(上接D90版)
６、《關於２０１１年度計提及核銷各項資產減值準備的議案》；
７、《２０１２年第一季度報告》；
８、《關於向金融機構申請流動資金貸款額度的議案》；
９、《關於為控股子公司貸款提供擔保的議案》；
１０、《關於聘請２０１２年度財務審計機構的議案》；
１１、《關於轉讓亞太公司股權的議案》；
１２、《關於轉讓深圳亞普公司股權的議案》；
１３、《關於受讓雲科公司股權的議案》；
１４、《關於對振華新能源公司增加投資的議案》；
１５、《關於召開２０１１年度股東大會的議案》；
１６、《２０１１年度內部控制自我評價報告》；
１７、《關於提名第六屆董事會董事候選人的議案》；
１８、《關於２０１２年度日常關聯交易的議案》；
１９、《關於提名第六屆監事會監事候選人的議案》；
２０、《２０１１年度監事會工作報告》。
特此公告。
中國振華（集團）科技股份有限公司
監 事 會
二０一二年四月二十七日
證券代碼：０００７３３ 證券簡稱：振華科技 公告編號：２０１２－０９
中國振華（集團）科技股份有限公司
關於為控股子公司貸款提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 擔保情況概述
２０１２年度，本公司下屬各控股子公司為保證生產經營的正常開展，滿足流動資金的需求，擬在金融機構辦理流動資金貸款業務，並請求本公司為其貸款提供擔保，貸款總額度為人民幣９５，９００萬元，其中，屬於上年貸款（均由本公司擔保）２０１２年度內到期續貸的額度的有人民幣６０，７００萬元；屬於新增貸款額度的有人民幣３５，２００萬元。擔保期限除為深圳振華富電子有限公司的人民幣５００萬元兩年期借款擔保外均為一年以內。以上額度貸款擔保符合中國證監會相關規定。
被擔保的企業和最高擔保額度分別是：
單位：（人民幣）萬元）
■
二、 被擔保人情況說明
（一） 貴州振華信息技術有限公司，註冊地址：貴州省貴陽市新添大道北段２６６號；法定代表人：張勁；註冊資本：１０００萬元人民幣；經營範圍：信息系統集成及相關軟硬體、ＡＰ寬帶網等服務、諮詢和研發。該公司為本公司控股子公司，本公司所佔權益比例為９３．５０％。截至２０１１年１２月３１日，資產總額４，４９３．９９萬元，淨資產９１３．５８萬元，２０１１年度實現淨利潤２５．６９萬元。
（二） 貴州振華天通設備有限公司，註冊地址：貴州省貴陽市新添大道２６６號５樓；法定代表人：馬建華；註冊資本：１，６００萬元人民幣；經營範圍：天線通信設備製造。該公司為本公司控股子公司，本公司所佔權益比例為９５％。截至２０１１年１２月３１日，資產總額３，２３４．８１萬元，淨資產１，７４７．０９萬元，２０１１年度實現淨利潤７９．６８萬元。
（三）貴州省振華電子工業進出口公司，註冊地址：貴陽市中華北路３４６號二號樓；法定代表人：韋國光；註冊資本：１２６萬元人民幣；經營範圍：外貿及進出口業務代理。該公司為本公司全資子公司，本公司所佔權益比例為１００％。截至２０１１年１２月３１日，資產總額１３，３５４．８４萬元，淨資產１９７．３６萬元，２０１１年度實現淨利潤４６．７７萬元。
（四）中國振華集團永光電子有限公司，註冊地址： 貴州省貴陽市新添大道２７０號；法定代表人：楊俊；註冊資本：２８，５４３．７８萬元人民幣；經營範圍：半導體分離器的開發、生產、銷售和服務。該公司為本公司控股子公司，本公司所佔權益比例為６２％。截至２０１１年１２月３１日，資產總額３９，６１０．４９萬元，淨資產３４，７９７．４７萬元，２０１１年度實現淨利潤１，０９４．６２萬元。
（五）中國振華電子集團宇光電工有限公司，註冊地址： 貴州省貴陽市新添大道２７２號；法定代表人：陳勇；註冊資本：１５，９２１萬元人民幣；經營範圍：高壓真空開關管，高低壓開關櫃，斷路器及汽車燈的開發、生產、銷售和服務。該公司為本公司全資子公司，本公司所佔權益比例為１００％。截至２０１１年１２月３１日，資產總額４２，８６２．７４萬元，淨資產２４，１９５．４１萬元，２０１１年度實現淨利潤１００．５５萬元。
（六）深圳振華富電子有限公司，註冊地址：深圳市寶安區龍華街道和平路振華科技園Ａ棟廠房ＡＣ段４樓；法定代表人：丁曉鴻；註冊資本：７，１６７．００萬元人民幣；經營範圍：片式電感、磁珠的開發和生產銷售。該公司為本公司控股子公司，本公司所佔權益比例為７５％。截至２０１１年１２月３１日，資產總額２３，５４７．５０萬元，淨資產１０，９９４．２６萬元，２０１１年度實現淨利潤１，５９６．９２萬元。
（七）深圳市振華微電子有限公司，註冊地址：深圳市南山區高新村Ｗ１棟三層；法定代表人：李國平；註冊資本：６，８１０萬元人民幣；經營範圍：厚薄膜集成電路及網絡塊開發生產銷售。該公司為本公司控股子公司，本公司所佔權益比例為８７．５３％。截至２０１１年１２月３１日，資產總額１７，３００．４１萬元，淨資產９５７４．４２萬元，２０１１年度實現淨利潤８１．１０萬元。
（八）深圳市振華通信設備有限公司，註冊地址：深圳市南山區高新村Ｗ１棟Ｂ２層；法定代表人：韋國光；註冊資本：１１，７３８萬元人民幣；經營範圍：電子電話機、ＧＳＭ手機等通信設備生產和銷售。該公司為本公司控股子公司，本公司所佔權益比例為９７．７８％。截至２０１１年１２月３１日，資產總額４５，８５８．９２萬元，淨資產１３，５２３．０８萬元，２０１１年度實現淨利潤－１２５．２０萬元。
（九）貴州振華亞太高新電子材料有限公司，註冊地址：貴州省貴陽市新添大道北段２４８號；法定代表人：馬建華；註冊資本：１０００萬元人民幣；經營範圍：生產貴賤金屬粉末、貴金屬化合物、電子漿料。該公司為本公司控股子公司，本公司所佔權益比例為７０％。截至２０１１年１２月３１日，資產總額１，６９３．０６元，淨資產１，２５２．７４萬元，２０１１年度實現淨利潤９３．０２萬元。
（十）東莞市振華新能源科技有限公司，註冊地址：廣東省東莞市鳳崗鎮黃洞玉泉工業區；法定代表人：付賢民；註冊資本：２，０００．００萬元人民幣；經營範圍：鋰離子電磁和超級電容器，以及相應儲能系統和組件的研製、開發、生產、銷售及服務。該公司為本公司控股子公司，本公司所佔權益比例為９９％。截至２０１１年１２月３１日，資產總額８，１４５．４８萬元，淨資產１，００６．２９萬元，２０１１年度實現淨利潤－８３３．９８萬元。
（十一）中國振華集團雲科電子有限公司，註冊地址：貴州省貴陽市新添大道北段２６８號附１號；法定代表人：李國平；註冊資本：１４７２９．９６萬元人民幣；經營範圍：生產銷售片式電子元器件、厚膜混合電路、微組裝ＰＣＢ板、電子材料及技術服務。該公司為本公司控股子公司，本公司所佔權益比例為９５％。截至２０１１年１２月３１日，資產總額２１，８７５．１６萬元，淨資產１８，０８５．９４萬元，２０１１年度實現淨利潤１，３４６．０８萬元。
（十二）中國振華電子集團百智科技有限公司，註冊地址：貴州省貴陽市烏當區新添大道北段２５２號；法定代表人：鄭玉茂；註冊資本：１，４８９．１６萬美元；經營範圍：通信產品、電子產品、電力設備、儀器儀表、計算機軟體及系統集成、電線電纜相關產品及設備的研發、生產銷售等。該公司為本公司控股子公司，本公司所佔權益比例為７５％。截至２０１１年１２月３１日，資產總額２，９９２．８５萬元，淨資產１，３６６．８０萬元，２０１０年度實現淨利潤－８０５．０８萬元。
（十三）中國振華電子集團歐比通信有限公司，註冊地址：貴州省貴陽市金陽新區金陽科技產業園創業大廈５１８號；法定代表人：韋國光；註冊資本：２，０００萬元人民幣；經營範圍：從事各類通信終端產品（含行動電話機）研發、生產、銷售及服務。該公司為本公司控股子公司，本公司所佔權益比例為５８％。截至２０１１年１２月３１日，資產總額１０，０３７．８５萬元，淨資產６，３０２．４３萬元，２０１１年度實現淨利潤７４１．１０萬元。
三、 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止２０１１年１２月３１日，本公司對子公司擔保餘額為人民幣３０，４８３萬元，佔期末經審計淨資產的１４．６５％。公司和控股子公司沒有對公司股東、實際控制人及其關聯人提供擔保，沒有逾期擔保。
四、其他事項
（一）按照本公司相關制度規定，無論被擔保公司何方股東向金融機構作出擔保承諾，均由被擔保公司出資各方按股份比例承擔個別及連帶責任。
（二）由於貴州振華信息技術有限公司、貴州省振華電子工業進出口公司、深圳市振華通信設備有限公司和東莞市振華新能源科技有限公司資產負債率超過７０％，為貴州省振華電子工業進出口公司單筆擔保額已超過本公司最近一期經審計淨資產１０％，按照有關規定，對上述四戶企業的擔保事項需提交本公司股東大會審議。
特此公告。
中國振華（集團）科技股份有限公司
董 事 會
二０一二年四月二十七日
證券代碼：０００７３３ 證券簡稱：振華科技 公告編號：２０１２－１０
中國振華（集團）科技股份有限公司
關於轉讓亞太公司股權的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
貴州振華亞太高新電子材料有限公司（以下簡稱亞太公司）為本公司控股子公司。該公司註冊資本為１，０００萬元，本公司佔其註冊資本的７０％，張力平佔其註冊資本的３０％。
本公司為了優化資源配置，集中發展優勢產業，將所持亞太公司７０％的股權轉讓給本公司控股子公司中國振華集團雲科電子有限公司（以下簡稱雲科公司）持有。與此同時，張力平也決定出讓其所持亞太公司３０％的股權。雲科公司根據本公司的發展規劃，結合自身發展需要，決定受讓本公司及張力平所持的亞太公司的１００％的股權。雲科公司１００％控股亞太公司後，雲科公司通過吸收合併方式合併亞太公司的全部資產、負債和業務，之後對亞太公司獨立法人資格予以註銷。
二、交易對方基本情況
（一）公司名稱：中國振華集團雲科電子有限公司
（二）註冊地址：貴陽市烏當區新添大道北段２６８號附１號
（三）註冊資本：１２，９３５．９６萬元，其中，本公司佔其註冊資本的９５％，本公司控股子公司深圳市振華微電子有限公司（以下簡稱微電子公司）佔其註冊資本的５％。
（四）法定代表人：李國平
（五）經營範圍：開發生產銷售電子元器件
三、交易標的基本情況
（一）公司名稱：貴州振華亞太高新電子材料有限公司
（二）註冊地址：貴陽市烏當區新添大道北段２４８號
（三）法定代表人：馬建華
（四）註冊資本：１，０００萬元，其中，本公司出資佔其註冊資本的７０％，張力平出資佔其註冊資本的３０％。
（五）經營範圍：貴賤金屬粉末、貴金屬化合物及電子漿料
（六）財務狀況：
萬元
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四、交易定價依據
以亞太公司２０１１年１２月３１日評估後淨資產為作價依據確認轉讓價格。
五、交易協議主要內容
（一）交易金額：按照亞太公司２０１１年１２月３１日評估後淨資產１，３２１．４０萬元計算，轉讓金額為９２４．９８萬元（含未付股利）。
（二）支付方式及付款期限：自本協議由審批機構批准生效之日起３０日內辦理，轉讓款雲科公司以現金方式一次支付給本公司。
（三）股權進行上述轉讓後，雲科公司還將收購亞太公司個人股東持有的其餘３０％的股權，最終實現吸收合併，亞太公司將進行註銷。
（四）在本次股權轉讓過程中發生的有關費用（如公證、評估或審計、工商變更登記等費用），由雲科公司承擔。
六、此次交易對公司的影響
（一）此次交易完成後，雲科公司將充分利用亞太公司研發及人才資源，在電子漿料、光子晶體等材料方面形成自己的核心競爭力，擺脫元器件用關鍵原材料受制於人的困境，實現材料與產品研發相結合，對保護元件、敏感元件等元器件產品的研發和新產品推廣起到積極的作用。
（二）本次交易可以達到減少企業戶數，提高運營效率，降低管理成本之目的。
（三）本次交易有利於公司集中和優化資源做大做強優勢產業。
七、其他說明
按照深圳證券交易所《股票上市規則》規定，此項交易未達到提交股東大會審議標準，因此，本議案無須提交股東大會審議。
特此公告。
中國振華（集團）科技股份有限公司
董 事 會
二０一二年四月二十七日
證券代碼：０００７３３ 證券簡稱：振華科技 公告編號：２０１２－１１
中國振華（集團）科技股份有限公司
關於轉讓深圳亞普公司股權的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
本次交易標的深圳振華亞普精密機械有限公司（以下簡稱深圳亞普公司）為本公司控股子公司，該公司註冊資本１，９００萬元，其中，本公司佔其註冊資本的５２％，本公司控股子公司深圳振華富電子有限公司（以下簡稱振華富公司）佔其註冊資本的２５％，深圳市亞普自動化設備有限公司（以下簡稱亞普自動化公司）佔其註冊資本的２３％。
本公司為了調整產業結構，集中資源做強核心業務，決定轉讓所持深圳亞普公司５２％的股權。與此同時，振華富公司為了集中資源發展自身業務，也決定將其所持的２５％的股權進行轉讓。
本次交易股權受讓方貴州中電振華精密機械有限公司（以下簡稱中電振華精機公司）為貴州中電振華信息產業有限公司（本公司控股股東中國振華電子集團有限公司的控股股東，以下簡稱中電振華）的控股子公司，與本公司構成關聯法人關係。
經本公司與中電振華精機公司協商，中電振華精機公司有意受讓本公司及振華富公司所持的深圳亞普公司股權。以深圳亞普公司２０１１年１２月３１日評估後淨資產為作價依據確認轉讓價格。
二、交易對方基本情況
（一）公司名稱：貴州中電振華精密機械有限公司
（二）註冊地址：貴州省貴陽市金陽新區長嶺南路長壩山路１０號
（三）註冊資本：５，０００萬元人民幣。其中，中電振華佔其註冊資本的８０％，祝翌佔其註冊資本的２０％。
（四）法人代表：付賢民
（五）經營範圍：氣體壓縮機、製冷壓縮機、壓縮機用各類閥門，壓力容器、氫能源設備、精密齒輪、減速器、汽車緩速器及自動化裝備的研發、生產、銷售，數控工具機加工，壓縮機工具機的技術服務及技術諮詢及外貿進出口業務。
三、交易標的基本情況
（一）公司名稱：深圳市振華亞普精密機械有限公司
（二）註冊地址：深圳市寶安區龍華街道和平東路振華科技工業園廠房Ａ棟一層Ｂ３區、Ｃ２區
（三）法定代表人：丁曉鴻
（四）註冊資本：１，９００萬元人民幣。其中，本公司佔其註冊資本的５２％，振華富公司佔其註冊資本的２５％，亞普自動化公司佔其註冊資本的２３％。
（五）經營範圍：氣體壓縮機、製冷壓縮機，其他自動化設備，金屬部品部件的研發、生產與銷售
（六）財務狀況： 萬元
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四、交易定價依據
以深圳亞普公司２０１１年１２月３１日經評估後淨資產為作價依據確認轉讓價格。
五、交易協議主要內容
（一） 交易金額：按照深圳亞普公司２０１１年１２月３１日評估後淨資產１，０６４．１８萬元計算，轉讓總價款為人民幣８１９．４２萬元（以資產評估備案結果為準），其中，本公司轉讓價為５５３．３７萬元，振華富公司轉讓價為２６６．０５萬元。
（二）支付方式及付款期限：自協議由審批機構批准生效之日起３０日內辦理，轉讓款中電振華精機公司以現金方式一次繳付給本公司和振華富公司。
（三）股權轉讓後，中電振華精機公司自２０１２年１月１日起持有亞普公司７７％的股權，享有按合同及章程規定的權利，同時承擔相應的義務及責任。
（四）在本次股權轉讓過程中發生的有關費用（如公證、評估或審計、工商變更登記等費用），由亞普公司承擔。
（五）其他約定：
１． 本次交易完成後，本公司為深圳亞普公司在振華集團財務有限公司借款３，０００萬元提供的擔保及在深圳市中小企業信用融資擔保集團有限公司貸款５００萬元提供的反擔保轉由中電振華進行擔保，本公司所承擔上述擔保責任解除。上述擔保責任變更前由中電振華精機公司承擔連帶責任。
２． 股權轉讓後，深圳亞普公司原向本公司借款７００萬元於２０１２年６月３０日前予以歸還本公司。
六、此次交易對公司的影響
（一）此次交易，可以減少本公司虧損源，並有利於公司進一步突出主業，提升資產質量。
（二）按照協議約定，本次交易完成後，本公司為深圳亞普公司在振華集團財務有限公司貸款３，０００萬元的擔保責任自動解除，亞普公司向本公司借款７００萬元須於６月３０日前予以歸還。由此，存在的財務風險得到消除。
七、其他說明
（一）此項交易屬於關聯交易，董事會在表決此項議案時，關聯董事陳中、付賢民、文凡明進行了迴避。獨立董事發表了獨立意見，同意此關聯交易議案。
（二）按照深圳證券交易所《股票上市規則》規定，此項交易未達到提交股東大會審議標準，因此，本議案無須提交股東大會審議
特此公告。
中國振華（集團）科技股份有限公司
董 事 會
二０一二年四月二十七日
證券代碼：０００７３３ 證券簡稱：振華科技 公告編號：２０１２－１２
中國振華（集團）科技股份有限公司
關於受讓雲科公司股權的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
中國振華集團雲科電子有限公司（以下簡稱雲科公司）為本公司控股子公司。該公司註冊資本１２，９３５．９６萬元，本公司佔其註冊資本的９５％，本公司控股子公司深圳振華微電子有限公司（以下簡稱微電子公司）佔其註冊資本的５％。
微電子公司為了集聚資源集中精力發展自身產業，決定出讓其持有雲科公司的５％的股權。本公司為了支持控股子公司發展，擬出資收購微電子公司持有雲科公司的５％的股權。此項交易完成後，雲科公司將成為本公司的全資子公司，本公司將享有雲科公司１００％的權益。
二、交易對方基本情況
公司名稱：深圳振華微電子有限公司
註冊地址： 深圳市南山區高新技術工業村Ｗ１號
法定代表人： 李國平
經營範圍：開發生產銷售厚膜、薄膜混合集成電路及網絡；提供相關技術服務；電子元器件、材料的銷售。
三、 交易標的基本情況
（一）公司名稱：中國振華集團雲科電子有限公司
（二）註冊地址：貴陽市烏當區新添大道北段２６８號附１號
（三）註冊資本：１２，９３５．９６萬元，其中，本公司佔註冊資本的９５％，微電子公司佔註冊資本的５％。
（四）法定代表人：李國平
（五）經營範圍：開發生產銷售電子元器件
（六）財務狀況：
單位：萬元
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三、 交易定價依據
經評估，雲科公司２０１１年１２月３１日評估後淨資產為２２，４７０萬元，經雙方協商，決定按雲科公司２０１１年１２月３１日審計後帳面淨資產為作價依據確認轉讓價格。
四、 交易協議主要內容
（一）交易金額：按照雲科公司２０１１年１２月３１日經審計後帳面淨資產計算，轉讓金額為人民幣９０４．３０萬元。
（二）支付方式及付款期限：自本協議由審批機構批准生效之日起３０日內辦理，轉讓款本公司以現金方式一次繳付給微電子公司。
（三）股權進行上述轉讓後，本公司自２０１２年１月１日起持有雲科公司１００％的股權，享有按合同及章程規定的權利，同時承擔相應的義務及責任。
（四）在本次股權轉讓過程中發生的有關費用（如公證、評估或審計、工商變更登記等費用），由雲科公司承擔。
五、 此次交易對公司的影響
雲科公司從事軍民兩用片式電阻器的研製和生產，其產品的生產和研發能力在國內同行業中名列前茅。近幾年，雲科公司不斷加大科技投入，培育核心競爭力，競爭實力明顯增強，盈利水平逐年提升，成為振華科技的一支重要發展力量。此項交易，不僅微電子公司可以集聚資源集中精力發展自身優勢產業，本公司還可以通過減少公司內部控股子公司間的交叉持股，達到優化資源配置，提高運行效率，促進控股子公司發展的目的，最終實現投資回報最大化。
六、其他說明
按照深圳證券交易所《股票上市規則》規定，此項交易未達到提交股東大會審議標準，因此，本議案無需提交股東大會審議。
特此公告。
中國振華（集團）科技股份有限公司
董 事 會
二０一二年四月二十七日
證券代碼：０００７３３ 證券簡稱：振華科技 公告編號：２０１２－１３
中國振華（集團）科技股份有限公司
關於對振華新能源公司增加投資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
東莞市振華新能源科技有限公司（以下簡稱振華新能源公司）為本公司控股子公司，該公司註冊資本２，０００萬元，本公司佔其註冊資本的９９％，李樹軍佔其註冊資本的１％。
因振華新能源公司註冊資本規模過小，財務報表反映資產負債率過高，靠銀行借貸已不能滿足其生產經營活動對資金的需求。為加快振華新能源發展，本公司與合資方李樹軍先生協商，雙方各按原出資比例共同投資３，０００萬元對振華新能源公司進行增資，增資完成後該公司註冊資本變為人民幣５，０００萬元，雙方在該公司的權益比例仍維持不變，本公司為９９％，李樹軍先生為１％。
二、交易對方基本情況
（一）名稱：李樹軍博士
（二）住所：廣東省深圳市南山區
三、投資標的基本情況
（一）公司名稱：東莞市振華新能源科技有限公司
（二）註冊地址：廣東省東莞市
（三）註冊資本：２，０００萬元，其中，本公司佔９９％，李樹軍博士佔１％。
（四）法定代表人：付賢民
（五）經營範圍：鋰離子電池單體及其儲能系統和組件的研製、開發、生產、銷售及服務
（六）財務狀況： 萬元
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四、項目總投資及資金來源
（一）投資總額：總投資３，０００萬元，其中本公司投資２，９７０萬元，李樹軍博士投資３０萬元。
（二）資金來源：自籌
五、增加投資的必要性
振華新能源公司於２０１０年１２月完成籌建工作，２０１１年該公司完成了動力電池中試線設備安裝、調試和試生產工作以及高端智慧型手機電芯一期生產線的建設和生產工作。在２０１１年下半年市場銷售逐漸啟動，品牌效應逐漸顯現，產能不斷提升，經營活動步入正常軌道。原有電池生產線定位為中試線，目的是進行技術驗證和市場開發，同時培養技術和管理隊伍，為進一步的產業發展做準備。從目前情況看，第一步的目標已經達成，無論是手機電池業務，還是動力電池業務，現有的產業基礎都已經為進一步的發展奠定了良好的技術基礎、市場基礎和人才基礎。現在該公司最大的問題是產能不足，無法滿足市場需求，手機電池日產４萬隻仍無法滿足客戶進一步業務合作的規模要求，也不具備經濟性。動力電池日產５０００只，更是規模過小，甚至無法滿足一個客戶的訂貨量。因此，在現有基礎上適當擴大生產規模是非常必要的。擴產計劃為：手機電池的日產能擴大到８萬隻（１２萬Ａｈ），圓柱動力電池擴大到２萬隻／日（４萬Ａｈ），從而將現有廠房的場地用滿，形成一定規模的生產能力，滿足現階段企業運行的最小規模要求和客戶需求。擴產後，企業產能達到１５萬Ａｈ／日，年產能為４５００萬Ａｈ，實現營業收入可達２億元以上。
六、對公司的影響
振華新能源公司增資工作完成後，產能將得到有效提升，隨著該公司產品市場份額的增加，品牌效應的擴大，經濟效益的逐步釋放，對振華科技的發展將起到積極促進作用。
七、其他
按照深圳證券交易所《股票上市規則》規定，此項交易未達到提交股東大會審議標準，因此，本議案無須提交股東大會審議。
特此公告。
中國振華（集團）科技股份有限公司
董 事 會
二０一二年四月二十七日
證券代碼：０００７３３ 證券簡稱：振華科技 公告編號：２０１２－１４
中國振華（集團）科技股份有限公司
２０１２年度日常關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
預計２０１２年日常關聯交易的基本情況
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二、 關聯方介紹和關聯關係
（一）貴州中電振華信息產業有限公司（以下簡稱中電振華）
１．基本情況
法定代表人：陳中
註冊資本：１５５，３１５．８８萬元
住所：貴陽市烏當區添大道２６８號
經營範圍：資產經營管理；企業兼併收購及租賃；電子信息、機械產品製造及服務。
２．與本公司關聯關係
是本公司控股股東中國振華電子集團有限公司的控股股東，為本公司的控制方。
（二）中國振華電子集團有限公司（以下簡稱中國振華）
１．基本情況
法定代表人：陳中
註冊資本：１５９，６１９萬元
住所：貴陽市烏當區新添大道北段２６８號
經營範圍：通訊信息整機、電子元器件產品，光機電一體化設備及服務。
２．與本公司關聯關係
持有本公司３６．１３％的股權，為本公司的控股股東。
（三）振華集團深圳電子有限公司（以下簡稱深圳振華）
１．基本情況
法定代表人：陳中
註冊資本：７，３３０萬元
住所：深圳市福田區振興路１０９號Ｂ棟６Ｆ
經營範圍：家用電器，電子產品。電子元器件的購銷；經營進出口業務（具體按深貿管登證字第三號文規定辦理）；建築材料、五金交電產品、汽車配件、紡織品的購銷；物業經營管理（憑主管部門鬚髮的資質證書開展經營）。
２．與本公司關聯關係
中國振華電子集團有限公司控股子公司，與本公司同受中國振華電子集團有限公司控制，與本公司之間形成關聯法人關係。
（四）中國振華電子集團新天動力有限公司（以下簡稱新天動力公司）
１．基本情況
法定代表人：餘乃明
註冊資本：２４４８．７萬元
住所：貴陽市烏當區新添大道北段２７８號
經營範圍：工業用氣體動力、煤化工製品的生產經營；二三類機電產品、氣瓶檢驗修理，管線設備安裝；非標設備、水暖器材、儀器儀表的批零兼營；普通貨運。
２．與本公司關聯關係
中國振華控股子公司，與本公司同受中國振華控制，與本公司之間形成關聯法人關係。
（五）中國振華集團建築工程公司（以下簡稱振華建築公司）
１．基本情況
法定代表人：朱中生
註冊資金：２，０１０萬元
住所：貴陽市新添寨馬壠壩
經營範圍：房屋建築工程施工總承包二級；可承擔單項建安合同額不過註冊資金５倍的房屋建築工程的施工；可承擔單項工程造價１２００萬元及以下建築室內、室外裝修裝飾工程。
２．與本公司關聯關係
中國振華控股子公司，與本公司同受中國振華控制，與本公司之間形成關聯法人關係。
（六）中國振華集團紅雲器材廠（以下簡稱紅雲廠）
１．基本情況
法定代表人：李國禹
註冊資金：１，１１９萬元
住所：貴陽市烏當區新添大道北段２３８號
經營範圍：電子元器件，電器成套設備及裝置
２．與本公司關聯關係
中國振華全資企業，與本公司同受中國振華電子集團有限公司控制，與本公司之間形成關聯法人關係。
（七）中國振華集團群英無線電器材廠（以下簡稱群英廠）
１．基本情況
法定代表人：帥啟紅
註冊資金：１，２６１萬元
住所：貴陽市烏當區新添大道北段２５８號
經營範圍：電子元器件
２．與本公司關聯關係
中國振華全資企業，與本公司同受中國振華控制，與本公司之間形成關聯法人關係。
（八）貴州雅光電子科技股份有限公司（以下簡稱雅光公司）
１． 基本情況
法定代表人：席建軍
註冊資本：２，２２６．７萬元
住所：貴陽市高新區金陽科技產業園標準廠房附１號１層
經營範圍：生產、銷售：汽車電子、光電器件、元器件、進出口業務（需前置許可的項目除外）。
２． 與本公司關聯關係
中國振華相對控股公司，與本公司同受中國振華控制，與本公司之間形成關聯法人關係。
（九）貴州群英電子有限公司（以下簡稱群英公司）
１． 基本情況
法定代表人：吳學廷
註冊資本：２３４．７萬元
住所：貴陽市烏當區高新辦事處新添大道北段２５８號
經營範圍：生產、銷售汽車電子、接觸器、塑封繼電器。銷售：電子類產品；電子類產品進出口業務（法律法規限制的除外）。
２． 與本公司關聯關係
群英廠控股公司，與本公司同受中國振華控制（實際控制人），與本公司之間形成關聯法人關係。
（十）貴州風光半導體有限公司（以下簡稱風光公司）
１． 基本情況
法定代表人：黃德斌
註冊資本：５０００萬元
住所：貴陽市新添大道北段２３８號
經營範圍：半導體集成電路、分立器件研發、生產、經營及相關服務。
２． 與本公司關聯關係
中國振華控股公司，與本公司同受中國振華控制，與本公司之間形成關聯法人關係。
（十一）南京科瑞達電子裝備有限責任公司
１． 基本情況
法定代表人：李翊佳
註冊資本：２１００萬元
住所：南京市江寧經濟技術開發區天元西路１１１號
經營範圍：電子產品、機電產品及成套設備、機械設備、技術服務及售後服務；自營和代理各類商品和技術的進出口業務。
２． 與本公司關聯關係
中電熊貓控制的全資公司，與本公司控制方中電振華同受中國電子控制，與本公司之間形成關聯法人關係。
（十二）桂林長海發展有限責任公司
１． 基本情況
法定代表人：方永健
註冊資本：１９４９８．０４５９萬元
住所：桂林市長海路３號
經營範圍：軍用電子產品、民用電子信息產品、機電一體化產品、電視電聲產品、電子器件、其他電子產品、計算機及附屬設備的生產和銷售等。
２． 與本公司關聯關係
中國電子全資公司，與本公司控制方中電振華同受中國電子控制，與本公司之間形成關聯法人關係。
（十三）深圳中電投資股份有限公司
１． 基本情況
法定代表人：陳旭
註冊資本：１７５００萬元
住所：廣東省深圳市深南中路２０７２號、２０７０號
經營範圍：自營和代理商品及技術的進出口業務。
２． 與本公司關聯關係
中國電子控股公司，與本公司控制方中電振華同受中國電子控制，與本公司之間形成關聯法人關係。
（十四）深圳長城開發科技股份有限公司
１． 基本情況
法定代表人：譚文鋕
註冊資本：８７９５１．８５２１萬元
住所：深圳市福田區彩田路７００６號
經營範圍：開發、生產、經營計算機軟、硬體系統及其外部設備、通訊設備、電子儀器儀表及其零部件、原器件、接插件和原材料，生產、經營家用商品電腦及電子玩具等。
２． 與本公司關聯關係
中國電子控股公司，與本公司控制方中電振華同受中國電子控制，與本公司之間形成關聯法人關係。
（十五）南京熊貓漢達科技有限公司
１． 基本情況
法定代表人：魯清
註冊資本：２５０００萬元
住所：南京經濟技術開發區恆通大道１號
經營範圍：通信設備、雷達及配套設備、通信傳輸設備研製、生產、銷售及技術服務。
２． 與本公司關聯關係
中電熊貓的全資公司，與本公司控制方中電振華同受中國電子控制，與本公司之間形成關聯法人關係。
（十六）武漢中元通信股份有限公司
１． 基本情況
法定代表人：向梓仲
註冊資本：１０４３９．６４萬元
住所：洪山區關東工業園（中原電子大廈）
經營範圍：通信設備、儀器儀表、電池、電子、通信、計算機網絡術的進出口業務。
２． 與本公司關聯關係
武漢中原電子集團有限公司的控股公司，與本公司控制方中電振華同受中國電子控制，與本公司之間形成關聯法人關係。
（十七）中國電子器材總公司
１． 基本情況
法定代表人：穆國強
註冊資本：１０５９９．５萬元
住所：北京市海澱區復興路４９號
經營範圍：許可經營項目：醫療器械銷售；組辦本行業企業出國（境）參、辦經濟貿易展覽會；
一般經營項目：電子器材、電子元器件及服務、電子儀器儀表、電子產品、計算機及外部設備、空白錄像帶、電子成套設備的代購和代銷；電子系統工程設計、安裝；電子產品展覽；承辦境內外經濟技術展覽會；承辦展覽（銷）會廣告設計、製作等。
２． 與本公司關聯關係
中國電子的全資公司，與本公司控制方中電振華同受中國電子控制，與本公司之間形成關聯法人關係。
（十八）長沙湘計海盾科技有限公司
１． 基本情況
法定代表人：蔣愛國
註冊資本：４２３０萬元
住所：長沙高新技術產業開發區Ｇ４組團Ａ棟５樓
經營範圍：抗惡劣環境計算機主機、顯示設備、電子設備、通信產品、系統集成及工控產品的研究、開發、生產、銷售和相關的技術服務。
２． 與本公司關聯關係
長城信息的控股公司，與本公司控制方中電振華同受中國電子控制，與本公司之間形成關聯法人關係。
（十九）湖南凱傑科技有限責任公司
１． 基本情況
法定代表人：王習發
註冊資本：５００萬美元
住所：長沙經濟技術開發區東湖路５號
經營範圍：電路板裝配及相關電子產品研發、生產製造、銷售，電子元器件的分銷和工業及商業用電子產品的開發、生產、銷售及服務。
２． 與本公司關聯關係
長城信息的控股公司，與本公司控制方中電振華同受中國電子控制，與本公司之間形成關聯法人關係。
三、 關聯交易標的及協議情況
（一）土地房屋租賃關聯交易
１． 本公司（含控股子公司，下同）租賃中國振華土地。
為滿足本公司的生產經營活動需要，本著公平原則，本公司與中國振華籤訂了《土地使用租賃合同》。按照合同約定，中國振華將位於貴陽高新技術產業開發區、都勻經濟技術開發區內合計１５０，４５７．０８平方米的工業用地租賃給本公司使用，租金參照市場價格協商確定，預計年租金總金額１５０．４５萬元。
２． 本公司全資子公司中國振華電子集團宇光電工有限公司租賃中電振華土地、廠房。
交易雙方籤訂了《金陽成套廠房使用協議》。按照協議約定，中電振華將位於金陽新型電子元器件及電力開關成套設備科研生產廠房和辦公用房以及室外配套設施整體租賃給宇光公司使用。租金參照市場價格協商確定，預計土地年使用費２８萬元，廠房年使用費１７８萬元，合計２０６萬元。
３．本公司控股子公司中國振華集團雲科電子有限公司租賃中國振華１６號廠房。
交易雙方約定，中國振華振華工業園區１６號廠房第５層租賃給雲科公司使用。租金參照市場價格協商確定，預計年租賃費約４１萬元。
４．本公司控股子公司中國振華永光電子有限公司租賃中國振華１６號廠房。
交易雙方約定，中國振華振華工業園區１６號廠房第１（１／２）、４層租賃給永光公司使用。租金參照市場價格協商確定，預計年租賃費約５８萬元。
５．本公司控股公司中國振華集團雲科電子有限公司租賃風光公司坐落在振華園區３５號Ａ區９樓，總面積９１９平方米，其中７１２平方米。租金參照市場價格協商確定，預計年租賃費約１３萬元。
６．本公司控股公司中國振華（集團）新雲電子元器件有限責任公司租賃風光公司３５號廠房。
交易雙方約定，風光公司坐落在振華園區３５號廠房Ｂ３區５樓、６樓、７樓及Ａ區９樓部份租賃給新雲公司使用，租賃面積共計２５０１平方米。租金參照市場價格協商確定，預計年租賃費約４５萬元。
７． 本公司控股子公司中國振華電子集團百智科技有限公司租賃振華建築公司房屋。
交易雙方約定，振華建築公司將位於貴陽市高新技術產業開發區３４號廠房２－５層廠房及附屬設施租賃給百智公司使用。租金參照市場價格協商確定，預計年租賃費約５０萬元。
８． 本公司控股子公司中國振華電子集團宇光電工有限公司出租１８號廠房
交易雙方約定，宇光公司將位於貴陽市高新技術產業開發區１８號廠房第三層全部和第一層的部分場地出租給紅雲廠使用。租金參照市場價格協商確定，預計年租賃費４４萬元。
９． 本公司控股子公司深圳振華富電子有限公司租賃深圳振華廠房。
交易雙方籤訂了《房屋租賃合同》。按照合同約定，深圳振華將位於深圳市寶安區龍華街道和平東路振華科技工業園（Ａ棟廠房三層Ａ 區）、（Ａ棟廠房二層整層）、（Ａ棟廠房一層Ｂ３ 區，三層Ｂ區、Ｃ區，四層Ａ區、Ｂ區、Ｃ區）、（Ａ棟廠房一層Ａ 區）出租給深圳振華富電子有限公司使用。租金參照市場價格協商確定，預計年租賃費２８１萬元。
１０． 本公司控股子公司深圳市振華微電子有限公司租賃深圳振華廠房。
交易雙方籤訂了《房屋租賃合同》。按照合同約定，深圳振華將位於深圳市南山區高新四道０３４高新工業村Ｗ１－Ｂ棟二層Ｂ１區、Ｗ１棟二層廠房Ｂ區出租給深圳市振華微電子有限公司使用。租金參照市場價格協商確定，預計年租賃費２４１萬元。
１１． 本公司控股子公司深圳市振華通信設備有限公司租賃深圳振華廠房。
交易雙方籤訂了《房屋租賃合同》。按照合同約定，深圳振華將位於深圳市寶安區西鄉街道辦鐵仔路４４號振華工業廠房２棟、３棟出租給振華通信公司使用。租金參照市場價格協商確定，預計年租賃費２８６萬元
１２． 本公司控股子公司深圳市康力精密機械有限公司、深圳市振華重大新電氣有限公司租賃深圳振華辦公室。租金參照市場價格協商確定，預計年租賃費７萬和２萬元。
１３． 本公司控股子公司深圳振華亞普精密機械有限公司租賃深圳振華廠房。
交易雙方籤訂了《房屋租賃合同》。按照合同約定，深圳振華將位於深圳市寶安區龍華街道和平東路振華科技工業園Ａ棟廠房首層Ｂ１、Ｂ２區，二層Ｂ區，三層Ｃ１區出租給深圳振華亞普精密機械有限公司使用。租金參照市場價格協商確定，預計年租賃費４５萬元。
（二）物料採購關聯交易
１． 本公司（含控股子公司）與新天動力公司、深圳振華之間
本公司及其控股子公司為滿足本公司生產經營需要，與動力公司籤訂了《動力供應協議》。按照該協議，動力公司將向本公司供應電４３８１萬度，水７３萬噸，氫氣４５萬立方，氮氣１２０萬立方，氧氣２萬立方，水、電、氣供應參照市場價格協商定價，預計總金額３，４６８萬元。
本公司控股子公司振華通信公司、振華富公司、振華微電子公司、深圳振華亞普公司租賃廠房產生的生產用電、用水費用均由深圳振華代繳代扣，全年水、電費預計８２７萬元。
以上預計總金額４，２９５萬元。
２． 中國振華電子集團宇光電工有限公司與紅雲廠之間
中國振華電子集團宇光電工有限公司為滿足生產經營需要，向紅雲廠採購避雷器、矽膠外套等電力開關櫃配套產品，採購價格參照市場價格確定，預計總金額１４４萬元。
３． 貴州省振華電子工業進出口公司與群英公司和雅光公司之間
貴州省振華電子工業進出口公司根據進出口業務需要，分別向群英公司和雅光公司採購產品１５５萬元、１２６萬元，訂價參照市場價格確定，採購金額預計２８１萬元。
４． 中國振華集團永光電子有限公司與群英廠、紅雲廠和雅光公司之間
中國振華集團永光電子有限公司為滿足生產經營需要，分別向群英廠、紅雲廠和雅光公司採購產品１萬元、１０萬元、７萬元，定價參照市場價格確定，預計總金額１８萬元。
此類關聯交易預計總金額３，９１１萬元。
（三）銷售產品關聯交易
與中國電子信息產業集團有限公司下屬公司、中電振華控股公司（或全資企業）的出售商品的關聯說明
本公司控股子公司向中國電子信息產業集團有限公司下屬公司、中電振華控股公司（或全資企業）出售商品及提供加工勞務，銷售定價按照市場價格確定，預計總金額１，４５６萬元。
（四）園區管理服務關聯交易
本公司與中國振華籤訂了《廠房園區管理服務合同》。按照合同約定，中國振華為本公司提供共用設施和附屬建築物、構築物、設備的維修、養護、運行和管理，公共環境衛生、交通與車輛停放秩序的管理以及維持公共秩序等，管理費用參照市場價格協商確定，年管理費用預計１６３．４９萬元。
四、交易目的和對公司的影響
關聯交易的目的是為了保障公司生產經營活動的正常進行。以上交易公平、合理，符合公司的整體利益和長遠利益
五、其他說明
（一）按照有關規定，董事會在表決此項議案時，關聯董事陳中、付賢民、文凡明進行了迴避。獨立董事發表了獨立意見，同意此關聯交易議案。
（二）根據深交所股票上市規則，本公司與關聯人預計發生的關聯交易金額在３，０００萬元以上，但未超過本公司最近一期經審計淨資產５％，因此，此議案無需提交股東大會審議。
特此公告。
中國振華（集團）科技股份有限公司
董 事 會
二０一二年四月二十七日
證券代碼：０００７３３ 證券簡稱：振華科技 公告編號：２０１２－１５
中國振華（集團）科技股份有限公司
關於召開２０１１年度股東大會的通知
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於召開２０１１年度股東大會的議案》。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，現就召開２０１１年度股東大會的有關事項通知如下。
一、會議基本情況
（一）召開時間：２０１２年６月５日（星期二 ）上午９：００
（二）地點：貴州省貴陽市烏當區新添大道北段２６８號公司所在地１樓會議室
（三）召開方式：現場投票表決
（四）召集人：公司董事會
二、出席會議對象
（一）截止２０１２年５月３１日（星期四 ）下午３：００收市後，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，因故不能親自出席的股東，可以書面委託代理人出席並在授權範圍內行使表決權。
（二） 公司董事、監事及高管人員。
（三）見證律師。
三、會議事項
（一）審議提案
１． 《２０１１年度董事會工作報告》；
２． 《２０１１年度監事會工作報告》；
３． 《２０１１年年度報告及摘要》；
４． 《２０１１年度財務決算報告》；
５． 《２０１１年度利潤分配預案》；
６． 《關於為控股子公司貸款提供擔保的議案》；
７． 《關於聘請２０１２年度財務審計機構的議案》；
８． 《關於提名第六屆董事會董事候選人的議案》；
９． 《關於提名第六屆監事會監事候選人的議案》。
對第８、第９項提案股東大會將採用累積投票制對董事候選人和監事候選人逐項進行表決。
（二）獨立董事述職
四、會議登記方法
（一）登記方式：
法人股東：法人股東的法定代表人須持有股東帳戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持法人授權委託書（式樣見附件）和出席人身份證；
自然人股東：自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續。受委託出席的股東代理人還須持出席人身份證和授權委託書（式樣見附件）；
外地股東可以通過信函或傳真方式登記。
（二）登記時間：２０１２年６月４日下午６：００以前登記。信函、傳真均以２０１２年６月４日下午６：００以前收到為準（信函以收到郵戳為準）。
（三）登記地點：中國振華（集團）科技股份有限公司董事會辦公室
五、聯繫方式
電話：０８５１－６３０１０７８；
傳真：０８５１－６３０２６７４
郵政編碼：５５００１８
聯繫部門：董事會辦公室
六、其他事項：會期半天。出席者食宿及交通費自理。
附件：授權委託書
中國振華（集團）科技股份有限公司
董 事 會
二０一二年四月二十七日
附件：
授權委託書
茲全權委託＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本公司）出席中國振華（集團）科技股份有限公司２０１１年度股東大會並代為行使表決權。
委託人股東帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； 持股數：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
被委託人（籤名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； 被委託人身份證號碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
委託人籤名（法人股東加蓋公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委託日期：二０一二年 月 日