-
圍獵BitMEX:交易所是洗錢天堂 KYC是天堂的鑰匙
但這次對BitMEX的圍獵劍指洗錢，而2017年的「九四」則是明確禁止任何代幣發行融資活動，並要求交易所終止服務。 儘管當下全世界對於加密貨幣的監管政策有寬鬆也有嚴苛，但交易所的風險已不再是直接與犯罪掛鈎。 畢竟，加密貨幣已經漸漸成為越來越多個人和機構的資產配置的一部分。
-
東非大裂谷
科學家們預測，隨著大裂谷的不停擴張，東非最終會從非洲大陸分離出去。裂谷分東西兩支，東支南起莫三比克，向北穿越肯全境全長8700多公裡(一說9600公裡)，其中以肯亞境內的一段最具顯著的地貌特徵，在肯亞有三個吉祥數字：平均800公裡長，80公裡寬，800米深，肯亞是東非大裂谷的最佳觀賞地點。
-
天堂有淚化作柔情然烏水,然烏湖被稱為上帝遺落在凡間的一顆眼淚
1/15 無論是自駕還是徒步或是其他方式走過川藏線的人都知道，在八宿縣境內有一個然烏湖，它坐落在西藏自治區昌都市八宿縣然烏鎮。2/15 然烏鎮鄰湖成鎮，也因然烏湖得名，川藏線穿鎮而過，順延湖岸並行很長一段距離。
-
ACCA輔導:洗錢(名詞解釋)
何為洗錢 洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉移非法資金，以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的。需要「清洗」的非法錢財一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團犯罪有關。 「洗錢」一詞的原意就是把髒汙的硬幣清洗乾淨。
-
DeFi被利用成洗錢的避風港?它需要更好的監管
根據最近的一份報告，分散化金融和高產農業的快速增長可能會引起監管部門更多的關注。全球管理諮詢公司BCG Platinion和加密網已經表明，2020年DeFi的快速增長為洗錢創造了可能，如果DeFi最終變為洗錢的避風港，這條發展之路真真確確要走歪了。
-
肯亞等東非國家:計劃採取措施增加黑犀牛數量
肯亞野生動植物管理局一名官員日前表示，肯亞、蒲隆地等東非國家計劃共同採取措施，增加該地區的黑犀牛數量，以幫助提振旅遊業。肯亞野生動植物管理局高級科學家本森·奧基塔11日對媒體說，肯亞、蒲隆地、衣索比亞、盧安達、坦尚尼亞和烏幹達等東非國家計劃在2039年前將東非地區黑犀牛數量從目前的709頭增加到3000頭。
-
保險機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引
在財產險領域，條款費率的確定依賴於保險標的的特性和風險狀況，保險機構一般還會對保險標的做進一步核實，故渠道因素導致的洗錢風險相對較小。為追求收入，部分中介機構在明知客戶可能洗錢的情況下並不報告甚至幫助掩飾，部分中介機構與客戶還可能存在隱性關係。另外，客戶還會委託他人代辦保險業務。
-
富拉凱會計師事務所:洗錢高風險行業客戶身份識別點
洗錢高風險行業「來自兩方面定義，一是人民銀行通過銀髮[2013]2號文《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，及銀辦發〔2018〕120號文《中國人民銀行辦公廳關於加強特定非金融機構反洗錢監管工作的通知》，這兩項規定明確規範了洗錢高風險行業的領域；其次則是在人民銀行規定外，銀行自己從日常業務經驗中判斷出具有較高洗錢風險的行業。
-
2020年反洗錢罰款額暴增三倍 洗錢者為何對跨境業務情有獨鍾
應對這個挑戰，在全面落實反洗錢框架工作的基礎上，要對每一筆資金流動，匹配相關的交易背景，運用大數據和人工智慧技術，建設一套數據化、自動化、網際網路化和智能化的風控反洗錢基礎設施。「洗錢者」對跨境業務「情有獨鍾」日前，海關總署發布數據顯示，2020年11月我國外貿出口增長21.1%，前11個月，我國貨物貿易進出口總值已超過29萬億元人民幣，比2019年同期增長1.8%。
-
中國有望把吉布地打造成為東非國際航運中心
在2013年時中國招商局國際股份有限公司，以1.85億美元的價格收購了吉布地港口23.5%的股份，成為該港口的第二大股東，2014年該港口下屬的多功能新港，多哈雷港口正式開工，也是中國融資建設同時也是中資建築企業，是迄今為止在東非地區承接的最大規模港口項目，建成後該港口可停靠10萬噸級船舶，預計年吞吐貨物708萬噸，貨櫃20萬個吞吐能力是舊港的2倍，再配合中國的大型港口設備船舶作業效率能提高
-
東非三大湖,三湖慈鯛
三湖慈鯛是指生活在非洲東部東非大裂谷上三大湖中的慈鯛科魚類，屬硬骨魚綱，鱸形目慈鯛科，英文Cichlidae或Cichlid。慈鯛科是世界上進化最為成功的魚種之一，超過兩千多個魚種，其中三湖慈鯛品種就有六七百種。
-
同信息帳戶洗錢風險識別及管控
來源：第一財經同信息帳戶洗錢風險識別及管控作者： 劉士龍同信息帳戶是指不同開戶主體所開立的銀行帳戶，卻在法定代表人、股東、高管、註冊地或經營地址、代理人、聯繫方式同信息帳戶可能存在實際控制人不明，甚至因實務中，空殼公司也常出現同信息帳戶特徵，而正常商業往來不太會出現太多的同信息帳戶，因此了解同信息帳戶可能涉及的電信網絡詐騙、虛開增值稅發票、騙取出口退稅、地下錢莊等洗錢上遊犯罪，對銀行識別與管控洗錢風險非常重要。
-
外媒:美國官方機密文件洩露,指普京密友羅滕貝格涉嫌洗錢
根據美國金融犯罪執法網絡局(FinCEN)洩露的文件顯示，普京的一位密友、俄羅斯億萬富商阿爾卡季·羅滕貝格(Arkady Rotenberg)可能利用倫敦巴克萊銀行洗錢，以逃避制裁。據英國廣播公司（BBC）21日報導，億萬富翁羅滕貝格從小就認識普京。
-
尼加拉瓜前總統阿萊曼涉嫌洗錢醜聞
尼加拉瓜前總統阿萊曼涉嫌洗錢醜聞 2002年8月8日18:01 新華網 稿件來源：新華網 新華網馬那瓜８月７日專電（記者
-
肯亞將擴建南部海岸港口,以提升對東非市場的物流服務
肯亞是東非地區的經濟大國，也是東非地區貿易最重要的中轉國家，被許多中國企業稱之為東非的門戶。為了提升對東非地區的貿易覆蓋和物流服務，肯亞政府不久後將啟動其南部海岸的Shimoni港口重建計劃，等該重建項目的可行性研究報告出來後，將對該港口的建設工程進行招
-
三探烏幹達:四川"莊稼漢"如何在東非高原上創造農業奇蹟
中烏農業合作產業園。首批選出的境外農業對外合作示範區，就有四川友豪恆遠農業開發有限公司組織實施的中烏農業合作產業園。中烏農業產業園位於烏幹達南部，是以中烏農業南南合作項目為平臺建立的，位於世界上第二大淡水湖——維多利亞湖旁邊。從前期考察醞釀，到2014年啟動規劃，到2016年4月26日隆重開園，本報此前已進行了兩次跟蹤報導。
-
世界地理小區域——東非高原
我國石油公司正積極參與東非地區油氣資源勘探與油氣田建設。下圖為東非地區位置分布示意圖。（1）分析東非地區長期從中東地區進口油氣的原因。（2）分析投資東非油氣工業投資的不利社會因素。（3）說明我國石油公司積極參與東非地區油氣資源勘探與油氣田建設的意義。（4）為了促進東非地區經濟的發展，有以下兩種措施，請選擇其一，評價其對東非地區的影響。
-
烏克蘭政府報告:刻赤海峽事件是烏方過失,軍隊誤會總統指令
據俄塔社15日報導，烏克蘭司法部下屬的基輔司法鑑定科學研究所周四公布了一份報告解釋稱，2018年11月在刻赤海峽發生的事件是烏克蘭方面的過失，原因是違反了執行作戰指揮文件的一些標準和順序。該科學研究所稱，在做出讓軍艦通過刻赤海峽的決定時「沒有考慮安全使用部隊的措施」。
-
陳致中天賦異秉 英文名C.CHEN就是洗錢
陳致中與黃睿靚臺海網10月14日訊 特偵組將再次約談陳水扁兒子陳致中，國民黨「立委」邱毅今天上午呼籲特偵組收押陳致中，因為現在所有的證據都顯示，陳致中是扁家海外洗錢案的總操盤手在外籍理專的指導下，陳致中變得很厲害，還會利用海外帳戶、成立紙上公司、搞控股公司、設立基金會等，顯然有洗錢的天份，難怪陳致中的英文名字「C. CHEN」都有「洗錢」的聲音。
-
湖南男子越南開賭場獲利百萬 國內洗錢落網
中新網衡陽3月10日電(通訊員 莫玉鑫 李敏 閆海明)在金錢的誘惑下，湖南男子周某遠赴越南開起了賭場，獲利百萬後在國內多地洗錢。3月10日，該男子被廣州鐵路公安局衡陽鐵路警方一舉抓獲。