證券代碼：603990 證券簡稱：麥迪科技 公告編號：2020-129
蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司非公開發行A股股票發行結果暨股本變動公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 本次發行的股票種類：人民幣普通股（A股）
? 發行數量：19,863,488股
? 發行價格：36.63元/股
? 預計上市時間：蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）
已於2020年12月4日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦
理完畢股份登記手續，本次發行新增股份的性質為有限售條件流通股，
限售期為6個月，將於限售期屆滿後次一交易日起在上海證券交易所上
市流通交易。? 資產過戶情況：本次發行不涉及資產過戶情況，發行對象均以現金認購。一、本次發行概況
(一) 本次發行履行的相關程序
1、本次發行履行的內部決策程序
2020年2月26日，公司召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關於公司非公開發行股票方案的議案》、《關於公司非公開發行股票預案的議案》、《關於公司非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》、《關於前次募集資金使用情況專項報告的議案》、《關於本次非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施的議案》、《關於公司董事、高級管理人員關於本次非公開發行股票攤薄即期回報採取填補回報措施的承諾的議案》、《關於本次非公開發行股票構成關聯交易的議案》、《關於公司與特定對象籤訂附條件生效的股份認購協議的議案》、《公司未來三年股東分紅回報規劃（2020年-2022年）的議案》、《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》等與本次非公開發行A股股票相關的議案。
2020年3月13日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議通過了前述與本次非公開發行A股股票相關的議案。
2020年4月30日，公司召開第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關於公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》、《關於公司非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》等與本次非公開發行A股股票相關的議案。
2020年5月21日，公司召開2020年第三次臨時股東大會，審議通過了《關於公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》、《關於公司非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》等與本次非公開發行A股股票相關的議案。
2、本次發行監管部門核准過程
2020年8月24日，中國證監會發行審核委員會審議通過了麥迪科技本次非公開發行股票的申請。
2020年9月8日，麥迪科技取得中國證監會出具的《關於核准蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2020]2137號）。
(二) 本次發行情況簡介
1、股票種類：人民幣普通股（A股）
2、發行數量：19,863,488股
3、發行價格：36.63元/股
4、募集資金總額：人民幣727,599,565.44元
5、發行費用：人民幣20,962,253.90（不含稅）
6、募集資金淨額：人民幣706,637,311.54元
7、保薦機構（主承銷商）：東吳證券股份有限公司
(三) 募集資金驗資和股份登記情況
根據中匯會計師事務所（特殊普通合夥）2020年11月21日出具的《非公開發行股票認購資金到位的驗證報告》（中匯會驗[2020]6653號），截至2020年11月20日15:00止，聯席主承銷商指定的收款銀行帳戶累計收到上述獲配對象繳納的認購款共計727,599,565.44元。
根據中匯會計師事務所（特殊普通合夥）2020年11月23日出具的《驗資報告》（中匯會驗[2020]6654號）。經審驗，截至2020年11月22日止，麥迪科技已向特定投資者發行人民幣普通股股票19,863,488股，募集資金總額人民幣727,599,565.44元，扣除發行費用人民幣20,962,253.90元（不含稅）後，麥迪科技實際募集資金淨額為人民幣706,637,311.54元，其中計入股本人民幣19,863,488.00元，計入資本公積人民幣686,773,823.54元。
(四) 資產過戶情況
發行對象全部以現金認購，不涉及資產過戶。
(五) 保薦人和律師事務所關於本次非公開發行過程和認購對象合規性的結論意見
1、保薦機構東吳證券股份有限公司及聯席主承銷商中信證券股份有限公司對本次非公開發行過程和認購對象的合規性的結論性意見：
保薦機構東吳證券股份有限公司及聯席主承銷商中信證券股份有限公司認為：本次非公開發行的發行過程遵循了公平、公正的原則，符合目前證券市場的監管要求。本次發行的發行價格、發行數量、發行對象及其獲配數量和募集資金數量符合發行人股東大會決議、《公司法》、《上市公司證券發行管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律法規和規範性文件，符合本次發行啟動前聯席主承銷商向中國證監會報備之發行方案的要求。
本次發行對象中，投資者及其管理的產品屬於《中華人民共和國證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產管理業務試點辦法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》相關規定範圍內須登記和備案的產品之情形，均已按照規定完成登記和備案。
本次非公開發行的發行對象的認購資格及數量符合中國證監會相關規定和發行人股東大會相關決議，發行對象的選擇符合公平、公正的原則，符合發行人及全體股東的利益。
2、律師事務所關於本次發行過程和發行對象合規性的結論意見
發行人律師北京國楓律師事務所認為：發行人本次發行已取得必要的批准與核准；發行人本次發行所涉及的《認購邀請書》《追加認購邀請書》《申購報價單》《追加申購單》《繳款通知書》《認購合同書》等法律文件符合《管理辦法》《實施細則》《證券發行與承銷管理辦法》等法律、法規、規章和規範性文件關於非公開發行股票的有關規定，合法有效；發行人本次發行確定的發行對象及發行過程符合《管理辦法》《實施細則》《證券發行與承銷管理辦法》等法律、法規、規章和規範性文件關於非公開發行股票的有關規定，符合《蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司非公開發行股票發行方案》的相關要求，發行結果公平、公正，符合非公開發行股票的有關規定。
截至本專項法律意見書出具日，就本次發行事宜，發行人尚需辦理髮行對象獲配股份登記等相關手續，以及辦理與本次發行相關註冊資本增加之工商變更登記手續。
二、發行結果及發行對象簡介
(一) 發行結果
本次非公開發行股份最終認購數量為19,863,488股，本次非公開發行最終確定的發行對象及其獲得配售的情況如下表：
序號 投資者全稱 獲配數量 認購資金（元） 鎖定期
（股） （月）
1 易方達基金管理有限公司 382,200 13,999,986.00 6
2 招商基金管理有限公司 382,200 13,999,986.00 6
3 富國基金管理有限公司 873,600 31,999,968.00 6
4 國金證券股份有限公司 1,010,101 36,999,999.63 6
5 財通基金管理有限公司 1,599,780 58,599,941.40 6
6 東海基金管理有限責任公司 819,000 29,999,970.00 6
7 中電投先融（上海）資產管理有限公 655,200 23,999,976.00 6
司
8 深圳嘉石大巖資本管理有限公司 546,000 19,999,980.00 6
9 張希斌 819,000 29,999,970.00 6
10 西藏瑞華資本管理有限公司 1,392,301 50,999,985.63 6
11 劉長羽 5,460,005 199,999,983.15 6
12 北京和聚投資管理有限公司-和聚大 404,040 14,799,985.20 6
宗私募證券投資基金
序號 投資者全稱 獲配數量 認購資金（元） 鎖定期
（股） （月）
13 郭偉松 1,365,001 49,999,986.63 6
14 上海六禾投資管理中心（有限合夥） 382,200 13,999,986.00 6
15 楊一波 819,000 29,999,970.00 6
16 何杰 546,000 19,999,980.00 6
17 北京和聚投資管理有限公司-和聚平 382,200 13,999,986.00 6
臺證券投資基金
18 熊曉萍 442,260 16,199,983.80 6
19 王濤 409,500 14,999,985.00 6
20 上海嘉懇資產管理有限公司 382,200 13,999,986.00 6
21 趙夢菲 409,500 14,999,985.00 6
22 周瑞珍 382,200 13,999,986.00 6
總計 19,863,488 727,599,565.44
(二) 發行對象情況
1、易方達基金管理有限公司
（1）、基本情況
公司名稱：易方達基金管理有限公司
法定代表人：劉曉豔
成立日期：2001年4月17日
註冊資本：13,244.2萬元人民幣
註冊地址：廣東省珠海市橫琴新區寶華路6號105室-42891（集中辦公區）
公司類型：其他有限責任公司
經營範圍：公開募集證券投資基金管理、基金銷售、特定客戶資產管理。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
認購數量：382,200股
限售期：6個月
（2）、與公司的關聯關係
易方達基金管理有限公司與公司不存在關聯關係。
（3）、發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況
易方達基金管理有限公司及其關聯方與公司最近一年不存在重大交易的情形。
（4）、發行對象及其關聯方與公司未來交易的安排
截至本公告日，易方達基金管理有限公司及其關聯方與公司沒有關於未來交易的安排。對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的決策程序，並作充分的信息披露。
2、招商基金管理有限公司
（1）、基本情況
公司名稱：招商基金管理有限公司
法定代表人：劉輝
成立日期：2002年12月27日
註冊資本：131,000萬元人民幣
註冊地址：深圳市福田區深南大道7088號
公司類型：有限責任公司
經營範圍：許可經營項目是：基金管理業務，發起設立基金，中國證監會批准的其他業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
認購數量：382,200股
限售期：6個月
（2）、與公司的關聯關係
招商基金管理有限公司與公司不存在關聯關係。
（3）、發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況
招商基金管理有限公司及其關聯方與公司最近一年不存在重大交易的情形。
（4）、發行對象及其關聯方與公司未來交易的安排
截至本公告日，招商基金管理有限公司及其關聯方與公司沒有關於未來交易的安排。對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的決策程序，並作充分的信息披露。
3、富國基金管理有限公司
（1）、基本情況
公司名稱：富國基金管理有限公司
法定代表人：裴長江
成立日期：1999年4月13日
註冊資本：52,000萬元人民幣
註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道1196號世紀匯辦公樓二座27-30層
公司類型：有限責任公司
經營範圍：公開募集證券投資基金管理、基金銷售、特定客戶資產管理。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
認購數量：873,600股
限售期：6個月
（2）、與公司的關聯關係
富國基金管理有限公司與公司不存在關聯關係。
（3）、發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況
富國基金管理有限公司及其關聯方與公司最近一年不存在重大交易的情形。
（4）、發行對象及其關聯方與公司未來交易的安排
截至本公告日，富國基金管理有限公司及其關聯方與公司沒有關於未來交易的安排。對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的決策程序，並作充分的信息披露。
4、國金證券股份有限公司
（1）、基本情況
公司名稱：國金證券股份有限公司
法定代表人：冉雲
成立日期：1996年12月20日
註冊資本：302,435.931萬元人民幣
註冊地址：成都市青羊區東城根上街95號
公司類型：其他股份有限公司
經營範圍：證券經紀；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；融資融券；證券資產管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
認購數量：1,010,101股
限售期：6個月
（2）、與公司的關聯關係
國金證券股份有限公司與公司不存在關聯關係。
（3）、發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況
國金證券股份有限公司及其關聯方與公司最近一年不存在重大交易的情形。
（4）、發行對象及其關聯方與公司未來交易的安排
截至本公告日，國金證券股份有限公司及其關聯方與公司沒有關於未來交易的安排。對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的決策程序，並作充分的信息披露。
5、財通基金管理有限公司
（1）、基本情況
公司名稱：財通基金管理有限公司
法定代表人：夏理芬
成立日期：2011年6月21日
註冊資本：20,000萬元人民幣
註冊地址：上海市虹口區吳淞路619號505室
公司類型：其他有限責任公司
經營範圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理及中國證監會許可的其他業務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
認購數量：1,599,780股
限售期：6個月
（2）、與公司的關聯關係
財通基金管理有限公司與公司不存在關聯關係。
（3）、發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況
財通基金管理有限公司及其關聯方與公司最近一年不存在重大交易的情形。
（4）、發行對象及其關聯方與公司未來交易的安排
截至本公告日，財通基金管理有限公司及其關聯方與公司沒有關於未來交易的安排。對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的決策程序，並作充分的信息披露。
6、東海基金管理有限責任公司
（1）、基本情況
公司名稱：東海基金管理有限責任公司
法定代表人：趙俊
成立日期：2013年2月25日
註冊資本：15,000萬元人民幣
註冊地址：上海市虹口區豐鎮路806號3幢360室
公司類型：其他有限責任公司
經營範圍：公募基金管理（公開募集證券投資基金管理，基金銷售，特定客戶資產管理）。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
認購數量：819,000股
限售期：6個月
（2）、與公司的關聯關係
東海基金管理有限責任公司與公司不存在關聯關係。
（3）、發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況
東海基金管理有限責任公司及其關聯方與公司最近一年不存在重大交易的情形。
（4）、發行對象及其關聯方與公司未來交易的安排
截至本公告日，東海基金管理有限責任公司及其關聯方與公司沒有關於未來交易的安排。對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的決策程序，並作充分的信息披露。
7、中電投先融（上海）資產管理有限公司
（1）、基本情況
公司名稱：中電投先融（上海）資產管理有限公司
法定代表人：趙文浩
成立日期：2015年10月16日
註冊資本：35,000萬元人民幣
註冊地址：上海市黃浦區中山南路268號1號樓17層（名義樓層16層）
公司類型：有限責任公司
經營範圍：資產管理，投資管理，企業管理，投資諮詢，財務諮詢，項目諮詢，企業資產重組併購策劃，市場營銷策劃。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
認購數量：655,200股
限售期：6個月
（2）、與公司的關聯關係
中電投先融（上海）資產管理有限公司與公司不存在關聯關係。
（3）、發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況
中電投先融（上海）資產管理有限公司及其關聯方與公司最近一年不存在重大交易的情形。
（4）、發行對象及其關聯方與公司未來交易的安排
截至本公告日，中電投先融（上海）資產管理有限公司及其關聯方與公司沒有關於未來交易的安排。對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的決策程序，並作充分的信息披露。
8、深圳嘉石大巖資本管理有限公司
（1）、基本情況
公司名稱：深圳嘉石大巖資本管理有限公司
法定代表人：WANG YIPING
成立日期：2013年6月14日
註冊資本：1,866.6667萬元人民幣
註冊地址：深圳市福田區福田街道福安社區益田路5033號平安金融中心88樓01
公司類型：有限責任公司
經營範圍：一般經營項目是：受託資產管理（不含限制項目）；投資管理及投資諮詢（不含限制項目）；計算機軟體、信息系統軟體的開發（僅限公司自用）。
認購數量：546,000股
限售期：6個月
（2）、與公司的關聯關係
深圳嘉石大巖資本管理有限公司與公司不存在關聯關係。
（3）、發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況
深圳嘉石大巖資本管理有限公司及其關聯方與公司最近一年不存在重大交易的情形。
（4）、發行對象及其關聯方與公司未來交易的安排
截至本公告日，深圳嘉石大巖資本管理有限公司及其關聯方與公司沒有關於未來交易的安排。對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的決策程序，並作充分的信息披露。
9、張希斌
（1）、基本情況
身份證號：310104196811******
住所：哈爾濱市南崗區******
認購數量：819,000股
限售期：6個月
（2）、與公司的關聯關係
張希斌與公司不存在關聯關係。
（3）、發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況
張希斌及其關聯方與公司最近一年不存在重大交易的情形。
（4）、發行對象及其關聯方與公司未來交易的安排
截至本公告日，張希斌及其關聯方與公司沒有關於未來交易的安排。對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的決策程序，並作充分的信息披露。
10、西藏瑞華資本管理有限公司
（1）、基本情況
公司名稱：西藏瑞華資本管理有限公司
法定代表人：張奧星
成立日期：2011年12月14日
註冊資本：160,000萬元人民幣
註冊地址：西藏拉薩市柳梧新區金馬國際7幢2單元13層4號
公司類型：有限責任公司
經營範圍：股權投資（不得參與發起或管理公募或私募證券投資基金、投資金融衍生品；不得為被投資企業以外的企業投資提供擔保；不得從事房地產業務。）；資產管理（不含金融資產、保險資產管理）；資本管理（不含金融資產管理和保險資產管理；不含金融和經紀業務「1.未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2.不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3.不得發放貸款；4.不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5.不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益」）(經營以上業務的，不得以公開方式募集資金、吸收公眾存款、發放貸款；不得公開交易證券類投資產品或金融衍生產品；不得經營金融產品、理財產品和相關衍生業務）。[依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可經營該項活動]
認購數量：1,392,301股
限售期：6個月
（2）、與公司的關聯關係
西藏瑞華資本管理有限公司與公司不存在關聯關係。
（3）、發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況
西藏瑞華資本管理有限公司及其關聯方與公司最近一年不存在重大交易的情形。
（4）、發行對象及其關聯方與公司未來交易的安排
截至本公告日，西藏瑞華資本管理有限公司及其關聯方與公司沒有關於未來交易的安排。對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的決策程序，並作充分的信息披露。
11、劉長羽
（1）、基本情況
身份證號：110104197307******
住所：北京市宣武區******
認購數量： 5,460,005股
限售期：6個月
（2）、與公司的關聯關係
劉長羽與公司不存在關聯關係。
（3）、發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況
劉長羽及其關聯方與公司最近一年不存在重大交易的情形。
（4）、發行對象及其關聯方與公司未來交易的安排
截至本公告日，劉長羽及其關聯方與公司沒有關於未來交易的安排。對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的決策程序，並作充分的信息披露。
12、北京和聚投資管理有限公司-和聚大宗私募證券投資基金
（1）、基本情況
公司名稱：北京和聚投資管理有限公司
法定代表人：李澤剛
成立日期：2009年3月27日
註冊資本：10,000萬元人民幣
註冊地址：北京市西城區西直門外大街135號北京展覽館賓館5202房間
公司類型：其他有限責任公司
經營範圍：投資管理；投資諮詢；企業策劃；市場調查；經濟信息諮詢（不含中介服務）；會議服務；銷售辦公用品、電子產品、機械設備。（「1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益」；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
認購數量：404,040股
限售期：6個月
（2）、與公司的關聯關係
北京和聚投資管理有限公司與公司不存在關聯關係。
（3）、發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況
北京和聚投資管理有限公司及其關聯方與公司最近一年不存在重大交易的情形。
（4）、發行對象及其關聯方與公司未來交易的安排
截至本公告日，北京和聚投資管理有限公司及其關聯方與公司沒有關於未來交易的安排。對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的決策程序，並作充分的信息披露。
13、郭偉松
（1）、基本情況
身份證號：350524197411******
住所：福建省廈門市思明區******
認購數量： 1,365,001股
限售期：6個月
（2）、與公司的關聯關係
郭偉松與公司不存在關聯關係。
（3）、發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況
郭偉松及其關聯方與公司最近一年不存在重大交易的情形。
（4）、發行對象及其關聯方與公司未來交易的安排
截至本公告日，郭偉松及其關聯方與公司沒有關於未來交易的安排。對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的決策程序，並作充分的信息披露。
14、上海六禾投資管理中心（有限合夥）
（1）、基本情況
公司名稱：上海六禾投資管理中心（有限合夥）
執行事務合伙人：上海六禾投資有限公司
成立日期：2013年4月3日
註冊資本：1,010萬元人民幣
註冊地址：上海市楊浦區政悅路318號68幢3036室
公司類型：有限合夥企業
經營範圍：投資管理。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
認購數量：382,200股
限售期：6個月
（2）、與公司的關聯關係
上海六禾投資管理中心（有限合夥）與公司不存在關聯關係。
（3）、發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況
上海六禾投資管理中心（有限合夥）及其關聯方與公司最近一年不存在重大交易的情形。
（4）、發行對象及其關聯方與公司未來交易的安排
截至本公告日，上海六禾投資管理中心（有限合夥）及其關聯方與公司沒有關於未來交易的安排。對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的決策程序，並作充分的信息披露。
15、楊一波
（1）、基本情況
身份證號：320219197909******
住所：上海市長寧區******
認購數量：819,000股
限售期：6個月
（2）、與公司的關聯關係
楊一波與公司不存在關聯關係。
（3）、發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況
楊一波及其關聯方與公司最近一年不存在重大交易的情形。
（4）、發行對象及其關聯方與公司未來交易的安排
截至本公告日，楊一波及其關聯方與公司沒有關於未來交易的安排。對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的決策程序，並作充分的信息披露。
16、何杰
（1）、基本情況
身份證號：330302197505******
住所：浙江省溫州市鹿城區******
認購數量： 546,000股
限售期：6個月
（2）、與公司的關聯關係
何杰與公司不存在關聯關係。
（3）、發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況
何杰及其關聯方與公司最近一年不存在重大交易的情形。
（4）、發行對象及其關聯方與公司未來交易的安排
截至本公告日，何杰及其關聯方與公司沒有關於未來交易的安排。對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的決策程序，並作充分的信息披露。
17、北京和聚投資管理有限公司-和聚平臺證券投資基金
（1）、基本情況
公司名稱：北京和聚投資管理有限公司
法定代表人：李澤剛
成立日期：2009年3月27日
註冊資本：10,000萬元人民幣
註冊地址：北京市西城區西直門外大街135號北京展覽館賓館5202房間
公司類型：其他有限責任公司
經營範圍：投資管理；投資諮詢；企業策劃；市場調查；經濟信息諮詢（不含中介服務）；會議服務；銷售辦公用品、電子產品、機械設備。（「1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益」；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
認購數量：382,200股
限售期：6個月
（2）、與公司的關聯關係
北京和聚投資管理有限公司與公司不存在關聯關係。
（3）、發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況
北京和聚投資管理有限公司及其關聯方與公司最近一年不存在重大交易的情形。
（4）、發行對象及其關聯方與公司未來交易的安排
截至本公告日，北京和聚投資管理有限公司及其關聯方與公司沒有關於未來交易的安排。對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的決策程序，並作充分的信息披露。
18、熊曉萍
（1）、基本情況
身份證號：350102196811******
住所：福建省廈門市思明區******
認購數量： 442,260股
限售期：6個月
（2）、與公司的關聯關係
熊曉萍與公司不存在關聯關係。
（3）、發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況
熊曉萍及其關聯方與公司最近一年不存在重大交易的情形。
（4）、發行對象及其關聯方與公司未來交易的安排
截至本公告日，熊曉萍及其關聯方與公司沒有關於未來交易的安排。對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的決策程序，並作充分的信息披露。
19、王濤
（1）、基本情況
身份證號：320504197809******
住所：江蘇省蘇州市虎丘區******
認購數量： 409,500股
限售期：6個月
（2）、與公司的關聯關係
王濤與公司不存在關聯關係。
（3）、發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況
王濤及其關聯方與公司最近一年不存在重大交易的情形。
（4）、發行對象及其關聯方與公司未來交易的安排
截至本公告日，王濤及其關聯方與公司沒有關於未來交易的安排。對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的決策程序，並作充分的信息披露。
20、上海嘉懇資產管理有限公司
（1）、基本情況
公司名稱：上海嘉懇資產管理有限公司
法定代表人：李星
成立日期：2015年6月26日
註冊資本：1,680萬元人民幣
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區富特北路211號302部位368室
公司類型：有限責任公司
經營範圍：資產管理，投資管理。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
認購數量：382,200股
限售期：6個月
（2）、與公司的關聯關係
上海嘉懇資產管理有限公司與公司不存在關聯關係。
（3）、發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況
上海嘉懇資產管理有限公司及其關聯方與公司最近一年不存在重大交易的情形。
（4）、發行對象及其關聯方與公司未來交易的安排
截至本公告日，上海嘉懇資產管理有限公司及其關聯方與公司沒有關於未來交易的安排。對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的決策程序，並作充分的信息披露。
21、趙夢菲
（1）、基本情況
身份證號：320503199404******
住所：江蘇省蘇州市姑蘇區******
認購數量： 409,500股
限售期：6個月
（2）、與公司的關聯關係
趙夢菲與公司不存在關聯關係。
（3）、發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況
趙夢菲及其關聯方與公司最近一年不存在重大交易的情形。
（4）、發行對象及其關聯方與公司未來交易的安排
截至本公告日，趙夢菲及其關聯方與公司沒有關於未來交易的安排。對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的決策程序，並作充分的信息披露。
22、周瑞珍
（1）、基本情況
身份證號：510102194610******
住所：成都市青羊區******
認購數量： 382,200股
限售期：6個月
（2）、與公司的關聯關係
周瑞珍與公司不存在關聯關係。
（3）、發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況
周瑞珍及其關聯方與公司最近一年不存在重大交易的情形。
（4）、發行對象及其關聯方與公司未來交易的安排
截至本公告日，周瑞珍及其關聯方與公司沒有關於未來交易的安排。對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的決策程序，並作充分的信息披露。
三、本次發行前後公司前10名股東變化
（一）本次發行前公司前十名股東持股情況
本次發行前，截至2020年11月30日，發行人前十大股東持股情況如下：序號 股東名稱 股東性質 持股總數（股） 持股比例
1 翁康 境內自然人 21,872,760 15.02%
2 北京迪美科技中心 境內非國有法人 9,489,480 6.52%
（有限合夥）
3 重若（蘇州）資產 境內非國有法人 7,279,900 5.00%
管理有限公司
4 汪建華 境內自然人 6,951,664 4.77%
5 嚴黃紅 境內自然人 5,569,798 3.83%
6 全國社保基金一零 境內非國有法人 4,499,655 3.09%
三組合
序號 股東名稱 股東性質 持股總數（股） 持股比例
6 中信證券股份有限 境內國有法人 3,583,183 2.46%
公司
7 傅洪 境內自然人 3,130,530 2.15%
8 太倉樹源諮詢管理 境內非國有法人 2,923,824 2.01%
中心（有限合夥）
10 橫琴人壽保險有限 境內非國有法人 2,248,402 1.54%
公司-分紅委託1
合計 67,549,196 46.39%
（二）新增股份登記到帳後公司前十名股東持股情況
以2020年12月4日為權益登記日，本次發行新增股票登記到帳後，公司前十名股東持股情況如下：
發行人前十大股東持股情況如下：序號 股東名稱 股東性質 持股總數（股） 持股比例
1 翁康 境內自然人 21,872,760 13.22%
2 北京迪美科技中心 境內非國有法人 9,489,480 5.74%
（有限合夥）
3 重若（蘇州）資產 境內非國有法人 7,279,900 4.40%
管理有限公司
4 汪建華 境內自然人 6,951,664 4.20%
5 嚴黃紅 境內自然人 5,569,798 3.37%
6 劉長羽 境內自然人 5,543,821 3.35%
7 全國社保基金一零 境內非國有法人 4,499,655 2.72%
三組合
8 中信證券股份有限 境內國有法人 3,583,183 2.17%
公司
9 傅洪 境內自然人 3,130,530 1.89%
10 太倉樹源諮詢管理 境內非國有法人 2,923,824 1.77%
中心（有限合夥）
合計 70,844,615 42.82%
四、本次發行前後公司股本結構變動表
本次非公開發行完成後，公司將增加19,863,488股有限售條件流通股。同時，本次非公開發行不存在其他股東通過認購本次發行股票成為公司控股股東的情形，本次非公開發行不會導致公司控制權發生變更，翁康先生仍未公司控股股東和實際控制人。本次發行前後的股本結構變動情況如下：
股份類型 發行前 本次發行 發行後
數量（股） 比例 數量（股） 數量（股） 比例
有限售條件股 - - 19,863,488 19,863,488 12.00%
無限售條件股 145,600,000 100.00% - 145,600,000 88.00%
股份總數 145,600,000 100.00% 19,863,488 165,463,488 100.00%
本次非公開發行不存在其他股東通過認購本次發行股票成為公司控股股東的情形，本次非公開發行不會導致公司控制權發生變更。
五、管理層討論與分析
（一）對公司資產結構的影響
本次非公開發行募集資金到位後，公司資產總額和淨資產總額均有一定幅度的增加，資產負債率相應有所下降，公司資金實力進一步提升，資產結構進一步優化，有效降低了公司的財務風險，為公司進一步發展奠定了堅實的基礎。
（二）對公司業務結構的影響
本次非公開發行募集資金扣除發行費用後全部用於區域急危重症協同救治系統平臺建設項目、網際網路雲醫療信息系統建設項目和補充流動資金，緊密圍繞現有的主營業務開展，有助於滿足公司業務進一步拓展，優化資本結構，降低財務風險，提高持續發展能力。
（三）對公司治理的影響
本次發行完成前後，公司控股股東和實際控制人未發生變化，不會對公司原有法人治理結構的穩定性和有效性產生影響。
（四）對公司高級管理人員結構的影響
本次發行不會對公司的高級管理人員結構造成直接影響；公司董事、監事、高級管理人員不會因本次發行而發生重大變化。
（五）對公司同業競爭和關聯交易的影響
本次非公開發行完成後，公司與控股股東、實際控制人及其關聯人之間的業務關係、管理關係、關聯交易不存在變化，與控股股東、實際控制人及其關聯人之間不存在實質性同業競爭。
六、為本次非公開發行股票出具專業意見的中介機構情況
（一）保薦機構（聯席主承銷商）
名稱：東吳證券股份有限公司
住所：江蘇省蘇州工業園區星陽街 5 號
法定代表人：範力
保薦代表人：洪志強、肖晨榮
項目協辦人：陳振宇
項目組成員：馮洪鋒、沈曉舟、陸韞龍、耿冬梅
聯繫電話：0512-62938581
傳真：0512-62938500
（二）聯席主承銷商
名稱：中信證券股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期北座）
負責人：張佑君
經辦人：張小勇、範逸欽
聯繫電話： 0755-23835861
傳真：0755-23835861
（三）發行人律師
名稱：北京國楓律師事務所
住所：北京市東城區建國門內大街26號新聞大廈7層
負責人：張利國
經辦律師：王冠、孟文翔、劉靚
聯繫電話：021-23122000
傳真：021-23122000
（四）審計機構
名稱：中匯會計師事務所（特殊普通合夥）
住所：浙江省杭州市江幹區新業路8號華聯時代大廈A幢601室
負責人：餘強
經辦會計師：邵明亮、陳欣
聯繫電話：0574-87973442
傳真：0574-87973442
（五）驗資機構
名稱：中匯會計師事務所（特殊普通合夥）
住所：浙江省杭州市江幹區新業路8號華聯時代大廈A幢601室
負責人：餘強
經辦會計師：邵明亮、陳欣
聯繫電話：0574-87973442
傳真：0574-87973442
七、上網公告附件
（一）保薦機構及聯席主承銷商關於蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
（二）北京國楓律師事務所關於蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司非公開發行股票之發行過程及認購對象合規性的專項法律意見書；
（三）中匯會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司非公開發行股票認購資金到位的驗證報告》（中匯會驗[2020]6653號）和《蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司驗資報告》（中匯會驗[2020]6654號）；
（四）中國證券監督管理委員會《關於核准蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2020]2137號）；
（五）蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司非公開發行股票發行情況報告書。
特此公告。
蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司董事會
2020年12月8日