2012 年 4 月 5 日，佛山電器照明股份有限公司（以下簡稱「公司」） 第六屆董事會第十五次會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過 了《關於向全資子公司佛山高明富灣山水休閒渡假邨有限公司增資的議 案》，董事會同意將酒店業相關的土地、房地產、物業等資產及完成增 資所需要的現金資產（根據《公司法》相關規定）增資到全資子公司佛 山高明富灣山水渡假村有限公司（以下簡稱「富灣山水渡假村」）。
一、增資的原因
公司於2012年1月12日第六屆董事會第十三次會議審議通過了《關於授權公司管理層洽談整體轉讓佛山高明富灣湖酒店及佛山高明富灣 山水休閒渡假邨有限公司股權的議案》（詳見2012年1月13日公司董事會決議公告，公告編號：2012—001） 擬將佛山高明富灣山水休閒渡 假邨有限公司及公司投資的佛山高明富灣湖酒店項目相關的全部土 地、房地產、物業（包括附著物、設備設施）在政府產權交易所或 產權拍賣機構以公開掛牌方式整體轉讓。同時，因前期富灣山水渡假 邨經營使用的固定資產及土地使用權等無形資產全部記在公司財務帳 上，而實際是富灣山水渡假邨在負責運營使用，導致富灣山水渡假邨 有限公司的經營與資產不對應，也不方便管理。
目前，上述相關的土地、房地產、物業等資產已經具有證券、期貨評估業務資格的中介機構亞洲（北京）資產評估有限公司進行了評 估，公司擬依法依規將上述全部資產在評估基準日的評估價值 29301.10萬元對富灣山水渡假邨進行增資。同時，以貨幣資金3320萬 元進行增資。增資完成以後，在條件及價格合適情況下，便於公司整 體轉讓富灣山水渡假邨。
二、用於增資的資產情況：
用於增資的固定資產及土地使用權經亞洲（北京）資產評估有限公司評估，評估基準日為2012年1月31日，並出具了京亞評報字[2012] 第009號評估報告。評估結果如下：
1、委估資產房屋建築帳面淨值3013.14萬元，評估價值3666.73 萬元，增值額653.59萬元，增值率21.69%。增值原因由於近期建築材 料及人工成本上漲造成；
2、土地使用權帳面淨值6459.74萬元，評估價值25436.37萬元，增值額18976.63萬元，增值率293.77%。增值原因一是由於土地使用權 原為工業用地，後按當地國土部門的優惠政策規定補交土地出讓金後 變更為商業、住宅用地，因此帳面值較低；二是由於近年來土地價格 上漲。
用於增資的貨幣資金由公司自有資金解決。
三、對佛山高明富灣山水休閒渡假邨有限公司增資基本情況：
1、富灣山水休閒渡假邨公司情況簡介
該公司於2006年11月23日成立，註冊資本480萬元人民幣，佛山電器照明股份有限公司持股100%，公司類型為有限責任公司，經營範圍 為旅業服務、西餐製售、中餐製售、娛樂桑拿服務等。截止2010年12 月31日經審計的該公司總資產為8,392,081.84萬元、淨資產為 994,092.33萬元、營業收入為20,316,365.41萬元、淨利潤為 583,601.31萬元。
2、本次將以上述全部資產在評估基準日的評估價值29103.10萬元之中8800萬元實物資產作為增加富灣山水渡假邨的註冊資本，其餘的 20303.10萬元作為增加資本公積金；根據《公司法》有關貨幣出資比 例不低於30%的規定，公司將以貨幣資金增資3320萬元；增資總金額為 32423.1萬元。
增資完成後，佛山高明富灣山水休閒渡假邨有限公司註冊資本由
480萬元增加至12600萬元，公司持股仍為100%。
四、增資完成後對公司的影響：
本次對富灣山水渡假邨增資目的一是為了使富灣山水渡假邨擁有完整獨立的資產，使經營與資產相對應，理順管理關係，規範財務關 系；二是以後條件合適時便於公司對富灣山水度假邨項目整體轉讓的 實施。本次增資本質上屬於母公司和全資子公司的資產權屬的劃轉， 對公司具體經營情況沒有直接影響。
五、根據監管機構有關規定規則，公司本次增資事項不需要經過公司
股東大會審議；不構成關聯交易；不構成《上市公司重大資產重 組管理辦法》規定的重大資產重組事項。
公司董事會將按照監管機構相關規定規則分階段及時披露公司酒店業項目相關事項的進展情況，敬請廣大投資者注意投資風險。
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