證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2014-56
康佳集團股份有限公司
關於召開2014年
第二次臨時股東大會的提示性公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司於2014年11月21日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、香港《大公報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告了《關於召開2014年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2014-53），本次股東大會由公司董事局召集，將採用現場會議投票和網絡投票相結合的方式，為保護投資者合法權益，方便各位股東行使股東大會表決權，現將有關事項再次通知如下：
特別提示：全體股東均有權以本通知公布的方式出席股東大會，不能親自出席現場會議的股東可以委託代理人出席和參加表決，該委託代理人不必是公司的股東，或者在網絡投票時間參加網絡投票。
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2014年第二次臨時股東大會。
（二）召集人：康佳集團股份有限公司董事局。經本公司第七屆董事局第六十七次會議研究，決定召開本次股東大會。
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會由本公司董事局負責召集，公司董事局認為本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。本次股東大會的召開無需相關部門批准或履行必要程序。
（四）會議召開日期和時間：
現場會議召開日期、時間：2014年12月8日（星期一）下午14:30。
網絡投票時間：2014年12月7日-2014年12月8日。
其中：
1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2014年12月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行投票的具體時間為：2014年12月7日15:00 至2014年12月8日15:00期間的任意時間。
（五）會議召開方式：本次會議採取現場會議投票和網絡投票相結合的方式。本公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（六）出席對象：
1、截至2014年11月28日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事和高級管理人員。
3、本公司聘請的律師，邀請的其他嘉賓和同意列席的相關人員。
（七）現場會議地點：中國深圳康佳集團辦公樓一樓會議室。
二、計票規則
（一）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
（二）投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所網際網路系統投票中的一種，不能重複投票。如果同一股份通過現場投票、交易系統投票和網際網路投票中任意兩種以上方式重複投票的，以第一次有效投票結果為準。
（三）股東應當通過其股東帳戶參加網絡投票，A股股東應當通過A股股東帳戶投票；B股股東應當通過B股股東帳戶投票。股東行使的表決權數量是其名下股東帳戶所持相同類別（股份按A股、B股）股份數量總和。
股東通過多個股東帳戶持有本公司相同類別股份的，應當使用持有本公司相同類別股份的任一股東帳戶參加網絡投票，且投票後視為該股東擁有的所有股東帳戶下的相同類別股份均已投出與上述投票相同意見的表決票。股東通過多個股東帳戶分別投票的，以第一次有效投票結果為準。
確認多個股東帳戶為同一股東持有的原則為，註冊資料的「帳戶持有人名稱」、「有效身份證明文件號碼」均相同，股東帳戶註冊資料以股權登記日為準。
（四）合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券帳戶、證券金融公司轉融通擔保證券帳戶、約定購回式交易專用證券帳戶等集合類帳戶持有人，應當通過網際網路投票系統投票，不得通過交易系統投票。
受託人應當根據委託人（實際持有人）的委託情況填報受託股份數量，同時對每一議案填報委託人對各類表決意見對應的股份數量。
（五） 股東通過網絡投票系統對股東大會議案進行一次以上有效投票的，視為該股東出席股東大會，按該股東所持相同類別股份數量計入出席股東大會股東所持表決權總數。
合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券帳戶、證券金融公司轉融通擔保證券帳戶、約定購回式交易專用證券帳戶等集合類帳戶持有人，通過網際網路投票系統填報的受託股份數量計入出席股東大會股東所持表決權總數；通過交易系統的投票，不視為有效投票。
（六）股東大會結束後次一交易日，股東可以通過會員查詢其投票結果。股東可通過網際網路投票系統網站查詢一年內的網絡投票結果。
三、會議審議事項
（一）會議審議事項的合法性和完備性。
本次股東大會由公司董事局召集，審議事項屬於公司股東大會職權範圍，已經公司第七屆董事局第六十七次會議審議通過。本次股東大會符合《公司法》等法律、行政法規和《公司章程》的有關規定，審議事項合法、完備。
（二）提案名稱：
1、審議《關於康佳總部廠區城市更新項目合作開發方案的議案》。
公司控股股東華僑城集團公司須對該議案迴避表決。
2、《關於為深圳康佳通信科技公司提供信用擔保額度的議案》。
3、《關於為崑山康佳電子公司提供信用擔保額度的議案》。
4、《關於為東莞康佳電子公司提供信用擔保額度的議案》。
5、《關於為深圳康佳信息網絡公司提供信用擔保額度的議案》。
6、《關於為安徽康佳電子公司提供信用擔保額度的議案》。
7、《關於為深圳市康佳電器公司提供信用擔保額度的議案》。
8、《關於為壹視界商業顯示公司提供信用擔保額度的議案》。
9、《關於為安徽康佳同創電器公司提供信用擔保額度的議案》。
10、《關於增補陳躍華為第七屆董事局董事的議案》。
（三）披露情況：上述議案詳細內容見本公司於2014年11月21日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、香港《大公報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關文件。
四、現場股東大會會議登記方法
（一）登記方式：
1、個人股東親自出席會議的，應當出示本人身份證（或其他能夠表明身份的有效證件或證明）、股票帳戶卡、股東持有本公司股份的憑證，憑上述文件辦理登記；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委託書、授權股東本人的身份證件複印件、授權股東的股票帳戶卡、授權股東持有本公司股份的憑證，憑上述文件辦理登記。
2、法人股東應由法定代表人（境外機構為主要負責人）或者法定代表人（境外機構為主要負責人）委託的代理人出席會議。法定代表人（境外機構為主要負責人）出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（國內法人股東需要，如法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照複印件）；委託代理人出席會議的，還應出示代理人本人身份證、法人股東單位依法出具的書面授權委託書。
3、融資融券投資者出席會議的，應持融資融券相關證券公司的營業執照、證券帳戶證明及其向股東出具的授權委託書；股東為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件；股東為法人的，還應持本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委託書和法人代表證明書。
4、異地股東可通過信函、傳真或者電子郵件的方式進行登記。
5、參會代表請攜帶有效身份證件及股東帳戶卡原件，以備律師驗證。
（二）登記時間：2014年12月5日起至12月8日會議召開時主持人宣布停止會議登記止。
（三）登記地點：中國深圳華僑城康佳集團股份有限公司董事局秘書處。
五、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票程序如下：
（一）通過深交所交易系統投票的程序
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定，通過深交所交易系統投票的程序如下：
1、投票代碼：360016；
2、投票簡稱：康佳投票；
3、投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2014年12月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
4、在投票當日，「康佳投票」「昨日收盤價」顯示的數字為本次臨時股東大會審議的議案總數。
5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序
投票期間，交易系統將掛牌本公司投票證券，股東以申報買入委託的方式對表決事項進行投票：
（1）在進行投票時買賣方向應選擇買入，具體如下：
投票證券代碼證券簡稱買賣方向買入價格
360016康佳投票買入對應申報價格
（2）股東投票的具體程序
A．買賣方向為買入；
B．輸入證券代碼360016；
C．在「委託價格」項下填報股東大會議案序號，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，3.00代表議案3，4.00代表議案4，5.00元代表議案5，6.00元代表議案6，7.00代表議案7，8.00代表議案8，9.00元代表議案9，10.00代表議案10。本次股東大會所有議案對應的申報價格為：
表決事項對應申報價格
總議案表示對以下議案一至議案十所有議案統一表決100.00
1《關於康佳總部廠區城市更新項目合作開發方案的議案》1.00
2《關於為深圳康佳通信科技公司提供信用擔保額度的議案》2.00
3《關於為崑山康佳電子公司提供信用擔保額度的議案》3.00
4《關於為東莞康佳電子公司提供信用擔保額度的議案》4.00
5《關於為深圳康佳信息網絡公司提供信用擔保額度的議案》5.00
6《關於為安徽康佳電子公司提供信用擔保額度的議案》6.00
7《關於為深圳市康佳電器公司提供信用擔保額度的議案》7.00
8《關於為壹視界商業顯示公司提供信用擔保額度的議案》8.00
9《關於為安徽康佳同創電器公司提供信用擔保額度的議案》9.00
10《關於增補陳躍華為第七屆董事局董事的議案》10.00
註：為便於股東在交易系統中對股東大會所有議案統一投票，增加一個「總議案」，對應的委託價格為100.00元；股東對「總議案」進行投票視為對股東大會需審議的所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
D．在「委託數量」項下填報表決意見
1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表決意見種類同意反對棄權
對應的申報股數1股2股3股
E．確認投票委託完成
（4）投票舉例
A．股權登記日持有深康佳A股、B股的投資者，對公司全部議案投同意票，其申報如下：
股票代碼買賣方向申報價格申報股數
360016買入100.001股
B．如果股東對議案一至議案十投贊成票，申報順序如下：
股票代碼買賣方向申報價格申報股數
360016買入1.001股
360016買入2.001股
360016買入3.001股
360016買入4.001股
360016買入5.001股
360016買入6.001股
360016買入7.001股
360016買入8.001股
360016買入9.001股
360016買入10.001股
C．如果股東對議案一至議案十投反對票，申報順序如下：
股票代碼買賣方向申報價格申報股數
360016買入1.002股
360016買入2.002股
360016買入3.002股
360016買入4.002股
360016買入5.002股
360016買入6.002股
360016買入7.002股
360016買入8.002股
360016買入9.002股
360016買入10.002股
（二）通過網際網路投票系統投票的程序
股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得「深圳證券交易所數字證書」或「深圳證券交易所投資者服務密碼」。登陸深圳證券交易所網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），通過身份認證後進行網絡投票。
1、股東獲得身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定，深圳證券交易所提供「深圳證券交易所投資者服務密碼」（以下簡稱服務密碼）及「深圳證券交易所數字證書」（以下簡稱數字證書）兩種方式對投資者進行身份認證，股東可任選。
（1）申請服務密碼的流程
深圳證券交易所在其網站（網址：http://www.szse.cn）、網際網路投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相關系統開設「深交所密碼服務專區」，為持有深圳證券帳戶的投資者提供服務密碼的申請、修改、掛失等服務。
A、投資者申請服務密碼，須先在「密碼服務專區」註冊，再通過深圳證券交易所交易系統激活服務密碼。
投資者在「密碼服務專區」填寫相關信息並設置服務密碼，如果註冊成功，系統將返回一個校驗號碼。校驗號碼的有效期為七日。
投資者通過深圳證券交易所交易系統激活服務密碼，比照深圳證券交易所新股申購業務操作，申報規定如下：
a、買入「369999」證券，證券簡稱為「密碼服務」；
b、「申購價格」項填寫1.00元；
c、「申購數量」項填寫網絡註冊返回的校驗號碼。
服務密碼可在申報五分鐘後成功激活。
B、投資者遺忘服務密碼的，可通過深圳證券交易所交易系統掛失，服務密碼掛失申報的規定如下：
a、買入「369999」證券，證券簡稱為「密碼服務」；
b、「申購價格」項填寫2.00元；
c、「申購數量」項填寫大於或等於1的整數。
申報服務密碼掛失，可在申報五分鐘後正式註銷，註銷後投資者方可重新申領。
C、擁有多個深圳證券帳戶的投資者申請服務密碼，應按不同帳戶分別申請服務密碼。
（2）申請數字證書
A、數字證書是指由「深圳證券數字證書認證中心」 （以下簡稱認證中心）籤發的電子身份憑證。
B、持有深圳證券帳戶的投資者，可向深圳證券交易所認證中心（網址：http://ca.szse.cn）申請數字證書的新辦、補辦、更新、凍結、解凍、解鎖、註銷等相關業務。
C、自然人申請數字證書需提交以下材料：
a、數字證書申請表；
b、證券帳戶卡及複印件；
c、本人有效身份證明文件及複印件；
d、委託他人代辦的，還需提供授權委託書、代辦人的有效身份證明文件及複印件。
D、法人及其他組織申請數字證書需提交以下材料：
a、數字證書申請表；
b、證券帳戶卡及複印件；
c、境內法人需提供企業法人營業執照或註冊登記證書及複印件（僅提供複印件的應加蓋法人公章）；境外法人需提供有效商業註冊登記證明文件等，對於無商業註冊登記證明文件的境外機構，其有效身份證明文件是指與商業註冊登記證明文件具有相同法律效力的可證明其機構設立的文件，如基金註冊文件、基金設立公告、基金與其託管機構籤訂的託管協議、託管機構對開戶申請人身份的確認文件、或境外開戶代理機構對開戶申請人身份的確認文件等；境內外非法人組織機構比照法人辦理；
d、經辦人（授權代表）有效身份證明文件及複印件、法人及其他組織的授權委託書。
E、投資者擁有多個證券帳戶的，可將多個帳戶註冊到一個數字證書上。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn進行網際網路投票系統投票。
（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在「上市公司網上股東大會列表」選擇「康佳集團股份有限公司2014年第二次臨時股東大會投票」；
（2）進入後點擊「投票登錄」，選擇「用戶名密碼登陸，輸入您的「證券帳號」和「服務密碼」；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；
（3）進入後點擊「投票表決」，根據網頁提示進行相應操作；
（4）確認並發送投票結果。
3、投資者通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的起止時間為2014年12月7日15：00至2014年12月8日15：00的任意時間。
4、投票注意事項
（1）網絡投票不能撤單；
（2）對同一議案的投票以第一次有效申報為準。
（3）投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所網際網路系統投票中的一種，不能重複投票。如果同一股份通過現場投票、交易系統投票和網際網路投票中任意兩種以上方式重複投票的，以第一次有效投票結果為準。
（4）股東大會結束後次一交易日，股東可以通過會員查詢其投票結果。股東可通過網際網路投票系統網站查詢一年內的網絡投票結果。
六、其它事項
1、會議聯繫方式：
電 話：（0755）26601139、（0755）61368867
傳 真：（0755）26601139
聯繫人：吳勇軍、孟煉
郵 編：518053
2、會期半天，與會人員的住宿及交通費用自理。
七、備查文件
1、第七屆董事局第六十七次會議決議及公告文件；
2、其他有關文件。
八、授權委託書
授權委託書
茲委託________________先生/女士代表本人（本單位）出席康佳集團股份有限公司2014年第二次臨時股東大會，特授權如下：
一、該代理人有表決權 □ /無表決權 □；
二、該表決權具體指示如下：
議案名稱同意反對棄權
《關於康佳總部廠區城市更新項目合作開發方案的議案》
《關於為深圳康佳通信科技公司提供信用擔保額度的議案》
《關於為崑山康佳電子公司提供信用擔保額度的議案》
《關於為東莞康佳電子公司提供信用擔保額度的議案》
《關於為深圳康佳信息網絡公司提供信用擔保額度的議案》
《關於為安徽康佳電子公司提供信用擔保額度的議案》
《關於為深圳市康佳電器公司提供信用擔保額度的議案》
《關於為壹視界商業顯示公司提供信用擔保額度的議案》
《關於為安徽康佳同創電器公司提供信用擔保額度的議案》
《關於增補陳躍華為第七屆董事局董事的議案》
三、本人（本單位）對上述審議事項中未作具體指示的，代理人有權 □ /無權 □按照自己的意思表決。
委託人籤名：____________ 委託人身份證號碼：____________________
委託人股東帳號：______________ 委託人持股數：A/B股__________________股
委託日期：________________ 生效日期：________________
受託人籤名：______________ 受託人身份證號碼：____________________
註：1、委託人應在授權委託書中同意的相應空格內劃「√」；
2、授權委託書僅供參考, 剪報及複印均有效,股東也可另行出具授權委託書；委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。
康佳集團股份有限公司
董事局
二○一四年十二月一日
證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2014-57
康佳集團股份有限公司
關於收到退稅事宜的公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據財政部、國家稅務總局《關於軟體產品增值稅政策的通知》（財稅[2011]100號）及深圳市國家稅務局關於發布《深圳市軟體產品增值稅即徵即退管理辦法》的公告（深國稅公告2011第9號），增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟體產品，按17%稅率徵收增值稅後，對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即徵即退返還。
深圳市南山區國家稅務局於日前向本公司下發了《關於康佳集團股份有限公司稅務事項通知書》（深國稅南退抵稅﹝2014﹞6024、6025、6678號），經深圳市南山區國家稅務局批准，決定對本公司生產的彩電產品中的嵌入式軟體實行增值稅即徵即退優惠政策。本公司於近期收到嵌入式軟體產品增值稅退稅2,656.20萬元，該部分退稅所得將相應增加本公司2014年度合併報表利潤總額。
特此公告。
康佳集團股份有限公司
董 事 局
二○一四年十二月一日