證券代碼：000010 證券簡稱：*ST美麗公告編號：2019-084
深圳美麗生態股份有限公司關於紅信鼎通資本管理有限公司
向公司無償提供財務資助暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
1、為解決深圳美麗生態股份有限公司(以下簡稱「公司」)控股子公司福建省隧道工程有限公司(以下簡稱「福建隧道」)目前經營發展的資金需求，公司第二大股東紅信鼎通資本管理有限公司(以下簡稱「紅信鼎通」)擬向福建隧道提供人民幣20,000萬元的借款，借款期限一年，不收取資金佔用費。本次財務資助需公司提供連帶責任擔保。
2、本次提供財務資助事項構成關聯交易。
3、本次關聯交易不構成重大資產重組。？
4、本次財務資助相關的議案已經公司第十屆董事會第七次會議審議通過，根據《主板信息披露業務備忘錄第2號——交易和關聯交易》(2018年修訂)第四十七條相關規定，上市公司接受關聯人無償提供財務資助，可免於提交股東大會審議，因此本次交易無需提交公司股東大會審議通過。本次關聯交易已獲得獨立董事的事前認可並發表了同意的獨立意見。
二、關聯方基本情況
1、公司名稱：紅信鼎通資本管理有限公司
2、成立日期：2015年3月17日
3、註冊地址：珠海市橫琴新區寶華路6號105室-61662(集中辦公區)
4、法定代表人：陳紅豔
5、註冊資本：12,000萬元人民幣
6、營業範圍：資本管理、股權投資、投資管理、投資諮詢(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
7、存在的關聯關係：紅信鼎通是公司的第二大股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，紅信鼎通與本公司構成關聯關係，因此上述交易屬於關聯交易。
8、股權結構
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9、主要財務數據
單位：元
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10、關聯關係說明：紅信鼎通及其一致行動人持有公司股份10.20%，系公司第二大股東，本交易構成關聯交易。
11、紅信鼎通非失信被執行人。
三、關聯交易標的的基本情況
1、財務資助金額及期限：人民幣20,000萬元，期限不超過12個月。
2、利率：0.00%。
3、資金用途：公司經營發展需求，不存在其他協議安排。
4、定價政策和依據：本次財務資助系交易雙方自願協商的結果，無任何額外費用。
四、審議程序
公司於2019年6月27日召開了第十屆董事會第七次會議，審議通過了《關於紅信鼎通資本管理有限公司向公司無償提供財務資助暨關聯交易的議案》，根據《主板信息披露業務備忘錄第2號——交易和關聯交易》(2018年修訂)第四十七條相關規定，上市公司接受關聯人無償提供財務資助，可免於提交股東大會審議，因此本次交易無需提交公司股東大會審議通過。
五、本次交易的目的和對公司的影響
紅信鼎通為公司提供財務資助，主要是為了解決公司目前經營發展的資金需求，體現了股東對公司發展的支持，符合公司和全體股東的利益。通過此次財務資助，滿足了公司的資金需求，有利於公司業務發展。本次關聯交易不存在損害公司利益的情形，符合公司和全體股東的利益，並將對公司的生產經營產生積極的影響。
六、與該關聯人累計已發生的同類關聯交易情況
本年年初至披露日，公司未與紅信鼎通進行同類關聯交易。
七、董事會意見
本次大股東對公司提供財務資助，有利於解決公司目前經營發展的資金需求，能夠促進主營業務發展，更好地維護公司及全體股東的合法權益。
八、獨立董事事前認可及獨立意見
本次交易經獨立董事事前認可，並發表獨立意見如下：
為解決公司目前經營發展的資金需求，公司第二大股東紅信鼎通資本管理有限公司向公司控股子公司福建省隧道工程有限公司提供財務資助20,000萬元，借款期限一年，不收取資金佔用費。本次財務資助有利於緩解公司資金壓力，符合公司戰略發展需要，符合公司及全體股東的利益。本次關聯交易事項的審議程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。因此，我們同意本次接受財務資助事項。
九、備查文件：
1、公司第十屆董事會第七次會議決議；
2、獨立董事關於相關事項的事前認可及獨立意見。
特此公告。
深圳美麗生態股份有限公司
董事會
2019年6月27日
(責任編輯：DF134)