創智信息科技股份有限公司臨時董事會會議決議公告
央視國際 www.cctv.com 2007年04月21日 00:19 來源：
來源：證券時報
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
創智信息科技股份有限公司臨時董事會會議於2007年4月19日上午以通訊方式召開，會議應到董事5人，實到5人，本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議審議通過的議案如下：
一、以5票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關於審議董事辭職增補第五屆董事會董事候選人的議案》。
公司董事唐南軍先生、柳林先生、獨立董事湯秀庭先生和鄧穎俊先生因工作原因，已於2007年4月18日提出辭去創智信息科技股份有限公司董事和獨立董事職務的申請。股東湖南創智集團有限公司提名丁亮先生、湯勇先生為創智信息科技股份有限公司第五屆董事會增補董事候選人，提名謝路一先生、鄧磊先生為創智信息科技股份有限公司第五屆董事會增補獨立董事候選人（簡歷附後）。
根據公司章程，在改選出的董事就任前，原董事仍應履行董事職務，因董事長唐南軍先生於2007年4月2日提出辭去董事長職務的申請，董事會研究決定在過渡期間推舉柳林先生代行董事長職務。
公司第五屆董事會獨立董事湯秀庭先生和鄧穎俊先生對公司第五屆董事會增補董事候選人的提名事項發表獨立意見如下：根據湖南創智集團有限公司提供的個人簡歷、工作業績，沒有發現其有《公司法》第147條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除之現象，任職資格合法。公司對該人員聘任沒有違反《公司法》和《公司章程》有關規定，沒有損害股東的利益，同意創智信息科技股份有限公司聘任丁亮、湯勇為公司第五屆董事會增補董事候選人，謝路一和鄧磊為公司第五屆董事會增補獨立董事候選人。
獨立董事候選人人選尚須深圳證券交易所對獨立董事候選人的任職資格和獨立性進行審核無異議後方可提交本公司股東大會審議通過。
二、以5票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關於召開公司2007年度第二次臨時股東大會的議案》
公司茲定於2007年5月8日上午9：30在湖南長沙高新技術產業開發區火炬城M4棟公司三樓董事會會議室召開2007年第二次臨時股東大會，具體請見創智信息科技股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會通知。
特此公告。
創智信息科技股份有限公司
董事會
2007年4月19日
附件一：董事及獨立董事候選人簡歷
丁亮 ：男，1962年2月出生。1983畢業於長沙鐵道學院自動控制專業，1987年畢業於北京理工大學研究生院計算機應用專業碩士。1994年，創辦創智軟體園，1998年，通過「五一文」實現借殼上市，1999年11月，將「五一文」正式更名為「創智科技」。曾任創智信息科技股份有限公司董事長兼總經理，現任創智信息科技股份有限公司總經理。
丁亮先生與本公司存在關聯關係，其擁有大股東湖南創智集團有限公司80%的股權。2006年2月曾受深圳證券交易所公開譴責，截止本公告發布之日，未曾受到過中國證監會及其他有關部門的處罰。
湯勇 ：男，1956年8月出生。民建黨黨員。畢業於湖南省廣播電視大學企業管理專業。曾擔任珠海市西區園林公司副總經理；湖南省公安廳保安服務公司副總經理，湖南創智金信有限公司常務副總經理，2003年至今，任職於創智信息科技股份有限公司，主管資產及債務處置工作。
湯勇先生與本公司無關聯關係。截止本公告發布之日，未持有本公司股份，未曾受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
謝路一 ：男，1963年2月出生。上海機械專科學院管理工程系財會價格專業畢業，湖北省委黨校「財經管理」專業研究生，2006年9月，美國美聯大學Inter American University工商管理碩士MBA畢業，現讀該校的phd博士學位。高級會計師職稱、高級經營師資格、人力資源管理師，湖北省總會計師協會會員、湖北省內部審計師協會常務理事，曾任國家大型企業-湖北專用汽車製造廠總會計師，中國500強企業-湖北汽車集團審計處長，現為深圳市吉隆集團公司財務總監，深圳市大公會計師事務所財稅顧問。
謝路一先生與本公司無關聯關係。截止本公告發布之日，未持有本公司股份，未曾受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
鄧磊 ：男，1978年出生，中共黨員。華中科技大學法學院法學學士、法學碩士，曾赴韓國國立慶尚大學法學院進修相關的法律業務一年。2001年06月擔任湖北首義律師事務所律師，2003年01月任職於韓國金張法務事務所，2003年12月擔任湖南眾議律師事務所律師，2004年07月至今擔任廣東華商律師事務所律師鄧磊先生與本公司無關聯關係。截止本公告發布之日，未持有本公司股份，未曾受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件二：獨立董事提名人
創智信息科技股份有限公司
獨立董事提名人聲明
提名人湖南創智集團有限公司現就提名謝路一先生，鄧磊先生為創智信息科技股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與創智信息科技股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關係，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況後作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任創智信息科技股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：
一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格。
二、符合創智信息科技股份有限公司章程規定的任職條件。
三、具備中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關係均不在創智信息科技股份有限公司及其附屬企業任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、 被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理諮詢、技術諮詢等服務的人員。
四、包括創智信息科技股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過五家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的後果。
提名人：湖南創智集團有限公司
2007年4月18日
附件三：獨立董事候選人
創智信息科技股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人謝路一、鄧磊，作為創智信息科技股份有限公司第五屆董事會增補獨立董事候選人，現公開聲明本人與創智信息科技股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關係，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關係不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理諮詢、技術諮詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關係的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括創智信息科技股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的後果。深圳證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及深圳證券交易所業務規則的要求，接受深圳證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關係的單位或個人的影響。
聲明人：謝路一、鄧磊
責編：張建