證券代碼：300558 證券簡稱：貝達藥業 公告編號：2021-001
貝達藥業股份有限公司
第三屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1．本次董事會由董事長丁列明先生召集，會議通知於2020年12月31日以電話、郵件等形式送達全體董事，董事會會議通知中包括會議的相關材料，同時列明了會議的召開時間、地點、內容和方式。
2．本次董事會於2021年1月5日在公司杭州總部15樓會議室召開，採取現場會議和電話會議結合的方式現場投票表決。
3．本次董事會應到9人，實際出席會議人數為9人。
4．本次董事會由董事長丁列明先生主持，公司部分高級管理人員列席了本次董事會。
5．本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過了以下議案：
（一）審議通過《關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市及轉為境外募集股份有限公司的議案》
同意公司發行境外上市外資股（H股）並申請在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）主板掛牌上市（以下簡稱「本次發行上市」）；為完成本次發行上市，同意公司轉為境外募集股份有限公司，並在公司董事會及其他授權人士及/或委託的承銷商（或其代表）決定的日期，根據H股招股說明書所載條款及條件，向符合相關條件的境外投資者及依據中國相關法律法規有權進行境外證券投資的境內合格投資者等發行H股股票。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
（二）逐項審議通過《關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案》
同意公司本次發行上市的具體方案如下：
1．發行股票的種類和面值
本次發行的股票為向境外投資者及依據中國相關法律有權進行境外證券投資的境內合格投資者募集並在香港聯交所主板掛牌上市的境外上市外資股（H股），均為普通股，以人民幣標明面值，以外幣認購，每股面值為人民幣1元。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2．發行時間
公司將在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行上市，具體發行時間將由股東大會授權董事會或董事會授權人士根據國際資本市場狀況和境內外監管部門審批進展情況決定。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
3．發行方式
本次發行方式為香港公開發行及國際配售。根據國際資本市場的慣例和情況，國際配售可包括但不限於：（1）依據美國1933年《證券法》及其修正案項下144A規則（或其他豁免）於美國向合資格機構投資者進行的發售；（2）依據美國1933年《證券法》及其修正案項下S條例進行的美國境外發行；（3）其他境外合格市場的發行。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
4．發行規模
在符合香港聯交所要求的最低發行比例、最低流通比例等監管規定的前提下，由公司根據自身資金需求確定發行規模，本次發行的 H 股股數不超過發行後公司總股本的15%（超額配售權執行前），並授予承銷商進行超額配售，超額配售規模不超過前述本次基礎發行的H股股數的15%。實際發行的總規模、超額配售事宜及配售比例，將根據公司的資本需求、與境內外監管機構的溝通情況和發行時境內外市場具體情況，由股東大會授權董事會或董事會授權人士根據法律規定、監管機構批准及市場情況確定。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
5．定價方式
本次發行價格將在充分考慮公司現有股東利益、投資者接受能力以及發行風險等情況下，根據國際慣例、參照公司所處行業的一般估值水平以及市場認購情況，通過訂單需求和簿記建檔，根據發行時國內外資本市場情況、參照可比公司在國內外市場的估值水平和承銷商共同協商確定。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
6．發行對象
本次發行的對象為符合相關條件的境外投資者、依據中國相關法律有權進行境外證券投資的境內合格投資者及其他符合監管規定的投資者。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
7．發售原則
香港公開發售部分將根據接獲認購者的有效申請數目而決定配發給認購者的股份數目。配發基準根據認購者在香港公開發售部分有效申請的股份數目而可能有所不同，但仍會嚴格按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）指定（或獲豁免）比例分攤。在適當的情況下，配發股份也可通過抽籤方式進行，即部分認購者可能會獲配發比其他申請認購相同股份數目的認購者較多的股份，而未獲抽中的認購者可能不會獲配發任何股份，香港公開發售部分與國際配售部分的比例將按照《香港上市規則》以及香港聯交所不時刊發的相關指引中規定的超額認購倍數以及香港聯交所可能授予的有關豁免而設定「回撥」機制。公司也可以根據《香港上市規則》和發售時的具體規模向香港聯交所申請「回撥」機制的豁免。
國際配售部分佔本次發行的比例將根據香港公開發售部分比例（經回撥後）來決定。國際配售部分的配售對象和配售額度將根據累計訂單，充分考慮各種因素來決定，包括但不限於：投資者下單的總量、總體超額認購倍數、投資者的質量、投資者的重要性和在過去交易中的表現、投資者下單的時間、訂單的大小、價格的敏感度、預路演的參與程度、對該投資者的後市行為的預計等。
在本次國際配售分配中，原則上將優先考慮基石投資者（如有）、戰略投資者（如有）和機構投資者。
在不允許就公司的股份提出要約或進行銷售的任何國家或司法管轄區，本次發行上市方案的公告不構成銷售公司股份的要約或要約邀請，且公司也未誘使任何人提出購買公司股份的要約。公司在依據《香港上市規則》的要求刊發招股說明書後，方可銷售公司股份或接受購買公司股份的要約（基石投資者及戰略投資者（如有）除外）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會逐項審議。
（三）審議通過《關於公司發行H股股票並上市決議有效期的議案》
同意公司本次發行上市的相關決議有效期為該等決議經公司股東大會審議通過之日起十八個月。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
（四）審議通過《關於前次募集資金使用情況專項報告的議案》
同意《前次募集資金使用情況專項報告》。具體內容請見公司於中國證監會創業板指定信息披露媒體披露的《前次募集資金使用情況專項報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
（五）審議通過《關於公司發行H股股票募集資金使用計劃的議案》
同意公司將發行境外上市外資股（H股）股票所得的募集資金在扣除發行費用後全部用於公司，可能包括（但不限於）用於現有及未來的國內及海外藥物研發、國內外商業合作（包括通過授權許可引入新產品）、商業化銷售及學術推廣、生產設施建設升級、營運資金及一般企業用途等。具體募集資金用途及投向計劃以公司H股招股說明書的披露為準。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
（六）審議通過《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權處理與本次H股股票發行並上市有關事項的議案》
同意提請股東大會授權董事會及董事會授權人士處理與本次發行上市有關的事項，包括但不限於：
1．實施股東大會通過的發行H股股票並在香港上市的方案，根據本次發行上市境內外監管機構的意見並結合市場環境對本次發行上市方案進行修改、完善，包括但不限於：根據該方案確定具體的 H 股發行規模、發行價格（包括幣種、價格區間和最終定價）、發行時間、發行方式及發行對象、配售比例、戰略配售、超額配售事宜、批准繳納必要的上市費用、募集資金用途及使用計劃及其他與本次發行上市方案實施有關的事項。
2．在其認為必要或適當的情況下起草、修改、籤署、遞交及刊發招股說明書（中英文版本）、紅鯡魚招股書、國際配售通函及其他申報文件；批准盈利及現金流預測事宜；向保薦人確認公司的營運資金充足性、M104表格中載列的事項及公司其他事項；起草、籤署、執行、修改、中止、終止任何與本次發行上市有關的協議、合同、招股文件或其他文件；聘請保薦人、承銷商成員（包括全球協調人、簿記管理人、牽頭經辦人等）、境內外律師、會計師、評估師、收款銀行、印刷商、公關公司、合規顧問、公司秘書、H股股份過戶處及其他與本次發行上市有關的中介機構；代表公司與中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）、香港聯交所、香港證券及期貨事務監察委員會（以下簡稱「香港證監會」）及香港公司註冊處等監管部門進行溝通並出具承諾、確認以及授權；授權董事會及董事會授權人士，根據《香港上市規則》第 3.05 條的規定委任授權代表作為公司與香港聯交所的主要溝通渠道；以及其他與本次發行上市有關的事項。
3．根據股東大會通過的H股股票發行並在香港上市的方案，就發行H股股票並上市事宜向境內外政府有關部門、監管機構辦理審批、登記、備案、核准、同意以及註冊招股書等手續；授權保薦人代表公司向境內外政府有關部門、監管機構遞交上市申請；籤署、執行、修改、完成須向境內外政府有關部門、機構、組織、個人提交的所有必要文件（包括核證、通過和籤署招股說明書、申請表格等將向香港聯交所及香港公司註冊處呈交的文件及公司備查文件）；完成與本次發行上市有關的必須、恰當或合適的所有行為及事項。
4．在不限制上述第1、2、3點所述的一般性情況下，批准及通過香港聯交所上市申請表格（A1 表格）的形式與內容，根據香港聯交所的有關規定，代表公司批准保薦人適時向香港聯交所提交A1表格、招股說明書草稿（包括申請版本）及《香港上市規則》要求於提交A1表格時提交的其它文件及信息，代表公司籤署A1表格及所附承諾、聲明和確認，並於提交該表格時：
（1）代表公司作出以下載列於A1表格中的承諾（如果香港聯交所對A1表格作出修改，則代表公司根據修改後的A1表格的要求作出相應的承諾）：
a. 在公司任何證券在香港聯交所主板上市期間的任何時間遵守不時生效的香港聯交所《香港上市規則》的全部規定；
b. 如果在香港聯交所上市委員會就上市申請進行聆訊審批的日期前，因情況出現任何變化，而導致在此呈交的A1表格或隨A1表格遞交的上市文件草稿在任何重大方面產生誤導，公司將通知香港聯交所；
c. 在證券交易開始前，向香港聯交所呈交《香港上市規則》第 9.11（37）款要求的聲明（《香港上市規則》附錄五F表格）；
d. 按照《香港上市規則》第 9.11（34）至 9.11（38）條的規定在適當時間提交文件，特別是促使每名董事、擬擔任董事的人士、監事及擬擔任監事的人士在上市文件刊發後，在切實可行的情況下，儘快按《香港上市規則》附錄五H/I表格的形式向香港聯交所提交一份籤妥的聲明及承諾；及
e. 遵守香港聯交所不時公布的有關刊登及溝通消息的步驟格式的規定。
（2）代表公司按照 A1 表格中提及的《證券及期貨（在證券市場上市）規則》第5條和第7條的規定批准香港聯交所將下列文件的副本送交香港證監會存檔：
a. 所有經公司向香港聯交所呈遞的文件（如A1表格及所有附隨文件）；
b. 如公司證券在香港聯交所上市，公司或公司代表向公眾人士或公司證券持有人作出或發出的某些公告、陳述、通告或其他文件；
c. 公司亦須承認，除非事先取得香港聯交所書面同意，否則不得在任何方面更改或撤回該等授權，而香港聯交所須有權酌情做出該批准。另外，公司須承諾籤署以上文件，以香港聯交所為受益人，以完成香港聯交所可能要求的上述授權。
5．批准和籤署股份過戶登記協議等協議，批准發行股票證書及股票過戶以及在上述文件上加蓋公司公章（如需），通過發布上市招股的通告及一切與上市招股有關的公告。
6．根據境內外法律、法規的規定或者境內外政府有關機構和監管機構的要求與建議及本次發行上市實際情況，對經本次董事會審議和經股東大會批准修改的《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》等進行必要的調整和修改（包括但不限於對章程文字、章節、條款、生效條件、註冊資本、股權結構等進行調整和修改），並在本次發行前和發行完畢後向中國證監會、工商行政管理局及其他相關部門辦理核准、變更登記、備案等事宜，並根據境內外相關法律、法規及規範性文件在相關登記機關辦理 H 股股票登記及其他與本次發行上市有關的事宜。
7．根據政府有關部門和監管機構的要求及有關批准文件，對股東大會審議通過的與本次發行上市相關的決議內容作出相應修改。但依據相關法律法規和監管規則必須由股東大會審議的修改事項除外。
8．具體辦理與本次發行上市有關的事務。
9．辦理本次發行上市完成後所發行股份在香港聯交所上市流通事宜以及遵守和辦理《香港上市規則》所要求的事宜。
10．授權期限為本議案經股東大會審議通過之日起十八個月。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
（七）審議通過《關於確定董事會授權人士處理與本次H股股票發行並上市有關事項的議案》
同意在獲得股東大會批准《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士處理與本次 H 股股票發行和上市有關事項的議案》的基礎上，授權公司董事長丁列明先生（董事長亦可轉授權）行使該議案授予的權利，具體辦理該議案所述相關事務及其他由董事會授權的與本次發行有關的事務。授權期限與《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士處理與本次H股股票發行和上市有關事項的議案》所述授權期限相同。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案無需提交股東大會審議。
（八）審議通過《關於公司發行H股並上市前滾存利潤分配方案的議案》
同意在扣除公司於本次發行上市之前根據中國法律法規及《公司章程》的規定、並經公司股東大會審議批准的擬分配股利（如有）後，本次發行上市前本公司的滾存利潤由本次發行上市後的所有新老股東按其於本次發行上市完成後的持股比例共同享有。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
（九）審議通過《關於提名童佳女士為第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》
同意提名童佳女士為第三屆董事會非獨立董事候選人，與公司原董事成員共同組成公司第三屆董事會。任期自公司2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
公司獨立董事已經發表明確同意的獨立意見。關於本次增選董事的簡歷及獨立董事相關意見詳見公司同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於增選獨立董事和非獨立董事的公告》（公告編號：2021-007）等相關文件。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
（十）審議通過《關於提名黃欣琪女士為第三屆董事會獨立董事候選人的議案》
同意提名黃欣琪女士為第三屆董事會獨立董事候選人，與公司原董事成員共同組成公司第三屆董事會。任期自公司2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
公司獨立董事已經發表明確同意的獨立意見。關於本次增選董事的簡歷及獨立董事相關意見詳見公司同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於增選獨立董事和非獨立董事的公告》（公告編號：2021-007）等相關文件。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
（十一）審議通過《關於投保董事、監事及高級管理人員等人員責任及招股說明書責任保險的議案》
同意投保董事、監事、高級管理人員及其他相關責任人員的責任保險及招股說明書責任保險（以下簡稱「責任保險」），並提請股東大會授權董事會及其授權人士在遵循《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄十四《企業管治守則》及行業慣例的前提下辦理責任保險購買的相關事宜（包括但不限於確定其他相關責任人員；確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；籤署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），並在責任保險的保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
（十二）審議通過《關於按照 H 股上市公司要求修訂的議案》
同意公司擬定的《貝達藥業股份有限公司章程》（草案）的相關內容，並提請股東大會授權董事會及董事會授權的人士，根據境內外法律法規的規定、境內外監管機構的要求與建議、公司本次發行上市的實際情況等，對經股東大會批准修改的《貝達藥業股份有限公司章程》（草案）進行調整和修改，包括（但不限於）在本次發行上市完成後，對《貝達藥業股份有限公司章程》（草案）中涉及註冊資本和股本結構的內容作出相應調整和修改，並授權董事會辦理公司章程備案的相關事宜。
《貝達藥業股份有限公司章程》（草案）經股東大會批准後，將於公司發行的境外上市外資股（H股）在香港聯交所上市交易之日起生效。在此之前，公司現行的《貝達藥業股份有限公司章程》將繼續適用。同時，鑑於《貝達藥業股份有限公司章程》（草案）已對股東大會對董事會的授權以及董事會對董事長的授權作出調整，因此公司於2013年11月9日制定的《貝達藥業股份有限公司授權管理制度》自《貝達藥業股份有限公司章程》（草案）生效之日起自動廢止。
《貝達藥業股份有限公司章程》（草案）及修訂前後的對照版本刊登於信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
（十三）審議通過《關於按照 H 股上市公司要求修訂的議案》
同意公司擬定的《貝達藥業股份有限公司股東大會議事規則》（草案），並提請股東大會授權董事會及董事會授權的人士，對經股東大會批准修改的《貝達藥業股份有限公司股東大會議事規則》（草案）進行調整和修改（包括但不限於對文字、章節、條款、生效條件等進行調整和修改）。
《貝達藥業股份有限公司股東大會議事規則》（草案）經股東大會批准後，將於公司發行的境外上市外資股（H股）在香港聯交所上市交易之日起生效。在此之前，公司現行的《貝達藥業股份有限公司股東大會議事規則》將繼續適用。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
（十四）審議通過《關於按照 H 股上市公司要求修訂的議案》
同意公司擬定的《貝達藥業股份有限公司董事會議事規則》（草案），並提請股東大會授權董事會及董事會授權的人士，對經股東大會批准修改的《貝達藥業股份有限公司董事會議事規則》（草案）進行調整和修改（包括但不限於對文字、章節、條款、生效條件等進行調整和修改）。
《貝達藥業股份有限公司董事會議事規則》（草案）經股東大會批准後，將於公司發行的境外上市外資股（H股）在香港聯交所上市交易之日起生效。在此之前，公司現行的《貝達藥業股份有限公司董事會議事規則》將繼續適用。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
（十五）審議通過《關於按照 H 股上市公司要求修訂的議案》
同意公司擬定的《貝達藥業股份有限公司關聯交易決策制度》（草案），並提請股東大會授權董事會及董事會授權的人士，對經股東大會批准修改的《貝達藥業股份有限公司關聯交易決策制度》（草案）進行調整和修改（包括但不限於對文字、章節、條款、生效條件等進行調整和修改）。
《貝達藥業股份有限公司關聯交易決策制度》（草案）經股東大會批准後，將於公司發行的境外上市外資股（H股）在香港聯交所上市交易之日起生效。在此之前，公司現行的《貝達藥業股份有限公司關聯交易決策制度》將繼續適用。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
（十六）審議通過《關於按照 H 股上市公司要求修訂的議案》
同意公司擬定的《貝達藥業股份有限公司對外投資管理制度》（草案），並提請股東大會授權董事會及董事會授權的人士，對經股東大會批准修改的《貝達藥業股份有限公司對外投資管理制度》（草案）進行調整和修改（包括但不限於對文字、章節、條款、生效條件等進行調整和修改）。
《貝達藥業股份有限公司對外投資管理制度》（草案）經股東大會批准後，將於公司發行的境外上市外資股（H股）在香港聯交所上市交易之日起生效。在此之前，公司現行的《貝達藥業股份有限公司對外投資管理制度》將繼續適用。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
（十七）審議通過《關於按照 H 股上市公司要求修訂的議案》
同意公司擬定的《貝達藥業股份有限公司對外擔保制度》（草案），並提請股東大會授權董事會及董事會授權的人士，對經股東大會批准修改的《貝達藥業股份有限公司對外擔保制度》（草案）進行調整和修改（包括但不限於對文字、章節、條款、生效條件等進行調整和修改）。
《貝達藥業股份有限公司對外擔保制度》（草案）經股東大會批准後，將於公司發行的境外上市外資股（H股）在香港聯交所上市交易之日起生效。在此之前，公司現行的《貝達藥業股份有限公司對外擔保制度》將繼續適用。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
（十八）審議通過《關於按照 H 股上市公司要求修訂的議案》
同意公司擬定的《貝達藥業股份有限公司獨立董事工作制度》（草案），並提請股東大會授權董事會及董事會授權的人士，對經股東大會批准修改的《貝達藥業股份有限公司獨立董事工作制度》（草案）進行調整和修改（包括但不限於對文字、章節、條款、生效條件等進行調整和修改）。
《貝達藥業股份有限公司獨立董事工作制度》（草案）經股東大會批准後，將於公司發行的境外上市外資股（H股）在香港聯交所上市交易之日起生效。在此之前，公司現行的《貝達藥業股份有限公司獨立董事工作制度》將繼續適用。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
（十九）審議通過《關於按照 H 股上市公司要求修訂的議案》
同意公司擬定的《貝達藥業股份有限公司募集資金管理制度》（草案），並提請股東大會授權董事會及董事會授權的人士，對經股東大會批准修改的《貝達藥業股份有限公司募集資金管理制度》（草案）進行調整和修改（包括但不限於對文字、章節、條款、生效條件等進行調整和修改）。
《貝達藥業股份有限公司募集資金管理制度》（草案）經股東大會批准後，將於公司發行的境外上市外資股（H股）在香港聯交所上市交易之日起生效。在此之前，公司現行的《貝達藥業股份有限公司募集資金管理制度》將繼續適用。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
（二十）審議通過《關於按照 H 股上市公司要求制定的議案》
同意公司擬定的《貝達藥業股份有限公司境外發行證券與上市相關保密和檔案管理制度》，同時授權董事會授權人士對《貝達藥業股份有限公司境外發行證券與上市相關保密和檔案管理制度》進行調整和修改（包括但不限於對文字、章節、條款、生效條件等進行調整和修改）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案無需提交公司股東大會審議。
（二十一）審議通過《關於確定公司董事類型的議案》
同意確定丁列明先生、萬江先生、JIABING WANG先生、LI MAO先生、童佳女士為公司執行董事，YI SHI 先生、餘治華先生為公司非執行董事，JIANGNAN CAI先生、趙駿先生、汪煒先生、黃欣琪女士為公司獨立非執行董事。對於董事類型的確認於本次董事會通過之日生效，對於目前尚未完成相關程序正式就任的董事，其董事類型的確認自該等董事正式就任起生效。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案無需提交公司股東大會審議。
（二十二）審議通過《關於公司日常關聯交易預計的議案》
根據業務發展的需要，公司預計2021年與杭州瑞普基因科技有限公司（以下簡稱「瑞普基因」）發生關聯交易金額預計不超過人民幣5000萬元。其中包括：瑞普基因向公司提供基因檢測和生物大數據分析服務，預計金額不超過人民幣2000 萬元；公司為瑞普基因提供基因檢測產品市場推廣服務，預計金額不超過人民幣3000萬元金額。公司與瑞普基因發生的交易，遵循公開、公正、公平的原則，定價參照市場公允價格，由雙方協商確定，並籤署相關協議。
因交易預計所涉金額超過公司最近一期經審計淨資產的0.5%，按照公司《關聯交易決策制度》的規定提交董事會審議批准，關聯董事丁列明先生已迴避表決，公司獨立董事發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。
本議案無需提交股東大會審議。
關於本次2021年度日常關聯交易預計的具體內容及獨立董事相關意見詳見公司同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於2021年日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2021-006）等相關文件。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
（二十三）審議通過《關於使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》
根據立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《關於貝達藥業股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的鑑證報告》（信會師報字[2020]第ZF11056號），截至2020年12月14日，公司使用自籌資金預先投入募投項目及已支付發行費用的金額合計為人民幣176,579,962.87元。董事會同意公司以募集資金人民幣176,579,962.87元置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案無需提交股東大會審議。
獨立董事對本議案所涉事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構出具了核查意見，具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
（二十四）審議通過《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》
為進一步提高閒置募集資金的使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的情況下，同意公司使用最高額度不超過8億人民幣閒置募集資金購買短期（不超過十二個月）保本型銀行理財產品（不包括《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》中涉及的風險投資品種），額度使用期限為自股東大會審議通過之日起12個月，在上述額度及使用期限內，資金可以滾動使用。董事會提請股東大會授權董事長在上述額度和使用期限內決定投資具體事項並籤署相關合同文件。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，公司監事會對此議案發表了審核意見，公司保薦機構核查意見，具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
（二十五）審議通過《關於召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬定於2021年1月22日在公司行政大樓一樓會議室召開公司2021年第一次臨時股東大會，本次股東大會將以現場投票和網絡投票相結合的方式進行。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本 次 股 東 大 會 的 具 體 內 容 詳 見 公 司 同 日 於 巨 潮 資 訊 網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
三、備查文件
1．貝達藥業股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議；
2．獨立董事關於第三屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見；
3．獨立董事關於第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見；
4．中信證券股份有限公司關於貝達藥業股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見；
5．中信證券股份有限公司關於貝達藥業股份有限公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理的核查意見。
特此公告。
貝達藥業股份有限公司董事會
2021年1月7日
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