中國銀行南宮支行開展加強支付清算服務管理活動

2020-12-22 河北頻道

近日，根據《中國人民銀行 公安部 銀保監會 國家外匯管理局 關於聯合開展為跨境賭博、電信網絡詐騙等違法違規活動提供支付結算服務風險排查與整治工作的通知》的要求，中國人民銀行石家莊中心支行、中國人民銀行邢臺中心支行、邢臺市公安局、中國銀保監會邢臺監管分局、國家外匯管理局邢臺中心支局等部門接連部署相關工作方案，中國銀行南宮支行根據上級部門的工作部署，對機構內的銀行帳戶自檢自查，確保有效防範和化解業務風險，有效遏制跨境賭博跨境賭博、典型網絡詐騙等違法違規活動的蔓延。

針對此項工作，中國銀行南宮支行嚴密部署，具體工作內容如下：

一成立工作領導小組，對員工進行培訓傳導，從源頭開戶環節就開始把控風險，對準入客戶進行有效的盡職調查，對帳戶及商戶進行實名制管理，對核實身份無誤的客戶提供支付清算等金融服務。

二持續做好客戶調查工作，對於在自查過程中發現的可疑線索，利用重新核驗客戶身份，現場巡檢等方式，確實無法核實或核實後確為可疑的，採取相應的處置方式，並將可疑客戶及線索及時報送當地人行機構及公安機關，積極配合有權機構的調查工作，採取強有力的整改措施，嚴格把控銀行帳戶風險。

三承擔社會責任，做好廣大群眾的宣傳教育工作，積極通過櫃檯、營業場所、走進社區宣傳等方式開展觸達式宣傳，對於在銀行開立個人或對公結算帳戶的客戶都籤署風險提示函，持續普及此類違法違規活動的隱蔽性、危害性，以及買賣、出租、出借帳戶、銀行卡、收款碼的社會危害性，鼓勵群眾舉報此類違法違規行為。（中國銀行南宮支行 喬海靜）

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