一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
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聲明
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
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非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以2019年12月31日公司總股本756,791,003股為基數，每10股派發現金紅利人民幣0.3元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
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2、報告期主要業務或產品簡介
(一) 公司主營業務
海特高新是以核心裝備研發與製造、高性能集成電路設計與製造、航空工程技術與服務為主營業務的三位一體的高科技企業，是我國第一家民營航空裝備研製與技術服務公司，是國內唯一同時擁有運輸飛機、公務機、航空部附件CAAC、EASA、FAA許可的民營航空工程技術服務企業。經過近30年的發展與積累，公司已經建立了先進且完備的科研基礎設施、完善的技術體系和人才梯隊。在此基礎上開展前沿科學和核心技術的創新與研發，在航空核心裝備研發與製造領域，公司已經成為國內領先的高端產品和技術提供商。在第二代、第三代化合物半導體晶片製造領域，公司擁有國際一流、國內領先的技術，是自主可控高性能集成電路的提供商。在航空工程技術與服務領域，公司已經成為中國最大的民營飛機大修、整機噴漆及客機改貨機企業，最大的第三方飛行員、乘務員培訓中心，以及大中華區能力最強的民營公務機MRO。
1.核心裝備研發與製造。涵蓋航空裝備自動控制系統、機電一體化系統、飛行員供氧系統、模擬仿真系統及發動機關鍵零部件的研發與製造。
1.1 航空裝備自動控制系統。包括航空發動機電子控制器等，目前已經有4型航空發動機電子控制器產品列裝客戶，產品性能突出、可靠。該產品採用了先進的自適應控制算法，具有完全的自主智慧財產權。
1.2 機電一體化系統。某型直升機電動救援絞車通過產品定型並實現批量列裝，該產品應用於多型號運輸直升機，是國內首家嚴格按照特種技術規範研製程序研發的直升機電動救援絞車，填補了國內空白。該產品性能達到國際先進水平，具備良好的市場前景。
1.3 發動機關鍵零部件研發與製造。公司充分利用在發動機方面長期技術積累形成的核心能力，構建某型號發動機關鍵零部件的研發與製造能力，對企業發展與轉型均有重要意義。
1.4 飛行員供氧系統。產品包括民用客機氧氣系統和直升機氧氣系統，多型號直升機氧氣系統已經列裝客戶。該產品在國內首次採用數字脈衝供氧技術，技術達到國際先進、國內領先技術水平，供氧時間大幅延長，同時採用複合材料氣瓶，重量明顯減輕。公司積極拓展產品的應用領域和範圍，針對不同需求開發特定產品。
1.5 航空儀表。包括機載導航系統的航向指示器等，具有精密高、可靠性強等特徵。該產品已經成功交付4000多臺，用戶評價良好。
1.6 D級全動飛行模擬機。產品主要涉及波音、空客機型，已在2018年成功研製並交付國產首臺D級全動波音B737NG飛行模擬機，2019年成功研製並交付國產D級A320CEO空客飛行模擬機，2020年研發製造並將交付波音737MAX模擬機、A320NEO模擬機，同時開展國產大飛機的D級模擬機研發工作。
1.7 航空自動檢測系統。公司擁有自主研發的國際先進航空發動機電子控制器全電子仿真試驗系統、航空發動機電子控制器半物理仿真試驗系統及先進航空發動機試車臺等電子、機械自動檢測設備。
2.微電子
海威華芯公司是國家發改委立項並建設的國際先進水平的高性能集成電路製造企業，於2015年建成國內首條6吋化合物半導體商用生產線，解決了中國化合物半導體產業鏈中製造環節的瓶頸，實現了核心高端晶片技術自主可控。公司目前已完成包括砷化鎵、氮化鎵、碳化矽及磷化銦在內的6大類工藝產品的研發，支持製造功率放大器、濾波器、混頻器、低噪音放大器、開關、光電探測器、雷射器、功率電子等產品，業務涵蓋航空、航天、衛星、特種裝備、消費電子等領域，產品廣泛應用於5G移動通信、AI人工智慧、雷達、汽車電子、電力電子、光纖通訊、3D感知、新能源、防務等領域。
微電子業務在科裝產品和民品上實現同步發展。科裝產品已實現縱向和橫向的突破，科裝產品在橫向上，拓展了一百多個重要客戶，包括重點央企在內的航空航天、通信等領域的核心客戶。在科裝產品縱向上，2019 年取得18個科裝產品的定向項目，排名靠前，預計將在未來半年到兩年周期內完成科研任務並全部轉化成量產，成為科裝部門定型項目。同時公司在新型譜的研究與開發上與相關院所合作，取得積極成效。公司在民品業務上主要為專業晶片設計公司提供第二代、第三代高性能化合物晶片製造業務，開發了6大類自主可控的工藝，擴展到上百類產品，公司聚焦於5G基站晶片、光電、電力電子等消費類電子市場。
3.航空工程技術與服務。主要有航空再製造和技術服務兩大業務方向。
3.1 航空再製造。飛機客機改貨機，公司成功研發波音B737-700客改貨STC技術，已獲得中國民航局、美國FAA及以色列民航局的資質認證，是全球首家且目前唯一擁有B737-700客改貨STC改裝方案的服務商，並面向全球提供飛機改裝和技術服務。預計2020年上半年將完成波音737-800客改貨STC的FAA取證。
3.2 技術服務。包括航空發動機大修、飛機大修、飛機拆解、飛機整機噴漆、航空部附件維修、飛行員培訓、乘務員培訓、航空租賃等。
3.2.1 航空發動機大修。主要開展渦槳、渦軸類中小型航空發動機大修，涵蓋國內外主流航空發動機廠商七個系列20餘種型號，2002年被國家經貿委確定為國家中小型航空發動機大修保障基地。公司還具備多型APU大修能力，對應機型包括B737、EMB145、M171等。
在裝備保障方面，航空發動機和APU 維修能力增長較快，2019年維修量已經創造歷史最高水平，尤其是某重點型號航空發動機的維修，已通過技術評審和鑑定，進入批量維修階段，對提升裝備的良好率起到了重要作用，此重點型號維修業務市場空間廣闊，將給公司帶來長遠的效益。
3.2.2 飛機大修。民航運輸飛機，公司擁有美國FAA、歐洲EASA、中國CAAC、中港澳JMM等維修許可授權，服務機型包括波音B737NG系列、空客A320系列，同時也提供航線維修服務，是中國最大的民營飛機MRO企業。公務機，公司擁有美國FAA、歐洲EASA、中國CAAC、開曼、阿魯巴、香港等維修許可授權，服務機型包括達索獵鷹7X/8X、巴航工業萊格賽650、加拿大龐巴迪挑戰者605，美國灣流G450/G550等，是大中華區維修能力最強的公務機MRO企業。公司還具備有直升機大修能力。
3.2.3 飛機整機噴漆。公司已建成最先進的獨立專業噴漆機庫，提供飛機整機噴漆服務，具備年均60架次的飛機整機噴漆能力，公司是華北地區飛機改裝、噴漆的重要基地之一。
3.2.4 航空部附件維修。已經取得美國FAA、歐洲EASA、中國CAAC、中港澳JMM等認證，MRO服務範圍包括計算機、通訊導航、雷達、電氣、儀表、空氣系統、液壓系統、燃油系統、CSD/IDG系統、螺旋槳系統、救生系統等，業務涉及70多種機型，截止目前公司已取得1700餘項機載電子設備和1000餘項機載機械設備的適航維修項目許可，具備27000多個件號的維修能力，年均為客戶提供超過23000件次維修服務。
3.2.5 飛行員、乘務員培訓。主要為航空公司、飛行學院等客戶提供B737系列、A320系列飛行培訓服務，為通用航空公司及特定客戶提供直升機飛行員培訓服務，為航空公司及各類學校乘務人員提供A320/A330/B737等所有類型應急生存訓練服務。在昆明、天津、新加坡、瀋陽建有四大航空培訓基地，建有23個機位，共14臺模擬機，為亞太區30多家航空公司提供服務，具備每年超過80000小時的培訓能力。在乘務員訓練方面，公司擁有4臺動艙，15臺靜艙，具備每年超過2萬人次的乘務員培訓能力。
3.2.6 航空租賃。為完善航空產業鏈條，公司開展飛機租賃、航空發動機租賃、飛行模擬機租賃等業務，通過設計租賃方案為客戶提供高附加值服務，儲備客改貨飛機資源、推動D級全動模擬機的研發和銷售。發揮公司飛機客改貨及大修技術、航空工程技術與服務、飛行模擬機研發等方面的優勢，實現公司航空業務全產業鏈的高度協同，飛機租賃客戶涵蓋國內及東南亞市場，未來將積極向全球拓展。
3.2.7 飛機拆解。公司擁有專業化的飛機拆解團隊，公司具備部附件維修能力，可實現飛機殘值最大化。
（二） 公司經營模式
海特高新是以核心裝備研發與製造、高性能集成電路設計與製造、航空工程技術與服務為主營業務的三位一體的高科技企業，經過近30年的發展與積累，已經建立了先進且完備的科研基礎設施，公司堅持以「客戶為中心、以市場為導向、以核心技術突破為牽引」，積累了一套先進的經營管理制度和措施，高度重視人才引進和培養，建立了人才梯隊培養體系。努力滿足不同客戶對產品和服務的需求，達到了市場需求與能力建設之間高度契合，形成了良好的市場信譽和品牌效應。
1.核心裝備研發與製造
經過近30年的發展與積累，公司已經建立了先進且完備的研發體系、完善的技術體系和人才隊伍，在此基礎上開展前沿科學和核心技術的創新與研發，在航空核心裝備研發與製造方面，公司在特定領域已具備核心技術自主可控的能力，實現產品國產化，參與多種新型航空裝備的研發並實現批量列裝，是國內領先的高端產品和技術提供商。發動機電子控制器研發技術達到國際先進、國內領先水平，研發的某型發動機控制器獲得國防科技進步一等獎。目前，核心技術實現突破，產品成系列化發展。
在民用航空領域，參與國產大飛機機載分系統的研製；在應急救援領域，研製的具有國際先進水平的直升機電動救援絞車已完成定型並批量裝備；與中商飛開展技術合作，研發國產民用飛機長時間供氧系統，實現了供氧系統由特定客戶向民航市場的拓展。
公司自主研發國際先進航空發動機電子控制器全電子仿真試驗系統、航空發動機電子控制器半物理仿真試驗系統及先進航空發動機試車臺電子、機械自動檢測設備等，滿足客戶對航空裝備測試驗證的需求。
2.微電子
建成國內首條6吋化合物半導體商用生產線，解決了中國化合物半導體產業鏈中製造環節的瓶頸，實現了核心高端晶片技術自主可控，填補了國內空白。已完成包括砷化鎵、氮化鎵、碳化矽及磷化銦在內的6大類工藝產品的研發。產品廣泛應用於5G移動通信、AI人工智慧、雷達、汽車電子、電力電子、光纖通訊、3D感知、新能源、防務等領域。建成了先進6吋化合物產線，在民品領域，公司主要為設計公司提供專業的第二代、第三代化合物晶片晶圓製造服務，在科裝產品領域，從橫向和縱向兩個方面為特定客戶提供晶片製造和組件產品。
3 航空工程技術與服務
航空工程技術與服務是以航空維修技術裝備為平臺，以公司自主航空維修技術為核心、以專業技術人員為基礎、以取得的各項維修資質為條件，在成都、天津、上海、貴陽等地建設有飛機大修、客機改貨機、飛機整機噴漆、部附件維修基地，以卓越的技術和優質的服務為航空公司、航空工業部門、特定客戶、航空院校等單位提供航空工程技術與服務。
航空培訓業務是公司基於自主生產研製或者採購的D級全動飛行模擬機，在昆明、天津、瀋陽、新加坡建有四大培訓中心，是國內最大的第三方飛行員、乘務員培訓機構，公司以世界一流的設施設備和完善的培訓體系滿足航空公司、特定客戶對飛行員、乘務人員的培訓需求。
（三）行業發展階段
十八大以來，國家提出在集成電路及專用裝備、航空航天裝備等領域加快實現工業大國向工業強國轉變的目標。2014年6月國務院頒布的《國家集成電路產業發展推進綱要》明確提出，到2020年，集成電路產業與國際先進水平的差距逐步縮小，全行業銷售收入年均增速超過20%，企業可持續發展能力大幅增強，到2030年，集成電路產業鏈主要環節達到國際先進水平，一批企業進入國際第一梯隊，實現跨越發展。在航空裝備領域加快大型飛機研製、開發先進機載設備及系統，形成自主完整的航空產業鏈。公司的核心裝備研發與製造、航空工程技術與服務、先進集成電路製造的主營業務方向與國家發展戰略高度契合，具有良好的發展前景。
1.核心裝備研發與製造
製造業是國民經濟的支柱產業，是立國之本、興國之器、強國之基，高端裝備製造業是以高新技術為引領，處於價值鏈高端和產業鏈核心環節，決定著整個產業鏈綜合競爭力的戰略性新興產業，是現代產業體系的脊梁，為推動工業轉型升級的引擎。大力培育和發展高端裝備製造業，是提升我國產業核心競爭力的必然要求，是搶佔未來經濟和科技發展制高點的戰略選擇，對於加快轉變經濟發展方式、實現由製造業大國向強國轉變具有重要戰略意義。
2016年11月，國務院印發《「十三五」國家戰略性新興產業發展規劃》，對「十三五」期間我國戰略性新興產業發展目標、重點任務、政策措施等作出全面部署安排，確定了十大要點，其中包括促進高端裝備與新材料產業突破發展，引領中國製造新跨越，提出力爭到2020年，高端裝備與新材料產業產值規模超過12萬億元。政策的大力支持是推動我國高端裝備製造業迅猛發展的核心動力，未來國家政策將重點推進航空航天裝備、海洋工程裝備等八大領域的發展。未來20年，全球民用飛行模擬市場每年增長率預期高於3.4%，20年後，民用模擬機運行數量將翻倍。2019年，北美市場佔據了全球民用模擬機市場的最大份額，為37%。亞太地區市場位居第二，並預計將成為增長最為迅猛的地區，未來20年年增長率預期為4.6%。
在中國經濟轉型升級實現高質量發展過程中，核心裝備研發與製造產業順應了國家政策和經濟發展的需要，在國防應用、高端製造等領域擁有巨大的市場潛力。公司核心裝備研發與製造業務將持續保持快速增長。
2.微電子
集成電路產業是信息產業的基礎，是關係著國民經濟和社會發展全局的基礎性、先導性和戰略性產業，在國家宏觀政策扶持和市場需求提升的推動下，國產替代集成電路產業發展迅猛。相比矽半導體器件，以氮化鎵和砷化鎵為代表的化合物半導體具有大功率、高頻率、寬禁帶、抗輻射等方面的優勢，特別適合於製造射頻器件、光電子器件、電力電子器件等，在5G移動通信、3D感知、物聯網、汽車電子、光纖通信、人工智慧、國防等新興市場具有廣泛的應用價值，目前，全球上述行業處於高速發展階段，高性能晶片市場需求旺盛，根據WSTS發布的半導體市場預測報告，2020 年半導體市場全球銷售額將達到 4,330.27 億美元，同比增長5.9％。根據中國半導體行業協會統計，2019 年 1-9 月中國集成電路產業銷售額為 5,049.9 億元，同比增長 13.2%。根據海關統計，2019 年1-9 月中國進口集成電路 3,143.2 億塊，同比下降 2.5%；進口金額 2,210.9 億美元，同比下降 6.7%。出口集成電路 1,574.2 億塊，同比下降 5.3%；出口金額 735.7 億美元，同比增長 19.3%。尤其5G和新能源產業增速發展對半導體行業構成重大利好，整體來看，半導體市場增長前景可觀，我國集成電路自給率仍較低，依然有很大的成長空間，因此，第二代、第三代化合物半導體高性能晶片製造將加速發展，並成為支撐自主可控信息產業的核心力量，獲得新的發展機遇。
3.航空工程技術與服務
據中國民航局統計數據顯示，2019年，我國境內運輸機場（不含香港、澳門和臺灣地區，下同）共有238個，其中定期航班通航機場237個，定期航班通航城市234個，2019年中國民航行業規模穩居世界第二，旅客運輸量6.6億人次、貨郵運輸量752.6萬噸，同比分別增長7.9%、1.9%。預計2020年旅客運輸量7.1億人次、貨郵運輸量763萬噸，同比分別增長7.6%和1.3%，據媒體統計美國航空旅行人均2.7次/年，我國航空旅行人均0.5次/年，中國航空產業發展迅速潛力巨大。
中國廣闊的國土面積、巨大的人口基數及快速增長的經濟使航空運輸市場具備巨大的發展潛力。根據中國商用飛機發布的《中國商飛發布2019-2038年民用飛機市場預測年報》預測，未來20年預計中國航空市場將接收50座以上客機9205架，市場價值約1.4萬億美元（以2018年目錄價格為基礎），折合人民幣約10萬億元。機隊年均增長率為5.2%，旅客周轉量年均增長率為6%。到2038年，中國的旅客周轉量將達到4.08萬億公裡，佔全球的21%。中國機隊規模將達到10344架，未來民航機隊增長的潛力巨大，必將啟動中國航空工業的跨越式發展，激發航空上下遊產業萬億產值，中國機隊規模的不斷擴張和機齡的增加帶來航空維修、航空培訓、航空租賃、客機改貨機等市場需求增長。根據預測，2020年全球民用、軍用、直升機和公務機市場的維修總市值將達到1843億美元，其中中國市場有望達到109.6億美元。根據波音公司預測，未來20年，我國需要進口7240架飛機，預計超過一半的飛機通過租賃方式引進，租賃飛機已經成為當前和未來航空公司引進飛機的首選方式，航空租賃市場需求依然旺盛，有望超過每年150架。據國際民航組織預測，到2036年全球將需要至少62萬名飛行員用於駕駛100座以上的民航飛機，其中80%將是今後新接受培訓的飛行員，飛行員初始培訓、復訓、轉機型訓練市場潛力巨大。
因此，在中國航空機隊規模持續擴大的大背景下，航空工程技術與服務相關產業市場需求將快速增長，公司業務將實現快速發展。
（四）行業周期性
核心裝備研發與製造。核心裝備研發與製造受益於國家由經濟大國向現代化強國轉型及國家高質量發展戰略，行業正處於大發展時期，其需求與國民經濟整體發展保持同步。
微電子。微電子受益於國家高質量發展戰略和經濟升級轉型、消費升級，未來在5G移動通信、國防應用、光電傳感、電力電子等領域電子產品市場需求有望保持高速增長。
航空工程技術與服務。航空維修、航空培訓、航空租賃與航空運輸業運行密切相關，航空運輸業與宏觀經濟運行周期的同步性較強，當宏觀經濟上升運行時，航空運輸需求會持續增加，客運和貨運業務規模會保持快速增長，航空維修、培訓、租賃等業務收入和盈利能力將持續上升。反之，當宏觀經濟增速減緩時，航空運輸需求將減弱，客運和貨運業務規模的增長也將隨之減緩，航空製造、維修、培訓、租賃等將受到不利影響。
（五）公司所處的行業地位
公司是國家級企業技術中心，2015年「某型發動機工程」榮獲國家工信部「國防科學技術進步獎一等獎」，2016年12月建成「國家企業技術中心」 ，2017年11月海威華芯獲得國家集成電路生產企業認證，2017年12月建成「先進航空發動機控制技術四川省重點實驗室」，2018年建成四川省航空動力控制系統工程技術中心，2019年入選工業和信息化部公布的《2019年國家技術創新示範企業名單》。
1.核心裝備研發與製造。在航空核心裝備研發與製造方面，公司在特定領域已具備核心技術自主可控的能力，實現產品國產化，參與多種新型航空裝備的研發並實現批量列裝，是國內領先的高端產品和技術提供商。發動機電子控制器研發技術達到國際先進、國內領先水平，研發的某型發動機控制器獲得國防科技進步一等獎。目前，核心技術實現突破，產品成系列化發展。
在民用航空領域，參與國產大飛機機載分系統的研製；在應急救援領域，研製的具有國際先進水平的直升機電動救援絞車已完成定型並批量裝備；與中商飛開展技術合作，研發國產民用飛機長時間供氧系統，實現了供氧系統由特定客戶向民航市場的拓展。
公司是中國唯一兼具波音、空客系列飛機的D級全動飛行模擬機研製能力的企業。
2.微電子。公司已建成國內第一條自主可控的6英吋量產第二代、第三代國際領先、國內一流的化合物半導體集成電路晶片生產線，建立了化合物半導體產業最核心的製造能力，公司在5G基站、光通信、功率電子領域的產品在國內處於領先地位，在科裝產品的型號研發與製造處於行業內領先地位。
3.航空工程技術與服務。在航空工程技術與服務領域，公司已經成為中國最大的飛機大修及客改貨民營企業，最大的第三方飛行培訓中心，以及大中華區能力最強的公務機民營MRO。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：元
■
（2）分季度主要會計數據
單位：元
■
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
■
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2019年，面對錯綜複雜的國際國內形勢，在公司董事會的領導下，公司堅定貫徹執行「三位一體」的發展戰略，堅持「以技術創新引領企業高質量發展」的經營理念，貫徹實施「技術創新、管理務實、市場高效、品牌卓越」的管理主題，一年來公司聚力加快高質量發展步伐，著力技術研發和市場開拓，推動公司核心裝備研發與製造、微電子、航空工程技術與服務三大業務板塊齊頭並進，前期投建的某重點型號發動機維修、第二代第三代化合物晶片製造、飛行模擬機研製、飛機大修、客改貨、飛機整機噴漆等產能逐步釋放，技術優勢及規模優勢轉化為市場優勢，公司發展動能持續壯大，並形成了獨特的發展優勢，公司發展躍上新的臺階，發展前景持續向好，為實現公司跨越發展奠定堅實的基礎。
2019年，公司實現營業收入80,787.88萬元，同比增長56.68%；實現歸屬於上市公司母公司利潤7,630.86萬元，同比增長19.14%；截止2019年12月31日，公司總資產707,204.68萬元，淨資產356,661.53萬元。
報告期，公司管理層主要工作具體如下：
（一）核心裝備研發與製造
核心裝備研發與製造主要從事高端航空裝備產品的研發與製造，目前已有多款高端產品推向市場，並持續研發新的核心裝備產品滿足客戶需求,其中某型發動機電子控制器具有市場壟斷地位、某型直升機電動救援絞車在完成定型後已經批量裝備。報告期內，公司堅持研發創新驅動發展戰略，創新能力和成果取得進一步提升，特別是公司核心技術不斷獲得突破，已逐步形成預研項目、在研項目、投產項目、批產項目的良好格局。報告期內實現產值和效益相較於同期與計劃有較大幅度增長。一是憑藉公司在某型發動機電子控制器的豐富技術經驗積累，不斷拓展新型號發動機電子控制器產品的研製工作，多款新型發動機電子控制器持續取得技術突破，在裝備科研方面，渦軸發動機的電子控制系統有重要進展，技術處於國內領先水平，由之前的1個型號發展到目前7個型號，其中有4個型號已經通過技術鑑定，並交付特定客戶列裝。各科研產品進入批量生產，直升機電動救援絞車、脈衝式飛行員供氧系統已開始批量交付。二在裝備維修方面，發動機和APU維修能力成長較快，發動機2019年維修量創造歷史最高水平，尤其是某型號重點發動機的維修能力的突破，更具有重大意義，該能力已通過各特定客戶的技術評審和鑑定，進入批量維修階段，該能力對於打破國外技術封鎖和制裁，提升特定客戶能力有著重要作用。三是積極推進其他具備良好市場前景的新項目，年內公司重點投入某型機艙氧氣系統、某型直升機電動救援絞車、發動機維修等研發項目，隨著特定客戶新型號裝備開始列裝，上述產品已經進入批量生產交付階段，公司並進一步拓寬已有產品的應用領域和範圍。公司2020年將承擔重點型號發動機的國內自主保障科研任務和發動機關鍵零部件的科研任務，在科研領域對重點型號的國產化保障將會是2020年重點任務，對企業發展與轉型均有重要意義；同時為應對新型號裝備的量產和發動維修技術能力的突破，公司將進一步對產線和工藝流程進行再造，提高生產效率，滿足特定客戶對重點型號需求。
（二）微電子
海威華芯是公司和中電科二十九所共同打造的集工藝開發、器件模型製造於一體的第二代/第三代化合物半導體集成電路領域的開放平臺，是公司融入國家信息安全發展戰略的重大舉措。海威華芯為公司控股子公司，主要從事6吋第二代/第三代化合物半導體集成電路晶片的研製，產品主要面向5G移動通信、汽車電子、雷達、無線充電等市場，專注於砷化鎵、氮化鎵等化合物半導體工藝技術開發及銷售，公司將重點發展5G基站晶片、光電、電力電子方向。
經過多年的發展，海威華芯已經形成領先的技術優勢，卓越的行業影響力。2019年是公司非常關鍵的一年，完成了工藝產品化和市場化，技術能力、市場能力、品牌能力等方面實現了突破。首先，技術能力建設方面，已經形成六大成熟工藝，包括砷化鎵、氮化鎵等。2019年3月公司成功完成了首套0.15微米砷化鎵（PPA 15）工藝製程開發,為中高頻類毫米波的核心工藝，可支持的產品種類包括功率放大器等，可應用於5G移動通訊等場景；突破5G宏基站的射頻氮化鎵代工工藝技術，通過工藝可靠性驗證，5G晶片生產能力達到foundry級驗證標準，具備晶圓量產代工能力；矽基氮化鎵功率電子方面，矽基氮化鎵突破多項關鍵工藝，成功開發了矽基氮化鎵技術並小規模量產；光電VCSEL方面，2018年公司完成3吋VCSEL開發，2019年在國內完成6吋VCSEL技術工藝開發並小規模量產，發光效率、良品率都達到國內一流水平。其次，市場方面，公司實現了工藝產品的市場化，已經具備了市場能力。2019年，公司為多家客戶提供產品和技術服務，高質量的產品和服務獲得了客戶的一致認可，先進的技術能力和服務品質不斷吸引其他優質潛在合作夥伴。科裝產品主要集中在橫向製造和縱向研發兩個方向，在橫向上，拓展了一百多個客戶，已有60多個固化客戶，客戶覆蓋航空、航天、船舶、兵器等主流客戶，2019年科裝產品業務發展向好，對公司產品技術能力奠定了雄厚基礎，縱向上也取得巨大突破，2019 年取得多個科裝產品的定向項目，在國內排名靠前，這些項目預計將在半年到兩年時間內完成科研，成為科裝部門定型項目，並全部轉化成量產。在民用產品上公司的發展重點主要在消費類市場，公司開發的有6大類工藝，可以拓展上百款產品，目前公司聚焦於5G 等門檻較高且對化合物半導體行業具有產業引導力的產品上，未來公司最重要的兩個產品方向是專有的砷化鎵工藝濾波器及碳化矽功率器件技術；公司2019年不斷優化產線和過程管理，完善供應鏈，提升良品率，降低成本，取得顯著成效。經營管理方面，公司「6吋第二代/第三代半導體集成電路生產線項目」獲得國家發改委第一批中央預算內投資支持，目前已經完成建設並正式通過驗收。另外，公司年內進一步優化團隊結構，引進高端技術人才，確保公司生產經營活動穩步進行。
（三）航空工程技術與服務
1.航空發動機修理
公司是工信部認定的國家中小型航空發動機大修保障基地。目前，公司已經形成國際、國內主流發動機廠家七個系列的二十餘種型號的發動機和輔助動力裝置（APU）大修能力。報告期內，發動機維修量繼續保持上升態勢，2019全年進廠修理大中修發動機和APU，以及交付大中修發動機和APU數量均實現較大增長。另外，某型發動機修理能力建設按照節點推進，國產化自主保障項目獲得重大進展，完成特殊維修市場突破，開始批量修理，此重點型號維修業務市場空間廣闊，將給公司帶來長遠的效益。某型發動機貫改項目持續推進；某型APU獲得在中國境內的大修授權，正式開始授權維修。在裝備維修方面，發動機和APU 維修能力增長較快，從量上來看已經創造歷史最高水平，尤其是某重點型號發動機的維修，已通過了技術評審和鑑定，進入批量維修階段，對提升裝備的良好率起到了重要作用。
2.飛機整機維修
天津海特飛機工程有限公司是國內第一家具備波音和空客飛機深度維修資質的民營MRO企業，擁有飛機大修、工程改裝、客改貨，整機噴漆，AOG支援等能力，是華北地區飛機大修、改裝、噴漆的重要基地之一，在維修深度、服務機型等方面躋身國際一流。
天津海特飛機工程年內各項工作有序推進，隨著維修能力逐步提升，公司業務量不斷攀升，2019年完成110架次大修及交付，18架次噴漆業務，獲得客戶認可和高度評價。由於國家對環保要求較高，因而本公司的整機噴漆能力在區域市場具有稀缺性的市場地位。在天津政府和海關支持下，公司2019年首批獲得境內外保稅維修和再製造試點資質，天津市將飛機工程公司作為樣板進行培育，目前已開展周邊國家等第三方國際市場大修業務。在客改貨業務方面，目前是全球唯一擁有B737-700客改貨改裝方案的服務商，2019年完成三架B737-700飛機客改貨工程，是全球客改貨領域的重要力量，「客改貨」項目成功入選國家工信部2018年綠色製造系統集成項目，公司計劃2020年中期取得波音737-800客改貨STC的FAA認證並將開展客改貨業務，是未來業績重要增長點，預計未來10年全世界會有1500架實施客改貨，市場空間巨大，公司已做好準備迎接未來大增長周期。
宜捷海特公司主要業務為公務機航線維修、各級別的定檢、加改裝和整機噴漆。報告期內，宜捷海特經營良好，收入、利潤等財務指標繼續保持增長，共計完成149個航線維護項目以及27項定檢維修項目。2019年宜捷海特服務涵蓋巴航、達索、龐巴迪、灣流、獵鷹等機型，各類型維修授權能力不斷增加，其中EASA航線維護能力延伸至北京首都國際機場，實現公務機多點服務的新局面。目前，宜捷海特維修能力在國內公務機維修行業中名列第一，是大中華區維修能力最強的公務機MRO。
3.航空培訓
公司是國內領先的第三方飛行員培訓機構，擁有昆明飛安、天津飛安、新加坡AST、瀋陽飛安四大運營基地，已實現航空培訓多領域、多機種、業務全覆蓋的戰略布局，從飛行模擬機研製到航空培訓服務的產業鏈已經建成，公司已具備提供一站式航空培訓服務和技術支持的能力。報告期內，培訓中心已經由3個增加至4個，新增瀋陽培訓中心，公司現有23個機位，D級飛行全動模擬機14臺，乘務動倉4臺，靜倉15臺，並與多家航空公司形成長期合作關係，公司繼續保持在國內及東南亞市場培訓業務的第三方龍頭地位。昆明基地，2019年，昆明飛安業務發展勢頭良好，其中年內新開啟了ACPC訓練業務並成功籤約國內多家客戶，模擬機日利用率水平繼續在國內保持領先地位。天津基地，天津飛安運營良好，市場開拓取得突破，其中EC-135全動模擬機成功開發警用、民用、特定客戶等，B737NG模擬機和乘務訓練業務量符合預期，2019年12月空客A320CEO模擬機通過民航局鑑定並投入運營。新加坡基地，新加坡AST公司A320NEO模擬機通過新加坡民航局鑑定，A320飛行模擬機成功鎖定長期客戶並建立長期合作關係，在溼租業務方面，成功實現了國際市場和國內市場的全面開拓。瀋陽基地，年內在瀋陽新設了瀋陽飛安公司並已完成A320模擬機鑑定，進入試運行階段。安勝公司報告期內已成功研製並交付國產首臺空客A320CEO飛行模擬機，在研737MAXD級模擬機進展正常，將在2020年中期交付客戶，正積極進入國產大飛機模擬機研製領域。目前，公司四大培訓基地在統一管理、統一品牌、資源共享等方面已初步形成協同發展模式。
4.部附件維修
報告期內，部附件業務通過加強內部管理和外部市場開拓，建立以客戶為導向的市場策略，業務持續增長。一方面，公司加大維修能力和市場拓展工作力度，優化產品服務結構，以市場需求為導向，不斷開發具有市場前景的新能力，積極開拓軍品附件、通航飛機和公務機附件維修業務，大膽嘗試國產飛機部附件、模擬機部附件維修，尋求新的增長點。二是，持續加強管理，向管理要效益。形成以市場為導向，質量為準繩，生產、技術和資源協同配合的維修經營模式，年內在質量、技術、周期上精益化管理，縮短修理周期，提升了客戶滿意度，全年完成部附件修理交付11000餘件。三是，ZODIAC授權維修中心運行良好，高效完成修理服務並增加客戶黏性，同時報告期內公司新設立了天津附件工作站積極開拓本地維修項目，為公司天津基地飛機大修提供協同支持。
5.航空租賃
航空租賃業務將有利於優化公司航空服務商業模式，充分發揮產業鏈優勢。公司已完成航空租賃業務平臺的結構優化，已經在新加坡設立航空租賃控股平臺公司，下設愛爾蘭平臺公司和天津東疆平臺公司分別用於國際航空租賃業務和國內航空租賃業務。報告期內，公司做好經營租賃飛機的後期管理工作，並積極開拓新項目實現經營租賃規模以及國內平臺航空租賃業務的突破，2019年公司新增2架飛機的經營租賃業務，截止目前，總體機隊規模已經達到3架。公司飛機資產具有主流機型、主流航空公司客戶、主流銀行融資等特點，已經初步完成公司航空租賃業務「小而美」的業務布局，形成具備可持續性、可複製性的完善且優化的商業模式，且做好了升級租賃業務的各項準備。航空租賃業務是公司布局航空全產業鏈的重要部分，將與公司客改貨、D級模擬機研發製造等業務形成協同效應，未來將在中壽命飛機租賃、貨機改裝及租賃、發動機租賃、模擬機租賃等方面探索新的商業模式，推動公司航空產業鏈全面發展。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
本報告期公司營業收入較上年同期增長56.68%，主要系公司前期完成了基礎設施的投入，本期將產品和技術向市場轉化所致。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
1、財政部於2017年陸續發布了修訂後的《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號一金融資產轉移》、《企業會計準則第24號一套期會計》及《企業會計準則第37號一金融工具列報》（統稱「新金融工具準則」），根據上述文件要求，公司對相關會計政策進行相應調整。相關會計政策變更已經本公司第七屆董事會第二次會議批准。
2、財政部於2019年4月30日發布了《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會【2019】6號）（以下簡稱「財會【2019】6號」）的通知，對一般企業財務報表格式進行了修訂，要求執行企業會計準則的非金融企業按照企業會計準則和財會【2019】6號通知要求編制2019年中期財務報表和年度財務報表及以後期間的財務報表。相關會計政策變更已經本公司第七屆董事會第二次會議批准。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
1、2019年8月1日，本公司全資子公司昆明飛安投資設立瀋陽飛安。該公司註冊資本為10000萬元，公司佔註冊資本比例為100%，進而將其納入公司合併範圍。
2、2019年8月15日，本公司全資子公司華新租賃愛爾蘭出資設立華新租賃愛爾蘭2號，該公司註冊資本為1歐元，公司佔註冊資本比例為100%，進而將其納入公司合併範圍。
（4）對2020年1-3月經營業績的預計
√ 適用 □ 不適用
2020年1-3月預計的經營業績情況：淨利潤為負值
淨利潤為負值
■
四川海特高新技術股份有限公司
2020年3月31日
股票代碼：002023 股票簡稱：海特高新 公告編號：2020－023
四川海特高新技術股份有限公司
第七屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
四川海特高新技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會第五次會議通知於2020年3月16日以書面、郵件等形式發出，會議於2020年3月28日上午9：30時在成都市高新區科園南一路9號公司四樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議應出席董事9名，實際出席董事9名,公司監事及高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長李飈先生召集並主持，本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，所做決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事充分討論，會議審議並通過了以下決議：
（一）、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2019年度董事會工作報告》；
《2019年度董事會工作報告》請參考《2019年年度報告》之「第三節、公司業務概要」及「第四節、經營情況討論與分析」部分。
公司獨立董事彭韶兵先生、王廷富先生、郭全芳先生，以及2019年因任期屆滿離任獨立董事王建華先生、劉效文先生分別向董事會提交了《獨立董事2019年度述職報告》，並將在公司2019年年度股東大會上述職。《獨立董事2019年度述職報告》具體內容刊登於2020年3月31日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（二）、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2019年度總經理工作報告》；
（三）、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2019年年度報告》及其摘要；
《2019年年度報告》全文詳見2020年3月31日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)；《2019年年度報告摘要》（公告編號：2020-025）刊登於2020年3月31日《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（四）、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2019年度財務決算報告》；
2019年公司實現營業收入807,878,768.70元，同比增長56.68%；歸屬於上市公司股東的淨利潤76,308,602.64元，同比增長19.14%；基本每股收益0.10元；加權平均淨資產收益率為2.17%；截止2019年12月31日，公司總資產7,072,046,756.76元，歸屬於母公司所有者權益3,566,615,335.04元。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（五）、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於公司2019年度利潤分配及公積金轉增股本預案的議案》（草案）；
經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）出具《審計報告》（XYZH/2020CDA20022）確認，2019年公司實現歸屬母公司所有者的淨利潤為76,308,602.64元，截止2019年12月31日，公司未分配利潤為754,567,458.37元，母公司未分配利潤為717,027,582.17元，根據孰低原則，本年可供股東分配的利潤為717,027,582.17元。
根據中國證監會鼓勵企業現金分紅相關指導意見以及《公司章程》相關規定，並考慮到公司目前處於發展期，經營規模不斷擴大，在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益，公司董事會提議，公司2019年度利潤分配及公積金轉增股本預案為：以2019年12月31日公司總股本756,791,003股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.3元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。
公司2019年度利潤分配及公積金轉增股本預案符合公司在《招股說明書》中做出的承諾以及《公司章程》中規定的現金分紅政策。
獨立董事認為：公司2019年度利潤分配及公積金轉增股本預案符合公司當前的發展狀況，該方案符合《公司章程》中現金分紅政策，具備合法性、合規性、合理性，現金分紅綜合考慮了公司現金流量和經營規劃，從公司發展和股東的利益出發，有利於維護全體股東的權益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，因此，我們同意董事會提出的2019年度利潤分配預案及公積金轉增股本預案，並將該預案提交公司2019年年度股東大會審議。
公司獨立董事出具了事前認可意見，具體內容刊登於2020年3月31日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)《獨立董事關於公司第七屆董事會第五次會議相關事項的事前認可意見》。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（六）、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2019年度內部控制自我評價報告》；
《2019年度內部控制自我評價報告》具體內容刊登於2020年3月31日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
公司獨立董事對《2019年度內部控制自我評價報告》發表了獨立意見,具體內容詳見公司刊載在2020年3月31日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《獨立董事關於公司第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）對公司內部控制的有效性出具了《內部控制鑑證報告》（XYZH/2020CDA20023），具體內容詳見2020年3月31日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
（七）、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於募集資金2019年度存放與使用情況的專項報告的議案》；
《董事會關於募集資金2019年度存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2020-018）內容詳見2020年3月31日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司刊載在2020年3月31日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《獨立董事關於公司第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。
公司保薦機構興業證券股份有限公司對該議案發表了審核意見，具體內容詳見公司刊載在2020年3月31日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《興業證券股份有限公司關於四川海特高新技術股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》。
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）對公司募集資金2019年度存放與使用情況出具了《募集資金年度存放與使用情況鑑證報告》（XYZH/2020CDA20025），內容詳見2020年3月31日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（八）、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》；
同意公司使用額度不超過50,000萬元的閒置自有資金進行現金管理，並授權董事長辦理具體事宜,使用期限自董事會審議通過之日起1年。
公司獨立董事對該議案發表了明確的同意意見，具體內容詳見公司刊載在2020年3
月31日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《獨立董事關於公司第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。
《關於使用閒置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-013）具體內容刊登於2020年3月31日《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
（九）、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於公司2020年度子公司為母公司提供擔保的議案》；
同意公司全資及控股子公司為母公司提供擔保，擔保金額總計不超過25.5億元，並授權公司董事長辦理具體事宜。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司刊載在2020年3月31日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《獨立董事關於公司第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。
《關於子公司為母公司提供擔保的公告》（公告編號：2020-021）詳見2020年3月31日《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
本議案需提交公司股東大會審議。
（十）、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於公司2020年度申請銀行綜合授信額度的議案》；
根據公司2020年的經營目標及整體戰略發展規劃，結合公司的現金流現狀，同意公司在2020年度向合作銀行和其他金融機構申請總額不超過63.5億元人民幣的綜合授信額度，用於辦理中、短期貸款、銀行承兌匯票、開立信用證、貿易融資和保函以及公司戰略發展等業務的資金需要。董事會授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述授信額度內代表公司辦理相關手續，並籤署相關法律文件。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議。
（十一）、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司2020年度為子公司提供擔保額度的議案》；
同意公司2020年為14家全資子公司和控股子公司提供不超過63.5億元的擔保額度。董事會授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述擔保額度內代表公司辦理具體擔保手續，並籤署相關法律文件。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見和事前認可意見，具體內容詳見公司刊載在2020年3月31日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《獨立董事關於公司第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。
《關於為子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：2020-015）詳見2020年3月31日《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議。
（十二）、以6票同意，0票反對，0票棄權，3票迴避，審議通過《關於公司2019年度日常關聯交易確認及2020年度日常關聯交易預計的議案》；
同意2020年公司與上海滬特航空技術有限公司（以下簡稱「上海滬特」）的日常關聯交易預計額度200萬元，與四川海特實業有限公司（「海特實業」）的日常關聯交易預計額度為180萬元，與四川海特投資有限公司（「海特投資」）的日常關聯交易預計額度為170萬元，與藍海錦添物業管理有限公司（以下簡稱「藍海錦添」）的日常關聯交易為32萬元。
公司控股股東、董事長李飈先生為藍海錦添、海特實業實際控制人以及擔任上海滬特副董事長，公司董事楊紅櫻女士為李飈先生配偶，公司董事辛豪先生為海特投資法定代表人，因此，李飈先生、辛豪先生、楊紅櫻女士構成關聯關係而迴避表決本議案。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見和事前認可意見，具體內容詳見公司刊載在2020年3月31日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《獨立董事關於公司第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》和《獨立董事關於公司第七屆董事會第五次會議相關事項的事前認可意見》。
《2019年度日常關聯交易確認及2020年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2020-012）內容詳見2020年3月31日《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
（十三）、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於內部控制規則落實自查表的議案》；
《內部控制規則落實自查表》全文刊登於2020年3月31日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
（十四）、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於會計政策變更的議案》；
同意公司本次會計政策變更，對收入確認會計政策進行變更。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司刊載在2020年3月31日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《獨立董事關於公司第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。
《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2020-022）詳見2020年3月31日《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
（十五）、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於公司聘任2020年度審計機構的議案》；
同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構並授權公司董事長與其籤訂工作合同及決定有關報酬事宜。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見和事前認可意見，具體內容詳見公司刊載在2020年3月31日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《獨立董事關於公司第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》和《獨立董事關於公司第七屆董事會第五次會議相關事項的事前認可意見》。
《關於續聘2020年度審計機構的公告》（公告編號：2020-016）詳見2020年3月31日《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議。
（十六）、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於召開公司2019年年度股東大會的議案》。
定於2020年4月23日召開公司2019年年度股東大會。《關於召開2019年年度股東大會的通知》（公告編號：2020-017）詳見2020年3月31日《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川海特高新技術股份有限公司董事會
2020年3月31日
證券代碼：002023 證券簡稱：海特高新 公告編號：2020-017
四川海特高新技術股份有限公司
關於召開2019年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1．股東大會屆次：四川海特高新技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）2019年年度股東大會。
2．股東大會的召集人：公司董事會。公司第七屆董事會第五次會議決議同意召開本次年度股東大會。
3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
4．會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2020年4月23日下午14:00點；
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票時間為2020年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過網際網路投票系統投票的具體時間為：2020年4月23日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
5．會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委託代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6．會議的股權登記日：2020年4月17日
7．出席對象：
（1）於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8．會議地點：四川省成都市高新區科園南路1號海特國際廣場3號樓1樓會議室。
二、會議審議事項
1、審議《2019年年度報告》及其摘要；
2、審議《2019年度董事會工作報告》；
3、審議《2019年度監事會工作報告》；
4、審議《2019年度財務決算報告》；
5、審議《關於公司2019年度利潤分配及公積金轉增股本預案的議案》；
6、審議《關於募集資金2019年度存放與使用情況的專項報告的議案》；
7、審議《關於聘任公司2020年度審計機構的議案》；
8、審議《關於公司2020年度申請銀行綜合授信額度的議案》；
9、審議《關於公司2020年度為子公司提供擔保額度的議案》；
10、審議《關於補選第七屆監事會非職工代表監事的議案》；
11、審議《關於公司2020年度子公司為母公司提供擔保的議案》。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
以上議案已經公司第七屆董事會第五次會議和第七屆監事會第五次會議審議通過，同意提交公司2019年年度股東大會審議。上述議案的具體內容刊登於2020年3月31日《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
根據《公司章程》等相關規定，上述議案5屬於特別議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
根據《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》和《公司章程》等要求並按照審慎性原則，上述議案將對中小投資者的表決單獨計票，其中中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、提案編碼
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四、會議登記等事項
1、登記方式：
自然人股東親自出席會議的，持本人身份證、股東帳戶卡進行登記；委託代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、授權委託書和委託人股東帳戶卡進行登記；
法人股東由法定代表人出席會議的，持營業執照複印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書或者授權委託書、股東帳戶卡進行登記；法人股東委託代理人出席會議的，持本人身份證、授權委託書、營業執照複印件（加蓋公章）和委託人股東帳戶卡進行登記（授權委託書見附件二）；
異地股東可通過書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準（參會股東登記表見附件三）。
2、登記時間：2020年4月20日9:00-17:00
3、登記地點：四川省成都市科園南一路9號公司證券辦公室。
4、會議聯繫方式：
4.1 會議聯繫人：張龍勇、周理江
4.2 聯繫電話：028-85921029
4.3 聯繫傳真：028-85921038
4.4 聯繫郵箱：board@haitegroup.com
4.5 通訊地址：四川省成都市科園南一路9號證券辦公室，郵編：610041（信函上請註明「股東大會」字樣）；
5、出席會議的股東及股東代理人，請於會前半小時攜帶相關證件到會場辦理登記手續。
6、出席會議的股東食宿費用、交通費用自理，會期半天。
7、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1．公司第七屆董事會第五次會議決議；
2. 公司第七屆監事會第五次會議決議。
四川海特高新技術股份有限公司董事會
2020年3月31日
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
附件2：授權委託書
附件3：股東參會登記表
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362023
2、投票簡稱：海特投票
3、填報表決意見或選舉票數
（1）本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統的投票程序
1.投票時間：2020年4月23日的交易時間，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1. 網際網路投票系統開始投票的時間為2020年4月23日上午9：15至下午3：00。
2. 股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2：
授權委託書
茲全權委託___________先生（女士）代表我單位（本人）出席四川海特高新技術股份有限公司2019年年度股東大會，並代表本單位（人）依照以下指示對下列議案投票。本單位/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，被委託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均由本單位/本人承擔。
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註：1、授權委託書剪報、複印或按上述格式製作均有效。
2、請在相應的意見下打「√」，「同意」、「反對」、「棄權」三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，視為棄權。
（下轉B174版）
四川海特高新技術股份有限公司
證券代碼：002023 證券簡稱：海特高新 公告編號：2020-025
2019
年度報告摘要