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原標題:
普萊柯:2019年度股東大會會議資料
普萊柯生物工程股份有限公司
2019年度股東大會會議資料
二零二零年五月
普萊柯生物工程股份有限公司
2019年度股東大會會議須知
為維護投資者的合法權益，確保
普萊柯生物工程股份有限公司(以下簡稱「公
司」)2019年度股東大會的正常秩序和議事效率，根據《公司法》、《上市公司股東
大會規則》、《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的有關規定，特制定本次股
東大會會議須知：
一、會議組織
1、公司負責本次會議的程序安排和會務工作，出席會議人員應當聽從工作
人員安排，共同維護好會議秩序。
2、為保證本次會議的正常秩序，除出席會議的股東及股東代表、董事、監
事、董事會秘書、高級管理人員以及見證律師以外，公司有權拒絕其他人員進入
會場。對於影響本次會議秩序和損害其他股東合法權益的行為，公司將按規定加
以制止。
3、出席本次會議的股東及股東代表應當按照公司《關於召開2019年年度股
東大會的通知》要求，持相關證件辦理籤到手續。在大會主持人宣布現場出席會
議的股東及股東代表人數，以及所持有表決權的股份總數之後，會議終止籤到登
記，在會議登記終止時未在「出席股東籤名冊」上籤到的股東和股東代表，其代表
的股份不計入出席本次大會的股份總數，不得參與表決，但可在股東大會上發言
或提出質詢。
4、股東及股東代表參加本次會議，依法享有發言權、質詢權、表決權等各
項權利。股東事先準備發言的，應當先向會務組登記。股東不得無故中斷股東大
會議程要求發言。本次會議在進行表決時，股東及股東代表不可進行大會發言。
5、對股東及股東代表提出的問題，由主持人指定相關人員作出答覆或者說
明。對於涉及公司商業秘密的提問，會議主持人或相關負責人將在保密的基礎上
儘量說明。
6、會議議案以外的事項，請在指定時間與管理層進行交流。
二、會議的表決
1、本次股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式，公司股東只能選
擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如同一表決權出現重複投票的，以第
一次投票結果為準。
2、本次股東大會現場投票採取記名投票的方式進行表決，股東或股東代表
在《表決票》上表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股
份享有一票表決權。股東或股東代表對《表決票》上的各項內容，可以表示同意、
反對或棄權，並在相應的表格處打「√」。不選、多選或塗改，視為棄權。
3、本次股東大會網絡投票將通過交易系統平臺和網際網路投票平臺向股東提
供網絡投票，股東應在公司《關於召開2019年年度股東大會的通知》中列明的
時限內進行網絡投票。
4、現場投票結束後，在律師見證下，由計票人、監票人、工作人員清點計
票，並將表決結果報告會議主持人。
5、會議主持人根據匯總後的現場投票和網絡投票的表決結果，宣布股東大
會會議決議。
普萊柯生物工程股份有限公司
2019年度股東大會會議議程
一、現場會議時間
2020年5月19日14:00（開始）。
二、網絡投票時間
2020年5月19日(交易系統投票平臺投票時間9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；網際網路投票平臺投票時間為9:15-15:00）。
三、現場會議地點
河南省洛陽市政和路15號公司二樓會議室。
四、會議主持人
公司董事長：張許科先生。
五、會議議程：
（一）宣布會議開始，宣布到會股東或股東代表人數、代表股份數總數。
（二）介紹出席會議的董事、監事、高級管理人員、見證律師等人員情況。
（三）推薦計票、監票人。
（四）審議如下議案：
1、關於公司2019年度報告全文及摘要的議案
2、關於公司2019年度董事會工作報告的議案
3、關於公司2019年度監事會工作報告的議案
4、關於公司2019年度獨立董事述職報告的議案
5、關於公司2019年度財務決算報告的議案
6、關於公司2019年度利潤分配方案的議案
7、關於公司續聘會計師事務所及其費用的議案
8、關於對部分暫時閒置自有資金進行現金管理的議案
9、關於公司董事、監事薪酬的議案
10、關於建設動物生物安全三級（ABSL-3）實驗室的議案
（五）填寫表決票，統計現場表決結果，股東發言或提問。
（六）休會，等待網絡投票表決結果。
（七）匯總現場會議和網絡投票表決結果。
（八）董事長宣讀會議決議。
（九）見證律師宣讀法律意見。
（十）宣布會議結束。
議案一
關於公司2019年度報告全文及摘要的議案
各位股東及股東代表：
公司2019年度報告全文及摘要登載在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn），《2019年度報告摘要》於2020年4月29日刊登在《中國證
券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上，請各位股東注意查閱。
本議案已經公司第四屆董事會第三次會議審議通過，現提請股東大會審議。
普萊柯生物工程股份有限公司
董 事 會
2020年5月
議案二
關於公司2019年度董事會工作報告的議案
各位股東及股東代表：
2019年是內外部因素異常複雜的一年，中美貿易戰和非洲豬瘟疫情給下遊
養殖行業帶來了巨大的衝擊和挑戰。受非洲豬瘟持續擴散的影響，2019年生豬
出欄同比下降逾20%，年末生豬存欄同比下降逾40%；全年豬肉產量的大幅下
降帶來了對禽肉及蛋類消費的替代性需求，2019年全年禽養殖行業銷量大幅提
升，產能也迅速擴張。面對錯綜複雜的經營環境，公司董事會審時度勢，冷靜因
應各種不利因素，同時保持高度的戰略定力，搶抓行業機遇，推進產業布局；公
司全體員工在經營班子的堅強領導下，積極迎接挑戰，攻堅克難，尋求突破。報
告期，公司實現營業收入6.63億元，比去年同期增長9.07%，歸屬於母公司所有
者的淨利潤1.09億元，比去年同期下降19.44%。
1、堅持創新引領，持續佔據行業研發高地
報告期內，公司繼續加大研發投入力度，累計投入9,081.51萬元，比上年增
長23.62%，研發投入佔銷售收入的比重達到13.92%，有力保障了公司高效有序
的開展各項研發工作。2019年，公司共計獲得豬偽狂犬病滅活疫苗（HN1201-ΔgE
株）等新獸藥證書8項，獲得包括雞新支流法腺五聯滅活疫苗在內的臨床批件
11項；提交國內發明專利申請19項，國際PCT專利申請1項，獲得國內授權
22項，國際授權4項；公司新籤訂對外技術轉讓或許可合同3,198萬元，確認收
入2,354萬元。
豬用疫苗方面，本年度，公司協同支持中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所開
展非洲豬瘟基因缺失活疫苗（HLJ/18-7GD株）研發，截至目前，該項目已經率
先取得臨床試驗批件，公司將繼續在臨床試驗階段提供研發支持。同時，公司有
效利用現有的研發條件，持續推進非洲豬瘟基因工程亞單位疫苗及活載體疫苗的
前期研發工作。報告期內，公司繼續推動與中國農業科學院蘭州獸醫研究所合作
開發的豬口蹄疫（O型+A型）基因工程亞單位疫苗研發，目前進展順利。
禽用疫苗方面，公司與中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所合作開發的高致病
性禽流感（H5+H7亞型）基因工程亞單位疫苗進展良好，已經基本具備申請臨
床試驗的條件。報告期內，含有多個亞單位組分的禽腺病毒（Fiber-2蛋白）系
列聯苗（三聯、四聯、五聯）均獲批進入臨床試驗階段；針對近期流行的新城疫
（基因Ⅶ型）開發的系列禽用聯苗（二聯、三聯、四聯）均已進入新獸藥註冊階
段；代表禽用疫苗生產頂尖水平的雞馬立克氏病二價活疫苗生產工藝研究取得突
破性進展，為公司禽用疫苗產品實現全面升級換代、搶佔更大的市場份額奠定了
堅實的基礎。
基於公司在寵物用疫苗、治療性生物製品、化學藥品方面的長期布局和持續
投入，報告期內，公司在寵物動保產品方面取得一系列重要研發成果。疫苗方面，
截至報告期末，公司聯合中國獸醫藥品監察所開發的狂犬病滅活疫苗已進入新獸
藥註冊階段；犬二聯（DP）和犬四聯（DHPPi）已基本完成臨床前研究，正在
積極準備申報臨床試驗；貓三聯（FPV+FCV+FHV）滅活疫苗、弱毒活疫苗的實
驗室研究進展順利。化學藥品方面，公司開發的替米沙坦內服溶液、複方非潑羅
尼滴劑等多項具有廣闊市場前景的抗感染類及驅蟲類藥物進入新獸藥註冊質量
覆核階段；頭孢泊肟酯片、利拉萘酯搽劑等抗感染類的重磅產品已完成臨床試驗
備案，處於臨床試驗階段；多項國際前沿的寵物用原料藥及製劑處於臨床前研究
階段。公司自主開發的化學新結構萊柯黴素安全性評價研究進展順利，主要應用
於犬細菌性呼吸道疾病和支原體感染的治療，目前已完成多項毒理評價試驗及安
全藥理試驗的評價，結果良好。
2、推動營銷體系升級，夯實成長基礎
2019年是公司「全員營銷元年」，公司集聚
優勢資源實施營銷「三大戰役」，努
力把公司技術優勢轉化為市場勝勢。報告期內，公司積極探索營銷新舉措，梳理
TOP300集團客戶開發策略與流程，嘗試引入區域運營中心、千名老闆工程和創
客等營銷新模式，推動疫苗與藥品協同營銷。同時，公司優化了各經營單元的管
理架構，建立了動態化的賽馬機制，激活了團隊士氣與潛能。面對非洲豬瘟疫情
帶來的不利局面，經過銷售團隊的不懈努力，公司仍然實現了銷售收入的逆勢增
長。
從市場營銷的角度來看，2019年公司加大了大產品營銷的力度，同時穩步
推進產品組合方案，致力於為養殖客戶提供更專業、更精準的解決方案。豬用疫
苗方面，利用產品優勢大力推廣產品聯合免疫營銷方案，助力非瘟復產；禽用疫
苗方面，以新支流法、新支流（Re-9）、新支減流為核心產品的「434」系列免疫方
案實現了快速增長，新流法「1日齡免疫專家」方案帶動單一產品佔惠中生物禽用
疫苗銷售比例達50%；化藥方面，氟苯尼考、恩諾沙星、頭孢類、消毒劑等大產
品銷售佔化藥板塊總銷售的比例超過50%。報告期內，公司不斷加強品牌建設，
參加了第八屆李曼大會、中原生豬產業發展高峰論壇等行業展會，承辦中國畜牧
獸醫學會禽病學分會第六屆全國禽病分子生物技術青年工作者工作會議，全面提
升公司在行業的品牌影響力。
銷售管理方面，公司啟動了數位化營銷平臺建設工作，整理養殖場與終端經
銷商檔案，並以此為基礎進一步完善營銷制度、流程和考評工具，以市場和客戶
為中心，更為高效地配置資源，為包括業務人員和經銷商在內的銷售體系賦能。
報告期內，公司繼續深耕大集團客戶開發工作，推行項目制管理，集合公司內部
優勢資源，全力提升客戶滿意度。2019年度，公司與一大批大型養殖集團建立、
深化了戰略合作，集團客戶銷售同比增長30%。
3、資本運作再下一城，投資項目進展喜人
報告期內，公司完成了對南京梅裡亞動物保健有限公司的全資收購，並更名
為
普萊柯（南京）生物技術有限公司，取得了高致病性禽流感病毒（H5+H7）三
價滅活疫苗的生產資質。至此，公司已經基本完成在豬、禽方面列入國家動物疫
病強制免疫計劃的口蹄疫、高致病性禽流感疫苗產品上的產業布局。報告期內，
普萊柯（南京）已經啟動禽流感疫苗生產車間生物安全三級防護標準升級改造，
目前進展順利。
報告期內，公司與
中牧股份、中信農業合資成立的中普生物也取得了一系列
重要成果。中普生物於2019年1月獲得了豬口蹄疫 O 型、A 型二價滅活疫苗
的新獸藥註冊證書，目前該產品也已經取得獸藥產品批准文號。藉助國家獸用藥
品工程技術研究中心在產品研發和工藝技術上的優勢，中普生物懸浮培養和抗原
純化的工藝水平得到了切實的提升，抗原的純度和收率已達到國內一流水平。報
告期內，懸浮培養車間改造項目已基本完工，生產基地及檢驗設施生物安全三級
防護標準升級改造項目進展良好。同時，中普生物已經啟動營銷團隊的組建工作，
未來將在政府採購和市場銷售兩個方向共同發力，也將與公司豬用疫苗銷售團隊
和銷售渠道形成有力協同。
參股公司中科基因在報告期內完成了資產重組，目前已經形成獸醫領域的實
驗室服務（ICL）、診斷產品(IVD)、合同研發服務(CRO)、繼續教育與諮詢等四
大業務體系，其中有9家實驗室獲得各地獸醫主管部門的非洲豬瘟檢測授權，其
全資子公司普泰生物的非洲豬瘟螢光熱對流PCR（cPCR）快速檢測試劑盒也通
過了中國動物疾病預防控制中心的評審，為全國抗擊非洲豬瘟疫情、生豬養殖行
業全面復產保駕護航。
4、綜合管理精益求精，全面保障戰略落地
在生產管理方面，公司始終秉承「金牌品質，造福人類」的理念，以質量為根
本，打造核心競爭力，樹立高端品牌形象，為公司可持續發展奠定堅實基礎。2019
全年，公司完成12個工藝提升項目，順利實施6個產品的轉產工作；全面推進
GMP二級文件改版，完善質量管理制度，為執行新版GMP打牢基礎；重視改進
生產效率，持續進行技術改造和設備升級，不斷提高生產的自動化、智能化水平，
降低人工操作；加大安全、環保、消防投入，持續推進安環體系建設，引入外部
審核和認證，確保了全年「零事故、零汙染、零傷害」 管控目標的實現。
報告期內，公司高度重視團隊建設，成立了以高管為核心的人才工作領導小
組，明確了人才培養和團隊建設是一把手工程，形成了內部人才選拔培育和外部
高潛質人才精準引進相結合的工作機制。在公開競聘的基礎上，公司開展了一系
列識別人才、選拔人才、鍛鍊人才的創新活動，帶動一大批年輕員工脫穎而出，
人才選拔工作初現成效。
普萊柯學院針對核心班和菁英班開展專題培訓，不斷深
化後備人才的培養，匹配成長導師，注重因材施教，並對後備人才委以重任，在
工作中獲得鍛鍊提升的機會。同時，公司還梳理和建立了集團架構下的職級體系，
推行人力資源業務合作夥伴（HRBP）模式，不斷完善人力資源基礎建設。
2019年，公司還在信息披露、投資者關係管理、全面預算管理、內控體系
建設、信息化建設等方面開展了大量的探索和實踐，效果顯著，為公司規範運作、
合規經營和管理提升奠定了堅實的基礎。
二、董事會年度工作情況
2019年，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上
市規則》等相關法規的要求，持續不斷完善公司法人治理結構。期間，公司及時
修訂或完善公司相關治理制度，切實做好信息披露工作，認真做好投資者關係管
理工作，具體情況如下。
（一）董事會對股東大會各項決議的執行情況
公司董事會嚴格按照《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法
規及《公司章程》、《股東大會議事規則》的要求，召集、召開公司股東大會，報
告期公司召開股東大會3次，董事會根據股東大會決議，落實完成了股東大會決
議內容，確保了公司規範健康發展。
（二）公司董事會會議的召開情況
報告期內，公司董事會共召開8次會議。主要審議通過了定期報告、重大投
資、限制性股票回購註銷、關聯交易等相關事項。
（三）公司董事會下設各專業委員會履行職責情況
報告期內，公司董事會下設的戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、
提名委員會按照各自工作細則的規定，認真勤勉地履行了各自職責，在公司發展
戰略制定、經營審計、內部控制制度建設等方面充分發揮了其專業性作用。
（四）公司董事會獨立董事履行職責情況
報告期內，公司獨立董事根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》
和《公司章程》等有關規定，並本著維護中小股東利益的原則，認真履行職責，
參與公司所有重大事項的決策。2019年，公司獨立董事均親自按時出席年內召
開的各次會議，獨立董事對歷次董事會會議審議的議案以及公司其它事項均未提
出異議；對需獨立董事發表獨立意見的重大事項均進行了認真的審核，並出具了
書面的獨立意見，提高了公司決策的科學性。
（五）公司信息披露工作情況
按照相關法律法規和上市公司規範運作的要求，董事會充分重視並致力於做
好信息披露相關工作，嚴格履行《公司信息披露事務管理制度》、《重大內部信息
報告及保密制度》的規定，真實、準確、完整、及時、公平地披露有關信息，致
力於使投資者有平等的機會獲得信息。截至2019年12月31日，公司在上海證
券交易所網站及指定媒體共發布定期報告4項（其中年度報告1項，半年度報告
1項，季度報告2項），臨時公告58項。
三、2020年公司發展戰略及工作計劃
（一）公司發展戰略
公司始終堅持以「金牌品質，造福人類」為宗旨，奉行「創新成就未來」的發展
理念、「正派穩健經營」的經營理念、「職業與事業同步」的人才理念，高起點、高
標準的從事動物用疫苗與藥品的研究、生產與推廣，致力於打造中國動保行業的
世界性品牌。公司堅持「全品類」戰略，充分利用公司的研發平臺優勢和資本運作
工具，在完善現有豬、禽產品布局的基礎上，適時推進在伴侶動物、反芻動物、
皮毛動物、水產動物方面的產品布局，全面豐富公司的產品結構。同時，公司奉
行「國際化」的發展戰略，積極培育高端品牌，開拓國際市場，參與國際競爭，在
技術合作方面落實「引進來，走出去」的雙向策略，力爭早日實現公司在產品、技
術、資本等領域的全面輸出。
（二）2020年工作計劃
2020年，隨著下遊養豬企業積極復產和養禽行業較好的景氣度，動保行業
將會迎來良好的發展機遇期，為了搶抓市場機遇，公司擬通過實施營銷變革、聚
焦重點產品研發、持續提升產品質量、強化團隊建設等策略或措施，實現公司經
營業績的快速增長，具體情況如下：
1、實施營銷變革，為銷售體系賦能
一是強化營銷理念，實行客戶開發動態管理；二是拓展營銷渠道，進一步完
善數位化營銷平臺，為公司銷售團隊效率提升及客戶市場開拓等方面賦能，利用
各種渠道與資源，多層次開發終端客戶，拓寬織密營銷網絡，提高終端滲透率。
三是加大直銷客戶開發力度，充分整合現有資源，藉助公司技術優勢和產品優勢，
通過產品方案設計和強化技術服務，提升產品滲透率。四是持續推廣大單品戰略，
通過禽苗434系列組合方案、豬苗系列產品等產品組合方案，實現由推廣產品到
推廣整體解決方案轉變。
2、聚焦重點產品研發，打造行業領先地位
結合當前動物疫病流行趨勢和行業技術發展趨勢，按照公司戰略規劃和產品
布局，2020年，聚焦重點產品研發，一是針對當前爆發的非洲豬瘟疫情和傳統
重大動物疫病，高效推進口蹄疫、禽流感、非瘟疫苗等戰略性產品的研發，力爭
實現較大突破；二是整合公司
優勢資源，積極推進豬偽狂犬基因缺失活疫苗、雞
新支流法腺及新支流法減五聯疫苗等大單品的研發，持續保持行業創新引領地
位；三是結合國內寵物藥品巨大市場空間，加大寵物保健品研發力度，在疫苗方
向大力推進犬瘟熱系列聯苗及貓用疫苗，在化學藥品方向推進驅蟲劑、慢病用藥
等產品研發。
3、持續推進工藝改進，探索供應鏈管理
在生產工藝改進方面，重點開展懸浮培養等重點工藝的改進提升，持續推進
工藝裝備研究，探索建立工藝裝備研究機制，圍繞設備及單元系統自動化開展分
析與研究，開啟智能化生產。在採購方面，探索實施供應鏈管理，強化重要大宗
原材料等物資集中採購及供應商篩選；擇機推進供應鏈金融。進一步完善質量管
理體系，不斷提升質量管理意識與水平。在安全生產管理方面，推進並完善安全
制度管理體系與雙預防體系建設，加強「以查促管」和安全教育工作。在生產人才
梯隊建設方面，加強基礎管理與技術管理後備人才儲備，引入現代生產管理工具
提升團隊管理水平。
4、重視人才評估與應用，開展分級實效培訓
圍繞著公司戰略落地，進一步強化團隊建設、嚴格績效考核與執行力打造，
制定科學合理的基層、骨幹層、核心層薪酬及股權激勵機制。探索建立更加科學
的人才選拔及任用機制，豐富人才挖掘、識別的形式及手段，建立人才評測工具。
讓人才在崗位上不斷鍛鍊成長，讓帥才充分展現管理能力，讓幹才在崗位上做出
更大的業績，樹立人才的產出和業績的產出同等重要的理念。實行分級實效培訓，
在實戰中學習管理，以
普萊柯學院為平臺，落實「雙導師制」，通過專題培訓，對
後備團隊及核心骨幹進行「傳幫帶」，為公司的未來發展攢足後勁。
本議案已經公司第四屆董事會第三次會議審議通過，現提請股東大會審議。
普萊柯生物工程股份有限公司
董 事 會
2020年5月
議案三
關於公司2019年度監事會工作報告的議案
各位股東及股東代表：
2019年，
普萊柯生物工程股份有限公司（以下簡稱「公司」）監事會嚴格按
照《公司法》、《證券法》等相關法律法規及《公司章程》和《公司監事會議事規
則》的要求，謹慎、認真地履行職責，依法獨立行使職權。監事會成員列席了公
司召開的董事會，參加了公司召開的股東大會，從切實維護公司利益和股東權益
的角度出發，對公司重大決策和決議的形成、表決程序進行了監督和審查，對公
司規範運作、內部控制、財務工作、董高履職、母子公司的經營情況等進行了監
督檢查，為公司規範運作和健康發展提供了有力保障。
一、監事會日常工作情況
2019年度，公司監事會共召開了4次會議。監事會的召開、決議內容的籤
署以及監事權利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的相
關規定。具體會議情況如下：
1、2019年3月29日在公司二樓會議室召開第三屆監事會第九次會議，審
議通過了如下議案：
（1）關於公司2018年度報告全文及摘要的議案；
（2）關於公司2018年度監事會工作報告的議案；
（3）關於公司2018年度財務決算報告的議案；
（4）關於公司2018年度利潤分配方案的議案；
（5）關於公司2018年度內部控制評價報告的議案；
（6）關於公司2018年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案；
（7）關於對部分暫時閒置自有資金進行現金管理的議案；
（8）關於公司首次公開發行募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動
資金的議案；
（9）關於預計公司2019年度日常關聯交易的議案；
（10）關於公司回購註銷尚未解除限售限制性股票的議案；
（11）關於根據財政部相關規定變更會計政策的議案。
2、公司於2019年4月29日在公司二樓會議室召開第三屆監事會第十次會
議，審議通過了如下議案：
（1）關於公司2019年第一季度報告的議案。
3、公司於2019年8月23日在公司二樓會議室召開第三屆監事會第十一次
會議，審議通過了如下議案：
（1）關於2019年半年度報告及其摘要的議案；
（2）關於2019年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案；
（3）關於根據財政部相關規定變更會計政策的議案。
4、公司於2019年10月25日在公司二樓會議室召開第三屆監事會第十二次
會議，審議通過了如下議案：
（1）關於公司2019年第三季度報告的議案。
二、監事會履職情況報告
1、公司依法運作情況
2019年，監事會列席了歷次董事會、股東大會，對公司的經營決策活動進
行了有效監督。認為：2019年度公司董事會根據《公司法》、《證券法》、《股票
上市規則》及《公司章程》的有關規定，依法管理，決策程序合法，內部控制制
度完善。公司股東大會、董事會召集、召開程序符合相關規定，公司董事、高級
管理人員能遵守公司章程和國家法律、法規，認真執行公司股東大會決議，履行
誠信和勤勉盡責的義務，在執行公司職務時未發生違反法律、法規、公司章程或
損害公司利益的行為。
2、對董事會和經營班子工作評價
2019年是內外部因素異常複雜的一年，中美貿易戰和非洲豬瘟疫情給下遊
養殖行業帶來了巨大的衝擊和挑戰。報告期內，監事會通過列席董事會和股份公
司的重要經營會議以及各類監督工作，密切關注公司經營運作情況，認為：面對
錯綜複雜的經營環境，公司董事會審時度勢，冷靜應對各種不利因素，同時保持
高度的戰略定力，搶抓行業機遇，推進產業布局；公司上下在經營班子的堅強領
導下，積極迎接挑戰，攻堅克難，將2019年定為公司「全員營銷元年」，目標明
確、管理科學、不斷創新，取得了良好的經濟效益。
2019年，公司還在信息披露、投資者關係管理、全面預算管理、內控體系
建設、信息化建設等方面開展了大量的探索和實踐，效果顯著，為公司合規經營、
規範運作和管理提升奠定了堅實的基礎。
3、檢查公司財務情況
監事會對2019年度公司財務狀況進行了監督和檢查，審核了報告期內公司
董事會提交的定期報告。對公司年度財務決算報告、年度利潤分配方案等重大事
項進行監督檢查。監事會認為公司財務會計內控制度健全，會計無重大遺漏和虛
假記載，嚴格執行《會計法》和《企業會計準則》等法律法規，未發現有違規違
紀問題。公司財務狀況、經營成果及現金流量情況良好。公司財務報告真實、客
觀地反映了公司財務狀況和經營成果。
4、審核公司內部控制情況
報告期內，監事會對公司內部控制體系的持續建設和運行情況進行了較為全
面的審核和監督，特別是新業務與新風險的識別與管控。公司內部控制組織機構
完整並不斷得到強化，內控與審計部人員配備到位，保證了公司內部控制重點活
動的執行及監督充分有效。經過深入檢查重要業務模塊，如財務、營銷、安全環
保、生產質量、資金運用、信息披露、投資等制度的執行和控制情況，認為：公
司重視內控體系建設，能夠基於公司發展戰略和業務拓展，持續優化和更新各項
管控制度，管控措施明確，實際執行有效，保證了經營活動的正常開展，保護公
司資產的安全和完整，保障了公司規範運作及健康發展。
監事會認為，2019年公司內部控制自我評價報告全面、真實的反映了公司
內部控制的實際情況。
5、檢查募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金情況
對公司首次公開發行募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金事
項進行檢查，發現未有違反法律法規、程序規定，也無其他損害股東權益及公司
利益的情況，相關審議程序合法、合規。募投項目結項並將節餘募集資金永久補
充流動資金是依據公司發展戰略、技術優勢等做出的決策，符合公司實際經營情
況和全體股東利益。
6、公司回購註銷尚未解除限售限制性股票事項
鑑於公司2018年度經營業績未達到激勵計劃第三期解鎖的條件，公司對激
勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票107.4萬股進行回購註銷，符合《上
市公司股權激勵管理辦法》及公司《2016年限制性股票激勵計劃草案》的相關
規定。
7、審計關聯交易與投資情況
監事會對公司年度發生的關聯交易進行監督審計。認為：關聯交易涉及的主
要項目均為滿足公司日常生產經營業務需要；關聯交易符合《公司章程》及相關
法律、法規的規定，有利於提升公司的業績，沒有違反公開、公平、公正的原則，
交易各方嚴格按照相關合同協議執行，不存在損害上市公司和中小股東的利益的
行為。
對2019年發生的投資項目——對南京梅裡亞動物保健有限公司的全資收
購，監事會認為: 投資項目決策符合公司發展戰略，項目實施符合相關制度要求。
8、對內幕信息管理和信息披露情況的檢查
報告期內，公司嚴格執行《重大信息內部報告制度》、《內幕信息知情人登記
管理制度》以及《信息披露事務管理制度》的有關規定。報告期內公司未發現違
規情況。
三、公司監事會2020年工作計劃
2020年監事會將進一步加強業務知識的學習，提高監事會成員綜合能力，
創新工作方法，提高監督水平，加強日常監督，注重專項調查。強化對重要部門
的監督力度，進一步完善對公司依法運營、經營與財務狀況、內控體系、高管履
職、戰略執行的檢查機制和方法。進一步加強監事會工作制度的具體落實，繼續
積極有效地依法獨立履行職責，更好的發揮監事會的監督職能，切實維護公司和
全體股東的合法權益。
本議案已經公司第四屆監事會第二次會議審議通過，現提請股東大會審議。
普萊柯生物工程股份有限公司
監 事 會
2020年5月
議案四
關於公司2019年度獨立董事述職報告的議案
各位股東及股東代表：
一、獨立董事的基本情況
(一)獨立董事個人簡介
金寧一先生，博士研究生學歷，研究員，博士生導師，中國工程院院士，曾
擔任解放軍獸醫大學獸醫研究所助理研究員、解放軍農牧大學軍事獸醫研究所副
研究員、解放軍軍需大學軍事獸醫研究所研究員，目前在軍事醫學科學院軍事獸
醫研究所任研究員，公司第三屆董事會獨立董事。
鄒欣女士，九三學社高級研究員，中國社會科學院研究生院投資系（國家發
展改革委員會投資研究所）投資理論與實踐方向博士，財政部財科所公共投資方
向博士後，現為中央財經大學投資學教授，中國金融學會、國際經濟學會、投資
協會，中國財政學會會員，現任公司第四屆董事會獨立董事。
魏剛先生，英國Cardiff大學商學院財務金融學博士，擁有中國註冊會計師、
香港註冊會計師、英國特許註冊會計師（ACCA）以及美國特許金融分析師（CFA）
資格。曾在中國中化集團、國
家電網、三星歐洲集團等單位任職。現任諾貝豐（中
國）化學有限公司董事長、公司第四屆董事會獨立董事。
（二）獨立董事獨立性情況說明
我們均已具備獨立董事任職資格，均不在公司擔任除董事以外的其他職務，
在履職過程中能夠保持獨立性，不存在影響獨立性的情況。
二、獨立董事年度履職概況
（一）出席董事會會議情況
獨立董事
姓名
本年應參
加董事會
次數
以現場
方式參
加次數
以通訊
方式參
加次數
委託出
席次數
缺席
次數
是否連續兩次
未親自參加會
議
金寧一
8
0
8
0
0
否
鄒 欣
8
1
7
0
0
否
魏 剛
8
1
7
0
0
否
（二）出席股東大會會議情況
獨立董事
姓名
本年應參加股東大會
次數
親自出席次數
委託次數
缺席次數
金寧一
3
1
0
2
鄒 欣
3
1
0
2
魏 剛
3
1
0
2
（三）發表獨立意見情況
發表獨立意見事項
發布時間及會議
獨立意見
類型
1、關於公司2018年度高級管理
人員薪酬與獎勵的議案
2019/1/20
第三屆董事會第十五次會議
同意
2、關於公司2018年度內部控制
評價報告的議案
2019/3/29
第三屆董事會第十六次會議
同意
3、關於公司2018年度利潤分配
方案的議案
同意
4、關於公司續聘會計師事務所
及其費用的議案
同意
5、關於公司首次公開發行募投
項目結項並將節餘募集資金永
久補充流動資金的議案
同意
6、關於公司2018年度募集資金
存放與實際使用情況的專項報
告的議案
同意
7、關於對部分暫時閒置自有資
金進行現金管理的議案
同意
8、關於公司回購註銷尚未解除
限售限制性股票的議案
同意
9、關於預計公司2019年度日常
關聯交易的議案
同意
10、關於公司聘任高級管理人員
的議案
同意
11、關於公司董事、監事及高級
管理人員薪酬的議案
同意
12、關於根據財政部相關規定變
更會計政策的議案
同意
13、關於根據財政部相關規定變
更會計政策的議案
2019/8/21
第三屆董事會第十八次會議
同意
14、關於放棄參股公司增資優先
2019/8/24
同意
認購權暨關聯交易的議案
第三屆董事會第十九次會議
15、關於參股公司增資暨關聯交
易的議案
2019/10/31
第三屆董事會第二十二次會議
同意
（四）獨立董事對公司現場檢查情況
報告期內我們通過參加公司董事會或股東大會，與公司董事及高級管理人員
進行溝通，了解公司關聯交易、募集資金使用、現金管理、限制性股票回購註銷
等重大事項基本情況，並通過電話或與公司相關人員及時交流，進一步掌握上述
重大事項具體情況和公司運營情況，確保認真研究相關背景資料，在此基礎上審
慎發表獨立意見；在重大事項後續進展方面，通過查閱公司公告、電話溝通等方
式持續跟進。
（五）上市公司配合獨立董事工作的情況
報告期內，公司積極配合獨立董事開展工作，為獨立董事履行職責提供了必
要的工作條件。對於董事會決策的事項能夠按照規定時間提前通知獨立董事並提
供足夠的信息和資料；為獨立董事履行職責提供協助，如及時全面介紹情況、積
極提供完整資料等；管理層高度重視與獨立董事的溝通交流，積極匯報公司生產
經營或重大事項的進展情況，為獨立董事履職提供了充分的支持。
三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況
（一）關聯交易情況
報告期內，上市公司預計的2019年度日常關聯交易事項、放棄參股公司增
資優先認購權及參股公司增資的關聯交易事項符合《上海證券交易所上市公司關
聯交易實施指引》、《公司關聯交易管理制度》等相關規定，系公司正常生產經營
的需要。放棄增資優先認購權，有利於公司降低投資風險；關聯交易定價公平、
合理，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司及其他股東尤其是中小股東合
法權益的情況。關聯交易審議時，關聯董事進行了迴避表決，審議流程合法、有
效。
（二）對外擔保及資金佔用情況
報告期內，上市公司無對外擔保及資金佔用情況。
（三）募集資金的使用情況
報告期內，公司將結項募集資金投資項目的節餘募集資金永久補充流動資
金，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金
管理辦法》等相關法律、法規及規範性文件的規定，符合募集資金的實際使用情
況，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，有利於提高募集
資金的使用效率，增強公司營運能力。
報告期內，公司對部分暫時閒置募集資金進行了現金管理，在確保不影響募
集資金項目建設的情況下，可以提高募集資金使用效率，能獲得一定的投資收益，
提高公司的整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報，不存在損害公司及
全體股東、特別是中小股東的利益的情形。
（四）董監高變動以及薪酬情況
報告期內，公司因經營發展的需要，聘任康篤利先生擔任公司副總經理。
本次董事會聘任公司副總經理的提名、審議、表決程序符合《公司法》、《公
司章程》等相關規定。我們認真審閱了康篤利先生個人履歷及相關資料，其任職
資格符合相關法律法規的要求，其薪酬水平體現了與市場同等職位收入水平相比
具有競爭力的原則。
董監高薪酬按照公司績效考核和相關薪酬制度的規定進行發放。
（五）業績預告及業績快報情況
報告期內，公司未披露業績預告及業績快報。
（六）聘任或者更換會計師事務所情況
2019年4月29日，公司2018年年度股東大會審議通過了《關於公司續聘
會計師事務所及費用的議案》，決定繼續聘請立信會計師事務所為公司2019年度
的審計機構。續聘會計師事務所及其審計費用確定履行了必要的審批程序，符合
相關法律法規及規範性文件的規定。
（七）現金分紅及其他投資者回報情況
報告期內，根據公司經營情況，以利潤分配方案實施股權登記日的股本
32,374萬股為基數，提取9,712.2萬元（含稅）向公司股東進行分配，每10股派
發現金紅利3元（含稅）。現金分紅事項履行了必要的審批程序，符合相關法律
法規及規範性文件的規定。
（八）公司及股東承諾履行情況
報告期內，上市公司及股東未發生不履行或違反承諾的情況。
（九）信息披露的執行情況
報告期內，公司嚴格按照首次公開發行股票並上市以及上市公司信息披露相
關規定，真實、準確、完整、及時進行信息披露，未有虛假記載、誤導性陳述或
重大遺漏。
（十）內部控制的執行情況
我們根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定和要求，結合公司
內部控制制度和評價辦法，對報告期我們履職期間公司內部控制的執行情況進行
了審核，我們認為，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有
重大方面保持了有效的內部控制，不存在財務報告內部控制及非財務報告內部控
制重大缺陷。
（十一）董事會下屬專門委員會的運作情況
公司董事會下設的戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員
會按照各自工作細則的規定，認真勤勉地履行了各自職責，在公司發展戰略制定、
經營審計、內部控制制度建設、高管提名等方面充分發揮了其專業性作用。
（十二）公司回購註銷部分已授予但尚未解除限售限制性股票情況
報告期內，我們對公司回購註銷已授予但尚未解除限售限制性股票事項發表
了獨立意見。我們認為，基於公司2018年度經營業績未達到激勵計劃第三期解
鎖的條件，公司對激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購註銷符
合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規的規定，本次回購註銷的決策程序
合法、合規，不存在損害公司及股東利益的情形。
四、總體評價和建議
2019年度，公司獨立董事忠實勤勉、恪盡職守，積極履行職責，切實維護
了公司和全體股東的利益，包括中小股東的利益。
本議案已經公司第四屆董事會第三次會議審議通過，現提請股東大會審議。
普萊柯生物工程股份有限公司
董 事 會
2020年5月
議案五
關於公司2019年度財務決算報告的議案
各位股東及股東代表：
公司2019年度財務決算工作已完成，財務會計報告按照企業會計準則的規
定編制。報告期內公司實現營業收入66,319.47萬元，較上年增長9.07%;實現歸
屬於母公司股東淨利潤10,924.63萬元，較上年下降19.44%。
截至2019年12月31日，公司資產總額190,546.05萬元，歸屬於股東的淨
資產165,804.25萬元，資產負債率12.98%，經營活動產生的現金流量淨額為
14,010.30萬元，公司資產質量良好，財務風險低，資金流充足。
現將公司2019年度財務決算情況具體報告如下：
一、主要會計數據及財務指標
主要會計數據
2019年
2018年
本期比上年同期增
減(%)
營業收入(萬元)
66,319.47
60,805.93
9.07
歸屬於上市公司股東的淨利潤(萬元)
10,924.63
13,561.48
-19.44
歸屬於上市公司股東的扣除非經常
性損益的淨利潤(萬元)
6,366.79
8,728.40
-27.06
經營活動產生的現金流量淨額(萬元)
14,010.30
12,627.19
10.95
2019年末
2018年末
本期末比上年同期
末增減（%）
歸屬於上市公司股東的淨資產(萬元)
165,804.25
163,557.00
1.37
總資產(萬元)
190,546.05
190,307.96
0.13
主要財務指標
2019年
2018年
本期比上年同期增
減(%)
基本每股收益（元／股）
0.34
0.42
-19.05
稀釋每股收益（元／股）
0.34
0.42
-19.05
扣除非經常性損益後的基本每股收
益（元／股）
0.20
0.27
-25.93
加權平均淨資產收益率（%）
6.68
8.49
減少1.81個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨
資產收益率（%）
3.89
5.47
減少1.58個百分點
二、財務狀況、經營成果及現金流量情況
(一)財務狀況
單位：萬元
資產
2019年年末餘額
2019年初餘額
增減變動（%）
貨幣資金
29,610.93
45,136.43
-34.40%
交易性金融資產
31,500.00
29,500.00
6.78%
應收帳款
12,856.53
14,079.91
-8.69%
應收款項融資
685.67
582.45
17.72%
預付款項
416.88
341.64
22.02%
其他應收款
3,269.14
279.52
1069.56%
存貨
11,804.94
9,656.72
22.25%
其他流動資產
1,030.65
694.57
48.39%
流動資產合計
91,174.75
100,271.24
-9.07%
長期股權投資
15,344.15
16,514.97
-7.09%
其他非流動金融資
產
16,794.59
13,640.78
23.12%
固定資產
36,393.37
35,156.04
3.52%
在建工程
3,143.41
1,580.07
98.94%
無形資產
21,964.72
21,975.79
-0.05%
遞延所得稅資產
414.01
291.46
42.05%
其他非流動資產
3,394.64
2,015.92
68.39%
非流動資產合計
99,371.30
91,175.03
8.99%
資產總計
190,546.05
191,446.27
-0.47%
應付帳款
3,916.57
4,278.35
-8.46%
預收款項
2,063.36
2,510.36
-17.81%
應付職工薪酬
3,885.13
3,239.42
19.93%
應交稅費
481.12
504.25
-4.59%
其他應付款
11,060.55
13,230.82
-16.40%
流動負債合計
21,406.73
23,763.20
-9.92%
遞延收益
2,688.96
2,839.29
-5.29%
遞延所得稅負債
646.10
319.28
102.36%
非流動負債合計
3,335.07
3,158.56
5.59%
負債合計
24,741.80
26,921.76
-8.10%
股本
32,149.60
32,374.00
-0.69%
資本公積
44,863.53
47,383.54
-5.32%
減：庫存股
-
2,701.45
-100.00%
盈餘公積
12,180.11
11,433.98
6.53%
未分配利潤
76,611.01
76,034.44
0.76%
歸屬於母公司所有
者權益合計
165,804.25
164,524.51
0.78%
所有者權益合計
165,804.25
164,524.51
0.78%
負債和所有者權益總
計
190,546.05
191,446.27
-0.47%
1、貨幣資金較年初下降34.4%，主要系報告期，公司加大固定資產、基金等項
目投資、進行收購業務等支付的現金增加所致。
2、應收帳款較年初下降8.69%，主要系公司銷售回款增加所致。
3、其他應收款較年初上升1,069.56%，主要系新增子公司
普萊柯（南京）未收回
借款所致，該款項目前已收回。
4、在建工程較年初上升98.94%，主要系母公司擴大產能新建化藥車間及其他零
星工程建設所致。
5、商譽的產生，為收購南京梅裡亞支付的對價高於其可辨認淨資產公允價值的
部分。
6、長期待攤費用的產生，為子公司
普萊柯（南京）土地租賃費未攤銷餘額。
7、其他非流動資產較年初上升68.39%，主要系報告期內公司固定資產建設預付
的工程設備款增加所致。
(二)經營成果
單位：萬元
項目
2019年
2018年
增減變動（%）
一、營業總收入
66,319.47
60,805.93
9.07%
其中：營業收入
66,319.47
60,805.93
9.07%
二、營業總成本
58,585.16
48,690.60
20.32%
其中：營業成本
25,763.91
20,023.03
28.67%
稅金及附加
925.63
894.74
3.45%
銷售費用
16,459.55
14,711.27
11.88%
管理費用
6,915.40
6,261.39
10.45%
研發費用
9,081.51
7,346.09
23.62%
財務費用
-560.84
-545.92
-2.73%
其中：利息費用
54.93
37.49
46.50%
利息收入
623.70
590.19
5.68%
加：其他收益
1,876.35
731.82
156.40%
投資收益（損失以「-」號填列）
471.56
1,876.16
-74.87%
其中：對聯營企業和合營企業的投資
收益
-1,180.82
-1,334.29
11.50%
公允價值變動收益（損失以「-」號填
列）
793.17
信用減值損失（損失以「-」號填列）
-139.52
資產減值損失（損失以「-」號填列）
-1,040.76
資產處置收益（損失以「-」號填列）
-47.47
-8.88
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）
10,688.40
13,673.66
-21.83%
加：營業外收入
1,140.08
1,704.73
-33.12%
減：營業外支出
109.89
56.75
93.62%
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）
11,718.59
15,321.64
-23.52%
減：所得稅費用
793.97
1,760.15
-54.89%
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）
10,924.63
13,561.48
-19.44%
2019年，公司經營情況如下：
1、實現營業收入66,319.47萬元，同比上升9.07%，其中：禽用疫苗及抗體
業務銷售收入較上年增長44.02%；化藥業務銷售收入較上年增長32.12%；豬苗
業務受非瘟疫情的影響，銷售收入較上年下降46.91%。
2、其他收益較上年同期上升156.40%，主要為收到河洛英才計劃、中原學
者田克恭科學家工作室政府補助收入。
3、投資收益較上年同期下降74.87%，主要為公司優化現金管理結構，購買
理財或結構性存款減少，因此產生的投資收益減少所致。
4、公允價值變動收益較上年同期增加793.17萬元，為投資基金公允價值變
動增加。
5、營業外支出較上年同期上升93.62%，主要為子公司
普萊柯（南京）生物
技術有限公司固定資產報廢的影響。
（三）現金流量情況
單位：萬元
項目
2019年
2018年
增減變動（%）
經營活動現金流入小計
70,569.31
61,729.53
14.32%
經營活動現金流出小計
56,559.01
49,102.34
15.19%
經營活動產生的現金流量淨額
14,010.30
12,627.19
10.95%
投資活動現金流入小計
126,790.13
203,902.49
-37.82%
投資活動現金流出小計
145,231.90
189,861.98
-23.51%
投資活動產生的現金流量淨額
-18,441.77
14,040.51
-231.35%
籌資活動現金流入小計
籌資活動現金流出小計
11,064.86
7,898.32
40.09%
籌資活動產生的現金流量淨額
-11,064.86
-7,898.32
-40.09%
匯率變動對現金及現金等價物的影響
-1.31
現金及現金等價物淨增加額
-15,497.64
18,769.38
-182.57%
1、經營活動現金淨流量同比上升10.95%，主要系本期銷售商品、提供勞務
收到的回款增加。
2、投資活動現金淨流量同比下降231.35%，主要系公司收購南京梅裡亞動
物保健有限公司股權，支付的現金增加所致。
3、籌資活動現金
淨流量同比下降40.09%，主要系2019年度公司利潤分配支付的現金增加所
致。
本議案已經公司第四屆董事會第三次會議審議通過，現提請股東大會審議。
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董 事 會
2020年5月
議案六
關於公司2019年度利潤分配方案的議案
各位股東及股東代表：
為了更好地回報投資者，按照公司相關制度，結合公司目前的經營狀況以及
未來的發展前景，公司控股股東、董事長張許科先生提議，公司2019年度利潤
分配方案如下：
根據立信會計師事務所出具的審計報告，公司2019年度實現淨利潤
10,924.63萬元，根據《公司法》的有關規定，扣除所提取法定盈餘公積金後，
2019年末母公司未分配利潤為68,796.59萬元。依據《上海證券交易所上市公司
現金分紅指引》和《公司章程》規定，公司可以採取現金、股票或者現金與股票
相結合的方式分配股利，具備現金分紅條件的，應當優先採用現金分紅進行利潤
分配，以現金方式分配的利潤不少於當年歸屬於公司股東淨利潤的30%。
現擬以利潤分配方案實施股權登記日扣除回購專戶已回購股份數之後的股
本為基數進行分配，向全體股東每10股派送現金紅利人民幣2元（含稅）。以截
至2019年12月31日的總股本扣除回購專戶已回購股份數後的股本為基數進行
分配，預計派發現金紅利6,318.264萬元（含稅）。
鑑於公司正在實施股份回購事項，若公司董事會及股東大會審議通過利潤分
配預案後公司分配基數（總股本扣除公司2019年度利潤分配股權登記日當日已
回購股份）發生變動的，分紅應堅持以公司扣除回購專戶上已回購股份後的股份
數為分配基數，每10股派發現金紅利2元人民幣（含稅）的原則。
本議案已經公司第四屆董事會第三次會議審議通過，現提請股東大會審議。
普萊柯生物工程股份有限公司
董 事 會
2020年5月
議案七
關於公司續聘會計師事務所的議案
各位股東及股東代表：
根據公司章程第一百六十條「公司聘用取得從事證券相關業務資格的會計師
事務所進行會計報表審計、淨資產驗證及其他相關的諮詢服務等業務」的規定，
公司擬聘用立信會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年度審計工作，
期限為1年。
立信會計師事務所在擔任公司2019年度財務報表審計工作期間，遵照獨立、
客觀、公正的執業準則，較好地履行了雙方所規定的責任和義務，圓滿完成了公
司的審計工作；根據公司董事會審計委員會提議，公司決定繼續聘請立信會計師
事務所為公司2020年度財務報告和內控審計報告的審計機構，期限為1年，2020
年度的審計費用為80萬元，內部控制審計費用30萬元，合計110萬元。
本議案已經公司第四屆董事會第三次會議審議通過，現提請股東大會審議。
普萊柯生物工程股份有限公司
董 事 會
2020年5月
議案八
關於對部分暫時閒置自有資金進行現金管理的議案
各位股東及股東代表：
本著公司和股東利益最大化原則，為提高暫時閒置自有資金的使用效率，合
理利用暫時閒置自有資金，在確保不影響生產經營的情況下，公司擬對額度不超
過人民幣4.8億元公司閒置自有資金適時進行現金管理，在上述額度內，該類資
金可以單筆或分筆進行單次或累計滾動不超過一年期的現金管理，並在上述額度
範圍內授權由董事長具體批准實施。
一、閒置自有資金進行現金管理的基本情況
（一）現金管理的目的
為進一步提高資金使用效率，合理利用閒置自有資金，保證公司生產經營正
常進行的情況下，以更好實現公司資金的保值增值。
（二）現金管理額度
公司擬對額度不超過人民幣4.8億元公司閒置自有資金適時進行現金管理，
該類資金可以單筆或分筆進行單次或累計滾動不超過一年期的現金管理。
（三）閒置自有資金現金管理品種
閒置自有資金現金管理品種須為安全性高、流動性好、中等及以下風險型、
投資回報相對較高的理財產品，包括但不限於商業銀行、
證券公司、信託公司等
金融機構發行的結構性存款、銀行理財產品、券商理財產品、信託理財產品等產
品及其他根據公司內部決策程序批准的理財對象及理財方式。
公司對閒置自有資金進行現金管理，不得開展證券投資、衍生品投資等高風
險投資，不得直接或者間接投資於以買賣有價證券為主要業務的公司，不得購買
以二級市場股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的的理財產品。
（四）現金管理實施期限及投資產品期限
1、現金管理實施期限：自公司2019年度股東大會審議通過之日起12個月。
2、投資產品期限：單筆或分筆、進行單次或累計滾動不超過一年期。
（五）資金來源
公司用於本次現金管理的資金為公司自有資金。
二、現金管理風險及其控制措施
為確保資金安全，公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全相
關事宜的審批和執行程序，確保該事項有效開展和規範運行，採取的具體措施如
下：
1、公司財務部需事前進行現金管理方案籌劃與評估風險，事後及時跟蹤資
金投向，如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應的措施，
控制投資風險。
2、公司審計部負責對資金的使用與保管情況進行審計與監督。
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘
請專業機構進行審計。
4、公司將依據相關規定，及時做好信息披露工作，並在定期報告中披露報
告期內使用閒置自有資金進行現金管理購買理財產品的具體情況。
本議案已經公司第四屆董事會第三次會議審議通過，現提請股東大會審議。
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董 事 會
2020年5月
議案九
關於公司董事、監事薪酬的議案
各位股東及股東代表：
一、2019年度董事、監事領取的薪酬情況
根據《公司董事、監事、高級管理人員薪酬制度》的規定，通過對董事、監
事2019年度的績效考核，結合公司年度實際經營情況，2019年公司董事、監事
在公司領取的薪酬情況如下：
姓名
2019年所任職務
2019年度從公司獲得的
稅前報酬總額（萬元）
張許科
董事長
112.08
孫進忠
副董事長
80.09
秦德超
董事、總經理
282.93
胡 偉
董事、副總經理
77.78
宋永軍
董事、副總經理
65.08
馬隨營
董事
49.94
金寧一
獨立董事
6.00
魏 剛
獨立董事
6.00
鄒 欣
獨立董事
6.00
張 珍
監事會主席
44.38
王祝義
監事
26.72
田曉龍
監事
12.35
合 計
/
769.35
二、2020年度董事、監事薪酬方案
2020年度，公司董事、監事的薪酬按照《公司董事、監事、高級管理人員
薪酬制度》執行，主要內容如下：
1、董事、監事年薪
姓名
職務
2020年基本年薪（萬元）
張許科
董事長
33.96
秦德超
副董事長
218.04
胡 偉
董事、總經理
18.36
宋永軍
董事、副總經理
21.24
馬隨營
董事、副總經理
18.24
張 珍
監事會主席
19.08
王祝義
監事
19.43
田曉龍
監事
8.03
合 計
/
356.38
2、董事、監事績效獎勵
根據《公司董事、監事、高級管理人員薪酬制度》規定，執行董事績效年薪
在會計年度結束後，由董事會薪酬與考核委員會考核並報董事會審議後，提交股
東大會審議；監事績效年薪在會計年度結束後，由經營層考核並報監事會審議後，
提交股東大會審議。
本議案已經公司第四屆董事會第三次會議審議通過，現提請股東大會審議。
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董 事 會
2020年5月
議案十
關於建設動物生物安全三級（ABSL-3）實驗室的議案
各位股東及股東代表：
一、項目背景
普萊柯生物工程股份有限公司（以下簡稱「公司」）歷經20餘年的發展積澱，
科研創新能力位居行業前列，尤其是在基因工程疫苗相關技術儲備和產品開發方
面達到了國際領先或國內領跑的地位。為更好實施公司的大單品開發戰略，高效
開展口蹄疫、高致病性禽流感、非洲豬瘟等重大動物疫病疫苗開發所涉及的活病
毒操作實驗研究，公司迫切需要建設動物生物安全三級（ABSL-3）實驗室（以
下簡稱「P3實驗室」），以支持公司為重大動物疫病防控作出更大的貢獻。
二、項目基本情況
1、項目名稱
動物生物安全三級（ABSL-3）實驗室項目。
2、建設地點
公司研發中心（翠微路與華夏路交叉口）。
3、建設內容
項目建設內容主要包括BSL-3實驗室、小動物ABSL-3實驗室、大動物
ABSL-3實驗室以及配套的空氣淨化、空調、環保處理等設施，主要功能包括非
洲豬瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等高致病性病原微生物相關的菌毒種保藏和科
學研究、產業轉化相關的實驗。
4、項目建設投資估算
項目建設總投資2.0億元，總建築面積約為11,200㎡。
三、項目建設對公司的影響
P3實驗室項目建成後，該實驗室的運營將圍繞非洲豬瘟、口蹄疫、高致病
性禽流感等重大動物疫病以及新發、突發傳染病持續開展技術研究和產品開發，
一是針對現有重大動物疫病，開發新一代基因工程疫苗，推動產業技術與產品升
級換代；二是針對新發、突發重大動物疫病，利用公司領先的科技創新優勢，及
時推出新發疫病疫苗或為行業集成創新提供協同支撐。
該P3實驗室建設項目系公司響應國家「鼓勵企業成為技術創新主體」的號
召，利用公司在行業內的技術優勢，積極履行社會責任，為畜牧行業重大動物疫
病防控作出積極的貢獻，進而保障畜產品安全及公共衛生安全。同時，通過對重
大動物疫病防控疫苗的開發，進一步完善公司產品品類，強化公司在行業內的科
技創新優勢，鞏固、提升公司核心競爭力。
本議案已經公司第四屆董事會第三次會議審議通過，現提請股東大會審議。
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2020年5月
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