董事5人，實到董事2人，董事湯勇先生和王國海先生已書面委託丁亮先生代為行使表決權，獨立董事謝路一先生已書面委託鄧磊先生代為行使表決權。本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議審議通過了如下議案：
1、以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關於公司董事會改選的議案》。
鑑於公司董事湯勇先生、丁亮先生、王國海先生，公司獨立董事謝路一先生、鄧磊先生因工作原因，已分別提出辭去創智信息科技股份有限公司董事、獨立董事職務。現公司董事會提名梁濤先生為創智信息科技股份有限公司第五屆董事會董事候選人；公司股東四川大地實業集團有限公司提名賈鵬先生、趙豔女士為創智信息科技股份有限公司第五屆董事會董事候選人，提名程守太先生、陳星輝先生為創智信息科技股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（候選人簡歷見附件）。任期自股東大會通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
根據公司章程規定，在此次改選的董事就任前，原董事仍應依照法律、行政法規、部門規章和公司章程規定履行董事職務。
公司第五屆董事會獨立董事謝路一先生和鄧磊先生對公司第五屆董事會改選的董事候選人提名事項發表獨立意見如下：根據公司董事會提供的梁濤先生的個人簡歷、工作業績，四川大地實業集團有限公司提供的賈鵬先生、趙豔女士、程守太先生、陳星輝先生的個人簡歷、工作業績，沒有發現上述人員具有《公司法》第147條規定的情形，以及被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除之現象，上述人員具有擔任創智信息科技股份有限公司董事的任職資格，公司對上述人員的聘任沒有違反《公司法》和《公司章程》有關規定，沒有損害股東的利益，同意創智信息科技股份有限公司聘任賈鵬先生、梁濤先生、趙豔女士為公司第五屆董事會董事候選人，程守太先生和陳星輝先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人。
獨立董事候選人人選尚須經過深圳證券交易所對獨立董事候選人的任職資格和獨立性進行審核，審核無異議後方可提交本公司股東大會審議通過。
2、以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關於改聘公司財務審計機構的議案》
因公司目前正在進行重組的相關工作，華寅會計師事務所有限責任公司擔任此次資產重組的主要審計工作，為了更好地保持工作的連續性和提高審計效率，公司擬改聘華寅會計師事務所有限責任公司為公司2007年度財務審計機構，聘期壹年。並提請股東大會授權董事會決定其報酬。
公司第五屆董事會獨立董事謝路一先生和鄧磊先生對公司擬改聘財務審計機構事項發表了事前認可的專項意見：同意公司擬改聘財務審計機構，並且同意將該議案提交董事會審議，同時同意經依法召開的公司董事會審議表決通過後，還將提交股東大會審議表決。
公司第五屆董事會獨立董事謝路一先生和鄧磊先生對公司改聘財務審計機構事項發表獨立意見如下：根據中國證監會《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》要求,作為本公司獨立董事同意改聘公司財務審計機構，並發表獨立董事意見如下：本公司關於改聘財務審計機構的議案，表決程序上合法、規範，沒有損害中、小股東利益。擬改聘的財務審計機構華寅會計師事務所有限責任公司具有證券、期貨相關業務執業許可證，符合有關法律、法規要求。
3、以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關於召開2008年度第一次臨時股東大會的議案》。
公司茲定於2008年2月22日上午9：30在北京市朝陽區建國門外大街1號中國大飯店4號會議室召開公司2008年度第一次臨時股東大會，具體請見創智信息科技股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會通知。
以上第1項和第2項議案需提交股東大會審議。
特此公告！
創智信息科技股份有限公司董事會
2008年1月29日
創智信息科技股份有限公司
獨立董事提名人聲明
提名人四川大地實業集團有限公司現就提名程守太、陳星輝為創智信息科技股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與創智信息科技股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關係，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況後作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任創智信息科技股份有限公司第5屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：
一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合創智信息科技股份有限公司章程規定的任職條件；
三、具備中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關係均不在創智信息科技股份有限公司及其附屬企業任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理諮詢、技術諮詢等服務的人員。
四、包括創智信息科技股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的後果。
提名人：四川大地實業集團有限公司
（蓋章）
2008年1月26日
創智信息科技股份有限公司獨立董事候選人
關於獨立性的補充聲明
一、基本情況
1.上市公司全稱： 創智信息科技股份有限公司
（以下簡稱本公司）
2.本人姓名： 程守太、陳星輝
3.其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》
二、是否是國家公務員或在有行政管理職能的事業單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
三、是否是本公司實際控制人/控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
四、是否是在為本公司提供審計、諮詢、評估、法律、承銷等服務的機構任職的人員，並參與了相關中介服務項目，或為該機構的主要負責人或合伙人？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經銷商單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
六、是否是中央管理的現職或者離（退）休幹部？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
本人 程守太 （正楷體）鄭重聲明，上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導致的後果。深圳證券交易所可依據上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適宜擔任上市公司的獨立董事。
聲明人：程守太、陳星輝 （籤署）
日 期：2008年1月26日
證券代碼：000787 證券簡稱：*ST創智 公告編號：2008-006
創智信息科技股份有限公司
關於監事會換屆選舉的決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
創智信息科技股份有限公司第四屆監事會第二十一次會議於2008年1月28日下午2：00在本公司會議室召開，會議應到監事3人，實到3人，會議由監事葉柏龍先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以3票同意、0 票反對和0 票棄權的表決結果，審議通過了《關於監事會換屆選舉的議案》。
因公司第四屆監事會任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，現公司股東四川大地實業集團有限公司提名賈小紅女士、王渝寧女士為創智信息科技股份有限公司第五屆監事會監事候選人（候選人簡歷見附件）。任期自股東大會通過之日起至第五屆監事會任期屆滿日止。
根據公司章程規定，在此次新任監事就任前，原監事仍應依照法律、行政法規、部門規章和公司章程規定履行監事職務。
本議案尚需提交股東大會審議。
特此公告！
創智信息科技股份有限公司監事會
2008年1月29日
證券代碼：000787 證券簡稱：*ST創智 公告編號：2008-007
創智信息科技股份有限公司
關於職工監事換屆選舉的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
鑑於創智信息科技股份有限公司第四屆監事會任期屆滿，經公司工會委員會第十次會議投票表決，一致同意選舉徐丹女士擔任公司第五屆監事會職工監事。本公司第四屆監事會職工監事黃煦女士因任期屆滿離任。感謝黃煦女士在擔任監事期間為公司所做的貢獻。
特此公告。
創智信息科技股份有限公司
監事會
二○○八年一月二十九日
附：徐丹女士簡歷：
徐丹：女，漢族，1982年出生，畢業於四川廣播大學工商管理專業。曾擔任成都四通自動化工程有限公司行政助理。2003年4月加入四川大地實業集團有限公司，曾擔任行政文員、策劃部內業、總經理秘書、國地置業總經辦副主任及開發部經理。現任創智信息科技股份有限公司行政助理。
徐丹女士與公司控股股東不存在關聯關係，沒有持有本公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
創智信息科技股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人程守太、陳星輝，作為創智信息科技股份有限公司第5屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與創智信息科技股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關係，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關係不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理諮詢、技術諮詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關係的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括創智信息科技股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的後果。深圳證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規、中國證監會發布的規章、規定、通知，以及深圳證券交易所業務規則等規定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關係的單位或個人的影響。
聲明人：程守太、陳星輝
2008年1 月26日