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原標題:
三維工程:第五屆董事會2020年第一次會議決議公告
證券代碼：002469 證券簡稱：
三維工程公告編號：2020-033
山東三維石化工程股份有限公司
第五屆董事會2020年第一次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東三維石化工程股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會2020年
第一次會議通知於2020年5月15日以口頭方式發出，會議於2020年5月15
日下午16:00在山東省青島市市南區彰化路六號花園大酒店貴賓樓一樓未央廳
以現場結合通訊表決的方式召開。應參加會議董事7人（其中獨立董事3人），
實際參加會議董事7人。公司全體監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事
曲思秋先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於選舉第五屆董事會
董事長的議案》
同意選舉曲思秋先生為公司第五屆董事會董事長（續任，簡歷見附件），任
期與本屆董事會任期相同。
2、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於選舉第五屆董事會
審計委員會委員和任命主任委員的議案》
同意選舉獨立董事潘愛玲女士、獨立董事張式軍先生、董事長曲思秋先生為
公司第五屆董事會審計委員會委員，獨立董事潘愛玲女士擔任主任委員。
以上人員簡歷見附件，任期與本屆董事會任期相同。
3、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於聘任總經理的議案》
同意聘任孫波先生擔任公司總經理（續任，簡歷見附件），任期與本屆董事
會任期相同。
公司獨立董事就本事項發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於聘任董事會秘書的
議案》
同意聘任馮藝園先生為公司第五屆董事會秘書（新任，簡歷及聯繫方式見附
件），任期與本屆董事會任期相同。
公司獨立董事就本事項發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於聘任副總經理、總
工程師和財務總監的議案》
同意聘任荊舉祥先生（新任）為公司總工程師，聘任王文旭先生（續任）、
李鐵軍先生（新任）、張偉先生（新任）、戴宏強先生（新任）、姜俊曉先生（新
任）、聶濤先生（新任）為公司副總經理，聘任王文旭先生（續任）為公司財務
總監。
以上人員簡歷見附件，任期與本屆董事會任期相同。
公司獨立董事就本事項發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於聘任證券事務代表
的議案》
同意聘任馮藝園先生為公司證券事務代表（新任，簡歷及聯繫方式見附件），
任期與本屆董事會任期相同。
7、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於聘任審計部負責人
的議案》
同意聘任李秀冰先生為公司審計部負責人（續任，簡歷見附件），任期與本
屆董事會任期相同。
三、備查文件
1、經與會董事籤字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
山東三維石化工程股份有限公司董事會
2020年5月15日
附件：
簡 歷
曲思秋：男，中國國籍，無境外居留權，1963年出生，漢族，中共黨員，
本科學歷，高級工程師、註冊諮詢工程師（投資）、美國項目管理協會註冊會員
（PMIMember）、註冊項目管理專家（PMP）、高級項目經理。1985年9月至
1995年2月任齊魯石化勝利煉油設計院油品儲運設計專業室主任、工程師；1995
年2月至1996年12月，任齊魯石化勝利煉油設計院副院長；1996年12月至2001
年4月，任齊魯石化勝利煉油設計院院長；2001年4月至2003年任齊魯石化勝利
煉油廠副總工程師兼設計院院長；2003年至2004年4月，任齊魯石化煉油實業部
副總工程師兼設計院院長；2004年4月至2007年12月任山東三維石化工程有限
公司董事長、總經理；2007年10月至今任公司控股股東山東人和投資有限公司
董事長；2007年12月至2014年1月任本公司董事長、總經理；2013年12月至今
任公司黨委書記；2014年1月至今任本公司董事長。
截至本公告日，曲思秋先生直接持有公司14,895,000股股份（佔公司總股本
的2.96%），持有公司控股股東山東人和投資有限公司49%的股權，其直接並通
過山東人和投資有限公司控制本公司131,170,035股股份（佔公司總股本的
26.06%），為本公司實際控制人。曲思秋先生與其他持有公司5%以上股份的股
東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。
曲思秋先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形
之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認
定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中
國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通
報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會
立案調查。
曲思秋先生不屬於最高人民法院公布的失信被執行人。
潘愛玲：女，中國國籍，無境外居留權，1965年出生，漢族，中共黨員，
經濟學博士，財務管理博士後，現為山東大學管理學院教授，博士生導師，會計
學科帶頭人，山東大學資本運營與創新管理研究院院長，山東管理學院特聘教授。
主持完成國家社科重大招標課題和重點課題，完成省部級課題和企業委託課題
20餘項，在重要期刊發表論文90餘篇，出版專著2部，多項成果獲得省部級獎
勵。潘愛玲女士已取得獨立董事資格證書，目前擔任山東
登海種業股份有限公司、
魯泰紡織股份有限公司獨立董事。
截至本公告日，潘愛玲女士未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制
人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存
在關聯關係。
潘愛玲女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形
之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認
定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中
國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通
報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會
立案調查。
潘愛玲女士不屬於最高人民法院公布的失信被執行人。
張式軍：男，中國國籍，無境外居留權，1966年出生，漢族，中共黨員，
武漢大學環境資源法學博士畢業，南京大學博士後，美國馬裡蘭大學法學院訪問
學者。現任山東大學法學院教授、經濟法研究所所長，山東大學法學院學術委員
會委員，山東大學法學院研究生教學指導委員會委員，中國環境資源法學研究會
常務理事，中國環境科學學會環境法分會常務理事，中國科技法學研究會理事，
中國證券法學研究會理事，教育部學位論文評審專家，山東省人民政府第二屆法
律專家，山東省循環經濟專家委員會委員，山東省淄博市人民政府法律顧問，山
東省環保廳法律諮詢專家，濟南市律協環保委特邀顧問，山東省淄博市臨淄區人
民檢察院檢察業務諮詢專家。張式軍先生已取得獨立董事資格證書，2017年4
月至今任本公司第四屆獨立董事。
截至本公告日，張式軍先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制
人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存
在關聯關係。
張式軍先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形
之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認
定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中
國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通
報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會
立案調查。
張式軍先生不屬於最高人民法院公布的失信被執行人。
孫波：男，中國國籍，無境外居留權，1969年出生，漢族，中共黨員，本
科學歷，高級工程師、註冊化工工程師、美國項目管理協會註冊會員（PMI
Member）、註冊項目管理專家（PMP）。1991年7月至2004年4月曆任齊魯石
化勝利煉油設計院專業室主任、副院長；2004年4月至2006年7月任山東三維石
化工程有限公司董事、設計分公司（公司當時的內設機構）經理；2006年7月至
2007年12月任山東三維石化工程有限公司董事、副總經理；2007年12月至2013
年2月任公司董事、副總經理；2013年2月至2014年1月任公司董事、常務副總
經理；2014年1月至今任公司總經理；2020年1月至今任公司控股股東山東人和
投資有限公司董事。
截至本公告日，孫波先生持有本公司9,073,500股股份（佔公司總股本的
1.80%），持有公司控股股東山東人和投資有限公司4%的股權。孫波先生與公
司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、其
他高級管理人員不存在關聯關係。
孫波先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之
一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定
為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國
證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報
批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立
案調查。
孫波先生不屬於最高人民法院公布的失信被執行人。
馮藝園：男，中國國籍，無境外居留權，1985年生，漢族，本科學歷。2009
年7月參加工作，曾就職於中國中投證券有限責任公司，2011年5月加入本公司
工作至今，歷任證券部副部長、部長。
截至本公告日，馮藝園先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制
人、其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、其他高級管理人員不存在
關聯關係。
馮藝園先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形
之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認
定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中
國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通
報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會
立案調查。
馮藝園先生不屬於最高人民法院公布的失信被執行人。
馮藝園先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，其聯繫方式為：
辦公電話：0533-7993828
傳 真：0533-7993828
電子郵箱：fengyiyuan@sdsunway.com.cn
通訊地址：山東省淄博市臨淄區煉廠中路22號
郵政編碼：255434
王文旭：男，中國國籍，無境外居留權，1971年出生，大專學歷，中國注
冊會計師、中國註冊稅務師。2003年12月至2007年4月任淄博信邦稅務師事務
所會計部主任；2008年3月至2013年2月任本公司財務總監（本公司財務總監為
財務負責人）；2013年2月至今任本公司副總經理、財務總監。
截至本公告日，王文旭先生持有本公司643,500股股份（佔公司總股本的
0.13%）。王文旭先生與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股
份的股東、董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關係。
王文旭先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形
之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認
定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中
國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通
報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會
立案調查。
王文旭先生不屬於最高人民法院公布的失信被執行人。
荊舉祥：男，中國國籍，無境外居留權，1971年出生，漢族，大學本科學
歷，高級工程師。1995年7月至2004年7月於齊魯石化設計院從事工藝設計工作；
2004年8月起於本公司從事工藝及安裝工程設計、技術管理工作；2011年7月至
2015年11月任本公司工藝專業副總工程師；2015年12月至2018年11月任本公司
副總工程師；2018年12月至今任公司技術總監。
截至本公告日，荊舉祥先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制
人、其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、其他高級管理人員不存在
關聯關係。
荊舉祥先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形
之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認
定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中
國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通
報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會
立案調查。
荊舉祥先生不屬於最高人民法院公布的失信被執行人。
李鐵軍：男，中國國籍，無境外居留權，1972年出生，漢族，中共黨員，
大學本科學歷，高級工程師。2008年7月起於本公司從事工藝設計、開工技術服
務工作；2008年9月至2011年8月任本公司副總工程師；2011年9月至2013年3
月任本公司副總工程師、開工服務部主管；2013年4月至今任本公司副總工程師、
開工服務部部長。
截至本公告日，李鐵軍先生持有本公司246,700股股份（佔公司總股本的
0.05%）。李鐵軍先生與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份
的股東、董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關係。
李鐵軍先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之
一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為
不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監
會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；
（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
李鐵軍先生不屬於最高人民法院公布的失信被執行人。
張偉：男，中國國籍，無境外居留權，1982年出生，漢族，大學本科學歷，
高級工程師、註冊諮詢工程師（投資）。2005年7月至2007年12月於山東三維石
化工程有限公司設計部從事工程設計工作；2008年1月至2013年3月於本公司市
場部從事市場經營管理工作；2013年4月至2016年4月任本公司市場部副部長；
2016年5月至2018年11月任本公司市場部部長；2018年12月至今任本公司市場
總監、市場部部長。
截至本公告日，張偉先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人、
其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯
關係。
張偉先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；
（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適
合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行
政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）
因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
張偉先生不屬於最高人民法院公布的失信被執行人。
戴宏強：男，中國國籍，無境外居留權，1973年出生，漢族，中共黨員，
大學專科學歷，高級工程師、一級註冊結構工程師。1993年7月起於齊魯石化公
司第二化肥廠設計所從事土建設計工作；2004年7月至2007年1月於齊魯石化工
程公司青島分公司從事土建設計工作；2007年2月至2012年12月於本公司從事
土建設計工作；2013年1月至2013年9月任本公司設計部副部長；2013年10月至
2018年11月任本公司設計部部長；2018年12月至今任本公司生產總監、設計部
部長。
截至本公告日，戴宏強先生持有本公司173,600股股份（佔公司總股本的
0.03%）。戴宏強先生與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份
的股東、董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關係。
戴宏強先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之
一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為
不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監
會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；
（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
戴宏強先生不屬於最高人民法院公布的失信被執行人。
姜俊曉：男，中國國籍，無境外居留權，1970年出生，滿族，大學本科學
歷，高級工程師、註冊監理工程師。1995年7月至1997年6月在青島鹼業股份有
限公司從事化工工藝技術管理工作；1997年7月至2006年1月在青島海灣化工設
計研究院從事化工工藝專業設計工作；2006年2月至2011年7月在本公司從事化
工工藝及儲運專業設計工作；2011年8月至2012年3月任本公司專職設計經理；
2012年4月至2015年6月任本公司內蒙古分公司經理；2015年7月至2018年1月
任本公司總經理助理兼內蒙古分公司經理；2018年2月至2018年11月任本公司總
經理助理兼內蒙古分公司經理、天津分公司經理；2018年12月至今任本公司生
產總監兼內蒙古分公司經理、天津分公司經理。
截至本公告日，姜俊曉先生持有本公司115,000股股份（佔公司總股本的
0.02%）。姜俊曉先生與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份
的股東、董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關係。
姜俊曉先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之
一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為
不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監
會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；
（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
姜俊曉先生不屬於最高人民法院公布的失信被執行人。
聶濤：男，中國國籍，無境外居留權，1981年出生，漢族，中共黨員，碩
士研究生學歷，高級工程師。2008年7月起於本公司從事設備設計、項目管理工
作；2011年11月至2012年11月任本公司青島分公司副經理；2012年12月至2017
年6月任本公司項目管理部副部長兼青島分公司副經理；2017年7月至2018年11
月任本公司項目管理部部長兼青島分公司副經理；2018年12月至今任本公司生
產總監、項目管理部部長。
截至本公告日，聶濤先生持有本公司53,300股股份（佔公司總股本的
0.01%）。聶濤先生與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的
股東、董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關係。
聶濤先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；
（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適
合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行
政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）
因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
聶濤先生不屬於最高人民法院公布的失信被執行人。
李秀冰：男，中國國籍，無境外居留權，1972年出生，漢族，大學本科學
歷（雙學位），中國註冊會計師。1997年12月至2002年12月任齊魯石化設計
院項目技術經濟評價工作工程師；2003年1月至2004年4月任齊魯化學工業
區發展有限公司規劃建設部項目建設工作工程師；2004年5月至2005年5月
任華證會計師事務所審計部項目經理；2005年6月至2008年11月任天華會計
師事務所審計部項目經理；2008年12月至2009年3月任北京京都天華會計師
事務所審計部項目經理；2009年4月至2010年11月任公司成本會計；2010
年12月至2013年1月任公司審計部負責人；2013年2月至2020年4月8日
任公司財務部部長；2020年4月9日至今任公司審計部負責人。
截止本公告日，李秀冰先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制
人、其他持有公司5%以上股份的股東以及董事、監事、高級管理人員不存在關
聯關係，不存在《公司法》等法律法規及《公司章程》中規定禁止任職的情形，
不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒的情形，不屬於
最高人民法院公布的失信被執行人。
註：上文中「齊魯石化勝利煉油設計院」、「山東三維石化工程有限公司」均為
本公司前身。
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