《反洗錢和反恐怖融資法》草案審議通過

今（15）日上午，洪森總理在主持內閣會議時，審議並通過《反殺傷性武器擴散融資法》、《反洗錢和反恐怖融資法》2項法律修正案。
總理助理部長兼王國政府發言人單位主席派西潘表示，該草案的目的是防止洗錢和恐怖活動融資，同時通過制定檢查、預防、打擊等手段，嚴厲杜絕此類違法活動。柬埔寨修正這2項法律不是為了取悅某個單位，而是王國政府和國家銀行對反洗錢和反恐怖融資所作出的努力。他說：「柬埔寨作為亞太防制洗錢組織（APG）的成員國，必須要改善這兩項法律。」

值得一提的是，2013年，國際反洗錢金融行動特別工作組（FATF）曾一度將柬埔寨列入洗錢灰名單內。之後，柬埔寨政府修正了《反洗錢法》。2014年6月，FATF將柬埔寨從灰名單中移除。

去年（2019年）上半年，柬埔寨國家銀行正式發布了《2019—2023反洗錢和反恐怖融資國家戰略》，打造有效的反洗錢和反恐怖融資體系。

柬埔寨國家銀行行長、反洗錢和反恐怖融資國家協調委員會主席謝佔多表示，該戰略是為了使銀行等金融機構和非金融企業能夠避免涉及洗錢，有效識別恐怖融資相關犯罪行為和涉罪資產，確保執法部門在調查、起訴、整改等過程中能夠聯合行動。

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