一重要提示
1.1 為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上仔細閱讀年度報告全文。
1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.3 公司全體董事出席董事會會議。
1.4 中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1.5 公司簡介
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1.6 本公司2015年度利潤分配預案已於2016年3月29日經第五屆董事會第六十五次會議審議通過，具體分配預案為：擬以2016年1月21日公司總股本2,954,946,709股為基數，向全體股東每10股派發現金股利5.4元（含稅），共計派發現金股利1,595,671,222.86元。本次利潤分配預案需經公司2015年年度股東大會通過後方可實施。
二報告期主要業務或產品簡介
報告期內，公司主要從事產業新城運營業務，包括產業園區開發和房地產開發兩大業務板塊。 （一）產業園區開發業務
產業園區開發是指在一定的產業政策和區域政策的指導下，通過提供城市規劃設計、基礎設施與配套設施建設、產業發展服務及綜合配套服務，吸引特定類型、特定產業集群的內外資企業投資建廠，通過資本、產業、技術、知識、勞動力等要素高度集結，增強產業競爭力，並向外圍輻射的特定區域開發業務。
公司產業園區開發業務以產業新城為核心產品，以創造價值、推動社會進步、締造幸福生活為主旨，服務地方政府，推動縣域經濟發展。通過以產興城、以城帶產、產城融合、城鄉一體、共同發展的模式，推動新型城鎮化。公司與地方政府籤署合作協議，以項目公司作為園區開發主體，負責委託區域土地整理投資、基礎設施建設與維護、公共設施建設與維護、產業發展服務及其他與委託區域開發建設相關的工作。地方政府本著「誰投資，誰受益」原則，將委託區域內所新產生的收入的地方留成部分按約定比例支付項目公司，作為償還項目公司墊付的投資成本及投資回報的資金來源。公司產業新城業務囊括了城市發展建設的所有組成元素，包括：城市的規劃、發展策略，產業地產及其招商引資、運營，城市開發的配套公共設施和基礎設施建設，「孔雀城」住宅全線產品，商業地產以及各類物業管理。多元化、全產業鏈覆蓋的產品線強有力的支撐公司產業新城的開拓與發展。
公司的產業新城業務模式順應國家經濟和政策發展趨勢，中國現有2,800多個縣，經濟發展水平與城市相比有較大差距，公司的產業新城產品市場前景廣闊，大有可為。2015年公司產業新城業務表現為夯實鞏固京津冀區域，積極布局長江經濟帶，謀劃卡位「一帶一路」，截至報告期末，已布局產業新城20多處，是國內領先的產業新城運營商。
2015年5月，國務院辦公廳發布《國務院辦公廳轉發財政部發展改革委人民銀行關於在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見的通知》（國辦發〔2015〕42號），指明政府和社會資本合作（Public-Private Partnership，PPP）模式是公共服務供給機制的重大創新，有利於充分發揮市場機製作用，提升公共服務的供給質量和效率，實現公共利益最大化。隨著政府對PPP模式的鼓勵，公司產業新城模式獲得更多地方政府的認可。
（二）房地產開發業務
公司圍繞「打造產業新城、建設幸福城市」的發展戰略，依託產業新城布局房地產開發，圍繞園區配套住宅建設、城市地產開發定位劃分，確定開發模式及銷售策略等。近年來，公司聚焦「孔雀城」品牌，形成「規模+品牌」優勢，致力於環繞北京城市周邊，並積極拓展環上海等其他經濟熱點區域的房地產項目開發，快速進入全國地產行業第一陣營。面對未來中國新型城鎮化快速推進、產業結構調整的大趨勢和新動向，公司地產業務將實現從「資源導向競爭」向「用戶需求為中心」的戰略轉型，通過結合區域特色的產品設計提升產品價值，提高周轉率。
三會計數據和財務指標摘要
單位：元 幣種：人民幣
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四2015年分季度的主要財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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五股本及股東情況
5.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
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5.2公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
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公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
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六管理層討論與分析
2015年公司經營情況回顧：
第一，PPP模式受認可。2015年，華夏幸福產業新城模式得到各級政府、各個部門的廣泛認可和大力支持。7月20日，國務院辦公廳通報表揚固安PPP模式，7月27日，國家發展和改革委員會推出13個PPP示範案例，固安工業園區新型城鎮化項目再次榜上有名，成為河北唯一入選項目。此外，江蘇省財政廳在其官方網站發布了《關於公布2015年度政府和社會資本合作（PPP）入庫項目的通知》，無錫市南長區政府與華夏幸福以PPP模式合作開發的無錫市南長濱河新城項目作為唯一產業新城案例入選該項目庫。公司的「政府主導、企業運作、合作共贏」模式得到從國家到地方各級政府的全面認可和肯定。
第二，區域拓展。公司持續深耕京津冀，同時積極開拓長江經濟帶、布局「一帶一路」等熱點區域。2015年度，公司新拓展4個園區進行產業新城的開發建設，分別位於安徽省滁州市來安縣、安徽省馬鞍山市和縣、河北省雄縣及秦皇島北戴河新區。公司與固安縣人民政府、霸州市人民政府、任丘市人民政府籤署相關合作協議，將固安、霸州、任丘委託區域進行擴區。公司就合作開發建設經營上海市金山區楓涇鎮約定區域、四川省眉山市仁壽縣約定區域、遼寧省瀋陽市鐵西區約定區域、江蘇省南京市溧水區約定區域與當地政府籤署了合作框架協議。報告期內，公司與印度尼西亞共和國PT Alam Sutera Realty Tbk公司籤署備忘錄，共同設立合資公司，合作開發位於印度尼西亞萬丹省的目標區域，建設產業新城，公司產業新城模式首次出海。
第三，產業發展。公司堅決落實「產業優先」重大戰略，不斷創新產業服務手段，一方面與中國空間技術研究院、中國衛通集團有限公司、北京電影學院、樂視虛擬實境科技（北京）有限公司、北京北方車輛集團有限公司、北京千方科技股份有限公司、韓國文化產業振興院等行業龍頭開展跨領域戰略合作，一方面加快與清華大學等高校院所的「產學研」合作模式，搭建「創新研發、項目孵化、技術轉移、支撐服務」四位一體的產學研合作平臺，並與太庫科技創業發展有限公司達成戰略合作，於矽谷及國內一線城市積極布局創新孵化器，搭建全球科技孵化平臺，打造產業自生能力，實現「全球技術－華夏加速－中國創造」。
第四，房地產開發。公司住宅地產完成「以客戶需求為導向」的新思路轉型，完善市場監控與預警機制，深入挖掘不同客群訴求，打造多種產品組合，並逐步進行「新一代超級宜居小鎮」的實踐。
第五，城市運營。公司持續進行高質量資源導入，完善所開發區域內生活、商業、教育、醫療等相關配套，如大廠區域順利籤約北京五中，蘇家屯區域順利籤約瀋陽七中等，成為了踐行「打造幸福城市、提升區域價值」核心理念的新亮點。
報告期內，公司銷售額共計723.53億元，較上年同期增長41.17%。產業新城業務銷售額共計593.67億元（含園區開發業務結算回款98.30億元，產業園區配套住宅籤約銷售額495.37億元），城市地產籤約銷售額120.72億元，其他業務（物業、酒店）銷售額9.14億元。報告期內，公司籤約銷售面積共計770.94萬平方米，較上年同期增長32.58%，其中產業新城籤約銷售面積642.53萬平方米，城市地產籤約銷售面積128.41萬平方米。
報告期內，公司投資運營的園區新增籤約入園企業173家，新增籤約投資額約為536.7億元。截止報告期末，公司期末儲備開發用地規劃計容建築面積約為660.7萬平方米。 公司產業新城業務介紹：
一、固安區域
固安區域包括固安工業區、固安新興產業示範區。2015年6月，公司又與固安縣人民政府籤署合作協議，在固安馬莊鎮與牛駝鎮新增開發面積64.3平方公裡。
固安工業區於2006年3月經省政府批准成為省級開發區。2015年，固安新興產業示範區被工信部授予「國家新型工業化產業示範基地」稱號。固安區域大力發展「一高一新」產業，重點發展航天、生物醫藥、電子商務、新材料、裝備製造、電子信息、節能環保、汽車零部件、生產型服務業九大產業集群。報告期內固安區域新增產業園10個，招商籤約企業37家，新增籤約投資額127.6億元。目前，固安工業區內的特色產業園有：
1、固安肽谷生物醫藥孵化港
固安肽谷生物醫藥孵化港，位於固安新興產業示範區。園區秉承科學、生態的規劃理念，全面植入「英國花園小鎮」的理念，打造綠色低碳、工作商務一體化的花園式科技園區。固安肽谷生物醫藥孵化港在產業選擇方面，以單克隆抗體與治療性疫苗為特色產業，以生物診斷試劑、多肽和蛋白質類藥物、高端醫療器械為支柱產業的產業體系，未來將建設成為一座創新要素聚集、配套設施完善、服務功能一流的生物醫藥轉化醫學基地。華夏幸福在美國設立孵化器，與美國華人生物醫藥科技協會（CBA）、美中生物醫學和製藥專業協會（SABPA）達成戰略合作，實現從中國製造轉變為中國創造。
目前，已有德益陽光生物技術（北京）有限責任公司、北京瑪斯生物科技有限公司、安徽海德生物科技有限公司等20餘家企業籤約入駐園區，並將啟動生物醫藥加速器建設，引進國家級生物醫藥聯合研究中心，進一步健全科技成果產業化鏈條，加速項目市場化應用。
2、固安航天產業基地
固安航天產業基地位於固安新興產業示範區內，依託中國頂級航天技術研發機構，以航天技術研發試製產業為先導，大力發展航天技術配套產業、航天技術應用產業以及綜合配套產業。固安航天產業基地已引入中國航天科技集團、中國航天科工集團兩大航天科技研發龍頭，在運載火箭與衛星應用的研發、試驗等方面的科技創新能力不斷增強，聚集了一批以航天技術民用化、航天技術配套為方向的行業知名企業；在信息安全、安防安保、軟體、物聯網技術及應用、新能源、裝備製造、新材料等領域聚集了一批產業化項目。固安航天產業基地將成為推進航天產業軍民融合、科技成果轉化的重要戰略高地，打造成中國頂級的航天技術應用產業基地。
2015年5月17日，公司與中國航天科技集團第一研究院籤署合作項目，並正在積極洽談國家空氣動力實驗室項目，未來三年擬在固安航天產業基地引進至少3個國家級實驗室；公司目前正在建設無人機產業園，將引進專業無人機，將固安航天產業基地打造成為華北無人機集研發、設計、製造於一體的綜合產業基地。
3、衛星導航產業港
衛星導航產業港以航天產業中極具戰略意義的北鬥衛星導航為大旗，積極對接北京衛星導航科技研發資源，重點聚焦核心組件、導航終端兩大高價值產業環節，建成從核心晶片研發、終端應用、導航數據平臺建設到系統運營服務的衛星導航全產業鏈，打造環渤海知名衛星導航研發與成果轉化基地。
衛星導航產業港佔地171畝，總建築面積14.4萬平方米，建設可以承載衛星導航領域中試孵化、生產、辦公於一體的物業形態。目前已經引進20餘家衛星導航領域核心企業，一期項目4.4萬平米已完成80%招商，二期10萬平米已完成主體建設。預期項目全部建成後可入駐企業100家。
4、清華大學重大科技項目中試孵化基地
清華大學重大科技項目中試孵化基地是清華大學面向河北省社會經濟發展重點需求傾力打造的集「創新研發、項目孵化、技術轉移、支撐服務」四位一體的產學研協同創新平臺。
清華大學重大項目孵化港充分發揮區域資源整合優勢和清華大學在學術、科研方面的創新優勢，未來將建設中試基地、應用研究中心、科技創新大廈、高層次人才創業區、院士交流工作站等，以打造國家級重點孵化器、國家級重點實驗室、國家級科技創新平臺為目標，建立以企業為主體、市場為導向、政產學研資相結合的一體化創新體系，形成國際科研創新示範點，完成國家重點科研成果固安孵化，促進首都高科技創新產業持續導入，引領城市產業升級。
目前清華中試孵化產業園3.5萬平米已建成，清華XIN中心項目已經完成施工方案；近期孵化產業園將引進新能源、新材料等國內領先高端科技項目，將成為產學研重大孵化平臺。
5、電子商務產業港
電子商務產業港定位為打造環渤海地區知名電商創新發展戰略新高地，優先發展龍頭電商平臺、倉儲物流、客戶服務、數據服務等電子商務關鍵環節，著力培育垂直中小電商、移動電商、電商數字內容、金融後臺、傳統企業電商、專業市場電商等六大產業方向，重點吸引垂直電商、移動電商、O2O等企業集聚。
目前已成功實現京東華北訂單處理中心項目籤約落地。京東未來將在固安規劃建設含區域總部、定製物流中心、分類庫房、分撥中心、轉運中心、備件庫等多項功能為一體的綜合性區域中心。隨著與國內最大的電商運營平臺牽手成功，固安電子商務產業已進入快速發展的上行通道，產業聚集效應逐漸顯現。
城市建設方面，首先，提升城市承載，拉開城市發展格局。第一，道路：報告期內新增道路完工29條，新增道路面積203萬平方米，其中新增園區內部公交路線3條共計14.6千米，新增公交站亭37個。截止報告期末園區累計建成道路136條，累計完工道路面積622萬平方米。第二，排水：報告期內新建排水管道9千米，疏通引清渠，徹底解決北部排水問題。
其次，不斷完善城市功能體系，穩步提升城市價值。重點布局16大項目，完善城市六大功能體系。第一，教育體系：全面完善義務教育。其中，幸福學校（北京八中固安分校）已完成新學年招生，累計在校生700餘人；示範區一小（東徐小學）完工，預計2016年開學；工業區一小（辛立小學）完成立項，預計2016年開工；孔雀城幼兒園持續經營，大衛城幼兒園籤署經營協議，預計2016年開園。第二，商業體系：三級商業格局落地，幸福港灣、孔雀廣場、幸福廣場、大衛城幸福鄰居、孔雀城幸福鄰居、英國宮幸福鄰居全面開業。第三，醫療衛生：完善城市醫療體系，保障基本醫療服務。其中，幸福醫院一期主樓3層施工，專家樓封頂，同步推進籤署合作經營協議；社區醫療：引入北京弘醫堂及高端社區醫康養配套。第四，商務行政：創業大廈經營方案分層已確認，福朋酒店、創業大廈逐步完善高標準接待。
同時，為實現生態環境的持續提升，報告期內固安區域新增景觀面積81萬平方米。截止報告期末固安區域已建設完成14萬平方米的中央公園、200萬平方米的城市環線綠廊、13萬平方米的孔雀大湖、50萬平方米的大廣帶狀公園、100萬平方米的永定河運動公園等公園體系，形成一核一環兩廊多片的城市景觀體系，園區綠化面積約500萬平方米。最終通過持續升級城市品質，提升城市運營水平，全面助力產業新城地進一步發展。
二、大廠區域
大廠區域包括大廠潮白河經濟開發區、大廠新興產業示範區兩個園區。大廠潮白河經濟開發區於2008年被批准為省級產業聚集區。大廠新興產業示範區是2011年4月省政府批准建立的省級產業區。
大廠在京津冀協同發展、北京市政府東遷的戰略機遇下，積極參與北京行政副中心建設，全面建設面向世界的「大北京創意水鄉城市，北京行政副中心文化科技組團」。
在產業發展方面，大廠創新驅動布局兩大組團五大產業集群。北京行政副中心文化科技組團布局文化創意、網際網路、總部經濟三大集群，打造現代服務標杆；中國製造2025組團以新能源整車為龍頭延伸產業鏈，打造國家級智能製造產業集群。報告期內，大廠區域新增籤約入園企業26家，新增籤約投資額82.8億元。目前，大廠的特色產業園有：
1.影視創意產業園
影視創意產業園定位國際文化創意產業動力引擎，聚集區域特色，著力打造世界級文化創意產業集群，吸引國內外優質創新型和科技型影視企業，以「人才+內容」孵化為核心，走通拍攝、製作、交易、發行產業鏈閉環。園區規劃建設人才孵化、創新工場、高科技製作、後期特效、數位化體驗、數位化舞美、研發辦公及主題體驗等八大功能區。產業園已引入北京電影學院、BASE FX、sense11、Relativity Education等龍頭項目，大廠影視創意產業園作為大廠潮白河經濟開發區的創意核心，未來將繼續領跑區域創意文化產業，進一步推動產業升級和城市品牌升級。
2.數字出版產業園
數字出版產業園致力於打造成為國內一流、國際知名的綜合性數字出版產業園。目前，已實現亞馬遜、360、愛奇藝等五家網際網路龍頭籤約入駐，並與樂視集團共建國際文化科技研發中心、虛擬實境內容製作中心與產品展示體驗中心。同時，落實太庫全球網際網路創新資源導入，走通孵化-加速-產業化鏈條，引入火炬孵化、空間家等科技園區專業運營、服務商，通過資本幹預、金融服務和創業服務的驅動，力爭將其打造成為「國家級數字出版產業高科技園區」，使其成為大廠的區域名片、區域旗幟。
3.總部經濟產業園
總部經濟產業園共30萬平方米，創業大廈作為樓宇經濟啟動區，報告期內實現主體形象完工，同步啟動10萬平方米3棟5A級辦公樓宇，打造優質軟硬體環境，滿足500強企業入駐要求。
總部經濟產業園共30萬平方米，創業大廈作為樓宇經濟啟動區，報告期內實現主體形象完工，同步啟動10萬平方米3棟5A級辦公樓宇，打造優質軟硬體環境，滿足500強企業入駐要求。
聚焦北京總部功能疏解，定位智能家居、創新金融、電商結算、智能電子四大產業主題，目標引入20家區域性總部，10家金融結算中心，30家品牌現代服務企業，成就京東總部商務新地標。
城市建設方面，大廠從交通、生態、公共服務三大方面精準承接首都功能疏解，打造京津冀協同發展示範區。
交通方面，拉開全域發展格局，對外積極進行規劃對接，推進潮白新橋進度，對內打造五橫五縱的交通網絡。報告期內建設道路完工15條，新增道路面積71.87萬平方米，截止報告期末園區累計建成道路81條，道路面積346.77萬平方米裡。同時，不斷提升市政承載，報告期內新增廠站2個，分別為1座供水站、1座汙水處理站。
生態方面，報告期內景觀完工25個，面積164.9萬平方米，截止報告期末園區累計景觀完工56個，面積299.2萬平方米。完成五環公園、中央公園、書畫院文化公園、一分幹北引景觀工程、團結公園、鮑邱河公園、兩園一帶景觀改造等重點景觀工程，爭創京津冀國家生態文明先行示範區。
公共服務方面，聚焦兩大城市核心。大廠區域全面對接北京，引入高品質公共服務，形成商業、文體、教育、醫療、魅力、商務六大體系，通過打造規劃展館、創業大廈、喜來登酒店、幸福學校、幸福天地、幸福港灣、幸福醫院、生態展館等重點工程，建成北京行政副中心文化商務核心。
三、懷來區域
懷來工業區在產業發展方面確定建設航天產業、總部經濟、智能製造、節能環保、電子信息五大集群，打造「全球生態總部新城典範」。報告期內，懷來工業區新增籤約入園企業8家，新增籤約投資額31.4億元，目前總部經濟商務港一期已竣工，形成生態型總部經濟發展區，體現低碳、總部、商務、社區的特點，打造生態總部產業集群。
城市建設方面，報告期內建設道路完工4條，面積5.6萬平方米；景觀完工1個，面積36萬平方米。截止報告期末，園區累計廠站完工10座；道路完工32條，面積169.7萬平方米；景觀完工11個，面積76萬平方米。懷來將緊抓京津冀一體化協同發展、京張高鐵、2022年冬奧會由北京與張家口聯合舉辦三大機遇，承接北京資源和人口轉移，繼續完善「兩橫三縱」路網格局，建設以航天產業基地為核心的創新型產業發展板塊，形成集航天科技、智能製造、高端研發等為一體的產業體系；以葡萄生態為基底，建設總部經濟商務港，打造總部園區發展標杆、創新典範；以中央公園為核心，將建設城市核心區，集中布局幸福學校、幸福醫院、幸福港灣、生態酒店綜合體、山地公園等完善的城市配套設施；打造魅力動線，布局高鐵站前小鎮、旅遊諮詢中心、谷地公園等八大輕旅遊節點，形成創新型城市環境；繼續完善市政廠站建設，確保市政運營，實現產城融合發展。
懷來航天產業園將以「產業園」為單元，總體規劃，統籌建設，集中配置辦公、生活配套服務設施，探索「產業港」等產品開發，提高土地資源利用效率，結合園區土地整理時序，實施分期開發策略。實施龍頭企業加配套企業同步招商，軍民結合、研產聯動，以智能高端的園區定位、優質貼心的產業服務打造環渤海地區知名的航天科技研發新高地。
四、蘇家屯區域
蘇家屯區域作為渾河下遊的新城市中心，是蘇家屯區向西發展的拓展區，是集商業、貿易、文化、體育、生活居住等功能為一體的綜合發展區。目前在中央公園北側打造城市核心區，以生態為底板，搭建幸福配套與幸福生活兩大體系，集中建設規劃展館、文化中心、五星酒店、創業大廈及幸福港灣、幸福學校等重要公共設施，未來將成為城市的智力、服務、文化和休閒中心。以內島水係為城市藍脈，以花樹灣公園、見學公園、中央公園為核心，積極構築城市綠色交往空間，形成城市生態景觀底板格局。
產業發展方面圍繞汽車製造與智能製造兩大主導產業，構建四大產業集群，大力引進產業鏈，並重點打造汽車核心零部件產業園、智能製造裝備產業園及國際汽車零部件產業園等。報告期內，蘇家屯工業區新增籤約入園企業14家，新增籤約投資額58.6億元。汽車核心零部件產業集群聚焦全球500強企業，報告期內，世界500強企業奧鋼聯開始建設投產，500強企業鋼寶利籤約，京馳工大等優質企業也實現籤約，帶動汽車核心零部件產業集群迅速聚集。汽車核心零部件產業園已完成封裝，9家企業全部籤約完成，其中6家企業完成廠房建設及設備轉入。智能裝備產業集群圍繞智能設備、3D製造列印、機器人等，打造智能製造裝備產業園和工業設計矽谷，報告期內成功籤約德國凱格、德國易馬、日本三櫻等多家企業。
城市建設方面，報告期內建設廠站完工4座；道路完工5條，面積25.24萬平方米；景觀完工1個，面積7萬平方米。截止報告期末，園區累計廠站完工5座；道路完工15條，面積58.14萬平方米；景觀完工6個，面積18.8萬平方米。
蘇家屯區域未來將繼續堅持產業優先，做強區域經濟；打通對外交通格局，聯老城、通鐵西、融主城，加快人口導入；打造生態見學底板，完善配套，實現學園都市主題的城市風貌；著力民生改善，全面推進產城融合示範區的建設。
五、香河區域
香河園區在產業發展方面聚焦機器人、通航、電商三大產業集群，打造北運河新經濟高地。報告期內，香河區域新增籤約入園企業17家，新增籤約投資額43億元。其中，香河機器人產業園打通「創新研發—孵化中試—規模化生產—檢測維修服務」產業鏈，並引進北京航空航天大學、河北工業大學兩所高校科研資源。通航產業集群將聚焦通用飛機研製交付、京津冀應急救援、通航文化會展、航空技術轉移與產業化，打造「設計研發、航空製造、運營服務、維修與保障」產業鏈，成為環北京最佳起降條件機場、通航活動首選地。目前，通航機場已獲得河北省政府批覆，已籤約3家企業，籤約投資額35億。電商產業集群將打造「電商總部—展示交易—智能倉儲—金融服務」產業鏈，形成服務京津的智能電商產業集群。城市建設方面，報告期內道路完工1條，面積1.4萬平方米；廠站完工2座；景觀完成4個，面積72萬平方米；城市規劃展覽中心改造升級，完成二層機器人展廳，文化藝術中心主體完工，便民服務中心啟動建設。截止報告期末，累計廠站完工4座；道路完工13條，面積49.03萬平方米；景觀完工10個，面積193.4萬平方米。
香河區域以「智慧產業新城、水岸休閒都市」為發展目標，圍繞「五大中心」打造城市綜合服務核心區，包括城市規劃展覽中心、文化藝術中心、便民服務中心、體育中心、會展中心，提升公共服務水平。通過打造生態公園、幸福學校、幸福天地、小島度假酒店、水上運動中心、水岸商街、通航公園、航空體驗中心等重點工程，全面提升城市承載力，推動香河產業新城跨越式發展，建成大北京休閒活力新區。
六、霸州區域
霸州區域的發展願景為京津冀樞紐城市，定位於高端製造中樞，溫泉原鄉城市。報告期內包括建設、基礎設施、招商引資等各方面舉措全面落地，標誌著項目已經完成啟動，正在向全面發展過渡。
目前，霸州區域協同京津，做強兩大高端製造產業集群。報告期內新增籤約入園企業8家，新增籤約投資額96.8億。智能測控裝備產業園已全面投入建設。霸州智能測控裝備產業園主要以感知、控制、執行類測控部件為主要行業方向，產業園的建設將進一步完善霸州智能製造產業鏈，為霸州高端裝備行業發展奠定基礎。
城市建設方面，霸州立足樞紐城市，塑造門戶，提升景觀軸線。霸州以龍江道—西環路為主要軸線，打造溫泉核心。截至報告期末，道路完工3條，新增道路面積11.8萬平方米，新增景觀面積210萬平方米。
七、永清區域
永清園區定位於「空港新都市，健康森林城」，打造以森林生態為基底，以同步北京城市功能為支點，以臨空經濟為依託，以人為本的幸福城市樣板。
城市建設方面，報告期內建設多條主幹路網，新增通車裡程1.5公裡，累計通車裡程4.5公裡；並完成規劃展館等重點公共服務項目主體工程建設。
經濟發展方面，報告期內實現新增智能控制產業港及智能終端產業港建設，籤約企業5家，累計籤約投資額1.4億。
八、任丘區域
任丘產業新城基於製造高地，北國水鄉的定位，力爭打造全球宜居宜養的生態水鄉樣板，快速做實四大產業引領的產業集群，落成「入澱通天」魅力動線，升級城市配套功能，改善居民生活水平，吸引京冀外地人口導入，打造宜居宜養宜業的智慧新城生活區。產業發展方面，以通航為特色引領，以新材料、石化科技、智能裝備為三大主導方向，以精品農業、文旅休閒為支撐，打造「1+3+2」產業格局，壯大產業新城產業規模與影響力。報告期內，任丘區域新增籤約入園企業7家，新增籤約投資額20.3億元。城市建設方面，聚焦通航核心板塊、生態水鄉板塊，門戶核心板塊，中醫文化園板塊等四大功能板塊，打造產業新城新格局。形成聯通京津石，「一環四橫三縱」的交通格局，全方位融入京津冀協同發展，落成「一岸兩園八河」平原生態水鄉的生態格局，提升新城形象與承載能力。報告期內，任丘產業新城完成了1萬平方米規劃展館主體建設，新增道路裡程5.4公裡，新增景觀面積12萬平方米。快速推進玻纖產業園建設，完成4個項目籤約，項目已經順利動工。報告期內，完成任丘智慧新城合作開發籤約，順利開啟任丘城區建設新格局，目前任丘智慧新城正處於規劃編制階段。
九、無錫區域
無錫南長濱河新城致力打造全國城市產業綜合體標杆、感知中國中心戰略平臺、全球智慧城市核心產業示範區，在產業發展方面規劃有智慧物聯應用產業集群、智慧高端製造產業集群、智慧物流服務產業集群、智能生產服務業四大產業集群，首期開發高端製造產業集群，已建成德式精工標準的傳感設備科技港項目44畝、總建築面積5.3萬平方米，集聚物聯網產業設備高端研發製造產業，重點發展傳感器高端製造、射頻識別設備製造等相關行業。報告期內，園區新增籤約入園企業13家，新增籤約投資額8.2億元。
城市建設方面，已完成12個迴路高壓線改造，已啟動24個迴路高壓線拆改、6條道路及管線工程的修建。報告期內建設道路完工2條，面積1.2萬平方米；景觀完工3個，面積0.5萬平方米。截止報告期末，園區累計道路完工3條，面積2.2萬平方米；景觀完工4個，面積0.8萬平方米。園區規劃按照「一核、一軸、兩帶、五片區」的布局，形成功能互補、品味高端的城市新型增長平臺。一核，城市功能核，聚集酒店、智慧辦公樓、運河新天地、時尚商街等世界級城市配套。一軸，金石東路城市景觀軸，兩側高端商務樓高聳林立，與城市景觀完美結合，塑造城市立面，連接城市全新形象。兩帶，運河風情帶與溼地休閒帶，打造生態文明，連接城市可持續發展；運河風情帶，打造中國最美運河岸線、最靚生態走廊；溼地休閒帶，構建青天碧水、綠樹成蔭的區域溼地生態。五片區分別為智慧物聯應用產業集群、智慧高端製造產業集群、智慧物流服務產業集群、智能生產服務業四大產業集群與產業生活服務配套區，依託國家傳感網創新示範區的產業定位，推動產業騰飛，連接世界產業平臺。
十、嘉善區域
嘉善區域以打造「全球創新城市 宜遊魅力水鄉」為發展願景，以「全球科技創新成果轉化中心」為城市定位。
嘉善區域將聚焦信息經濟和智能製造兩大產業六大主題，構建3+3產業格局，全力推動區域新經濟崛起。以打造「長三角科技創新成果戰略支點」為目標，圍繞信息經濟和智能製造為兩大創新經濟主題，全力引入世界一流龍頭企業，構建集網際網路經濟、文化創意、生產性服務業、智能製造等主題的創新產業鏈，並通過產業鏈延伸和發展，形成現代服務業集群。報告期內，公司投資運營的園區新增籤約入園企業30家，新增籤約投資額12.8億元。此外，嘉善區域將全面整合核心區魅力項目，有機串聯西塘景區等周邊旅遊資源，創建開放式新西塘旅遊休閒景區，大力發展休閒經濟，形成全球知名的魅力新水鄉。
嘉善區域將聚焦基礎設施格局、公共服務設施及魅力項目建設三大體系，構築城市建設樣板：基礎設施聚焦迎賓大道改造、基礎路網工程、高壓線拆改項目，迅速構建區域路網格局。公共服務設施將以核心區濱水公園、迎賓公園、規劃展館、新西塘水街、精品度假酒店等項目為建設重點，全面構建區域生態肌理，塑造水鄉魅力城市客廳。魅力項目建設方面，嘉善區域將梳理水道、高標準建設宜航宜遊的三級水巷體系，凸顯水鄉特質，形成水網格局。同時，嘉善區域將電子商務等智慧產業與智慧城市應用相結合，實施「智慧嘉善」項目，全面打造一座面向未來、充滿智慧的產業新城。
十一、其他區域
報告期內，公司投資運作的產業新城項目還包括文安園區、昌黎園區、豐臺區域、保定白洋澱科技城、房山區域、鎮江區域、溧水區域、北戴河新區、雄縣區域、涿鹿區域、楓涇區域、鐵西區域、四川仁壽區域、來安區域、和縣區域等，這些區域目前部分處於建設起步階段，部分處於規劃定位階段。
處於建設起步階段園區：
●文安園區：願景為「製造商貿港，京南水韻城」，定位為「京南規模製造和商貿服務業基地」，以裝備製造、環保設備、生產性服務業為主導產業。報告期內，籤約入園企業3家，籤約投資額25億元。城市建設方面，報告期內建設完工廠站1個，景觀完工4個，新增景觀面積8萬平方米。截止報告期末，園區累計完工廠站1個，道路完工5條，面積127.14萬平方米；景觀完工8個，面積31.36萬平方米。
●昌黎園區：定位為連接華北與東北兩大經濟區的「經濟走廊」，並與天津、秦皇島共同構成渤海灣西北黃金三角的環渤海經濟圈中心地帶，規劃主導產業為產城融合的高端製造、生產性服務業。報告期內，籤約入園企業5家，籤約投資額28.9億元。截止報告期末，園區累計道路完工4條，面積19萬平方米。
●豐臺區域：定位為「中國創新型城市產業綜合體的標杆」，著力打造以數位化、智能化為特色，集智慧產業，智慧辦公，智慧管理於一體的智慧總部經濟示範區。規劃主導產業為軌道交通、節能環保、智慧城市，實現產業、科技、金融的高度融合發展。報告期內，豐臺花鄉四合莊1516-25、27地塊已開工建設,其中25#地已完成銷售，預計2016年竣工交付。參與豐臺花鄉四合莊1516-35、36地塊合作開發，計劃2016年開工建設。
●保定白洋澱科技城：定位國家協同創新示範區。白洋澱科技城以科技創新為基調、生態涵養為特色，吸引高端智慧人群，構建產學研生態鏈，以新能源、高端裝備製造、新一代信息技術、生命健康、文化創意及現代農業等六大產業為主導產業，致力成為高端要素聚合區、功能疏解承載區、體制機制先行區、綠色崛起示範區、開放合作引領區、京津冀協同發展增長極，打造全球生態科技新城典範。
●房山區域：定位國際賽車產業重鎮，首都文化休閒商谷。以賽車主題為引擎，打造世界賽車文化交流中心，賽車技術創新研發孵化中心。發展成為以自然山水為依託、以賽車文化為主題，集休閒度假、文化體驗、生態居住、養生養老於一體的特色新市鎮，踐行北京國際交流中心、文化中心、科技創新中心的發展目標，秉承「以人為本」的新型城鎮化的理念，打造北京近郊新型城鎮化樣本和深化改革標杆。
●鎮江園區域：以生態為先導，打造產業高端、宜居宜業的生態型城市產業綜合體。
處於規劃定位階段園區
●溧水區域：定位為「空港智慧中樞，科技山水新城」，主導產業為新能源汽車、航空製造和環保設備，規劃由科創中心、精工基地、山水環境區、城市核心區以及生態住宅區組成的智慧科技新城。
●北戴河新區區域：願景定位為「海上創新門戶，夏都國際港灣」，目前規劃主導產業方向為園區環保設備、海洋科技與運動裝備、生物醫藥器械，以此為依託，形成總部商務區、研發服務區和海岸休閒區的「3+3」產業服務體系。
●雄縣區域：定位為「京津冀綠色科技引擎、大保定森林澱區城市」，打造以綠色製造為主、高端服務業和現代農業為輔的產業格局，重點發展電氣製造、高分子、醫療健康、電子信息、清潔能源等主導產業，規劃「雙核雙廊五區」的整體空間結構，打造產城教融合的全國綠色城鎮新典範。
●來安區域：以「蘇皖科創樞紐，江北學院水鄉」為發展願景，定位為南京同步城市。產業以科技服務為引領，以綠色生態農業和休閒旅遊為基底，聚焦現代交通裝備、高端應用設備、專業智能物流三大產業，打造全面對接南京、吸引高端人才的水鄉科技新城。
●和縣區域：定位為「智慧皖江門戶 詩畫家園城市」，以電子信息、綠色建材、專用設備、臨港物流及科技農業五大產業為主導，規劃由濱湖中心、五大產業園區、田園居住區共同構成的皖江發展龍頭示範區。
●涿鹿區域：發展願景為大北京最具魅力高山養療度假目的地，城市定位為集合大健康、大農業、大文化於一體的京西養生谷，通過挖掘現有山地氣候養生條件、古樸內斂的原鄉文化底蘊，用3-5年的時間著力打造大北京最具魅力高山養療度假目的地，初步構建具有特色原鄉文化內涵的生態養生骨架。
●楓涇區域：定位為科技田園小鎮、創意生活原鄉，以生態為底板，人文為特色，整合全域資源，通過引擎帶動和平臺設計，實現資源間更好聯動，打造產城融合、可持續發展的魅力小鎮。
●鐵西區域：區域包括中德（瀋陽）裝備製造產業園和中法瀋陽生態園兩部分，依託中德國家合作及中國製造2025戰略契機，定位中國智能製造創新中心，建設精工城市，打造「大國工匠精神原點區，中國先進工業助推器」，實現從「德國技術、瀋陽製造」到「瀋陽模式，中國製造」的飛躍。鐵西新區將規劃建設成為具有國際知名度、國內先進度、秉承中德合作戰略、中法生態理念的國際化產業新城。
●四川仁壽區域：定位為「天府矽丘」，致力於打造成「最山水的科技新城、最青春的創新特區」。仁壽區域規劃主導產業為高端智能裝備、綠色交通裝備製造、下一代通信網絡、突破性消費電子、近郊樂活農業、親水生態旅遊。
七涉及財務報告的相關事項
7.1與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。
無
7.2報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。
無
7.3與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
本公司將全部子公司（包括本公司所控制的單獨主體）納入合併財務報表範圍，包括被本公司控制的企業以及結構化主體等共計148家。與上年相比，本年因設立增加40 家，非同一控制合併增加7家，因處置減少2家。詳見本附註「九、在其他主體中的權益披露」。本公司及各子公司主要從事園區建設及房地產開發業務。
7.4年度財務報告被會計師事務所出具非標準審計意見的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。
不適用
證券簡稱：華夏幸福 證券代碼：600340 編號：臨2016-059
華夏幸福基業股份有限公司
第五屆董事會第六十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
華夏幸福基業股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年3月18日以郵件方式發出召開第五屆董事會第六十五次會議的通知，會議於2016年3月29日在北京市朝陽區佳程廣場A座23層報告廳以現場表決方式召開。本次會議應參與表決的董事8名，實際參與表決的董事8名。本次會議由董事長王文學先生主持，公司董事會秘書及監事列席了本次會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《華夏幸福基業股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《2015年度董事會工作報告》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司2015年年度股東大會審議。
(二)審議通過《2015年度總裁工作報告》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
(三)審議通過《2015年度財務決算報告》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司2015年年度股東大會審議。
(四)審議通過《計提2015年存貨跌價準備的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的臨2016-060號公告。
(五)審議通過《2015年年度報告全文及年度報告摘要》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的華夏幸福2015年年度報告全文及年度報告摘要。
本議案需提交公司2015年年度股東大會審議。
(六)審議通過《2015年度利潤分配預案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的臨2016-061號公告。
本議案需提交公司2015年年度股東大會審議。
(七)審議通過《2015年度內部控制評價報告》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的《華夏幸福2015年度內部控制評價報告》。
(八)審議通過《2015年度內控審計報告》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的《華夏幸福2015年度內部控制審計報告》。
(九)審議通過《第五屆董事會獨立董事2015年度述職報告》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的《華夏幸福第五屆董事會獨立董事2015年度述職報告》。
本議案需提交公司2015年年度股東大會審議。
(十)審議通過《第五屆董事會審計委員會2015年度履職報告》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的《華夏幸福第五屆董事會審計委員會2015年度履職報告》。
(十一)審議通過《關於公司日常關聯交易的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事胡學文迴避表決。
具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的臨2016-062號公告。
本議案需提交公司2015年年度股東大會審議。
(十二)審議通過《關於授權董事會審批園區拓展協議的議案》
根據《公司章程》，為提高公司的經營決策效率，把握商業機遇，公司董事會擬提請股東大會授權自2015年年度股東大會召開之日起至2016年年度股東大會召開之日止，由董事會審議公司籤署產業新城PPP項目類協議。董事會可審議的產業新城PPP項目類型為：
1、委託區域位於二線及以下城市(即不包含一線城市北京、上海、廣州、深圳)；
2、委託區域面積小於25平方公裡；
3、合作事項：公司負責在委託區域內進行土地整理投資、基礎設施建設與維護、公共設施建設與維護、產業發展服務、區域戰略規劃、空間規劃編制、物業管理服務、公共項目維護等其他與合作區域開發建設相關的工作。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司2015年年度股東大會審議。
(十三)審議通過《關於授權公司及子公司對外投資的議案》
根據公司發展需求，為提高公司的經營決策效率，董事會擬提請股東大會授權公司及下屬子公司自2015年年度股東大會召開之日起至2016年年度股東大會召開之日止，在總額80億元人民幣（及等額外幣）範圍內，實施對外投資設立全資或控股子公司，對公司實際控制的非全資子公司進行增資，且單筆投資金額不超過10億元人民幣（及等額外幣）。本次授權期限內，公司將定期公告上述授權使用情況。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司2015年年度股東大會審議。
(十四)審議通過《關於授權公司購買經營性用地的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的臨2016-063號公告。
本議案需提交公司2015年年度股東大會審議。
(十五)審議通過《關於公司及下屬子公司提供擔保的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的臨2016-064號公告。
本議案需提交公司2015年年度股東大會審議。
(十六)審議通過《關於使用閒置募集資金臨時補充流動資金的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的臨2016-065號公告。
(十七)審議通過《關於召開公司2015年年度股東大會的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的臨2016-066號公告。
特此公告。
華夏幸福基業股份有限公司董事會
2016年3月30日
證券簡稱：華夏幸福 證券代碼：600340 編號：臨2016-060
華夏幸福關於計提存貨跌價準備的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。
華夏幸福基業股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年3月29日召開第五屆董事會第六十五次會議，會議審議通過了《計提2015年存貨跌價準備的議案》。現將本次計提存貨減值準備情況公告如下：
一、本次計提存貨跌價準備情況
鎮江孔雀城英國宮項目，佔地面積188.6畝，規劃建築面積35.89萬平方米，包括高層、小高層、洋房、地下車位以及獨立商業。2015年項目在售，在建的小高層預計售價7,150元/平方米，已竣工的洋房預計售價8,500元/平方米，項目的地下車位預計售價3,000元/平方米，獨立商業預計售價22,000元/平方米，公司結合鎮江項目所在區域的市場現狀、主要競爭對手的銷售情況等，及時調整項目的銷售策略，洋房、地下車位的售價下調至與周邊均價範圍一致的水平。按照新銷售策略的定價測算，鎮江孔雀城英國宮在建部分可變現淨值（可變現淨值=存貨估計售價-至完工估計將發生的成本-估計銷售費用-相關稅金）低於帳面價值1,846.48萬元；鎮江孔雀城英國宮已完工部分可變現淨值低於帳面價值1,724萬元，按照會計準則相關規定鎮江孔雀城英國宮項目共計提存貨跌價準備3,570.48萬元。
瀋陽蘇家屯項目，包括孔雀城劍橋郡1.3.2期、孔雀城劍橋郡2.1期和孔雀城劍橋郡3.1.0期，項目共佔地289畝，主要為高層住宅、聯排別墅和洋房產品。2015年項目在售，在建的高層預計售價3,506元/平方米，在建的聯排別墅預計售價6,500元/平方米，在建的洋房產品預計售價4,700元/平方米；瀋陽孔雀城英國宮1期項目佔地167畝，主要為高層、小高層住宅。2015年項目在售，預計售價3,590元/每平米。公司結合瀋陽項目所在區域的市場現狀、主要競爭對手的銷售情況等，及時調整項目的銷售策略，高層、聯排別墅和洋房的售價下調至與周邊均價範圍一致的水平。按照新銷售策略的定價測算預計瀋陽蘇家屯項目可變現淨值低於帳面價值474.24萬元；瀋陽孔雀城英國宮1期項目可變現淨值低於帳面價值990.91萬元。按照會計準則相關規定瀋陽蘇家屯項目和瀋陽孔雀城英國宮項目共計提存貨跌價準備1,465.15萬元。
二、本次計提跌價準備對公司財務狀況及經營成果的影響
公司本次計提存貨跌價準備共5,035.63萬元，減少公司2015年度合併報表利潤總額5,035.63萬元,減少歸屬於母公司所有者的淨利潤5,035.63萬元。
三、本次計提跌價準備履行的審議程序
公司於2016年3月29日召開第五屆董事會第六十五次會議，以8票同意、0 票反對、0票棄權，審議通過了《計提2015年存貨跌價準備的議案》。
公司於2016年3月29日召開第五屆監事會第十次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《計提2015年存貨跌價準備的議案》。
該議案無需提交公司股東大會審議。
四、獨立董事意見
公司獨立董事對本項議案進行了認真審核後發表如下獨立意見：公司計提存貨跌價準備符合《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，符合會計謹慎性原則，計提依據充分，能夠真實地反映公司資產價值和資產狀況，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，同意本次計提存貨跌價準備。
五、董事會審計委員會關於公司計提存貨跌價準備的說明
公司董事會審計委員會對《計提2015年存貨跌價準備的議案》認真審核後發表如下意見：公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，是經資產減值測試後基于謹慎性原則而做出的，依據充分。計提存貨跌價準備後，公司 2015 年度財務報表能夠更加公允地反映截至2015年12月31日公司的財務狀況、資產價值及經營成果，使公司的會計信息更具有合理性，同意公司本次計提存貨跌價準備。
六、監事會關於公司計提存貨跌價準備的說明
監事會認為：公司根據《企業會計準則》和公司相關會計政策計提存貨跌價準備，符合公司實際情況，本次計提存貨跌價準備後使公司2015年度財務報表能更公允的反映截至2015年12月31日公司的財務狀況、資產價值及經營成果。 公司董事會就該項議案的決策程序符合相關法律法規以及《企業會計準則》的有關規定，監事會同意公司本次計提存貨跌價準備。
特此公告。
華夏幸福基業股份有限公司
2016年3月30日
證券簡稱：華夏幸福 證券代碼：600340 編號：臨2016-061
華夏幸福關於2015年度利潤
分配預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。
華夏幸福基業股份有限公司（以下簡稱「公司」）2016年3月29日召開的第五屆董事會第六十五次審議通過了《2015年度利潤分配預案》，現將具體情況公告如下：
一、2015年度利潤分配預案
根據中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的中興財光華審會字（2016）第103019號審計報告，公司2015年度母公司實現淨利潤4,301,520,848.85元，提取盈餘公積金430,152,084.89元，加上年初未分配利潤2,561,045,861.27元，扣除2014年度利潤分配2,381,183,487.00元，本年度末實際可供股東分配的利潤為4,051,231,138.23元。
根據有關法律法規和《華夏幸福基業股份有限公司章程》規定，綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利情況和資金需求，以及公司利潤分配政策的連續性和穩定性，經公司董事會研究，決定2015年度公司利潤分配預案為：以2016年1月21日公司總股本2,954,946,709股為基數向全體股東每10股派發現金股利5.4元（含稅），共計派發現金股利1,595,671,222.86元。留存的未分配利潤將主要用於公司生產經營和補充發展所需流動資金，支持公司業務發展。公司2015年度分配的現金紅利總額佔公司淨利潤的比例符合《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》中鼓勵的30%比例的規定。
二、審議和表決情況
公司於2016年3月29日召開第五屆董事會第六十五次會議，以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《2015年度利潤分配預案》。公司獨立董事針對此項預案發表了事前認可意見及獨立意見，認為公司董事會提出的2015年度利潤分配預案符合相關法律法規、《華夏幸福基業股份有限公司章程》及《華夏幸福基業股份有限公司2015-2017年股東回報規劃》的規定，能夠保障全體股東的合理回報併兼顧公司的可持續發展。公司獨立董事認為《公司2015年度利潤分配預案》是合理的，符合公司長遠利益，並同意將本議案提交公司2015年年度股東大會審議。
三、備查文件
《華夏幸福第五屆董事會第六十五次會議決議》。
特此公告。
華夏幸福基業股份有限公司董事會
2016年3月30日
證券簡稱：華夏幸福 證券代碼：600340 編號：臨2016-062
華夏幸福日常關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 交易內容：華夏幸福基業股份有限公司（以下簡稱「公司」）及下屬子公司（以下合稱「華夏幸福」）擬與重慶金點園林股份有限公司（以下簡稱「金點園林」）籤署《戰略合作框架協議》。華夏幸福擬邀請金點園林參與華夏幸福園林景觀設計、園林景觀施工、苗木生產、綠化養護、造林、生態修復等項目招標活動或集採流程。在金點園林中標的前提下，自2016年1月1日至2016年12月31日，華夏幸福與金點園林發生不超過13億元的交易。
● 關聯關係：本次關聯交易的關聯方為金點園林，公司董事胡學文先生任金點園林董事。根據《上海證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（三）款的有關規定，公司與金點園林存在關聯關係。
● 本議案需經公司2015年年度股東大會審議通過後方可實施。
● 對於華夏幸福日常經營中涉及的園林景觀設計、園林景觀施工、苗木生產、綠化養護、造林、生態修復等項目，華夏幸福將採用招標或集採方式確定服務方，本項授權旨在同意關聯方在一定範圍內參與華夏幸福項目競標。華夏幸福招標活動將符合公平、公正和誠實信用的原則，不會因此對關聯人形成依賴。
一、日常關聯交易基本情況
(一)日常關聯交易履行的審議程序
公司於2016年3月29日召開第五屆董事會第六十五次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了該項關聯交易，關聯董事胡學文先生迴避了表決。公司獨立董事對該項關聯交易進行審議後，表示同意該項交易，並發表了《華夏幸福獨立董事關於公司第五屆董事會第六十五次會議相關事項的事前審核意見》及《華夏幸福獨立董事關於公司第五屆董事會第六十五次會議相關事項的獨立意見》。本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
(二)2015年度日常關聯交易的預計和執行情況
公司第五屆董事會第三十四次會議及2015年第四次臨時股東大會審議通過了《關於公司日常關聯交易的議案》（具體內容詳見公司於2015年3月17日發布的臨2015-038號公告）。根據雙方籤署的《戰略合作框架協議》，在金點園林中標的前提下，自2015年1月1日至12月31日，華夏幸福與金點園林可發生不超過10億元的交易。上述交易實際執行情況如下：
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(三)本次日常關聯交易預計金額和類別
華夏幸福擬根據實際需求邀請金點園林參與其園林景觀設計、園林景觀施工、苗木生產、綠化養護、造林、生態修復等項目招標活動或集採流程。自2016年1月1日至2016年12月31日，在金點園林中標的前提下，華夏幸福與金點園林就中標項目籤署相關協議，華夏幸福預計與金點園林發生的交易金額及類別如下：
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二、關聯方介紹和關聯關係
(一)關聯方的基本情況
企業名稱：重慶金點園林股份有限公司
住所：重慶市沙坪垻區小新街85號
法定代表人：石成華
註冊資本：6,135.7358萬元
企業類型：股份有限公司
經營範圍：生產、銷售：楊樹、園林綠化苗（按許可證核定事項和期限從事經營）；環境汙染治理生態修復（甲級）；城市園林綠化（壹級）、造林綠化施工（甲級）、城市園林綠化管護（貳級）、建築裝修裝飾工程專業承包（貳級）、園林古建築工程專業承包（貳級）。（以上範圍憑相關資質證書執業）；設計製作裝飾圖片；零售、批發：裝飾材料（不含危險化學品）、建築材料（不含危險化學品）、五金交電。
金點園林主要股東為龍俊、餘吉輝、石成華、常州京淞資本管理有限公司、華夏幸福（嘉興）投資管理有限公司。
截至2015年12月31日，金點園林的總資產為1,421,887,745.71元，淨資產為708,658,029.87元，2015年1-12月實現營業收入873,391,366.87元，實現淨利潤124,702,365.01元。
(二)與上市公司關聯關係
公司董事胡學文先生任金點園林董事，根據《上海證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（三）款的規定，公司與金點園林存在關聯關係。
(三)關聯方履約能力分析
金點園林具備城市園林綠化壹級、建築裝修裝飾工程專業承包貳級及園林古建築工程專業承包貳級等資質，財務狀況穩定，履約能力較強。在對具體招標項目進行評標時，評標委員會將依據招標文件中的具體內容對金點園林是否具備項目所需的技術要求等進行評審。
三、關聯交易主要內容和定價政策
(一)擬發生關聯交易的主要內容
在金點園林中標的前提下，華夏幸福將與金點園林籤署具體協議，具體協議內容以招標文件及相關協議為準。
(二)擬發生關聯交易的定價原則
具體項目採取邀請招標方式，經評審委員會評審後確定中標人，交易價格將通過競標方式確定。
(三)關聯交易協議籤署情況
公司擬與金點園林籤署《戰略合作框架協議》，約定華夏幸福自2016年1月1日起至2016年12月31日止，邀請金點園林參與華夏幸福園林景觀設計、園林景觀施工、苗木生產、綠化養護、造林、生態修復等項目招標活動或集採流程，如金點園林在具體項目中競標成功，雙方將依據招標文件籤署具體合同。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
金點園林在景觀設計、園林景觀施工、苗木生產、綠化養護、造林、生態系統修復等領域經驗豐富，具備參與華夏幸福道路建設項目、公園建設項目及景觀綠化及社區配套項目的競標條件。在具體項目評標過程中，評標委員會將依據公平、公正、科學、擇優的原則開展評標活動，確定中標人。華夏幸福邀請金點園林參與具體項目競標，符合公司實際經營情況需要，不存在損害上市公司和全體股東的利益、損害其他非關聯股東利益的情形，對上市公司獨立性沒有影響，公司業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴或者被其控制。
五、獨立董事意見
公司獨立董事對本次關聯交易進行了認真審核後發表獨立意見如下：
本次提交董事會審議的關聯交易事項為公司經營所需，具體項目中標人將經評標委員會評審後確定，未發現該關聯交易損害公司及中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交公司第五屆第六十五次董事會審議。
公司董事會在審議公司關聯交易時，關聯董事胡學文先生迴避了表決，其餘七位非關聯董事一致同意通過了此項議案，未發現董事會及關聯董事存在違反誠信原則的現象。本議案的表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規及《華夏幸福基業股份有限公司章程》的規定。我們同意本項關聯交易的實施。
六、備查文件
1.《華夏幸福第五屆董事會第六十五次會議決議》；
2.《華夏幸福獨立董事關於公司第五屆董事會第六十五次會議相關事項的事前審核意見》；
3.《華夏幸福獨立董事關於公司第五屆董事會第六十五次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
華夏幸福基業股份有限公司董事會
2016年3月30日
證券簡稱：華夏幸福 證券代碼：600340 編號：臨2016-063
華夏幸福基業股份有限公司
關於授權公司購買經營性用地的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。
根據華夏幸福基業股份有限公司（以下簡稱「公司」）的土地儲備策略，董事會提請公司股東大會授權公司及下屬子公司自2015年年度股東大會召開之日至2016年年度股東大會召開之日期間，通過政府招標、拍賣、掛牌或者法律法規允許的其他國有土地出讓方式取得相關國有土地使用權，成交金額總計不超過300億元，且單筆成交金額不超過30億元；並提請公司股東大會在上述額度範圍內授權公司總裁審批具體的購地事宜。
一、預計購買地塊概述
本公告所涉及的預計購買經營性用地事宜主要包括公司及下屬子公司為日常經營所需購買國有土地使用權的情況，預計自2015年年度股東大會召開之日至2016年年度股東大會召開之日期間，累計購買經營性用地的成交金額總計不超過300億元，且單筆成交金額不超過30億元。
具體購買經營性用地的方式為：參加土地管理部門組織的土地招標、拍賣、掛牌或者通過法律法規允許的其他國有土地出讓方式取得相關國有土地使用權。
具體購買地塊的最終位置以該區域相關政府的招標公示信息為準。
公司第五屆董事會第六十五次會議於2016年3月29日召開，經董事會8名董事表決，以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於授權公司購買經營性用地的議案》，同意前述授權事項。該議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議批准，股東大會批准後公司將定期公告上述授權使用情況。
二、董事會意見
截至2015年12月31日，本公司及下屬子公司的土地儲備合計約7,900,411平方米。在本次授權期限內，公司將在定期報告中披露公司土地儲備情況。
公司董事會經認真審議並審慎判斷，認為上述授權購買經營性用地事項符合公司的土地儲備策略，可進一步提升公司未來的經營業績，保障公司房地產開發業務實現可持續發展，公司將加強管理，保證購買經營性用地資金來源合法、合規、安全。
三、風險提示
增加土地儲備是公司在當前房地產市場狀況下，充分考慮了風險因素的基礎上進行的投資決策，但由於房地產行業受宏觀調控影響較大且具有周期性波動，因此公司存在擬開發項目不能達到預期收益的風險。
特此公告。
華夏幸福基業股份有限公司董事會
2016年3月30日
證券簡稱：華夏幸福 證券代碼：600340 編號：臨2016-064
華夏幸福基業股份有限公司
關於公司及下屬子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
1.華夏幸福基業股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會擬提請股東大會對公司擔保事項進行授權，批准公司為下屬子公司提供及下屬子公司相互間提供總額不超過200億元的擔保（不包含公司及下屬公司為購房客戶提供的階段性擔保），授權期限自2015年年度股東大會召開之日起至2016年12月31日止，擔保方式包括保證擔保、抵押及質押。
2.被擔保人：公司下屬32家子公司。
3.截至目前公司及公司下屬子公司對外擔保累計金額：351.42億元
4.對外擔保逾期的累計金額：無
5.公司將根據公司《對外擔保管理辦法》的相關規定，視被擔保人具體情況要求其提供相應的反擔保。
6.本議案已經公司第五屆董事會第六十五次會議審議通過，尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
一、擔保情況概述
(一)擔保基本情況
為滿足公司及下屬子公司經營和發展需要，提高公司決策效率，公司董事會擬提請股東大會對公司及下屬子公司擔保事項作如下授權:
1.擔保總額為人民幣200億元，包括公司對各級控股子公司及其他具有實際控制權的公司提供的擔保、公司各級控股子公司及其他具有實際控制權的公司相互間提供的擔保、對資產負債率超過70%的各級控股子公司及其他具有實際控制權的公司提供的擔保、對各級控股子公司及其他具有實際控制權的公司提供的單筆超過公司最近一期經審計淨資產10％的擔保。
2.被擔保公司為公司下屬32家子公司。
3.擔保方式為保證擔保、抵押及質押。
4.在上述擔保範圍內，上級公司對下級公司提供擔保事項，授權公司董事長審批，並由公司董事長或其授權代表籤署相關法律文件。
5.在上述擔保範圍內，下級公司對上級公司或下屬公司之間提供擔保事項，授權公司董事長審批，並由公司董事長或其授權代表籤署相關法律文件。
6.授權期限自2015年年度股東大會召開之日起至2016年12月31日止。
(二)公司對本授權履行的內部決策程序
本議案已經公司第五屆董事會第六十五次會議審議通過，尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
二、提供擔保的公司
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三、被擔保的子公司情況
（下轉B107版）