又有富豪被抓,集團年銷售超800億!旗下公司涉嫌非法集資

2020-12-15 新浪財經

來源:EMBA微金

來源:21世紀經濟報導 (作者:謝水旺編輯:馬春園)、中國基金報(記者:安曼)

11月17日,江蘇省揚州市公安局邗江分局官方公號「平安邗江」發布兩份警方通告,其中一份警方通告稱,近期,揚州市公安機關陸續接到群眾報案,舉報江蘇福信財富資產管理有限公司(簡稱「福信公司」)涉嫌非法集資。

經查,福信公司以高額收益為誘餌,向社會不特定公眾吸收資金,涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。揚州市公安機關依法對福信公司立案偵查,2020年11月17日,對福信公司夏衛國等犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。福信公司實際控制人楊宗義已被南京市公安機關依法採取刑事強制措施。

值得一提的是,21世紀經濟報導記者核實獲悉,楊宗義還是南京知名企業福中集團創始人、董事局主席。因此,這一消息引起廣泛關注。

此事並非沒有徵兆,早在今年5月,《新京報》報導稱,南京大型民企福中集團創始人楊宗義日前被法院下發限制消費令。

「可惜了,民營企業不容易。」一位南京金融業人士對21世紀經濟報導記者感慨,「福中最早在南京賣電腦起家,我的第一臺電腦就是在福中買的。還是很有實力的,只是最近幾年沒有什麼聲音。」

曾經40億身家

集團年銷售853億

據了解,楊宗義為南京大型民企福中集團創始人,現任福中集團董事局主席,同時擔任江蘇省總商會副會長等職務。

公開資料顯示,2019年8月,福中集團被全國工商聯評為中國民營企業500強第72位,年銷售額超過853億元;2019年12月,南京市企業100強榜單發布,福中集團位列第5。

在2015-2018年的胡潤百富榜中,楊宗義都以40億左右的身家上榜,

但是到了2019年,楊宗義已經從該富豪榜上消失不見。

天眼查信息顯示,福中集團從2019年8月起,就被南京、天津等多地的地方法院列為失信人。

中國裁判文書網上公示了數十份福中集團勞動報酬系列案件的執行裁定書。

其中一份時間為9月30日的裁定書顯示,被執行人南京福中高科技產業園有限公司的法定代表人為楊宗義,該公司名下無車輛等財產可供執行。

對此,法院凍結了被執行人名下的銀行帳戶、網際網路銀行帳戶,並扣劃了被執行人名下銀行存款10萬元,同時查封了被執行人名下位於玄武區玄武大道699-10號201室的不動產,並對被執行人法定代表人採取了司法拘留等強制措施。

公司連續16年被全國工商聯評為「中國民營企業500強」

福中集團官方資料顯示,福中集團創立於1995年,總部位於南京,是一家以IT產業起家,產業橫跨「數字農業、大健康、大金融、大地產、智慧城市、人工智慧、文化創意、三產服務」八大產業領域的全球化、多元化的大型民營企業集團。2003年2018年,福中集團連續16年被全國工商聯評為「中國民營企業500強」。2019年12月,南京市企業100強榜單發布,福中集團位列第五。集團全球員工總數超過3萬人,其中海外員工近千人。

2019年12月31日,福中集團官方公號曾經發布消息稱,無論從宏觀形勢還是微觀層面,2019都是不易的一年。國家層面,向外面臨貿易摩擦挑戰,向內面臨經濟下行壓力。企業層面,這一年一些曾經笑傲風口的企業摔了下來,創業公司更是九死一生,就算那些已經生存了二十幾年的企業,也很多面臨轉型危機。但在福中集團董事局主席楊宗義看來,2020也是春天,這一年對於中國來說意義獨特深遠,它不僅是新一個十年的起點,還是全面建成小康社會目標的兌現之年。這一年,民營企業的作用還需要進一步補強放大。

玩資本運作「爆雷」

還被鹿晗告了

「2003年前,我沒有跟銀行貸過一分錢,公司多元化後,接觸資本的機會多,才慢慢領悟到資本經營的妙處。做企業,產品是最低層次,品牌是較高層次,資本運作才是最高層次。」楊宗義曾經這樣對採訪他的媒體說。

天眼查顯示,楊宗義目前名下共有42家公司,且多與「福中」有關,並涉及酒水、電子商務、房地產、醫療科技、物流運輸、國際貿易、水產以及文化傳媒等諸多領域。

熱衷於資本運作的楊宗義卻「玩脫」了,年度信譽人物成了老賴。

爆雷的福信公司是2014年2月17日在南京正式註冊成立,註冊資金為人民幣1億元。根據公司介紹,福信公司是福中集團有限公司下設的全資子公司。

不到5年的時間,福信公司就無法兌付了。2018年年中,網絡上就傳出福中集團欠薪;到了2019年年初,又有網友爆出投資人在福信公司的投資無法兌付。

目前,警方並未透露福信公司非法集資的涉案金額。

2020年8月,福信財富還被鹿晗告上法庭。

相關焦點

  • 深圳中金國瑞涉嫌非法集資被查:涉案22億 幕後老闆實控49家公司
    投資者超500人。近日,深圳證監局公布了一份關於個別私募基金管理人涉嫌非法集資的風險警示。公告顯示,深圳市公安局福田分局在《關於「中金國瑞」基金公司涉嫌非法吸收公眾存款案的案件通報》中,對私募基金管理人——深圳市中金國瑞基金管理有限公司(簡稱「中金國瑞」)涉嫌非法吸收公眾存款罪案偵查近況進行通報。
  • 秦鵬涉嫌集資詐騙罪,鄭明明、尹傑、周凱然等九人涉嫌非法吸收公眾...
    秦鵬涉嫌集資詐騙罪,鄭明明、尹傑、周凱然等九人涉嫌非法吸收公眾存款罪被害人權利義務告知書 2020-07-09 11:31 來源:澎湃新聞·澎湃號·政務
  • 非法集資130億!旌逸集團集資詐騙案宣判
    2014年8月至2015年2月,旌逸資產公司和人宇公司在未經有關部門批准的情況下,通過開設的分支機構發放宣傳單等方式公開宣傳,承諾保本並許以8%至12.6%的年化收益,向1,577人非法吸收資金人民幣2.5億餘元,其中已兌付本金6,141萬餘元及利息413萬餘元。
  • 南通市防範非法集資新聞發布會
    二、當前處非重點工作 2018年全市防範和處置非法集資工作將堅持嚴控風險增量和化解風險存量並重,著力完善打早打小工作機制,進一步加大打擊力度,加快推進長效管理,堅決遏制非法集資風險高發頻發態勢。重點做好「五抓五強化」。 一是抓風險排查,強化監測預警。
  • 公司為合法經營融資,可能涉嫌非法集資!
    2014年12月,於某以其子於某2的名義註冊成立了B農作物專業合作社,註冊經營範圍:糧食、蔬菜、水果等農作物種植銷售;組織採購供應合作社成員所需的生產資料;開展農作物種植技術培訓、技術交流和信息諮詢服務。
  • 懷化欣奇健康產業集團涉嫌非法集資,參與人快去登記
    紅網時刻6月1日訊(記者 肖娟)近日,湖南省處非辦發布《懷化欣奇健康產業集團有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案集資參與人信息登記通告》(以下簡稱《通告》),專案工作組提醒集資參與人儘快進行信息登記。《通告》顯示,2020年1月10日,懷化市公安局依法對懷化欣奇健康產業集團有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,並於2020年1月14日對該公司法人代表羅某等犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。目前,專案組正在加大對案件的偵辦力度,各項工作有序推進。
  • 旌逸集團非法集資130億,實控人被判無期,曾花億元買豪車名表
    文 | AI財經社 孫浪編輯 | 鹿鳴本文由《財經天下》周刊旗下帳號AI財經社原創出品,未經許可,任何渠道、平臺請勿轉載。違者必究。崩盤的旌逸集團迎來最終判決。近日,上海二中院對旌逸集團、孔祥友非法集資案公開宣判,以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪判處旌逸集團有限公司(下稱「旌逸集團」)2100萬罰金。
  • 「偽私募」中金國瑞涉嫌非法集資,募資總額超22億,監管警示投資者...
    財聯社(上海,記者 韓理)訊,近日,深圳市公安局福田分局發布《關於「中金國瑞」基金公司涉嫌非法吸收公眾存款案的案件通報》,通報了該局對私募基金管理人深圳市中金國瑞基金管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪案的偵查近況。初步查明中金國瑞實際募集資金總額22.48億元,支付投資者人本金和利息總額為16.88億元。
  • 集資20億,1400名投資者被坑
    來源:新浪財經在資本市場上,從來不缺「爆雷」的案例,但是打著私募的幌子,以投資為名,行非法集資之實的卻也並不多見,而中金國瑞就是這樣幹的。這場「龐氏騙局」集資額達21.55億餘元,最終有超過18億元未兌付,1400名投資者被坑慘。
  • 南京富豪楊宗義被抓,曾身家40億
    南京富豪楊宗義的「樓」也塌了,還把自己給「埋」進去了。據揚州市公安局邗江分局官方微信「平安邗江」近日發布警方通告,近期揚州市公安機關陸續接到群眾報案,舉報江蘇福信財富資產管理有限公司(下稱「福信公司」)涉嫌非法集資。經查,福信公司以高額收益為誘餌,向社會不特定公眾吸收資金,涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。
  • ...打私募幌子集資20億,18億未兌付,1400名投資者被坑慘,連自家...
    每經編輯:王曉波在資本市場上,從來不缺「爆雷」的案例,但是打著私募的幌子,以投資為名,行非法集資之實的卻也並不多見,而中金國瑞就是這樣幹的。這場「龐氏騙局」集資額達21.55億餘元,最終有超過18億元未兌付,1400名投資者被坑慘。
  • 司睿哥講法|帶你戳破非法集資騙局的「合法」外衣!
    典型案例案例一賣保健品是假,非法集資是真被告人塗某先後成立了北京百草匯生物科技、百草匯醫藥等公司,通過海南、陝西等地購買椰子粉及牡蠣粉等食品原料,並委託一家具有預包裝食品資質的企業將上述原料混合分裝,將這些食品原料作為保健品進行銷售。
  • 【警惕】十八種非法集資陷阱!
    2010年12月29日,哈爾濱市中級人民法院一審宣判:被告人英霞實業(集團)公司董事長焦英霞犯集資詐騙罪,被判處死刑,剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財產。三、以典當行投資基金、期貨交易、融資,以及融資租賃等名義非法集資蔡某在泉州市某典當行擔任經理期間,為了發展業務,於1995年7月至1996年4月,非法向社會公眾吸收存款219萬元。
  • 邯鄲一房地產公司涉嫌非法集資,集資參與人請速去報案登記
    2020年4月7日,邯鄲市公安局叢臺區公安分局發布了關於邯鄲市祥瑞房地產開發有限公司非法吸收公眾存款案集資參與人報案登記公告。公告稱:邯鄲市祥瑞房地產有限公司非法吸收公眾存款案、上海福袋匯業市場營銷策劃有限公司(簡稱MS)邯鄲市叢臺區工作室非法吸收公眾存款案,已由邯鄲市叢臺區公安分局立案偵查。請各集資參與人,在2020年4月25日之前進行報案登記確認,並相互轉告。
  • 一市民非法集資800餘萬終服法 律師:小心八種「套路」
    近日,犯罪嫌疑人陳宏(化名)因涉嫌非法吸收公眾存款罪,被株洲蘆淞區人民檢察院依法批准逮捕。據陳宏供述,他是吉林人,在株洲非法吸收公眾存款800餘萬元,後因資金鍊斷裂被舉報。   據了解,今年54歲的陳宏是吉林撫順三勝項目投資管理有限公司(簡稱撫順三勝)法定代表人。
  • 昔日福布斯富豪私募牌照被註銷:曾因P2P爆雷自首 欲回A股翻身夢碎
    曾因P2P爆雷自首,欲殺回A股翻身夢碎王輝 上海地產界曾經的風雲大佬、2012年福布斯中國富豪榜上榜富豪、20世紀90年代A股市場傳奇人物——戴志康,在2019年8月因涉嫌非法集資投案自首後,再次在金融投資業務上遭遇打擊。
  • 火幣首期IEO項目主體,涉嫌非法集資
    涉嫌非法集資2017年9月4日,中國人民銀行等七部委聯合發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》中指出,代幣發行融資是指融資主體通過代幣的違規發售、流通,向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂「虛擬貨幣」,本質上是一種未經批准非法公開融資的行為,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。
  • 24人被抓!一個85後初中生在深圳「富豪圈」的龐氏騙局!
    每年都會有大量的「龐氏騙局」出現,每年也會有大量的投資者上當受騙。騙子們無非都是利用人的貪慾,許諾高額回報,借新還舊,直到最後再也借不到錢,最後暴雷。100年過去了,時代在變,人性從未變,騙局也沒有變。2020年6月4日,深圳市公安局福田分局公布了軒鴻基金涉嫌非法吸收公眾存款案最新進展。
  • 四川大名鼎鼎的3個富豪,首富靠養豬奪得第一,身價超800億
    四川大名鼎鼎的3個富豪,首富靠養豬奪得第一,身價超800億 推薦語:近年來,隨著國家經濟的快速發展,商業經濟呈繁榮態勢。中國首富、亞洲首富、福布斯排行等名詞開始充斥著新聞版面。 那麼大家知道,在我國風景秀麗的四川省,都有哪些身價上10億的富豪嗎?
  • 知名養老企業 湖南九九富達集團涉嫌非法吸收公眾存款被立案偵查
    華聞之聲全媒體聯播網綜合報導(記者 彭瀟瀟)據長沙市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室——長沙打非專線消息:近日,長沙市公安局已對九九富達實業發展股份有限公司及其關聯的長沙順祥老年生活城管理股份有限公司、湖南九九康陽養老管理有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。