江蘇四環生物股份有限公司關於終止投資設立北京四環百特生物製藥有限公司的公告
來源： 證券時報 發布時間： 2012年08月21日 07:06 作者： 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、終止事項概述
公司於２０１２年５月３０日第六屆董事會第十二次會議及２０１２年６月１５日召開的２０１２年第二次臨時股東大會審議通過了《關於公司控股子公司北京四環生物製藥有限公司擬投資設立全資子公司北京四環百特生物製藥有限公司的議案》。
本次投資由北京四環生物製藥有限公司以現有的房屋建築物、機器設備、土地等實物出資７，３２０萬元，並另加１０，５００萬元貨幣資金出資，投資設立全資子公司北京四環百特生物製藥有限公司。
由於公司在項目實施過程中，通過進一步充分市場分析，確認項目設立時機不成熟，藥品註冊證、藥品生產許可證的轉讓有很大難度，所以公司決定終止投資設立北京四環百特生物製藥有限公司，截止目前，該公司尚未成立，也尚未注資。
公司於２０１２年８月２０日召開第六屆董事會第十四次會議，審議通過了關於終止投資設立北京四環百特生物製藥有限公司的議案，該議案尚需股東大會審議通過。
二、備查文件
１、第六屆董事會第十四次會議決議；
２、獨立董事意見書。
特此公告。
江蘇四環生物股份有限公司董事會
２０１２年８月２０日
股票代碼：０００５１８ 股票簡稱：四環生物 公告編號：臨－２０１２－２９號
江蘇四環生物股份有限公司
第六屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
２０１２年８月２０日在本公司會議室召開第六屆董事會第十四次會議。本公司於２０１２年８月９日以電話方式發布了召開董事會的通知。出席會議董事應到５名，分別為孫國建、江永紅、程度勝、盧青、徐小娟，實到５名董事。本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定，形成的決議合法、有效。
經與會董事審議，以五票全部同意，通過以下決議及議案：
一、審議通過了關於終止投資設立北京四環百特生物製藥有限公司的議案，並將本預案提交公司２０１２年第四次臨時股東大會審議；
公司於２０１２年５月３０日第六屆董事會第十二次會議及２０１２年６月１５日召開的２０１２年第二次臨時股東大會審議通過了《關於公司控股子公司北京四環生物製藥有限公司擬投資設立全資子公司北京四環百特生物製藥有限公司的議案》。
本次投資由北京四環生物製藥有限公司以現有的房屋建築物、機器設備、土地等實物出資７，３２０萬元，並另加１０，５００萬元貨幣資金出資，投資設立全資子公司北京四環百特生物製藥有限公司。
由於公司在項目實施過程中，通過進一步市場分析，認為項目設立時機不成熟，藥品註冊證、藥品生產許可證的轉讓有很大難度，所以公司決定終止投資設立北京四環百特生物製藥有限公司，截止目前，該公司尚未成立，也尚未注資。此次議案，尚需股東大會審議通過。
二、審議通過了關於召開２０１２年第四次臨時股東大會的議案。
具體內容請見《關於召開２０１２年第四次臨時股東大會通知》。
特此公告。
江蘇四環生物股份有限公司董事會
２０１２年８月２０日
股票代碼：０００５１８ 股票簡稱：四環生物 公告編號：臨－２０１２－３１號
江蘇四環生物股份有限公司關於
召開２０１２年第四次臨時股東大會通知
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
１．會議召集人：公司第六屆董事會。
２．本次股東大會會議召開符合法律、法規及本公司章程的有關規定。
本公司第六屆董事會於２０１２年８月２０日召開第十四次會議，審議通過了召開２０１２年第四次臨時股東大會事宜。
３．會議召開日期和時間：２０１２年９月７日（星期五）上午９：３０。
４．會議召開方式：現場投票。
５．出席對象：
（１）截至２０１２年９月４日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（２）本公司董事、監事和高級管理人員。
（３）本公司聘請的律師。
６．會議地點：江陰市濱江開發區定山路１０號。
二、會議審議事項
審議《關於終止投資設立北京四環百特生物製藥有限公司的議案》。
由於公司在項目實施過程中，通過進一步市場分析，認為項目設立時機不成熟，藥證、藥品生產許可證的轉讓有很大難度，所以公司決定終止投資設立北京四環百特生物製藥有限公司，截止目前，該公司尚未成立，也尚未注資。
三、會議登記方法
凡參加會議的股東，本地股東請於２０１２年９月６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００時持證券帳戶卡、本人身份證（委託出席者需持授權委託書及本人身份證），法人股東持股憑證、法人授權委託書和出席人身份證到本公司證券部辦理登記。異地股東可於２０１２年９月６日前（含該日），以信函或傳真方式登記，信函或傳真登記時間以抵達地時間為準。
四、其他
與會代表交通及食宿費用自理。
聯繫地址：江蘇省江陰市濱江開發區定山路１０號
郵政編碼：２１４４３４
聯繫電話：０５１０－８６４０８５５８
傳 真：０５１０－８６４０８５５８
五、備查文件
１、第六屆董事會第十四次會議決議；
２、江蘇四環生物股份有限公司關於終止投資設立北京四環百特生物製藥有限公司的公告。
江蘇四環生物股份有限公司
董事會
２０１２年８月２０日
附件：
授權委託書
茲委託 （先生 女士）代為出席江蘇四環生物股份有限公司２０１２年第四次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人（籤名）： 受託人（籤名）：
身份證號： 身份證號：
股東帳號：
持股數量：
委託時間： 年 月 日 有效期限：
委託人對審議事項的表決指示：