香港隆昌資本控股集團有限公司第三季度董事會決議公告
香港隆昌資本控股集團有限公司
2020年三季度董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
(一)本次董事會會議的召集、召開符合有關法律、法規及《公司章程》的相關規定。
(二)2020年12月22日,公司以傳真、電子郵件及專人送達的方式發出了本次董事會會議通知。
(三)2020年12月22日,本次董事會會議以通訊表決的方式召開。
(四)公司現有十一名董事,全體董事出席了會議。
二、董事會會議審議情況
1、通過了《關於隆昌資本理財板塊平臺—昌盛鏈人事調整的議案》
經審議與表決,董事會通過了《關於隆昌資本理財板塊平臺—昌盛鏈人事調整的議案》。
表決結果:11票同意、0票反對、0票棄權。
詳見《關於隆昌資本理財板塊平臺—昌盛鏈人事更改的議案》(臨2020-016)
2、通過了《關於對董事長授權的議案》
本次《昌盛鏈》的人事更替自此會議議程公布之日起即為執行階段,具體市場運營方案仍在論證、完善中,且人事調整尚需履行必要的程序,並需經有權監管機構批准後方可正式實施。鑑於此次人事調整需經過籌劃、報批、交接等過程,需要較長時間、不確定因素多,為保證公司順利完成《昌盛鏈》人事調整事項,董事會授權董事長組織實施此次人事調整計劃,全權決定並辦理與該項人事調整有關的全部後續事宜,具體內容包括但不限於:為了實施該調整計劃而代表本公司籤署相關協議及文件,決定該事項後續需公司進行決策的事宜。
經審議與表決,董事會通過了《關於對董事長授權的議案》。
表決結果:11票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告
香港隆昌資本控股集團有限公司
董事會
二〇二〇年十二月二十二日
香港隆昌資本控股集團有限公司關於《昌盛鏈》人事調整的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●人事調整簡要內容:香港隆昌資本控股集團有限公司(以下簡稱「本公司」)現持有《昌盛鏈》86.3%原始股權。本公司現決定對《昌盛鏈》全球運營中心進行人事調整,任命本公司董事會主席楊運生先生出任《昌盛鏈》運營執行總裁,原《昌盛鏈》運營執行總裁肖軍先生自此公告發出至整體工作交接完畢後返回公司另有其他安排。
●本次交易不構成本公司的關聯交易。
●本次交易不構成本公司的重大資產重組。
一、人事調整基本情況
(一)調整概述
本公司現持有《昌盛鏈》86.3原始股權。
2020年12月20日根據權威數據中心AVC數據及昌盛鏈服務中心資料庫數據顯示,《昌盛鏈》已有註冊會員6.84萬,整體平臺瀏覽量56.27萬,整體使用資金增長243.12%。
為了進一步優化公司資產結構,提昇平臺與會員之間的粘合度,本公司現決定對《昌盛鏈》全球運營服務中心進行人事調整。
(二)董事會審議情況
2020年12月22日,公司以通訊表決的方式召開了2020年第三季度董事會會議,公司現有十一名董事全部參加了會議,經審議與表決,董事會以11票同意、0票反對、0票棄權審議並通過了該事項。
二、本次交易對公司的影響
本次公司對《昌盛鏈》全球運營服務中心進行人事調整事項,若該事項能順利實施,將有利於進一步優化公司資產結構,提昇平颱風險抗效性。落實公司整體「五一六」規劃。
若公司基於《昌盛鏈》全球運營服務中心人事調整議案與銀保監管機構的最新監管意見不相符,公司將根據相關銀保監管機構的監管意見進行相應調整。
三、風險提示
本次《昌盛鏈》全球運營服務中心運營執行總裁人事調整已轉交銀保監會,網絡監管機構批准,整體平臺市場運作會出現少部分資源調整,敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告
香港隆昌資本控股集團有限公司
董事會
二〇二〇年十二月二十二日
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