前段時間，安順市紫雲縣公安局
接到了一條貴陽銀行反洗錢專幹
推送的帳戶異常信息。
民警隨即展開了調查。
安順紫雲縣公安局刑偵大隊教導員 樊凱：這個帳號至開卡之後，沒有任何資金流水交易，但是短短的十多天內，他的銀行流水量特別大，我們統計了一下算下來有400多萬，我們就懷疑他的這個卡應該是涉嫌了電信詐騙。
民警調查確認，銀行卡的持有人羅某霖今年24歲，他的這張卡之所以引起民警和銀行工作人員的注意，是因為他的資金進出量與他的職業並不匹配。
貴陽銀行安順紫雲支行反洗錢專幹 劉開：資金轉進來之後馬上通過我們的手機銀行轉出去，交易的對象非常多，而且交易沒有備註，轉出去大多數都是在省外，這個情況和他本地養牛的職業非常的不匹配。
在發現羅某霖的帳戶資金
出現異常之後，
銀行工作人員馬上
通過他在銀行預留的電話
進行了聯繫。
貴陽銀行安順紫雲支行反洗錢專幹 劉開：接電話的人一口沿海地區的口音，說著普通話，我用本地話和他交流，他還是用普通話和我說，非常可疑。
銀行隨即根據對羅某霖進行上門核實，所了解的情況，更加加深了大家的懷疑。
貴陽銀行安順紫雲支行反洗錢專幹 劉開：他就在本地，就是本地人，而且不會說普通話。他說他是主播帶貨，帶貨之後，收的貨款打給他之後，他馬上又轉回給他們，他說的思路不清晰，神情也比較緊張。
安順紫雲縣公安局刑偵大隊教導員 樊凱：他匯出去的對手帳戶，有很多都是我們電信詐騙平臺上的涉詐帳號，可以初步判斷，羅某霖這張卡也是涉詐帳號。
經調查，原來羅某霖夥同
羅某品、韋某勇兩人各自的親友，
一共辦理了25張銀行卡。
而辦理這麼多銀行卡，
他們並不是用來辦理普通業務，
而是電信詐騙犯罪分子
詐騙資金的轉帳通道。
安順紫雲縣公安局刑偵大隊教導員 樊凱：結合「斷卡行動」分析，他們應該是我們「斷卡行動」裡面的買賣銀行卡的團夥。福建的這幾個人來到紫雲是作為收卡團夥，通過紫雲人發展下線，給他們辦理銀行卡，然後賣給他們。紫雲的這幾個人，包括他們發展的下線都屬於開卡團夥。
在此過程中，羅某霖等人又與一個福建的收卡團夥來往密切。
安順紫雲縣公安局刑偵大隊教導員 樊凱：福建人這個收卡團夥，給他們承諾的是，經過他們的卡的資金流水，提5%的報酬。
通過三人收來的25張銀行卡，
福建的收卡團夥一共轉走了
近400萬元詐騙資金！
而羅某霖三人共獲得了
十幾萬元的收入。
目前,羅某霖、羅某品、韋某勇三人
已經被刑事拘留。
提供卡的親屬朋友
也被公安機關進行訓誡，
案件正在進一步偵辦中。
來源光明網