§1 重要提示
1．1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載於巨潮資訊網。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。
1．2除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
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1．3 公司年度財務報告已經中審國際會計師事務所審計並被出具了標準無保留意見的審計報告。
1．4 公司董事長陳少群先生、總經理曾湃先生、財務總監陳陽升先生及計財部部長俞浩女士聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2．1 基本情況簡介
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2．2 聯繫人和聯繫方式
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§3 會計數據和財務指標摘要
3．1 主要會計數據
單位：元
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註：1、公司農產品批發市場業務2011年實現淨利潤29，564 萬元，同比增長61．23％；實現歸屬母公司淨利潤21，377萬元，同比增長72．67％。
2、2011年度，公司實現歸屬母公司淨利潤同比2010年下降的原因，主要系2010年公司完成轉讓西岸漁人碼頭公司股權事項，實現歸屬母公司淨利潤26，877．46萬元所致。
3、2011年度，公司實現營業收入和歸屬母公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤同比2010年大幅增長，主要系公司旗下深圳海吉星國際農產品物流園項目順利啟動運營所致。
4、2011年度，公司經營活動產生的現金流量淨額為負值的原因，主要系公司下屬企業客戶交易保證金影響所致；剔除收付保證金影響後，2011年度公司經營活動產生的現金流量淨額為477，888，512．12元。
3．2 主要財務指標
單位：元
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註：1、2011年度，公司基本每股收益和稀釋每股收益同比2010年下降的原因，主要系2010年公司完成轉讓西岸漁人碼頭公司股權事項，實現歸屬母公司淨利潤26，877．46萬元所致；
2、2011年度，公司扣除非經常性損益後的基本每股收益同比2010年大幅增長，主要系公司旗下深圳海吉星農產品國際物流園項目順利啟動運營所致；
3、2011年度，公司每股經營活動產生的現金流量淨額為負值原因，主要系公司下屬企業業務客戶業務保證金影響所致；剔除收付保證金影響後，2011年度公司每股經營活動產生的現金流量淨額為0．62元。
3．3 非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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註：1、非流動資產（非股權）處置損益主要系報告期公司下屬果菜公司、南山農批公司獲得拆遷補償款；
2、轉讓股權損益主要系公司未參與下屬深寶公司報告期完成的非公開發行股票所致；
3、專項減值準備衝回主要系報告期公司轉讓參股公司青島青聯公司股權，收到受讓方代償款項衝回原債務計提減值準備；
4、報告期內，公司計入當期損益的政府補助詳細情況見審計報告附註說明。
§4 股東持股情況和控制框圖
4．1 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
單位：股
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4．2 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
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§5 董事會報告
5．1 管理層討論與分析概要
2011年5月12日，中共中央政治局委員、廣東省委書記汪洋、廣東省省長黃華華率多位省和地市領導組成的考察團蒞臨公司總部考察，對公司近年來在農產品流通領域轉型升級的探索予以充分肯定。
2011年度，公司緊緊圍繞「網絡化」戰略，重點推進「海吉星」品牌建設、創導「綠色交易」、商業模式創新、繼續完善網絡化布局等工作。公司將通過全國布局的優質網絡資源，提供農產品供應鏈的全方位增值服務，打造強勢、差異化核心競爭優勢。
2011年度重點工作如下：
一、打造「海吉星」品牌，創導「綠色交易」
（一）「ＨＩＧＲＥＥＮ」——公司推出「海吉星」品牌新ＬＯＧＯ
報告期，公司推出以「綠色交易」為核心理念的新ＬＯＧＯ＿ＨＩＧＲＥＥＮ，海吉星品牌追求安全、高效、環保、和諧，此次不僅是ＬＯＧＯ的簡單變換，更是公司經營理念的提升。
（二）深圳和廣西海吉星農產品物流園啟動運營
2011年度，公司旗下深圳海吉星國際農產品物流園項目及廣西海吉星農產品國際物流園項目啟動運營，截至報告日運營情況良好。
（三）成功承辦世界批發市場聯合會2011年秋季大會，提升「海吉星」品牌影響力
2010年7月29日，公司成功贏得了世界批發市場聯合會2011年秋季大會（以下簡稱「世批聯2011深圳大會」）的主辦權。2011年10月19日，世批聯2011深圳大會拉開帷幕，有超過兩百名來自世界各國及國內的農產品流通行業的管理者、專家、學者、投資者、以及研究機構和政府主管部門的代表齊聚深圳、出席盛會。
二、創新商業模式，提升公司整體商業價值
（一）「會員制」創新商業模式，有效提升公司整體的商業價值
「會員制」是公司的創新商業模式，是公司 「單體市場協同」、「批發市場專業運營能力」、「客戶資源」、「公眾信賴」、「海吉星標準」、「綠色交易」等整體差異化競爭優勢的集中體現。上述公司整體差異化競爭優勢及由此產生的商業資源是使得會員資格具備商業價值的重要原因。2011年度，會員制模式率先在深圳海吉星國際農產品物流園推行並取得了良好的經濟和社會效益。
（二）「海吉星檢測」創新食品安全管理模式，提升公司差異化核心競爭優勢
2011年1月28日，公司註冊成立深圳海吉星農產品檢測科技中心有限公司（以下簡稱「海吉星檢測」）；2011年11月18日，公司與商務部流通產業促進中心籤署《商務部流通產業促進中心增資入股深圳海吉星農產品檢測科技中心有限公司的協議》，合作推進海吉星檢測業務。海吉星檢測的設立開創了國內農產品批發市場引進第三方實驗室獨立開展食品安全檢測之先河，為公司打造海吉星品牌，提升差異化核心競爭優勢奠定了基礎。
（三）上海市場成為「浦東新區進境水果檢驗檢疫集中查驗點」，打造差異化核心競爭優勢
報告期內，公司下屬上海農產品中心批發市場成為「浦東新區進境水果檢驗檢疫集中查驗點」，這是全國首家設立在農產品批發市場的進境水果檢驗檢疫集中查驗點。該查驗點的投入使用，將對公司旗下農產品批發市場進口水果業務做大、做強起到積極的推動作用。
三、集中優勢資源，支持「海吉星」市場建設和主業發展
（一）啟動非公開發行股票事項
報告期內，公司啟動非公開發行股票工作。
詳見2011年5月6日、2011年9月7日、2011年9月27日、2012年1月20日、2012年2月9日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上的公司公告。
（二）優質資產的價值釋放
1、深寶公司完成非公開發行股票事項
公司下屬深圳市深寶實業股份有限公司（股票簡稱：深深寶Ａ、深深寶Ｂ；股票代碼：000019、200019，以下簡稱「深深寶」）已於2011年6月27日完成非公開發行股票股份登記。公司未參加深深寶此次非公開發行，公司對深深寶的持股比例由非公開發行前的26．33％下降到非公開發行後的19．09％，仍為第一大股東。該事項增加公司2011年度稅前收益8，357萬元。
2、果菜公司獲得拆遷補償
為保障深圳市布吉河粵寶路河段改造工程建設項目順利進行，根據深圳市、龍崗區政府決定，經深圳市規劃和國土資源委員會批准，對公司下屬全資深圳市果菜貿易公司位於龍崗區布吉街道粵寶路的房產及附屬設施進行拆遷補償安置，上述拆遷補償事項增加公司2011年度合併報表稅前收益5，391萬元。
（三）盤活青聯股份有限公司資產，穩妥解決歷史遺留事項
經公開掛牌，山東濱州亞太投資有限公司（以下簡稱「濱州亞太公司」）成為青聯公司9，982，440股股份的受讓方，並與公司協商籤署了《青島青聯股份有限公司股份轉讓及債務代償合同》。根據合同約定，公司以成交價人民幣12，880，000元將青聯公司9，982，440股股份轉讓給濱州亞太公司。股份轉讓後，公司將不再持有青聯公司的股份。濱州亞太公司同意代青聯公司全部償還青聯公司欠公司的債務本息合計44，141，796．77元。
報告期內，公司已收到濱州亞太公司代青聯公司償還欠公司的債務本息合計44，141，796．77元，該代償事項增加公司2011年度稅前收益4，016萬元。2012年1月，公司收到深圳聯合產權交易所轉付的由濱州亞太公司支付的全部股份轉讓款1，288萬元，該事項將增加公司2012年稅前收益1，288萬元。
四、繼續完善農產品批發市場「網絡化」布局
報告期內，公司與湖北省聯合發展投資集團有限公司、深圳市豪騰投資有限公司共同投資成立武漢城市圈海吉星農產品物流有限公司，註冊資本30，000萬元，公司出資12，300萬元人民幣，持有41％股權。
五、「強強聯合」加快推進公司「網絡化」戰略
（一）深圳市農產品交易中心股份有限公司引進戰略投資者事項
2011年8月29日，公司2011年第二次臨時股東大會審議通過了《關於同意深圳市農產品交易中心股份有限公司引進戰略投資者的議案》，公司同意深圳市農產品交易中心股份有限公司（以下簡稱「交易中心」）通過增資擴股的方式公開招募引進戰略投資者。經深圳聯合產權交易所公開招募，2011年12月28日組織競爭性談判，Ｖｉｓｉｏｎ Ｋｎｉｇｈｔ Ｃａｐｉｔａｌ（Ｃｈｉｎａ） Ｆｕｎｄ Ｉ．Ｌ．Ｐ［嘉御（中國）投資基金Ｉ期］（以下簡稱「嘉御基金」）和景林高盈投資有限公司（Ｇｒｅｅｎｗｏｏｄｓ Ｔｏｐ Ｓｕｒｐｌｕｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ）（以下簡稱「景林投資」）被確認為項目的最終投資方。2012年1月6日，公司、交易中心及深圳市海吉星投資管理股份有限公司實質為公司全資子公司）與俊皆有限公司（嘉御基金的全資子公司，以下簡稱「俊皆公司」）、景林投資、交易中心管理層團隊齊志平、孫煒、董華新、史偉鵬及李華（以下簡稱「管理層團隊」）共同籤訂《關於農產品交易中心股份有限公司之投資協議》。
有關交易中心引進戰略投資者事項，交易各方仍在協商談判本次增資的具體細節安排，公司將根據事項進展及時做出信息披露。
（二）公司與招商美冷（香港）控股有限公司籤署《關於冷鏈業務戰略合作備忘錄》
2011年8月18日，公司與招商美冷（香港）控股有限公司（以下簡稱「招商美冷」）在全國範圍內籤署《關於冷鏈業務戰略合作備忘錄》，雙方同意在保持各自核心業務穩定發展的基礎上，圍繞農產品冷鏈物流業務進行探討及合作。
（三）雲南東協國際農產品物流有限公司引進戰略投資者
2011年10月8日，公司第六屆董事會第十八次會議審議通過了《關於同意雲南東協國際農產品物流有限公司引進戰略投資者工作方案的議案》，同意雲南東協國際農產品物流有限公司（以下簡稱「雲南東協」）通過公開徵集方式引進戰略投資者，由戰略投資者以評估機構對雲南東協的資產評估結果為定價依據，單方增資持有雲南東協40％的股權。經深圳聯合產權交易所履行公開招募等相關程序後組織競爭性談判，深圳市英龍建安（集團）有限公司（以下簡稱「英龍建安」）被確認為該增資項目的投資方，以人民幣10，421．09萬元認購雲南東協新增註冊資本人民幣10，000萬元。2012年1月9日，公司與英龍建安籤署《雲南東協國際農產品物流有限公司增資協議》。
六、加強公司內部管理，支持「網絡化」戰略實施
（一）開展內部控制規範工作
（二）進一步提升公司「網絡化」管理水平
（三）加強內幕信息登記管理，防控內幕交易
七、繼續履行企業社會責任
管理層討論與分析詳見同日刊登在巨潮資訊網的2011年年度報告。
5．2 主營業務分行業情況表
單位：萬元
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5．3 報告期內利潤構成、主營業務及其結構、主營業務盈利能力較前一報告期發生重大變化的原因說明
√適用 □ 不適用
從公司涉及的行業構成來看，報告期內，公司主營業務營業收入維持平穩。其中，農產品生產加工養殖業務收入同比增長26．48％，主要是公司下屬果菜公司、農牧公司等分別因出口收入增長和豬肉價格上漲促使收入同比增長較大；農產品批發市場業務主營收入同比增長36．22％，主要是報告期公司旗下深圳海吉星國際農產品物流園啟動運營情況良好所致，截至2011年12月31日，公司已收到並確認會員註冊費收入1．735億元。
§6 財務報告
6．1 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明
□ 適用 √ 不適用
6．2 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響
□ 適用 √ 不適用
6．3 與最近一期年度報告相比，合併範圍發生變化的具體說明
√ 適用 □ 不適用
一、新納入合併範圍公司情況
（1）、2011 年1 月28日，本公司與本公司之全資子公司深圳市海吉星國際農產品物流管理有限公司分別出資800萬元和200萬元，共同投資設立深圳海吉星農產品檢測科技中心有限公司，本公司（合併）持有100％股權。
（2）、2011年5月，本公司與深圳市祥恆昶貿易有限公司、深圳市臻康貿易有限公司、華銳資產管理有限公司（以下統稱為「轉讓各方」）分別籤訂《股權轉讓協議書》，本公司受讓轉讓各方分別持有的天津海吉星農產品物流有限公司（以下簡稱為「天津海吉星」）10％、5％和3％的股權，受讓價款分別為3，000萬元、1，500萬元和900萬元。本公司受讓該等股權前，已持有天津海吉星42％的股權，受讓該等股權後，本公司共計持有天津海吉星60％的股權。2011年5月27日，與本次股權轉讓有關的工商變更登記辦理完畢。本公司確定2011年5月31日為購買日並自該日開始合併天津海吉星資產負債表，本報告期將該公司2011年12月31日資產負債表及6－12月利潤表和現金流量表納入合併範圍。
（3）、2011 年10 月21日，本公司與本公司之全資子公司深圳市海吉星投資管理股份有限公司分別出資2800萬元和1200萬元，共同投資設立深圳農產品交易所股份有限公司，本公司（合併）持有100％股權。
（4）2011年10月，本公司之全資子公司深圳市海吉星投資管理股份有限公司受讓上海粵鋒投資管理諮詢有限公司持有的上海翰吉斯市場管理有限公司20％的股權，本公司合併持有上海翰吉斯市場管理有限公司66．6％股權，本報告期將該公司2011年12月31日資產負債表及10－12月利潤表和現金流量表納入合併範圍。
二、本期不再納入合併範圍的子公司
本公司下屬寧夏海吉星國際農產品物流有限公司之子公司寧夏海吉星房地產有限公司，因相關資質問題一直未開展業務，該公司於2010年7月份成立，已於2011年6月7日註銷。
6．4 董事會、監事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明
□ 適用 √ 不適用
法定代表人：陳少群
財務總監：陳陽升
深圳市農產品股份有限公司
二○一二年四月七日
證券代碼：000061證券簡稱：農產品公告編號：2012－14
深圳市農產品股份有限公司
第六屆董事會第二十六次會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市農產品股份有限公司第六屆董事會第二十六次會議於2012年4月5日上午10：00在深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈13樓海吉星會議室召開。會議通知於2012年3月26日以書面或電子郵件形式發出。會議應到董事13人，實到董事12人，董事徐國榮先生因公未能出席會議，委託董事、總經理曾湃先生代為出席並表決。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》及公司《章程》的規定。會議由董事長陳少群先生主持，經全體與會董事認真審議並逐項表決，通過以下議案：
一、2011年度財務報告
《2011年度財務報告》詳見與本公告同日刊登在巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《2011年年度報告》第十章「財務報告」。
同意票數13票，反對票數0票，棄權票數0票。
本議案尚須提交公司2011年度股東大會審議。
二、2011年度利潤分配預案
公司自2007年1月1日起，開始執行新《企業會計準則》。根據新的會計準則，對子公司的投資採用成本法核算，下屬企業未宣布分紅派息的利潤暫不能納入母公司利潤，因此，母公司利潤和合併利潤存在差異。根據《公司法》規定，進行利潤分配應以母公司為主體。
經審計，2011年度母公司實現淨利潤328，687，996．38元，按淨利潤的10％計提法定盈餘公積32，868，799．64元後，2011年12月31日，母公司可供股東分配的利潤為495，228，001．06元，母公司資本公積為1，554，843，394．01元，其中，資本公積——股本溢價為1，494，411，232．88元，按照相關法律法規的規定，可用於轉增股本。
2011年度利潤分配預案：以2011年末總股本768，507，851股為基數，向全體股東每10股轉增6股送2股並派發現金紅利1元（含稅）。
董事會認為：以上利潤分配預案的安排符合《公司法》、《企業會計準則》、《公司章程》等相關規定。
同意票數13票，反對票數0票，棄權票數0票。
本議案尚須提交公司2011年度股東大會審議。
三、2011年度募集資金存放與使用情況的專項報告
詳見與本公告同日刊登在巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《2011年年度報告》第七章第四節「一、報告期內募集資金運用情況」。
同意票數13票，反對票數0票，棄權票數0票。
本議案尚須提交公司2011年度股東大會審議。
四、2011年度內部控制自我評估報告
詳見與本公告同日刊登在巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《2011年度內部控制自我評估報告》。
同意票數13票，反對票數0票，棄權票數0票。
五、2011年度總經理工作報告
同意票數13票，反對票數0票，棄權票數0票。
六、2011年度董事會工作報告
《2011年度董事會工作報告》詳見與本公告同日刊登在巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《2011年年度報告》第七章「董事會報告」。
同意票數13票，反對票數0票，棄權票數0票。
本議案尚須提交公司2011年度股東大會審議。
七、關於公司2011年度董事及高級管理人員薪酬的議案
2011年，公司董事及高級管理人員年度薪酬依據公司2008年第一次臨時股東大會審議通過的《薪資管理制度》的規定發放。
（一）2011年，公司董事在公司領取薪酬、津貼的情況如下：
（金額單位：人民幣 元）
■
按照《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，2011年，公司獨立董事汪興益先生、孫良媛女士、孫雄先生、肖幼美女士、劉震國先生分別在公司領取100，000元（含稅）津貼。
本議案逐項審議並表決，關聯董事陳少群先生、曾湃先生、汪興益先生、孫良媛女士、孫雄先生、肖幼美女士、劉震國先生、萬筱寧先生、陳陽升先生及胡翔海分別迴避表決。
同意票數3票，反對票數0票，棄權票數0票。
（二）2011年，除兼任董事的高級管理人員，公司高級管理人員在公司領取薪酬、津貼的情況如下：
（金額單位：人民幣 元）
■
本議案逐項審議並表決。
同意票數13票，反對票數0票，棄權票數0票。
《關於公司2011年度董事薪酬的議案》尚須提交公司2011年度股東大會審議通過。
八、2011年度獨立董事履行職責情況報告
詳見與本公告同日刊登在巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《2011年度獨立董事履行職責情況報告》。
同意票數13票，反對票數0票，棄權票數0票。
九、2011年度社會責任報告
詳見與本公告同日刊登在巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《2011年度社會責任報告》。
同意票數13票，反對票數0票，棄權票數0票。
十、2011年年度報告及其摘要
詳見與本公告同日刊登在巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《2011年年度報告》及刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《2011年年度報告摘要》（公告編號2012－16）。
同意票數13票，反對票數0票，棄權票數0票。
本議案尚須提交公司2011年度股東大會審議通過。
十一、關於調整獨立董事津貼的議案
公司擬自2012年起，將獨立董事津貼從每年10萬元（含稅）調整至每年12萬元（含稅）。
關聯獨立董事汪興益先生、孫良媛女士、孫雄先生、肖幼美女士、劉震國先生迴避表決。
同意票數8票，反對票數0票，棄權票數0票。
本議案尚須提交公司2011年度股東大會審議通過。
十二、關於聘任2012年度會計師事務所的議案
經公司董事會審計委員會提議，擬聘請中審國際會計師事務所有限公司為公司2012年度審計機構，對公司2012年度財務報表和內部控制情況發表審計意見，年度審計報酬約為人民幣165萬元（含差旅費）。
本議案已經獨立董事事前認可提交本次董事會審議。
同意票數13票，反對票數0票，棄權票數0票。
本議案尚須提交公司2011年度股東大會審議。
十三、關於增資九江市琵琶湖農產品物流有限公司的議案
為推進九江市琵琶湖農副產品批發市場項目，經與九江市琵琶湖農產品物流有限公司（以下簡稱「九江公司」）另一方股東九江市琵琶湖農副產品批發市場有限公司協商，同意對九江公司進行同比例增資，增資後九江公司註冊資本由3，000萬元增至6，000萬元，變更前後出資額、股權比例如下：
■
本交易不屬於關聯交易。
董事會同意授權管理層籤署增資相關文件。
同意票數13票，反對票數0票，棄權票數0票。
十四、關於召開2011年度股東大會的議案
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《關於召開2011年度股東大會的通知》（公告編號2010－17）。
同意票數13票，反對票數0票，棄權票數0票。
特此公告。
深圳市農產品股份有限公司
董事會
二○一二年四月七日
證券代碼：000061證券簡稱：農產品公告編號：2012－15
深圳市農產品股份有限公司
第六屆監事會第十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司第六屆監事會第十一次會議於2012年4月5日下午2：30在深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈13樓海吉星會議室召開。會議應到監事5人，實到監事5人。會議由監事會主席周潤國先生主持，會議審議通過如下議案：
一、關於2011年度監事會工作報告的議案
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
二、關於公司2011年度監事薪酬的議案
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
三、關於公司2011年度財務報告的議案
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
四、關於2011年度內部控制自我評價報告的議案
根據財政部等五部委聯合發布的《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制配套指引》及《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等相關規定的要求，監事會全體成員就公司2011年度內部控制的自我評價報告發表如下意見：
1、公司依據《公司法》、《證券法》、《企業內部控制基本規範》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等相關法律、法規的規定，以及自身經營特點和管理需要，在充分考慮控制環境、風險評估、控制活動、信息溝通、監督等內控組成要素的基礎上，已逐步建立起較為完善的內部控制制度。
2011年，公司作為深圳地區26家重點內控試點企業之一，風險點和內控缺陷整改穩步實施，公司總部授權體系得到梳理優化，下屬企業的內控體系建設不斷引向深入，公司內控文化初步形成。
2011年，公司未有違反內控相關法律法規及公司相關內部控制制度的情形。
2、公司內部控制組織架構完整，內部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。
綜上所述，監事會認為公司內部控制自我評價全面、真實、準確，客觀反映了公司內部控制的實際情況。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
五、關於2011年度募集資金存放及使用情況專項說明的議案
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
六、關於2011年度利潤分配預案的議案
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
七、關於2011年年度報告及其摘要的議案
根據《中華人民共和國公司法》和《深圳市農產品股份有限公司章程》等相關規定，監事會審議了公司《2011年年度報告》正文和摘要，監事會認為：
1、公司《2011年年度報告》的編制和審核程序符合法律法規、中國證監會和《深圳市農產品股份有限公司章程》的規定；
2、公司《2011年年度報告》內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況。
監事會未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
八、關於聘任2012年度會計師事務所的議案
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。
上述一、二、三、五、六、七、八議案尚須經公司2011年度股東大會審議通過後生效。
特此公告。
深圳市農產品股份有限公司
監事會
二○一二年四月七日
證券代碼：000061證券簡稱：農產品公告編號：2011－17
深圳市農產品股份有限公司
關於召開2011年度股東大會的
通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過了《關於召開2011年度股東大會的議案》，公司定於2012年5月2日上午10：30召開深圳市農產品股份有限公司2011年度股東大會。
■
茲委託［］先生（女士）代表我單位（個人）出席深圳市農產品股份有限公司於2012年5月2日召開的2011年度股東大會，並代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委託人沒有對表決權的行使方式作具體指示，受託人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。本人（或本單位）對下述議案的投票意見如下（請在相應表決意見欄目打「√」）：
■
委託人股東帳戶：委託人持有股數：股
委託人身份證號碼（或營業執照註冊號）：
委託人（籤名）：
特此公告。
深圳市農產品股份有限公司
董事會
二○一二年四月七日
未親自出席董事姓名
未親自出席董事職務
未親自出席會議原因
被委託人姓名
徐國榮
董事
因公
曾湃
股票簡稱
農 產 品
股票代碼
000061
上市交易所
深圳證券交易所
董事會秘書
證券事務代表
姓名
劉雄佳
江疆
聯繫地址
深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈13樓
深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈13樓
電話
（0755）82589021
（0755）82589021
傳真
（0755）82589021
（0755）82589021
電子信箱
ＩＲ＠ｓｚａｐ．ｃｏｍ
ＩＲ＠ｓｚａｐ．ｃｏｍ
2011年
2010年
本年比上年增減
2009年
營業總收入（元）
1，795，680，889．28
1，370，820，363．24
30．99％
1，245，954，899．83
營業利潤（元）
159，542，618．23
315，249，657．49
－49．39％
195，859，673．00
利潤總額（元）
343，405，421．57
336，388，832．15
2．09％
207，651，277．11
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）
206，819，213．89
276，948，019．61
－25．32％
97，150，138．47
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）
17，253，487．19
－26，038，219．76
166．26％
－11，862，820．08
經營活動產生的現金流量淨額（元）
－272，866，106．71
663，279，137．26
－141．14％
516，512，887．67
2011年末
2010年末
本年末比上年末增減
2009年末
資產總額（元）
9，468，941，884．83
9，112，759，008．27
3．91％
7，011，003，579．40
負債總額（元）
5，347，794，658．31
5，334，923，887．71
0．24％
3，543，012，309．15
歸屬於上市公司股東的所有者權益（元）
3，215，903，603．97
3，078，735，307．60
4．46％
2，908，050，354．83
總股本（股）
768，507，851．00
768，507，851．00
0．00％
768，507，851．00
2011年
2010年
本年比上年增減
2009年
基本每股收益（元／股）
0．2691
0．36
－25．25％
0．13
稀釋每股收益（元／股）
0．2691
0．36
－25．25％
0．13
扣除非經常性損益後的基本每股收益（元／股）
0．02
－0．03
166．66％
－0．03
加權平均淨資產收益率（％）
6．53％
9．27％
－2．74％
2．97％
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率（％）
0．54％
－0．87％
1．41％
－0．83％
每股經營活動產生的現金流量淨額（元／股）
－0．36
0．86
－141．86％
0．67
2011年末
2010年末
本年末比上年末增減（％）
2009年末
歸屬於上市公司股東的每股淨資產（元／股）
4．18
4．01
4．24％
3．78
資產負債率（％）
56．48％
58．54％
－2．06％
50．54％
非經常性損益項目
2011年金額
附註（如適用）
2010年金額
2009年金額
非流動資產處置損益
166，770，758．25
注1、2
363，180，926．95
169，380，069．11
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
98，993，531．79
注4
37，844，286．35
47，640，713．59
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回
29，481，761．20
注3
0．00
0．00
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益
0．00
－12，190，000．00
－65，000，000．00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
－4，133，036．33
－8，510，271．49
5，487，602．94
所得稅影響額
－73，617，310．08
－67，294，466．18
－30，397，337．70
少數股東權益影響額
－27，929，978．13
－10，044，236．26
－18，098，089．39
合計
189，565，726．70
－
302，986，239．37
109，012，958．55
2011年末股東總數
47，352
本年度報告公布日前一個月末股東總數
51，250
前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例
持股總數
持有有限售條件股份數量
質押或凍結的股份數量
深圳市人民政府國有資產監督管理委員會
國家
21．52％
165，358，021
0
0
深圳市遠致投資有限公司
國有法人
5．22％
40，128，474
0
0
華夏成長證券投資基金
境內非國有法人
4．11％
31，549，278
0
0
深圳華強鼎信投資有限公司
境內非國有法人
2．74％
21，080，000
0
0
中國工商銀行－富國天惠精選成長混合型證券投資基金（ＬＯＦ）
境內非國有法人
2．69％
20，692，900
0
0
中國工商銀行－中海能源策略混合型證券投資基金
境內非國有法人
2．34％
18，009，066
0
0
無錫市國聯發展（集團）有限公司
國有法人
2．21％
17，000，000
0
0
廣州鐵路集團廣深鐵路實業發展總公司
國有法人
1．46％
11，212，948
0
0
深圳市人力資源和社會保障局
境內非國有法人
1．46％
11，212，948
0
0
全國社保基金一一零組合
境內非國有法人
1．32％
10，114，976
0
0
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份數量
股份種類
深圳市人民政府國有資產監督管理委員會
165，358，021
人民幣普通股
深圳市遠致投資有限公司
40，128，474
人民幣普通股
華夏成長證券投資基金
31，549，278
人民幣普通股
深圳華強鼎信投資有限公司
21，080，000
人民幣普通股
中國工商銀行－富國天惠精選成長混合型證券投資基金（ＬＯＦ）
20，692，900
人民幣普通股
中國工商銀行－中海能源策略混合型證券投資基金
18，009，066
人民幣普通股
無錫市國聯發展（集團）有限公司
17，000，000
人民幣普通股
廣州鐵路集團廣深鐵路實業發展總公司
11，212，948
人民幣普通股
深圳市人力資源和社會保障局
11，212，948
人民幣普通股
全國社保基金一一零組合
10，114，976
人民幣普通股
上述股東關聯關係或一致行動的說明
1、控股股東深圳市人民政府國有資產監督管理委員會代表國家持有股份（國家股）；前10名股東中，深圳市人民政府國有資產監督管理委員會間接持有深圳市遠致投資有限公司100％的股權，該兩股東之間存在關聯關係；
2、本公司未知上列其餘股東之間是否存在關聯關係及是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。
行業
營業收入
營業成本
營業毛利
2011年度
同比增減
2011年度
同比增減
2011年度
同比增減
農產品批發市場業務
91，161．92
36．22％
33，339．07
22．83％
57，822．85
45．35％
農產品生產加工養殖業務
82，160．85
26．48％
78，610．37
19．97％
3，550．48
729．18％
農批市場配套服務業務
6，885．53
7．91％
3，805．11
14．68％
3，080．42
0．57％
減內部行業之間抵消
1，103．85
－
480．04
－
623．81
－
抵消後合計
179，104．46
31．19％
115，274．51
21．87％
63，829．95
52．22％
序號
姓名
職務
報酬總額（含稅）
領取報酬期限
備註
1
陳少群
董事長、黨委書記
692，499
全年
2
曾湃
董事、總經理、黨委副書記
670，249
全年
3
汪興益
獨立董事
100，000
全年
4
孫良媛
獨立董事
100，000
全年
5
孫雄
獨立董事
100，000
全年
6
肖幼美
獨立董事
100，000
全年
7
劉震國
獨立董事
100，000
全年
8
萬筱寧
董事、黨委副書記、紀委書記
613，319
全年
9
陳陽升
董事、財務總監
225，000
4－12月
9
馬彥釗
原董事、財務總監
75，000
1－3月
已離任
10
祝俊明
董事
0
——
不在公司領取報酬
11
孫濤
董事
0
——
不在公司領取報酬
12
徐國榮
董事
0
——
不在公司領取報酬
13
胡翔海
董事、副總經理
634，909
全年
序號
姓名
職務
報酬總額（含稅）
領取報酬期限
備註
1
陳小華
副總經理
613，319
全年
2
鍾輝紅
副總經理
602，524
全年
3
張鍵
副總經理
613，319
全年
4
劉雄佳
董事會秘書
584，314
全年
股東名稱
原出資額
（萬元）
原股權比例
變更後出資額
（萬元）
變更後
股權比例
深圳市農產品股份有限公司
1，650
55％
3，300
55％
九江市琵琶湖農副產品批發市場有限公司
1，350
45％
2，700
45％
合計
3，000
100％
6，000
100％
一、召開會議基本情況
（1）凡2012年4月23日（星期一）下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席本次股東大會的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）。
（2）公司董事、監事和高級管理人員及見證律師等。
二、會議議題
11、獨立董事向公司2011年度股東大會述職。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）上的公司《第六屆董事會第二十六次會議決議公告》（公告編號：2012－14）及《第六屆監事會第十一次會議決議公告》（公告編號：2012－15）
三、會議登記方法
4、其他事項
異地股東可採用信函或傳真的方式登記（登記時間以收到傳真或信函時間為準）。傳真登記請發送傳真後電話確認。
四、其他事項
出席本次股東大會的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。
五、授權委託書