來源：中國基金報
見習記者 雲龍
曾經因涉嫌集資詐騙罪被警方立案偵查的華領資產案件如今迎來最新進展。上海警方發布最新通報，「華領資產」法定代表人孫某以涉嫌集資詐騙罪依法移送檢察機關審查起訴。同時警方還告誡「華領資產」及其關聯公司高管、部門主管、理財經理、業務員及其他為募集資金提供幫助人員全額退繳所獲佣金、提成、返點等非法所得。
「華領資產」法人被移送起訴
高管、理財經理、業務員被要求退傭
11月15日，上海市公安局浦東分局通過微信公眾號「警民直通車浦東」發布警情通報，內容有關華領資產集資詐騙案的最新進展。根據通報，目前公安機關已對「華領資產」法定代表人孫某以涉嫌集資詐騙罪依法移送檢察機關審查起訴。
通報稱：目前相關銀行帳戶、股權、不動產等涉案資產已被公安機關依法查封凍結。追贓完損工作仍在權力進行中，最終清退將由法院依法進行。
另外，浦東警方提醒案涉借款人依法履行還款義務，並告誡「華領資產」及其關聯公司高管、部門主管、理財經理、業務員及其他為募集資金提供幫助人員自通報發布之日起全額退繳所獲佣金、提成、返點等非法所得。
浦東警方還提醒投資人依法表達訴求，不信謠、不傳謠，不參與各類非法聚集活動，通過法律途徑維護自身合法權益。
騙取投資人資金
35億僅剩1300元
2019年12月2日，上海公安局浦東分局發布警方通報稱，在2019年11月13日，根據群眾報案，警方對「華領資產」以涉嫌集資詐騙罪立案偵查。包括法定代表人孫某在內的4名犯罪嫌疑人被依法採取強制措施。
根據當時警方通報，2016年3月起，「華領資產」在經營在經營過程中，通過虛構銀行承兌匯票收益權轉讓、包裝發行私募基金產品的方式騙取投資人資金，詐騙資金用於還本付息、個人揮霍等。目前，案件正在進一步偵辦中。警方將全面收集犯罪證據，全力推進案件偵辦、追贓挽損、資金核查等工作，最大限度保護投資人合法權益。
而據當時媒體報導，案件涉及的投資者共有700多人，涉及金額在35億左右，但是公司帳戶上只有1300元左右。
而9月6日下午，上海華領召開華領資產投資者見面會，董事長孫祺攜公司高管出席會議，並強調稱「有能力、有信心應對和化解風險」。然而不久之後，孫祺就被刑拘。
據了解，孫祺擁有20年金融從業經驗，創辦華領集團、華領公益。歷任江蘇省國際信託有限公司證券部總經理助理、江蘇省南京市金鑫投資有限公司高級投資經理、譽享投資管理(上海)有限公司副總經理，在產業投資、金融資本戰略運作等方面具有豐富經驗。
今年2月28日，中國證券投資基金業協會公布紀律處分決定書，因為委託不具有基金銷售業務資格的機構推介私募基金、未按規定向投資者履行信息披露義務、未按規定向協會報告重大事項三項內容，決定取消華領資產會員資格、暫停受理其私募基金備案，並將華領法定代表人孫祺和合規風控負責人張鑫加入協會黑名單，期限分別為五年和三年。
多家上市公司踩雷「華領資產」
恆寶股份「逃過一劫」
當初華領資產暴雷，同時引發多家上市公司踩雷。
其中，上海洗霸（603200）曾公告購買的「華領定製5號銀行承兌匯票分級私募基金」產品存在可能無法足額兌付投資本金及收益的情形。根據公告，上海洗霸踩雷的這款「華領定製5號銀行承兌匯票分級私募基金」產品購買金額為2千萬元，參考年化收益率為8.5%，產品期限為2018年9月5日到2019年3月4日。
另外，上海洗霸還有另一款1400萬元「良卓資產銀通2號票據投資私募基金」踩雷。最終，在2019年的年報中，上海洗霸對未能兌付的3400萬元予以計提減值。而2019年全年，上海洗霸淨利潤6358萬元。
與上海洗霸相似，中原內配同樣購買了2000萬元的「華領定製5號銀行承兌匯票分級私募基金」，公司也同樣在2019年報中計提了相應減值。
而另一家上市公司康力電梯（002367）則踩雷了總計3900萬元的「華領定製9號銀行承兌匯票分級私募基金」，另外，康力電梯還有1.1億元的「良卓資產穩健致遠票據投資私募基金」沒有實現兌付。
在2019年年報中，康力電梯對無法兌付的1.27億元計提了減值準備。而康力電梯2019年歸屬於上市公司股東的淨利潤為2.52億元。
而上市公司恆寶股份（002104）「運氣」就好多了。根據恆寶股份在2019年12月4日發布的公告，恆寶股份在2018年與華領鋆弘合作發起共同設立華領智慧農業&物聯網股權投資基金（有限合夥），基金總規模10,100萬元人民幣，公司出資10,000萬元人民幣，華領鋆弘出資100萬元人民幣。不過後來，該股權投資基金尚未設立也未實際出資。
隨後，恆寶股份便終止了參與投資設立該股權投資基金。
編輯：艦長