「首都支付CSPAY」特大傳銷案告破!移送起訴9人 凍結資金2200萬

    鶴東分局經縝密偵查、外出作戰、細緻經營、適時收網，成功偵破一起特大組織領導傳銷活動案件，凍結涉案資金2200餘萬元，扣押涉案車輛1臺以及電腦等其他物證，並成功將其中9名犯罪嫌疑人移送起訴， 為我局打擊涉眾型經濟案件攻堅戰再添新戰果。

鶴東分局接到預警推送:我市居民「李某」通過參與「首都支付CSPAY」平臺，並以投資CSTO幣獲得高額收益為誘餌，通過口口相傳、網絡推廣，收取一定入門費等方式，在鶴崗市內大肆發展下線會員，其行為涉嫌組織、領導傳銷活動罪，分局領導高度重視，抽調刑偵、經偵、網安等部門精幹警力組成的專案組，經縝密偵查，查明該犯罪集團以香港人梁某漢為首，在廣東省深圳市註冊首支（深圳）科技有限公司，通過冒充區資深塊鏈數字貨幣專家到全國各地授課，在網站和APP大肆進行虛假宣傳，宣稱首都支付CSTO幣和CSpay支付平臺是全球數字貨幣支付寶，支持人民幣、日元、韓元、港幣、臺幣、美元、英鎊、歐元等八種法幣及主流數字貨幣BTC、ETH、USDT、CSTO支付。已取得合法的跨境支付牌照，已打通全球800多家銀行埠，包括人民幣埠。是國家和深圳市政府的重點扶持的區塊鏈數字貨幣項目，公司的辦公用房由深圳市政府免費提供，是與華為公司合作共同研發的數字貨幣，且該項目的創始人為香港人「梁某」，其擁有「首都創投」和「中國錢包」兩家在港上市公司作為擔保，並對首都支付CSTO相關人員進行授課，在微信上建立多個用於宣傳首都支付CSTO項目的微信群，騙取會員信任等方式在全國各地發展會員團隊。經調取後臺數據 ，該組織已在全國各地發展會員12萬餘人。

為及時有效精準地打掉這一犯罪團夥，專案組經過近一個月的深度研判基本掌握了該組織的框架結構，並會同市局經偵支隊、網安支隊、技偵支隊、刑技支隊採取五偵聯動的方式在深圳、南寧、福州、洛陽和鶴崗同步展開抓捕行動，一舉抓獲以犯罪嫌疑人吳某（男，42歲，湖北省黃石市人）為首的10名犯罪嫌疑人並成功凍結涉案資金2200餘萬元，扣押涉案車輛1臺以及電腦等其他物證。

在偵辦過程中，本著「案不漏人、人不漏罪、罪不漏贓」的工作思路，充分協調市局相關部門共同研判，全面提取、固定犯罪證據， 經過五個月的縝密偵查，現已將案件成功訴訟，為我局打擊涉眾型經濟案件攻堅戰再添新戰果。