「巴鐵投資方」華贏凱來終審宣判:實控人白丹青被判無期徒刑,3萬餘...

2020-12-17 藍鯨財經

日前,北京市高級人民法院(以下簡稱「北京高院」)對華贏凱來非法集資案作出二審宣判,維持此前北京市第二中級人民法院(以下簡稱「北京二中院」)作出的一審判決,華贏凱來集團公司實控人白丹青涉集資詐騙罪被判無期徒刑,其餘33名被告人涉非法吸收公眾存款罪獲刑三年至十年不等,該判決為終審裁定。

華贏凱來案爆發始於其投資的「巴鐵騙局」曝光。

2010年,民間發明家宋有洲提出的「立體快巴」模型在國內走紅,這也是巴鐵的原型。2015年華贏凱來作為巴鐵的投資方高調宣傳,稱這是中國原創的一項「重大發明」,曾被美國《時代周刊》評為「2010年世界科學技術領域最佳、最重大突破的發明之一」。但彼時就有交通方面專業人士對巴鐵的可實施性進行質疑。

此後,華贏凱來打著與地方政府合作以PPP模式建設的旗號,向全國公眾集資,既招徠政府投資,又通過私募基金向個人融資。2016年,第一輛空中巴士「巴鐵一號」開始綜合實驗,原定一公裡的實驗路段縮短為300米。

然而,2016年9月華贏凱來旗下理財產品出現兌付危機,公司資金鍊斷裂。同年11月,央視《焦點訪談》曝光華贏凱來旗下理財產品涉嫌自融自保。2017年7月,北京東城區警方通報,已將白丹青等32名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

北京二中院在一審判決中認定,2013年9月至2017年6月間,華贏凱來實控人白丹青為非法集資,租賃北京市東城區銀河soho大廈等寫字樓作為集資場所,先後成立多家公司,借用銷售債權、私募基金、轉讓股權等形式,採用散發傳單、藉助網絡媒體、召開客戶答謝會等手段向社會公開進行虛假宣傳,誇大個人經營能力,謊報公司實力,隱瞞自融資、自擔保真實情況,虛構項目有擔保、資金有保障的事實,通過線下、線上兩種途徑誘使投資人籤訂相關協議,承諾還本付息和高額回報,先後吸收6萬餘名投資人資金共計人民幣95億餘元,案發前仍有3萬餘名投資人共計48億餘元集資款不能返還。

在一審判決後,白丹青上訴稱其不具有詐騙故意,不應認定為集資詐騙罪,一審判決量刑過重。

對此,北京高院認為,白丹青騙取被害人款項後隨意處置,不僅進行揮霍性投資、犯罪成本支出、大額取現及轉移隱匿資產,還在為家庭購房和子女出國等以個人名義支配使用,用於生產經營活動的集資款數額與籌集的資金規模明顯不成比例,最終導致集資款不能返還,證明其具有非法佔有集資款的主觀故意,應以集資詐騙罪承擔刑事責任。

另外,一審法院根據相關書證認定白丹青到案時不具有自首情節,且揭發檢舉線索未能查證屬實,不能作為對其量刑從輕處罰的理由。北京高院作為二審法院認為,白丹青的詐騙行為造成集資參與人巨額經濟損失,其雖在到案後能如實供述主要犯罪事實,但對其行為的性質及巨大社會危害性缺乏深刻認識,不足對其從輕處罰,故駁回上訴,維持一審作出的無期徒刑的判決。

相關焦點

  • 華贏凱來案至少68人獲刑:巴鐵之父白丹青判無期 其妻獲刑九年半
    新金融探案 1月15日消息,近日,北京法院審判信息網發布華贏凱來案二審裁定書顯示,北京市高級人民法院對華贏凱來非法集資案二審宣判,維持此前北京市第二中級人民法院一審判決,華贏凱來集團公司實控人白丹青涉集資詐騙罪被判無期徒刑,其餘33名被告人涉非法吸收公眾存款罪獲刑三年至十年不等,並相應處以5萬至50萬元罰金。
  • 「巴鐵」投資方華贏凱來案二審宣判 主犯獲刑無期
    、員工工資及提成等不能產生利潤的非法資金成本支出,另有部分資金因大額取現導致去向不明,部分資金用於家庭購房和子女出國,同時還存在轉移、隱匿資產的行為,案發前致使3萬餘名集資參與人共計48億元的集資款不能返還。
  • 巴鐵「金主」華贏凱來官網已剔除「網際網路金融」產品項
    作為巴鐵的投資方,白丹青(又名白志明)及其一手打造的「華贏系」也備受關注,尤其是媒體質疑其涉嫌非法集資問題。  《每日經濟新聞》記者注意到,8月7日,北京華贏凱來資產管理有限公司(以下簡稱華贏凱來)官網上,「產品與服務」項目中「網際網路金融」項已經被剔除。而在8月5日,記者登錄華贏凱來官網時,該頁面顯示是「正在整改」。
  • 「巴鐵」投資方華贏凱來案二審宣判 48億集資款無法返還 主犯白...
    日前,北京市高級人民法院對華贏凱來案作出宣判,維持此前北京市第二中級人民法院作出的一審判決,華贏凱來公司實際控制人白丹青被判無期徒刑,其餘33名被告人也分別領刑十年至三年不等。華贏凱來案事發於2017年,因高調宣傳在河北省北戴河投資的「巴鐵神車」,投資方華贏凱來受到輿論廣泛關注和質疑(巴鐵被拆背後 :華贏凱來投資者遭遇「用酒還錢」、「用車抵帳」)當年7月2日,北京東城警方披露稱,2017年6月28日、29日、30日,將白丹青等32名犯罪嫌疑人抓獲歸案。
  • 江西撫州宣判一起重大刑事案件 被告人被判無期徒刑
    撫州市中級人民法院 供圖中新網南昌12月9日電 (元春華 華苑)9日,撫州市中級人民法院公開開庭審理一起故意殺人案。被告人嚴某某犯故意殺人罪,判處無期徒刑,剝奪政治權利終身。撫州市中級人民法院 供圖休庭後,經合議庭評議,進行當庭宣判,被告人嚴某某犯故意殺人罪,判處無期徒刑,剝奪政治權利終身。被告人嚴某某當庭表示,服判不上訴。(完)
  • 江西撫州宣判一起重大刑事案件 被告人被判無期徒刑(圖)
    中新網南昌12月9日電 (元春華 華苑)9日,撫州市中級人民法院公開開庭審理一起故意殺人案。被告人嚴某某犯故意殺人罪,判處無期徒刑,剝奪政治權利終身。1995年7月24日上午,崇仁縣五交化商店內發生一起惡性刑事案件,被告人嚴某某與同案犯黃某、甘某某、張某某(三人均已判刑)攜帶刀、銃殺害被害人張某。
  • 雅安41人黑社會性質組織案一審宣判,其中3人被判無期徒刑
    其中無期徒刑3人,二十年有期徒刑7人,十年以上有期徒刑18人,其餘被告人均被判處有期徒刑兩年半以上不等的刑罰……」12月18日,雅安市中級人民法院對王偉、支壯、楊爽等41人犯組織、領導、參加黑社會性質組織罪等罪一案進行一審公開宣判。雅安市掃黑除惡專項鬥爭領導小組辦公室隨後召開新聞通氣會,通報了該案件相關情況。
  • 2020年善林金融最新消息 公司實控人被判無期徒刑
    據2020年善林金融最新消息顯示,公司實控人周伯雲被法院以集資詐騙罪判處無期徒刑,其餘10名被告人以集資詐騙罪分別判處有期徒刑十五年至六年不等刑罰。那麼,具體情況是怎麼樣的呢?下面小編就帶大家來簡單的了解一下相關的信息吧。
  • 總罰金上億,董事長被判無期徒刑,鹽商集團案一審宣判
    今天上午,上海市第一中級人民法院依法公開宣判被告單位上海鹽商集團有限公司,被告人吳友建、孔祥國等7人集資詐騙一案,對鹽商集團以集資詐騙罪判處罰金人民幣7000萬元;對吳友建以集資詐騙罪判處無期徒刑,並處罰金3000萬元;對孔祥國等其餘6名被告人以集資詐騙罪分別判處有期徒刑15年至5年不等刑罰,並處200萬元至50萬元不等罰金。
  • 善林金融終宣判,但是它並不「孤單」
    據統計,善林金融在5年多的時間內,累計向62萬餘名投資人非法募集資金共計736.87億餘元。金額之大、涉及投資者之廣,影響之惡劣可謂是近年來罕見。3.5萬名受害人損失217億餘元根據調查結果,善林金融非法集資的錢款均被轉入善林和周伯雲實際控制的銀行帳戶。
  • 700多億「驚天騙局」,終於宣判了
    )依法公開宣判被告單位善林(上海)金融信息服務有限公司(以下簡稱善林金融公司)、被告人周伯雲等12人集資詐騙一案,判決如下:1.對善林金融公司以集資詐騙罪判處罰金人民幣15億元(以下幣種均為人民幣);2.對周伯雲、田景升以集資詐騙罪分別判處無期徒刑,並處罰金7,000萬元、800萬元;3.對翟中奇等其餘10名被告人以集資詐騙罪分別判處有期徒刑十五年至六年不等刑罰
  • 譚明明被判無期徒刑,受害人家屬獲得1千萬賠償,瑪莎拉蒂事件終於有...
    「瑪莎拉蒂撞寶馬致2死4傷」事件一直備受關注,從事發但現在已經過了1年多了,如今終於有了結果,瑪莎拉蒂車主被判無期徒刑,其餘兩名嫌疑人被判緩刑,三人共計賠償千萬。11月6日,河南省商丘市中級人民法院對「瑪莎拉蒂撞寶馬至2死4傷」事件進行宣判,以危險方法危害公共安全罪,分別判處被告人車主譚明明無期徒刑,剝奪政治權利終身;被告人劉松濤有期徒刑3年,緩刑3年;被告人張小渠有期徒刑3年,緩刑3年。據了解,11月5日,受害人家屬與嫌疑人就民事賠償達成和解,譚明明賠償受害人家屬600萬元,其餘兩名嫌疑人分別賠償200萬元。
  • 受賄人民幣1.79億餘元!北京一官員被判無期徒刑
    2018年8月,因涉嫌嚴重違紀違法被立案審查調查;今年3月,被開除黨籍、開除公職,並被移送檢察機關依法審查、提起公訴。衛世雄/攝公訴機關指控,被告人高守良受賄人民幣1.79億餘元(其中尚未實際取得款項1.1億元),貪汙人民幣165萬餘元,對摺合人民幣2000餘萬元的財產不能說明來源。被告人高守良被法院一審判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財產。
  • 「巴鐵」騙局後,是時候反思一波了
    「巴鐵」,這個詞對於絕大部分軍迷而言並不陌生,意指中國的好朋友巴基斯坦。不過此「巴鐵」非彼「巴鐵」,這是空中巴士的別號,也成為立體快巴。立體快巴是寬體高架電車,介於大巴與有軌電車之間,行駛於輕軌鐵路而成為巴鐵即快巴鐵路,上層運送人群,下層空空有窗有燈而通行車輛,多車廂以便轉彎。
  • 夾帶「麻古」近3公斤入境「毒王」一審被判無期徒刑
    /a/20210107/84b45a87439847f49747f8b8a2a78103.shtml   今天,記者從揚州市中級人民法院獲悉,揚州市中級人民法院對這起走私毒品案一審宣判
  • 寧夏一涉黑案公開宣判主犯被判無期徒刑
    新華社銀川12月23日電(記者張亮)記者從寧夏回族自治區中衛市中級人民法院獲悉,備受社會關注的馬榮富涉黑案日前一審公開宣判,首犯馬榮富被判處無期徒刑,其餘33人分別被判處有期徒刑。法院審理查明,1993年前後,馬榮富糾集被告人馬軍富、馬連富、許國清等人,多次實施違法犯罪活動。1995年7月馬榮富成立了中衛縣榮富客運有限公司後,為謀取在中衛地區公交客運行業的非法強勢地位,又網羅一批社會閒散人員,大肆實施違法犯罪活動,逐步形成了以馬榮富為組織者、領導者,骨幹成員基本固定的黑社會性質犯罪組織。
  • 受賄達9000萬人民幣,菸草專賣局前副局長判無期徒刑
    國家菸草專賣局前黨組成員、副局長趙洪順涉嫌受賄達9032萬元人民幣一案,周四(18日)在江蘇省淮安市中級人民法院公開宣判。趙洪順受賄罪成,被判無期徒刑,沒收個人全部財產,追繳受賄所得財物和利息。他當庭表示服從法院判決,不上訴。
  • 16歲被判無期徒刑,服刑13年後「張志超案」再審宣判無罪!
    2020年1月13日,根據最高人民法院(2017)最高法刑申128號再審決定書,山東省高級人民法院組成合議庭在淄博市中級人民法院第一審判法庭對張志超強姦、王廣超包庇一案再審宣判,改判張志超、王廣超無罪。
  • 一審宣判!瑪莎拉蒂撞寶馬案司機被判無期
    【一審宣判!瑪莎拉蒂撞寶馬案司機被判無期】11月6日,備受關注的河南省永城市瑪莎拉蒂撞寶馬案一審宣判,醉酒駕駛瑪莎拉蒂的譚明明犯以危險方法危害公共安全罪,被判無期徒刑。
  • 譚明明被判無期,死者家屬不滿意:判她死刑,賠多少錢都沒用
    據新京報報導,11月6日,「河南永城醉駕瑪莎拉蒂撞寶馬」致兩死四傷案件,將進行一審宣判,截至目前,「河南永城女子醉駕瑪莎拉蒂撞寶馬」案件已經發生了500天了,現在終於等到結果了。據了解,三名被告與受害方已經達成了賠償協議,傷者王交通將獲得600餘萬元的賠償,另外兩名死者家屬各獲得200餘萬的賠償,計算一下的話,這起醉駕交通事故1000萬就可以解決了,最終法院判決主犯譚明明無期徒刑,同乘人員劉松濤、張小渠二人有期徒刑三年,緩刑兩年。