原標題：四川川投能源股份有限公司十屆二十一次監事會決議公告
股票代碼： 600674 股票簡稱： 川投能源公告編號： 2020-045號轉債代碼： 110061 轉債簡稱： 川投轉債轉股代碼： 190061 轉股簡稱： 川投轉股
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、 準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監事會會議召開情況四川川投能源股份有限公司十屆二十次監事會通知於2020年08月19日以專人送達、 傳真和電子郵件方式發給各位監事。 會議於2020年08月21日以通訊方式召開， 應參加投票的監事5名， 實際參加投票的監事5名。 會議的召集召開符合有關法律、 法規、 規章和公司章程的規定。
二、 監事會會議審議情況會議以記名投票方式對以下提案報告進行了表決：
(一) 以5票贊成，0票反對， 0票棄權通過了《關於對2020年半年度報告及摘要審核意見的提案報告》；
監事會認為：公司2020年半年度報告及摘要編制和審議程序符合有關規定， 所包含的信息能夠真實反映公司在報告期各方面的情況。 未發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
(二) 以5票贊成，0票反對， 0票棄權通過了《關於對2020年度上半年募集資金存放和使用情況報告審核意見的提案報告》；
監事會認為：公司2020年度上半年募集資金的存放和使用符合中國證監會的相關規定。 公司董事會編制的《關於募集資金2020年度上半年存放與使用情況的專項報告》 全面、 客觀、 真實地反映了公司募集資金的存放與使用情況。
(三) 以5票贊成，0票反對， 0票棄權通過了《關於對向控股股東川投集團申請不高於5億元借款關聯交易審核意見的提案報告》；
監事會認為：
1。 該關聯交易是建立在遵循公平、 公正、 公開原則的基礎上， 符合公司發展需要， 有利於公司生產經營活動的正常進行；
2。 關聯交易的審議符合相關規定， 關聯董事按規定迴避了表決。
(四)以5票贊成，0票反對，0票棄權通過了《關於對川投能源2020年度對外捐贈審核意見的提案報告》；
監事會認為：本次對外捐贈是公司履行社會責任的體現。 相關審議程序合法合規， 未損害公司及廣大投資者的利益。
(五) 以5票贊成，0票反對， 0票棄權通過了《關於對聘任公司副總經理審核意見的提案報告》；
監事會認為：
1。 公司董事會聘任副總經理時的提名、 表決程序均符合國家法律、 法規及《公司章程》 的規定；
2。 經審閱相關履歷資料， 徐孝剛先生符合擔任上市公司高級管理人員的條件， 能夠勝任所聘崗位的要求， 符合《公司法》、 《公司章程》 的有關規定。
(六) 以5票贊成，0票反對， 0票棄權通過了《關於對調整公司董事津貼審核意見的提案報告》；
監事會認為：隨著公司近年來的不斷發展壯大， 董事工作量也隨之大大增加， 提高津貼標準將更加體現董事的工作價值， 激勵董事勤勉盡責， 更好地維護公司整體利益。
考慮到近年物價上漲因素， 根據公司實際情況並參考其他相類似上市公司的董事津貼標準， 我們認為本次調整董事津貼是合理和必要的。
(七) 以5票贊成，0票反對， 0票棄權通過了《關於對調整公司董事津貼審核意見的提案報告》；
會議同意對監事津貼進行如下調整：
該提案報告尚需提交公司股東大會審議。 上述標準經審議批准後， 執行時間從2020年7月1日開始計算。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司監事會
2020年08月22日
（文章來源：金融投資報）
(責任編輯：DF524)