四川湖山電子股份有限公司第七屆董事會2 …

證券代碼：000801 證券簡稱：ST湖山 公告編號：200509
四川湖山電子股份有限公司第七屆董事會2005年度第一次會議決議公告





　 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　 本公司於2005年5月13日以傳真或送達方式發出第六屆董事會2005年度第一次會議通知，正式會議於2005年5月25日上午10：30在本公司會議室舉行。會議由董事廖建明主持，會議應到董事11人，實到董事及授權代表11人，獨立董事金正龍因工作原因未能出席會議，授權委託獨立董事王治安出席會議並行使表決權。公司監事、高管人員列席會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以投票表決方式審議通過了以下議案：

　 一、審議通過《關於選舉廖建明同志為公司董事長的議案》；

　 以11票贊成，0票棄權，0票反對通過該議案，選舉廖建明同志為本公司第七屆董事會董事長。

　 二、審議通過《關於聘任經營班子成員的議案》；

　 以11票贊成，0票棄權，0票反對通過該議案，決定聘任廖建明同志為公司總經理；經總經理提名，決定聘任但丁、陳禹、趙攀、潘志祥、彭志立為副總經理，聘任但丁為總會計師，聘任馮偉為總工程師；聘任陳禹為董事會秘書，經深證證券交易所資格審查無異議後正式生效。

　 三、審議通過《關於專門委員會人員調整的議案》；

　 以11票贊成，0票棄權，0票反對通過該議案，同意將各專門委員會人員調整如下：


專門委員會 召集人 委員

任佩瑜，廖建明，杜力平,但丁，王濤，劉邦

戰略委員會 任佩瑜

興，王學宗，金正龍

金正龍，廖建明，但丁，杜力平,劉邦興，殷

薪酬委員會 金正龍

劍川

王學宗,廖建明, 杜力平，但丁，王濤，祁權

提名委員會 王學宗

　 生

審計委員會 王治安 王治安，但丁,劉邦興, 任佩瑜

　 特此公告。

四川湖山電子股份有限公司

董 事 會

二○○五年五月二十五日

附：高級管理人員簡歷

　 廖建明，男，漢族，49歲，高級經濟師，大專文化程度。歷任綿陽市涪江電子機械廠副廠長、廠長，綿陽市高新區九洲光通公司董事長、總經理，九洲電器集團副總經理，九洲電器集團有限責任公司深圳技術開發中心主任，國營七八三廠副廠長，四川九洲電器集團有限責任公司總經理，四川九洲應用電子公司董事長，四川九洲線纜公司總經理，四川九洲通信電子有限責任公司董事長，四川迪佳通電子有限公司常務副總裁，深圳市福瑞祥電子有限公司副董事長；現任四川九洲電器集團有限責任公司副董事長，四川湖山電子股份有限公司董事長、總經理，深圳市福瑞祥電子有限公司董事長，深圳翔成電子科技有限公司董事長。

　 但丁，男，漢族，37歲，高級會計師，研究生文化程度。歷任國營七八三廠經濟計劃處副處長，四川九洲電器集團有限責任公司九洲傳真機公司副總經理，四川九洲電器集團有限責任公司經濟計劃處副處長、處長，經濟管理處處長，四川九州電子科技股份有限公司總會計師；現任四川九洲電器集團有限責任公司董事，四川湖山電子股份有限公司董事、副總經理兼總會計師。

　 趙攀，男，36歲，大學文化程度。曾任四川長虹電器股份有限公司總經辦副主任、銷售處副處長、四川湖山電子股份有限公司董事、副總經理、總經理；現任四川湖山電子股份有限公司副總經理。

　 潘志祥，男，35歲，大學文化程度。曾任綿陽湖山音響技術有限公司車間主任、四川湖山電子股份有限公司廣州分公司經理、生產科科長、分廠廠長，四川湖山電子股份有限公司重慶辦事處經理；現任四川湖山電子股份有限公司副總經理。

　 馮偉，男，36歲，大學文化程度。曾任綿陽湖山電子股份有限公司技術科科長、四川湖山電子股份有限公司技術中心主任、四川湖山電子股份有限公司監事。現任四川湖山電子股份有限公司總工程師、技術中心主任。

　 彭志立，男，漢族，39歲，研究生文化程度，曾任航天工業部第一研究院機械工程師，香港偉易達集團CMS分公司結構工程師、開發部副經理、開發部經理、廠長、工程部經理，香港幻音數碼公司市場總監，幻音科技（深圳）有限公司總經理。2001年被香港政府批准成為「輸入內地專業人才」計劃的第一批人員之一，現任本公司控股子公司深圳市福瑞祥電子有限公司總經理、四川湖山電子股份有限公司副總經理。

　 陳禹，女，34歲，研究生文化程度。曾任綿陽湖山電子股份有限公司證券部主任，現任四川湖山電子股份有限公司董事會辦公室主任、四川湖山電子股份有限公司董事會秘書。