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廣州市公安局新聞辦公室7月23日通報：近日，天河警方在開展「颶風2020」專項行動中，歷時3個多月的縝密偵查，全面偵破廣州立燻電子商務有限公司涉嫌組織、領導傳銷案，依法刑事拘留65名犯罪嫌疑人，涉案金額達14億元。
發現：穩賺不賠，這個「商城」不簡單
3月，事主李女士向天河警方報案，稱被廣州立燻電子商務有限公司運營的「E趣網上購物商城」詐騙了貨款。
經了解，普通遊客登錄這個網上購物商城，見到的是一個正統電商，僅是顧客不多、商品成交不活躍而已。但是，如果有人提供二維碼給你掃碼註冊登錄，你就會在商城APP內增加一個「CSC」模塊，即社交電商。該部分設定會員制，新會員必須掃老會員的合作銷售二維碼才能取得入會資格。新會員在完成首單2200元購物後，才能擁有自己的合作銷售二維碼。
該傳銷團夥層級圖 首單2200元需捆綁購買三件特定商品，其中一件商品寄至投資人，兩件商品委託平臺銷售。7日後，會員可獲得2200元的本金收益，外加平臺扣除佣金後的利潤170元，「僅靜態的年化收益率達到400%」，按照上述邏輯，只要下單穩賺不賠。
民警在詢問過程中發現，平臺捆綁銷售的商品不多，且相對固定，報案人在計算個人損失的時候，往往涉及多個會員帳戶。為什麼報案人要重複購買相同的產品？為什麼商城的商品在其他地方極少有銷售？「CSC」社交電商和商城是什麼關係……報案人躲躲閃閃，避而不講實話。民警意識到，這個穩賺不賠的網上購物商城，絕對不簡單。
套路：「薅羊毛」產業鏈，到底在「薅」誰的羊毛？
隨著偵查的深入，一個利用人的「貪念」而「精準」營銷的網絡傳銷平臺浮出水面。為牟取暴利，犯罪嫌疑人王某等人在2019年初合謀利用廣州立燻電子商務有限公司旗下的「E趣網上購物商城」運營「CSC」社交電商模塊，並打著「足不出戶、日進鬥金」的旗號，通過「拉人頭」快速裂變，實施網絡傳銷犯罪。
發布會現場 依附在這個網上購物商城下的「CSC」社交電商模塊，除了設置首單2200元的門檻外，還設有直推獎、代理獎。老會員分享二維碼給新人，新會員購買商品，推薦人可在7日後獲得每單85元的獎勵，推薦人的推薦人可獲每單51元的獎勵。會員發展下線人數達到60、200、500人時，即可對應成為社區代理、片區代理、大區代理，並在收穫直推獎外，額外獲得代理獎。代理獎根據下線的人數計算提成，從1.7元到51元不等。
為了多拿獎勵，「消費者」便利用平臺的遊戲規則，以及平臺允許一張銀行卡綁定多個會員帳戶的「漏洞」，「合理」地多開帳戶，多層嵌套。「動動手指」輕鬆開心地「薅」著平臺的「羊毛」，可「羊毛」從哪裡來？若平臺不安全或平臺「跑路」，「消費者」的資金就會被牢牢套住。「消費者」在「薅羊毛」的同時，正在被犯罪嫌疑人「薅」著「羊毛」。據其中一名犯罪嫌疑人交代，她發展下線約100餘人，日收入6000餘元。
警方繳獲的涉案物品 抓捕：剷除傳銷犯罪網絡，依法刑事拘留65人
經縝密偵查、周密謀劃，2020年6月18日，按照廣東省公安廳經偵局、廣州市公安局經偵支隊的統一部署，天河警方全面開展「颶風146」收網行動。
警方抓捕現場 天河警方調動大批警力兵分多路快速出擊，一舉搗毀這個涉及全國30餘個省、市的特大組織、領導傳銷作案團夥，抓獲王某等犯罪嫌疑人79名，凍結資金500餘萬元，查獲電腦、合同、銀行卡等作案工具一批。經查，涉案金額達14億元。
目前，廣州立燻電子商務有限公司涉嫌組織、領導傳銷案件，警方已依法刑事拘留65名犯罪嫌疑人，案件正在進一步偵辦中。
警方抓捕現場 警方提醒，網絡傳銷組織具有一定的蒙蔽性、欺騙性，雖然名稱各不相同，但運營模式大致相似，往往商品價格虛高，且不基於真實的銷售和生活生產需求，並在短期內獲取高額回報。市民群眾對此一定要保持清醒，購買商品應基於真實的使用目的和合理的商品價值，提高防範意識，切勿被不法分子各種虛假宣傳手段所迷惑，在成為被害者的同時淪為害人者。
廣州日報全媒體文字記者 李棟 通訊員 郭麗君、婁敏、張毅濤廣州日報全媒體圖片記者 邱偉榮、李棟廣州日報全媒體視頻記者 邱偉榮、李棟廣州日報全媒體編輯 羅嘉妮