上海威爾泰工業自動化股份有限公司２００９年度股東大會決議公告 |
| 來源： | 證券時報 | 發布時間： | 2010年03月26日 05:14 | 作者： |
| 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 一、 重要提示： １、本次會議無否決或修改提案的情況； ２、本次會議無新提案提交表決。 二、 會議召開和出席情況 上海威爾泰工業自動化股份有限公司（以下簡稱「公司」）２００９年度股東大會於２０１０年３月２５日在公司會議室召開，出席本次會議的股東、股東代表共５人，代表股份２４，３９２，１７９股，佔公司股份總數的３９．１１％。 本次會議由公司董事會召集，李彧先生主持，公司部分董事候選人、監事候選人出席了本次會議，公司邀請的見證律師列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。 三、提案表決情況 本次股東大會按照會議議程，會議採用記名投票方式進行了表決，審議通過了以下議案： １、《２００９年度董事會工作報告》。 同意２４，３９２，１７９股，佔出席會議所有股東所持股份的１００％ ；反對０股；棄權０股。 孫叔平先生代表第三屆董事會獨立董事宣讀了獨立董事述職報告。 ２、《２００９年度監事會工作報告》。 同意２４，３９２，１７９股，佔出席會議所有股東所持股份的１００％ ；反對０股；棄權０股。 ３、《公司２００９年度報告》。 同意２４，３９２，１７９股，佔出席會議所有股東所持股份的１００％ ；反對０股；棄權０股。 ４、《關於２００９年度財務決算的議案》。 同意２４，３９２，１７９股，佔出席會議所有股東所持股份的１００％ ；反對０股；棄權０股。 ５、《關於２００９年度利潤分配的議案》。 同意２４，３９２，１７４股，佔出席會議所有股東所持股份的９９．９９９９８％ ；反對５股，佔出席會議所有股東所持股份的０．００００２％；棄權０股。 ６、《關於續聘公司２０１０年度審計機構的議案》。 同意２４，３９２，１７９股，佔出席會議所有股東所持股份的１００％ ；反對０股；棄權０股。 ７、《關於董事會換屆選舉的議案》，。 （１）選舉李彧為公司第四屆董事會董事 同意２４，３９２，１７９股，佔出席會議所有股東所持股份的１００％。 （２）選舉劉罕為公司第四屆董事會董事 同意２４，３９２，１７９股，佔出席會議所有股東所持股份的１００％。 （３）選舉郭峰為公司第四屆董事會董事 同意２４，３９２，１７９股，佔出席會議所有股東所持股份的１００％。 （４）選舉唐繼鋒為公司第四屆董事會董事 同意２４，３９２，１７９股，佔出席會議所有股東所持股份的１００％。 （５）選舉張金祖為公司第四屆董事會董事 同意２４，３９２，１７９股，佔出席會議所有股東所持股份的１００％。 （６）選舉徐典國為公司第四屆董事會董事 同意２４，３９２，１７９股，佔出席會議所有股東所持股份的１００％。 （７）選舉孫叔平為公司第四屆董事會獨立董事 同意２４，３９１，９７４股，佔出席會議所有股東所持股份的９９．９９９％。 （８）選舉顧洪濤為公司第四屆董事會獨立董事 同意２４，３９１，９７４股，佔出席會議所有股東所持股份的９９．９９９％。 （９）選舉沈明宏為公司第四屆董事會獨立董事 同意２４，３９１，９７４股，佔出席會議所有股東所持股份的９９．９９９％。 ８、《關於調整獨立董事津貼的議案》。 同意２４，３９２，１７４股，佔出席會議所有股東所持股份的９９．９９９９８％ ；反對５股，佔出席會議所有股東所持股份的０．００００２％；棄權０股。 ９、《關於監事會換屆選舉的議案》 （１）選舉孫宜周為公司第四屆董事會董事 同意２４，３９１，９７４股，佔出席會議所有股東所持股份的９９．９９９％。 （２）選舉應春為公司第四屆董事會董事 同意２４，３９１，９７４股，佔出席會議所有股東所持股份的９９．９９９％。 孫宜周、應春將和職工董事劉偉共同組成公司第四屆監事會。 四、律師出具的法律意見 １、律師事務所：國浩律師集團（上海）事務所 ２、見證律師：徐晨、朱銳 ３、結論性意見：經驗證，公司２００９年度股東大會就公告中列明的事項以現場記名投票方式進行表決，按《公司章程》和《規則》規定的程序進行計票和監票，並當場公布表決結果。本次股東大會議案審議通過的表決票數符合《公司章程》的規定，表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。 五、備查文件目錄 １、公司２００９年度股東大會決議； ２、國浩律師集團（上海）事務所出具的關於上海威爾泰工業自動化股份有限公司２００９年度股東大會的法律意見書。 特此公告。 上海威爾泰工業自動化股份有限公司 二零一零年三月二十六日 證券代碼：００２０５８ 證券簡稱：威爾泰 公告編號：２０１０－０１２ 上海威爾泰工業自動化股份有限公司 第四屆董事會第一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 上海威爾泰工業自動化股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第一次會議於２０１０年３月１５日以傳真、Ｅｍａｉｌ形式發出會議通知，於２０１０年３月２５日在公司六樓會議室召開。會議應出席會議董事９名，實際出席董事８名，董事張金祖先生因病請假。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定。公司全體監事及部分高級管理人員候選人列席會議。會議由李彧先生主持，經與會董事充分討論，審議並通過如下決議： 一、以８票贊成，０票反對，０票棄權的結果審議並通過「關於選舉公司第四屆董事會董事長、副董事長的議案」。 選舉李彧先生擔任公司第三屆董事會董事長職務，劉罕先生擔任公司第三屆董事會副董事長職務。 二、以８票贊成，０票反對，０票棄權的結果審議並通過「關於選舉董事會專門委員會成員的議案」。 各專門委員會成員如下： １、提名委員會：召集人孫叔平，成員為顧洪濤、李彧； ２、戰略委員會：召集人李彧，成員為劉罕、張金祖、沈明宏； ３、審計委員會：召集人顧洪濤，成員為沈明宏、劉罕； ４、薪酬和考核委員會：召集人沈明宏，成員為孫叔平、劉罕。 三、以８票贊成，０票反對，０票棄權的結果審議並通過「關於聘任公司總經理、董事會秘書的議案」。 聘任俞世新先生擔任公司總經理，聘任殷駿先生擔任公司董事會秘書。 四、以８票贊成，０票反對，０票棄權的結果審議並通過「關於聘任公司高級管理人員的議案」。 根據總經理的提名，聘任俞世新先生兼任公司財務負責人，聘任梁懷喜先生擔任公司副總經理兼總工程師，聘任李程生先生擔任公司副總工程師，聘任殷駿先生兼任人事行政總監、投資總監，聘任金達先生擔任公司副總工程師，聘任陸春亮先生擔任公司製造總監。 五、以８票贊成，０票反對，０票棄權的結果審議並通過「關於運用閒置募集資金補充公司流動資金的議案」。 擬繼續運用３０００萬元募集資金補充公司的流動資金，使用期限不超過６個月，從２０１０年４月１４日起到２０１０年１０月１３日止。 詳細內容請見在２０１０年３月２６日《證券時報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《關於運用閒置募集資金補充公司流動資金的公告》。 六、以８票贊成，０票反對，０票棄權的結果審議並通過「２０１０年度經營業績考核和激勵方案」。 七、以８票贊成，０票反對，０票棄權的結果審議並通過「關於制訂內幕信息知情人管理制度的議案」。 該制度全文刊登在ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 八、以８票贊成，０票反對，０票棄權的結果審議並通過「關於制訂外部信息使用人管理制度的議案」。 該制度全文刊登在ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 九、以８票贊成，０票反對，０票棄權的結果審議並通過「關於召開２０１０年第二次臨時股東大會的議案」，決定於２０１０年４月１３日召開公司２０１０年第二次臨時股東大會，審議運用３０００萬元募集資金補充公司流動資金的事宜。 通知內容詳見２０１０年３月２６日《證券時報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《關於召開２０１０年第二次臨時股東大會的通知》。 特此公告。 上海威爾泰工業自動化股份有限公司董事會 二零一零年三月二十六日 個人簡歷： 俞世新：男，４３歲，碩士研究生學歷，高級會計師，歷任上海輪胎橡膠集團股份有限公司財務部會計，亨特建材（中國）有限公司財務經理，上海紫江集團有限公司會計部經理，上海紫燕模具工業有限公司、上海紫燕注塑成型有限公司、上海紫燕合金應用技術有限公司財務總監，上海威爾泰工業自動化股份有限公司財務總監。未持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒。 梁懷喜：男，４６歲，碩士研究生學歷，高級工程師，歷任上海航空測控技術研究所工程師，上海高通創新中文系統有限公司項目組長，上海光華儀表廠高級工程師，西門子（中國）有限公司過程儀表部產品經理，上海威爾泰工業自動化股份有限公司市場部經理、生產部經理、副總工程師、總工程師。持有公司股份９８，０２８股，與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒。 殷駿：男，３７歲，碩士研究生學歷，歷任合肥榮事達洗衣機有限公司質量部科員，國電南京自動化股份有限公司企業發展部主管，上海紫江（集團）有限公司戰略研究部高級經理，上海威爾泰工業自動化股份有限公司董事會秘書、投資總監。未持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒。 李程生：男，５４歲，大學本科學歷，研究級高級工程師，歷任上海自動化儀表研究所研究員，上海威爾泰工業自動化股份有限公司副總工程師。持有公司股份７３，５２１股，與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒。 金達：男，３６歲，碩士研究生學歷。歷任Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｓ工程師、Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｌｅａｄ，上海威爾泰自動化股份有限公司現場總線高級經理、副總工程師。未持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒。 陸春亮：男，４２歲，碩士研究生學歷，歷任中石油承德石油機械廠產品副經理，中石化江蘇石油機電公司分長副廠長，豐利制模（蘇州）有限公司副總經理，鵬達精密包裝材料（上海）有限公司製造經理，上海威爾泰工業自動化股份有限公司製造總監。未持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒。 證券代碼：００２０５８ 證券簡稱：威爾泰 公告編號：２０１０－０１３ 上海威爾泰工業自動化股份有限公司 第四屆監事會第一次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 上海威爾泰工業自動化股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆監事會第一次會議於２０１０年３月１５日以傳真、Ｅｍａｉｌ形式發出會議通知，於２０１０年３月２５日上午在本公司會議室召開。本次會議應到監事３人，實到監事３人，會議由孫宜周先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。與會監事經過討論，審議並一致通過如下決議： 一、審議並一致通過了「關於選舉監事會主席的議案」，選舉孫宜周先生擔任公司第四屆監事會主席。 二、審議並一致通過了「關於運用閒置募集資金補充流動資金的議案」，同意繼續運用３０００萬元募集資金補充公司的流動資金，使用期限不超過６個月，從２０１０年４月１４日起到２０１０年１０月１３日止。 特此公告。 上海威爾泰工業自動化股份有限公司監事會 二零一零年三月二十六日 證券代碼：００２０５８ 證券簡稱：威爾泰 公告編號：２０１０－０１４ 上海威爾泰工業自動化股份有限公司 關於運用閒置募集資金補充流動資金的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 公司２００６年發行１８００萬股募集資金９２９４．７６３１萬元，由於國家實施的宏觀調控和政府相關規劃變動，公司所在工業園區存在規劃調整的預期，公司未能按照計劃購置項目用地及進行相應的廠房等基礎設施建設，這部分涉及的投資金額為３５５８萬元。截止到２００９年１２月３１日，已累計使用募集資金４０９６．１９萬元，尚未使用的募集資金５４０４．４６萬元（包括募集資金累計產生利息２０５．８９萬元）。公司目前不存在證券投資事項。 為提高公司資金的使用效率、降低財務費用，根據公司目前募集資金項目建設的實際進展情況，在保證募集項目建設的資金需求後，公司已經運用３０００萬元募集資金補充公司的流動資金，從２００９年１０月１２日起到２０１０年４月１１日止。在此次到期歸還的前提下，公司擬繼續運用３０００萬元募集資金補充公司的流動資金，使用期限不超過６個月，從２０１０年４月１４日起到２０１０年１０月１３日止。 因本次使用募集資金補充流動資金金額超過募集資金總額的１０％，因此上述事項還須提交公司２０１０年第二次臨時股東大會審議批准。 公司保薦機構華龍證券有限責任公司及保薦代表人對公司運用閒置募集資金補充流動資金，發表獨立意見如下： 威爾泰運用閒置募集資金補充流動資金，沒有變相改變募集資金用途，未影響募集資金投資計劃的正常進行，補充流動資金的計劃使用時間沒有超過６個月。威爾泰運用閒置募集資金補充流動資金的安排符合深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的相關規定，本保薦機構對威爾泰本次運用閒置募集資金補充流動資金的計劃無異議。 公司獨立董事孫叔平、顧洪濤、沈明宏對公司運用閒置募集資金補充流動資金髮表獨立意見如下： 由於行業的經營特點，為了保證公司生產、銷售的順利進行，公司通過銀行流動資金貸款獲取資金用於原材料採購及庫存；公司此次使用３０００萬元暫時閒置的募集資金補充流動資金仍全部應用於公司目前的主營業務需要，沒有變相改變募集資金用途，用以提高現有資金使用效益，降低財務費用。同意公司此次使用３０００萬元暫時閒置的募集資金補充流動資金，使用期限自從２０１０年４月１４日起到２０１０年１０月１３日止。 特此公告。 上海威爾泰工業自動化股份有限公司董事會 二零一零年三月二十六日 證券代碼：００２０５８ 證券簡稱：威爾泰 公告編號：２０１０－０１５ 上海威爾泰工業自動化股份有限公司 關於召開公司２０１０年第二次臨時股東大會 的通知 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 按照《公司法》及《公司章程》的有關規定，決定召開上海威爾泰工業自動化股份有限公司２０１０年第二次臨時股東大會，本次會議情況如下： 一、 會議基本情況 １、會議召集人：公司董事會 ２、會議召開方式：現場投票與網絡投票方式相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 ３、參加會議的方式：公司股東只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。 ４、會議召開日期和時間： 現場會議召開時間：２０１０年４月１３日（星期二）下午１４：００分 網絡投票時間：２０１０年４月１２日－２０１０年４月１３日。（１）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：２０１０年４月１３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；（２）通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：２０１０年４月１２日下午１５：００至４月１３日下午１５：００。 ５、現場會議召開地點：公司會議室（虹中路２６３號） ６、股權登記日：２０１０年４月６日 二、會議議題 １、關於運用閒置募集資金補充公司流動資金的議案 三、會議出席對象 １、截止２０１０年４月６日下午交易結束後在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東； ２、本公司董事、監事及其他高級管理人員； ３、凡有權出席本次股東大會並有表決權的股東因故不能出席會議均可以書面授權方式（授權委託書附後）委託一名代理人出席會議和參加表決，該委託代理人不必是公司股東； ４、公司聘請的見證律師。 四、出席會議登記辦法： １、登記地點：上海市虹中路２６３號一樓大廳； ２、登記時間：２０１０年４月８日上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０； ３、登記辦法： （１）自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證等辦理登記手續； （２）法人股東憑單位證明、授權委託書和出席人身份證原件辦理登記手續； （３）委託代理人憑本人身份證原件、委託人證券帳戶卡、授權委託書及持股憑證等辦理登記手續； （４）異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記。 地址：上海市虹中路２６３號公司投資者關係部 郵編：２０１１０３ 聯繫人：殷駿、尚小賓 電話：０２１－６４６５６４６５－６６６ 傳真：０２１－６４６５６８２８ 五、參加網絡投票的股東身份認證與投票程序 （一）採用交易系統投票的投票程序 １、本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：２０１０年４月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。 ２、投票代碼：３６２０５８；投票簡稱：上威投票 ３、股東投票的具體程序為： ① 買賣方向為買入投票； ②在「委託價格」項下填報本次臨時股東大會的議案序號，１．００元代表本次會議議案「關於運用閒置募集資金補充公司流動資金的議案」； ③在「委託股數」項下填報表決意見，１股代表同意，２股代表反對，３股代表棄權； ④對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單； ⑤不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。 （二）採用網際網路投票的身份認證與投票程序 １、股東獲取身份認證的具體流程 按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以採用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。 （１）申請服務密碼的流程 登陸網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務專區註冊；填寫「姓名」、「證券帳戶號」等相關信息並設置服務密碼，如申請成功，系統會返回一個４位數字的激活校驗碼。 （２）激活服務密碼 股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑藉「激活校驗碼」激活服務密碼。 如服務密碼激活指令上午１１：３０前發出的，當日下午１３：００即可使用；如服務密碼激活指令上午１１：３０後發出的，次日方可使用。 服務密碼激活後長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請。 申請數字證書諮詢電話：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６ 網絡投票業務諮詢電話：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２ ２、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的網際網路投票系統進行投票。 Ａ、登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在「上市公司股東大會列表」選擇「威爾泰２００９年度股東大會投票」； Ｂ、進入後點擊「投票登錄」，選擇「用戶密碼登錄」，輸入您的「證券帳戶號」和「服務密碼」；已申領數字證書的股東可選擇ＣＡ證書登錄； Ｃ、進入後點擊「投票表決」，根據網頁提示進行相應操作； Ｄ、確認並發送投票結果。 ３、投資者進行投票的時間通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：２０１０年４月１２日１５：００至２０１０年４月１３日１５：００期間的任意時間。 六、其他 參加會議的股東食宿及交通費用自理。 特此公告。 上海威爾泰工業自動化股份有限公司董事會 二零一零年三月二十六日 附件： 授權委託書 茲全權委託 先生（女士）代表我單位（個人），出席上海威爾泰工業自動化股份有限公司２０１０年第二次臨時股東大會並代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委託人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受託人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。 註：請在表決意見欄內相應地方填上「√」； 委託人籤名（蓋章）： 身份證號碼： 持股數量： 股 股東帳號： 受託人籤名： 身份證號碼： 委託日期： 年 月 日 | |
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