金融智商稅近日獲悉，山東省濱州市中級人民法院二審宣判一起特大網絡傳銷案。去年12月20日，一審法院以組織、領導傳銷活動罪，判處被告人程國建有期徒刑五年三個月，並處罰金二百萬元。
經查，被告人程國建先後註冊成立深圳惠德公司、深圳昌公司、深圳端致公司、深圳聖源金驫公司。聖源金驫公司主要經營汽車用機油和潤滑油，端致公司主要經營動力醇新燃料，通過惠德公司開發市場，推廣產品。把車友會的會員植入到惠德公司，利用「鑫車驫配」平臺發展會員。
2017年7月，程國建與劉某商議，以發展「中華車友聯合總會」會員，推銷「合成氫動力水」（亦稱「動力醇」）產品體驗裝為名，並設計「鑫車驫配」網上平臺及運行制度以發展、管理會員。同年10月，該平臺正式上線運行。平臺運行初期，程國建認識到其非法性，想先通過傳銷方式圈錢，會員發展到一定數量後再改用傳統方式銷售動力水。
深圳惠德公司規定，參與者繳納2980元後，在「鑫車驫配」網絡平臺登記註冊，成為車友會會員，惠德公司為會員提供金驫牌潤滑油和「生物基動力醇」體驗裝。經檢測，「生物基動力醇」的原料液體、母液、混合液的甲醇含量均達到99.5%以上。另外，該產品加上包裝、物流等費用，成本不超80元。
另外，深圳惠德公司以返還所繳納會員費、享受「靜態分紅」等為誘餌，吸引社會人員加入；按會員本身的等級、會員發展下線的數量，作為計酬依據，引誘會員繼續發展下線會員。
會員通過發展會員，可以得到分紅佣金提成。消費2980元成為VIP會員，享受八大權益。以此類推累計到相應的營業額之後，就會達到相應的級別，級別越高工資越高，最高達到金鑽董事，月工資100多萬元。
截止到案發，「中華車友聯合總會」通過傳銷模式，在全國設立分公司70多家，報單中心500多家，發展會員近15萬餘人。涉及傳銷資金4.42億餘元。案發後，公安機關凍結資金過億元。
2018年5月25日，濱州市陽信縣公安局發現惠德公司涉嫌集資詐騙，於同年6月3日立案偵查。6月13日，程國建因涉嫌犯集資詐騙罪被刑事拘留，同年7月21日因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪被逮捕。
2018年12月20日，依照相關法律規定，作出上述判決，並依法追繳傳銷資金2.84億餘元，予以沒收，上繳國庫。
宣判後，程國建不服該判決，提出上訴。程國建稱，公司實施的是一種以消費帶動銷售的新型營銷模式，公司有實際的產品、會員加入是為購買產品、購買後有退貨保障、銷售人員以業績計酬、根據經營利潤進行利潤分配。該公司的經營目的是銷售產品，不是為犯罪而設立公司，也不是在公司設立後以犯罪為主要活動。
二審法院認為，程國建的行為符合組織領導傳銷活動罪的特徵。惠德公司為了規避風險，要求培訓人員在講課中只講業績，不講人頭，只能口述市場資金制度，不允許留下痕跡。
綜上，程國建等人設立網絡平臺，要求參加者以交納費用取得加入資格，而提供的產品價格遠低於前述交納的費用，並通過引誘參加者不斷發展他人參加、收取加入費用作為向參加者返利的來源，故可以認定該平臺不是以銷售商品獲取利潤的合法經營活動，而是傳銷活動。3月29日，二審法院依照相關法律規定，駁回程國建的上訴，維持原判。[此文來源於金融智商稅，版權歸原作者，如有侵權，請聯繫刪除]
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