「由愛超級購」特大網絡傳銷案:涉案4.8億,會員上百萬人

2021-02-22 防騙大課堂

「按計劃收網!」近日,欽州警方在江蘇、浙江、上海、湖北、廣西等地開展統一收網行動,郭某某等20多名主要犯罪嫌疑人在行動中落網,這個一度活躍在全國各地的特大網絡傳銷犯罪團夥被成功摧毀。

2020年3月,欽州市公安局欽南分局民警在工作中發現,轄區內有人參加了一個叫做「由愛超級購」的網上商城平臺,在繳納一定的費用之後,加入平臺通過發展下線以獲取收益,涉嫌網絡傳銷。經初步調查取證,發現該犯罪團夥依託網絡,發展會員,收取入會費,形成傳銷層級架構,平臺註冊會員數量達90多萬個,涉及全國多個省(市、自治區)。

經查,發現「由愛超級購」平臺是由某生物科技有限公司創立的網絡商城平臺,通過下載登錄「由愛超級購」APP的方式註冊成為會員,以層級經銷商、網上購物為名,通過推薦返利、會員等級進貨差價、線下利潤提成等模式,引誘參與者通過發展下線人員獲利,會員涉及全國各地,涉案金額4.8億元。

經過專案組十個月的細緻工作,分析出該傳銷團夥的層級架構、運營模式,發現該團夥對市場經濟秩序造成了巨大危害,並依法收集違法犯罪證據。


2021年1月11日,在收網行動指揮部的統一指揮下,市公安局組織欽南公安分局、市公安局經偵、網安等部門警力奔赴江蘇、浙江、上海、湖北、廣西等地對欽州市「2020.10.15」組織、領導傳銷活動案開展統一收網行動。


在當地警方的支持配合下,成功抓獲郭某某等21名主要犯罪嫌疑人,凍結涉案資金、查獲現金若干,扣押涉案車輛、銀行卡等涉案物品一大批。


目前,該案的主要嫌疑人郭某某等17人因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,已被依法逮捕,案件正在進一步偵辦中。



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