FATF發布穩定幣、虛擬資產相關的重要指引

2020-12-06 未央網

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6月30日晚間，金融行動特別工作組(Financial Action Task Force on Money Laundering，以下簡稱FATF）發布第31屆第3次視頻全體會議的系列成果。本次會議由FATF輪值主席、中國人民銀行條法司司長劉向民主持，200多個國家或地區參與。其中，中國代表團由中國人民銀行、外交部組成，中國人民銀行行長易綱出席全會並致辭。

戰略舉措之一：降低虛擬資產引發的洗錢和恐怖主義融資風險

會議討論了一項為期12個月的審查結果，該審查主要監測了各國和各虛擬資產服務提供商對VASP要求（《基於風險的角度：監管虛擬資產和虛擬資產服務商的章程指南》）（後臺回復FATF下載）的執行情況。

報告認為，總體而言，公共部門和私營部門在執行修訂後的FATF標準方面都有一定成效，特別是在開發技術解決方案以實現VASP要求的「旅行規則」方面取得了進展。FATF將在2021年6月前進行第二次為期12個月的審查，繼續加強對虛擬資產及其服務的監控，並考慮是否有必要對FATF標準進行更新。同時，FATF將繼續與私營部門接觸，促進其對虛擬資產洗錢/恐怖主義融資風險的了解，預計在2021年10月之前公布危險信號指標和案例研究。此外，FATF修訂後的虛擬資產/VASP報告將於7月初正式發布。

戰略舉措之二：提交至G20的「穩定幣」研究報告

本次會議審議通過了FATF擬提交至G20的「穩定幣」研究報告。早在2019年10月，二十國集團（G20）要求FATF研究「穩定幣」，尤其是「全球穩定幣」將引發的反洗錢與反恐融資（AML / CFT）問題。

該報告對金融穩定理事會和國際貨幣基金組織的工作起到了重要的補充作用。報告指出，一些穩定幣，特別是那些大型全球穩定幣，可能會導致虛擬資產生態系統發生變化，並造成較大的洗錢和恐怖分子融資風險。FATF表示將繼續密切監視穩定幣的風險行為，如通過無託管錢包進行的匿名對等交易等。該報告強調了四個需要進一步關注的領域，包括是否需要對FATF標準進行進一步更新，以及為穩定幣和虛擬資產的管轄區制定指南。這份穩定幣報告也將在7月初正式發布。

此外，FATF還討論通過了《非法販賣野生動物與洗錢》研究報告和反洗錢監管者論壇報告等，決定製定提高反洗錢監管有效性的工作指引。

關於FATF：

金融行動特別工作組（FATF）由G7於1989年在巴黎發起成立，是國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的國際組織。2007年，中國加入成為正式成員，至今，其成員已涵蓋各大洲的200多個國家或司法管轄區。FATF的成果通常會遞交給G20成員國的財長和央行行長們作為政策制定參考。其中，FATF制定的反洗錢四十項建議和反恐融資九項特別建議（簡稱 FATF 40+9項建議），是世界上反洗錢和反恐融資領域最權威的文件。

在微信公眾號「金融科技微洞察」（id：weinsights）後臺回復關鍵字 FATF ，即可下載FATF最新指引的相關PDF。

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