-
未成年人出售銀行卡,被連江縣檢察院批捕!
近日，連江縣檢察院以詐騙罪批捕林某、邱某、伊某、韓某、管某等五人。2017年5月19日，韓某在八家銀行開戶並辦理銀行卡，以600元（含開辦手機號碼卡費用）價格賣給伊某。韓某和伊某完成交易之後，伊某告訴韓某如果介紹他人賣卡，一張卡給韓某20元的抽成。之後，韓某介紹同為未成年人的中專生管某賣卡給尹某。2017年5月26日，管某在六家銀行開戶並辦理銀行卡，以360元價格賣給韓某，韓某又以500元價格轉賣給伊某，韓某從中獲利140元。
-
辦張銀行卡出售就可以賺錢?這些操作可能會讓你犯罪
用身份證辦張 電話卡 出售就能賺到100元用身份證再辦張 銀行卡 出售就能賺到300元遇到這種「好事」你心動嗎？當心攤上大事！可疑線索：銀行卡短時間流水超180餘萬元近日，潯陽公安刑偵大隊有組織犯罪偵查中隊接到線索，一男子銀行卡內短時間流水超180餘萬元，且均為江蘇某地一涉案350萬元的詐騙團夥轉帳使用。接到線索後，蜀黍迅速鎖定犯罪嫌疑人張某，並將其抓獲。
-
支付寶、銀行卡、手機號,千萬別隨意買賣!
12月10日下午，專案組民警在福州市鼓樓警方的配合下分別在吳某、李某根的居住處將兩人抓獲歸案，同時，民警在兩人租住的房間內查獲大量手機卡和銀行卡。然而，兩人在落網時竟表示沒想到他們居然涉嫌詐騙犯罪。這究竟是怎麼一回事呢？
-
央視曝光新型詐騙方式,支付寶銀行卡沒錢仍被盜刷近萬元!
隨後，所謂的「技術人員」對王小姐的電腦進行了一番操作，又打開了王小姐的支付寶，邀請她輸入帳號密碼進行登錄，想著自己的支付寶裡也沒有錢，王小姐就按要求登錄了支付寶，又一番操作後，她的手機上突然收到「正在發生9500元交易」的簡訊
-
5年內只能用現金禁用微信支付寶!因出租出售銀行卡,2400餘人被懲戒
廣東省公安廳11月11日發布信息，廣東開展打擊「兩卡」專項行動以來，有2421人因出售出租出借銀行帳戶
-
一男子出售銀行卡手機卡被刑拘
經調查核實，民警發現姜某在玉山某銀行辦理了一張銀行卡，開通了網銀U盾，而該銀行卡已成為電信網絡詐騙的「幫兇」，流入涉案資金50餘萬元。經將姜某依法傳喚至公安機關接受調查，其如實供述了自己的犯罪事實。據姜某交待，2020年2月份，有朋友劉某（已被廣信區公安局抓獲）請他「幫忙」，稱需要他的銀行卡、手機卡等用於網絡賭博網站「走流水」，將會付給他相應的「好處費」。
-
夫妻幹了這事後,五年不能用網銀、微信、支付寶支付,不能淘寶、京東購物
「強子」告訴夫妻倆，只需要把他們的銀行卡出租再幫忙去銀行取錢，就能輕鬆賺千元。兩人一合計，有這好事，於是接受了「強子」的僱傭。賺錢的流程很簡單，由「強子」將錢通過手機銀行轉帳到夫妻2人的農業銀行卡，再由夫妻2人到龍陵縣勐糯鎮農業銀行取現金，最終將現金交由「強子」，其中每取一萬元現金，夫妻2人非法獲利40元人民幣。
-
倒賣「對公帳戶」 查獲30餘張銀行卡 原來都是為了……
3月18日，河南省洛陽市公安局高新派出所接到線索：兩個開戶行位於高新派出所轄區的對公帳戶涉嫌電信詐騙。民警迅速跟進調查，核實4人身份，對該團夥註冊5個公帳戶進行案件串並，經深挖細查，犯罪分子利用這幾個帳戶作案16起，涉及「殺豬盤 」、「貸款、轉帳」等多種類型電信詐騙案件。掌握大量證據後，辦案民警迅速對喬某某等涉案人員展開抓捕，4月10日，民警經過蹲點守候，一舉抓獲該團夥主犯喬某某及同夥董某某、盛某某3人，並在嫌疑人車上現場查獲30餘張銀行卡等涉案物品。
-
為了500元他們竟然「賣卡」給詐騙分子
近年來，新型電信網絡詐騙犯罪形式在不斷「變異」升級，其中非法開辦、販賣的電話卡、銀行卡成為不法分子進行網絡詐騙贓款轉移的渠道。
-
長沙銀行提醒您:「斷卡」行動全面開展,請保護好您的銀行卡
近日，中國人民銀行長沙中心支行、湖南省公安廳聯合發文，在全省範圍內部署開展金融領域以打擊、治理、懲戒開辦販賣銀行卡違法犯罪團夥為主要內容的「斷卡」行動，堅決遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢，切實維護社會穩定和人民群眾合法權益。
-
買賣支付寶帳號涉嫌犯罪
一套支付寶帳號可以賣800元，有錢匯入了你還可以拿提成，這樣的事你會做麼？殊不知這一行為竟為詐騙犯罪嫌疑人提供了作案工具。近日，鄧州警方奔赴周口市，成功將這一名涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人劉某成功抓獲歸案。但當王某提現時「準賺不賠」說要交百分之三的個人所得稅及手續費合計6萬元否則不能提現，見劉先生遲疑，「準賺不賠」又說不想交稅可把錢轉到他提供的安全帳戶再轉給他，被賺錢衝昏頭腦的王某信以為真就把自己的銀行卡帳號及密碼告訴了對方，過了幾分鐘王某就收到信息自己銀行卡上的現金10萬餘元被取走，再聯繫「準賺不賠」時對方就是不回信息，感覺被騙的王某就報警了。
-
男子多次辦理執照、對公帳戶、銀行卡,警方一查問題不簡單
龍頭新聞訊（記者 黃迎峰）近日，哈爾濱市公安局香坊分局多警種合成作戰，打掉了一個為電信網絡詐騙團夥提供銀行卡、營業執照和對公帳戶的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人20名，成功斬斷了一條電信網絡詐騙的灰色鏈條。2019年11月，香坊公安分局打擊治理電信網絡新型違法犯罪中心民警在工作中發現，轄區居民田某多次辦理公司營業執照、對公帳戶、銀行卡等，該行為與其實際身份不符。這些不尋常的行為立即引起了民警的懷疑，民警經進一步偵查，發現田某涉嫌電信網絡詐騙。
-
廣西:購買公民個人信息 「精準」實施詐騙~詐騙疑犯落網供出案中案
至此，一個販賣8000餘萬條公民信息的犯罪團夥成員全部落網，涉案金額100多萬元。詐騙嫌犯落網供出大案線索2020年10月份，賓陽警方接到線索，轄區有人在進行網絡詐騙活動。賓陽縣公安局反詐大隊、網安大隊民警集優勢警力，組建專案組偵破案件。經過調查，專案組民警發現黎塘鎮的李某生、盧某華、雷某升3人有重大作案嫌疑。
-
湖口一女子輕信低價買手機,結果被騙9091元!被騙過程曝光...
2月19日，湖口雙鍾時代茗湖小區的周女士（化名）在QQ上看到一則消息，各類的品牌手機價格低的驚人，周女士看中了一款手機，於是聯繫了對方，對方要求周女士充值Q幣支付錢款，通過支付寶支付後，對方又用各種理由要求其充值Q幣，前後共支付9091.5元，意識到被騙，於是報警。
-
紫陽人注意|支付寶餘額為零也能被騙?購物退款詐騙盯上了「支付寶借唄」!
說到支付寶，大家最熟悉的莫過於「螞蟻借唄」，目前「螞蟻借唄」用戶數量已達數億，犯罪分子早已垂涎這一塊「肥肉」，專門針對借唄編寫詐騙劇本，利用被害人對借唄「懵懂」大肆作案，給被害人造成了較大的經濟損失。昨日，紫陽連發三起以螞蟻借唄實施詐騙的案件，提醒各位朋友加大安全防範意識，防止案件的蔓延多發趨勢。
-
支付寶,禁用!多地警方出手:這些人攤上大事了…
多人被公安懲戒，5年內禁用支付寶和微信支付，只能使用現金消費。這些人受到如此嚴懲，源於其利用銀行卡、電話卡「兩卡」進行販賣、詐騙活動。
-
買賣支付寶帳號涉嫌犯罪!這個女子被鄧州警方抓了…
此廣告位招租，請聯繫客服微信：dzmtkf一套支付寶帳號可以賣800元，有錢匯入了你還可以拿提成殊不知這一行為竟為詐騙犯罪嫌疑人提供了作案工具。近日，鄧州警方奔赴周口市，成功將這一名涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人劉某成功抓獲歸案。2020年6月，市民王某看到微信群內名叫「準賺不賠」的推介虛擬貨幣比特幣的理財信息，就加了對方的微信諮詢，經不住誘惑，王某就開始購買比特幣理財，果然在「準賺不賠」的指導下，劉先生很快「賺」了20萬元。
-
自己的銀行卡、手機卡也能賣錢?上饒一男子這樣做被抓了...
據姜某交待，2020年2月份，有朋友劉某（已被廣信區公安局抓獲）請他「幫忙」，稱需要他的銀行卡、手機卡等用於網絡賭博網站「走流水」，將會付給他相應的「好處費」。之後，兩人「密謀」，說將卡提供給別人（詐騙分子）使用，到時候卡裡進了大量資金，就把卡給掛失處理，然後「黑吃黑」得到卡裡的錢，這樣，對方也不敢報警。
-
廉江一男扮女,以戀愛交友方式詐騙207380元......
騙局三：某輝在遊戲中發布出售遊戲虛擬裝備及金幣的信息，並在聊天過程中編造自己為遊戲專業打金公司,讓對方先行支付購買虛擬遊戲裝備或金幣的款項後便把對方拉入黑名單，以此進行詐騙獲利。騙局四：黃某利用大家急需口罩的心理在「中國防護用品協會」微信群內發布虛假求購口罩的信息，騙取被害人購買口罩定金3000元人民幣。
-
日均洗錢人民幣600多萬元,12名嫌疑人被抓
關注安溪人自己的公眾號：閱讀安溪 】閱讀安溪 是安溪最大、最具影響力的自媒體平臺，每天輻射人群超過百萬廣州南沙近日打掉一個涉嫌通過收購銀行卡、以「跑分」形式從事詐騙洗錢活動的團夥，現場抓獲12名嫌疑人。該團夥日均洗錢流水高達人民幣600多萬元，累計流水逾2億元。....