證券簡稱：中糧生化證券代碼：000930 公告編號：2019-051
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議出席情況
中糧生物化學(安徽)股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年8月26日分別以傳真和專人送達的方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發出召開公司七屆董事會2019年第六次臨時會議的書面通知。會議於2019年8月30日如期召開。在保障所有董事充分表達意見的情況下，本次董事會採用通訊方式進行表決。本次董事會會議材料同時提交公司監事及高級管理人員審閱。會議應參加表決董事9人，實際參加表決的董事共9人，參加表決的董事有：佟毅先生、李北先生、張德國先生、張昌新先生、喬映賓先生、石碧先生、何鳴元先生、李世輝先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、議案審議情況
1、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》。
公司獨立董事對公司會計政策變更事項發表了獨立意見。
具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》的《關於公司會計政策變更的公告》。
2、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2019年半年度報告及其摘要》。
公司獨立董事對半年報相關事項發表了獨立意見。
公司監事會對2019年半年度報告發表了核查意見，認為董事會編制和審議的公司2019年半年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》的相關公告。
三、備查文件
公司七屆董事會2019年第六次臨時會議決議。
特此公告
中糧生物化學(安徽)股份有限公司
董事會
2019年8月30日
(責任編輯：DF155)