本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、停牌事由和工作安排
中遠海運發展股份有限公司（以下簡稱「本公司」、「公司」或「中遠海發」）擬籌劃以發行A股股份的方式購買中遠海運投資控股有限公司（以下簡稱「中遠海運投資」）持有的寰宇東方國際貨櫃（啟東）有限公司（以下簡稱「寰宇啟東」）100%股權、寰宇東方國際貨櫃（青島）有限公司（以下簡稱「寰宇青島」）100%股權、寰宇東方國際貨櫃（寧波）有限公司（以下簡稱「寰宇寧波」）100%股權及上海寰宇物流科技有限公司（以下簡稱「寰宇科技」）100%股權（以下簡稱「本次交易」）。
本次交易構成關聯交易。預計不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，但涉及發行股份方式購買資產，本次交易不會導致公司實際控制人發生變更。
因有關事項尚存不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，根據有關規定，經公司向上海證券交易所申請，公司股票將於2021年1月14日（星期四）開市起停牌，公司承諾停牌時間不超過10個交易日。
停牌期間，公司將根據相關規定積極推進各項工作，及時履行信息披露義務。公司將根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則 26 號一上市公司重大資產重組（2018 年修訂）》、《上海證券交易所上市公司籌劃重大事項停復牌業務指引》等的要求披露經董事會審議通過的重組預案，並申請復牌。
二、本次交易的基本情況
（一）交易標的基本情況
1、寰宇啟東的基本情況
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2、寰宇青島的基本情況
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3、寰宇寧波的基本情況
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4、寰宇科技的基本情況
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（二）交易對方的基本情況
本次發行A股股份購買資產的交易對方為中遠海運投資。中遠海運投資系一家依據香港法律有效設立並存續的有限公司，公司地址為51/F,COSCO Tower,183 Queen’s Road Central, Hong Kong，公司編號為638196，已發行股份數為50,000,000股。
（三）交易方式
公司通過發行A股股份的方式購買中遠海運投資持有的寰宇啟東100%股權、寰宇青島100%股權、寰宇寧波100%股權及寰宇科技100%股權。
三、本次交易的意向性文件
2021年1月13日，公司與中遠海運投資籤署了《中遠海運發展股份有限公司與中遠海運投資控股有限公司關於收購貨櫃製造業務股權資產之意向協議》（以下簡稱「《意向協議》」），主要內容如下：
（一）整體方案
中遠海發擬以發行A股股份購買資產的方式向中遠海運投資購買其所持有的寰宇啟東100%股權、寰宇青島100%股權、寰宇寧波100%股權及寰宇科技100%股權（以下簡稱「標的資產」），最終方案以最終籤署的正式協議約定為準。雙方同意在《意向協議》籤訂後共同推進上述交易達成。
（二）標的資產的定價及認購方式
中遠海發與中遠海運投資雙方同意，將聘請雙方共同認可的符合《中華人民共和國證券法》規定的資產評估機構對標的資產進行評估並出具《資產評估報告書》。標的資產的最終價格應以由上述資產評估機構出具的資產評估報告確認、並經有權國有資產監督管理機構備案的評估值為參考依據，經雙方協商後確定。
雙方同意，原則上以2020年12月31日作為本次交易的資產評估基準日。
中遠海發將以新發行的A股股份作為購買標的資產的對價，新增發行A股股份的定價基準日及A股每股發行價格由中遠海髮根據相關法律法規的規定進行確定；發行A股股份的數量根據最終確定的標的資產價格除以A股每股發行價格後確定。
四、風險提示
目前本次交易正處於籌劃階段，交易雙方尚未籤署正式的交易協議，具體交易方案仍需商討論證，相關事項尚存在較大不確定性。本次交易尚需提交公司董事會、股東大會審議，並經有權監管機構批准後方可正式實施，能否通過審批尚存在一定不確定性。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
五、備查文件
（一）停牌申請；
（二）《中遠海運發展股份有限公司與中遠海運投資控股有限公司關於收購貨櫃製造業務股權資產之意向協議》。
特此公告。
中遠海運發展股份有限公司
董事會
2021年1月13日
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