大湖水殖股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議通知於2013年8月30日以送達和傳真方式發出。會議於2013年9月11日在本公司會議室召開。會議應表決董事5人，實際表決董事5人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議全票通過了如下議案：
一、審議通過了《投資設立大湖水殖漢壽甲魚有限公司》的議案
為了充分發揮本公司品牌優勢，整合高端淡水產品業務，給消費者提供優質甲魚產品，公司決定投資710萬元，與從事甲魚養殖銷售業務多年，有成熟渠道與從業經驗的自然人王兆久、張兆春、張壽岱、範勇、張國利五人共同投資設立大湖水殖漢壽甲魚有限公司（暫定名，以下簡稱新公司，以工商註冊登記為準）。
新公司註冊資本1000萬元，本公司佔註冊資本的51%；自然人王兆久現金108.88萬元人民幣出資，佔註冊資本的10.89%；自然人張兆春現金108.88萬元人民幣出資，佔註冊資本的10.89%；自然人張壽岱現金108.88萬元人民幣出資，佔註冊資本的10.89%；自然人範勇現金108.88萬元人民幣出資，佔註冊資本的10.89%；自然人張國利現金54.44萬元人民幣出資，佔註冊資本的5.44%。註冊地址在獲得「漢壽甲魚」地理標誌證明商標的湖南省常德市漢壽縣，經營範圍為甲魚（中華鱉）及其他水產品的苗種繁育、養殖、銷售、加工、新產品研發推廣（以工商核准為準）。
根據公司章程，本議案無需提交股東大會審議。
同意5票，棄權0票，反對0票。
二、審議通過了《投資設立淡水魚類湖南工程研究有限公司》的議案
基於本公司在淡水魚類行業的優勢地位，湖南省發改委以湘發改高技[2012]2016號文件批覆同意本公司組建淡水魚類湖南省工程研究中心，為了提高我公司在淡水魚行業的核心競爭力，加強產業關鍵技術研究開發，提高淡水魚重大技術成果的產業化能力，公司決定投資設立淡水魚類湖南工程研究有限公司（暫定名，以工商註冊登記為準，以下簡稱新公司）。新公司註冊資本為1000萬元，本公司用實物和現金990萬元人民幣出資，佔註冊資本的99%；湖南洞庭水殖珍珠有限公司用現金10萬元人民幣出資，佔註冊資本的1%。新公司經營範圍為淡水魚類工程研究、成果轉化與推廣，水產品銷售（以工商核准為準）。
根據公司章程，本議案無需提交股東大會審議。
同意5票，棄權0票，反對0票。
三、審議通過了關於《同意授權公司管理層利用閒置資金進行短期委託理財項目》的議案
公司出售上海泓鑫置業公司股權獲得部分投資收益，在主業投資項目尚未完全確定時，為提高資金使用效率，增加現金資產收益，在確保資金安全的前提下，同意授權公司管理層利用公司自有閒置資金用於購買一年以內銀行短期保本的理財產品，授權額度以5000萬元人民幣為限，在上述額度內，資金可滾動使用。
根據公司章程，本議案無需提交股東大會審議。
同意5票，棄權0票，反對0票。
對外投資
一、投資設立大湖水殖漢壽甲魚有限公司
●投資標的名稱:
公司與自然人王兆久、張兆春、張壽岱、範勇、張國利合資成立大湖水殖漢壽甲魚有限公司。
●投資金額:
合資公司註冊資金為現金1,000萬人民幣，公司以自有資金投資710萬元，佔註冊資本的51%，自然人王兆久出資108.88萬元人民幣，佔註冊資本的10.89%；自然人張兆春出資108.88萬元人民幣，佔註冊資本的10.89%；自然人張壽岱出資108.88萬元人民幣，佔註冊資本的10.89%；自然人範勇出資108.88萬元人民幣，佔註冊資本的10.89%；自然人張國利出資54.44萬元人民幣，佔註冊資本的5.44%。
●其他需要提示的重要事項：該項投資已經本公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過，根據公司章程規定，無需提交股東大會審議。本次投資不構成關聯交易。
（一）、對外投資概述
公司與王兆久、張兆春、張壽岱、範勇、張國利五位自然人本著平等互利的原則，經友好協商決定共同投資設立大湖水殖漢壽甲魚有限公司（暫定名，以工商登記為準），該合資公司註冊資金為現金1,000萬人民幣，其中本公司用現金投資710萬元人民幣，佔註冊資本的51%；註冊地址在獲得「漢壽甲魚」地理標誌證明商標的湖南省漢壽縣，經營範圍為甲魚（中華鱉）及其他水產品的苗種繁育、養殖、銷售、加工、新產品研發推廣（以工商核准為準）。該項投資不構成關聯交易。
該項投資已經本公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過。
（二）、合資方的基本情況
1、王兆久，男，中國籍，住址：湖南省漢壽縣龍陽鎮城南居委會二組
2、張兆春，男，中國籍，住址：湖南省漢壽縣龍陽鎮觀音巷
3、張壽岱，男，中國籍，住址：湖南省漢壽縣龍陽鎮農業科學研究所
4、範勇，男，中國籍，住址：湖南省漢壽縣龍陽鎮新街居委會
5、張國利，男，中國籍，住址：湖南省漢壽縣洲口鎮正龍村十組
王兆久、張兆春、張壽岱、範勇、張國利及其直系親屬與本公司之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其它關係。
（三）、投資標的基本情況
公司名稱：大湖水殖漢壽甲魚有限公司
註冊資本：1,000 萬元
出資方式：現金方式出資
註冊地址：湖南省常德市漢壽縣
業務範圍：甲魚（中華鱉）及其他水產品的苗種繁育、養殖、銷售、加工、新產品研發推廣。
出資比例情況：
| 股東名稱 | 出資數額（萬元） | 出資方式 | 持股比例（%） |
| 大湖水殖股份有限公司 | 510 | 現金 | 51 |
| 王兆久 | 108.88 | 現金 | 10.89 |
| 張兆春 | 108.88 | 現金 | 10.89 |
| 張壽岱 | 108.88 | 現金 | 10.89 |
| 範勇 | 108.88 | 現金 | 10.89 |
| 張國利 | 54.44 | 現金 | 5.44 |
| 合計 | 1000 | 100 |
合資公司的股東會、董事會、監事會和經營管理機構的設置和議事規則雙方約定按《公司法》和公司章程執行。
（四）、對外投資的目的和對公司的影響
「漢壽甲魚」是我國著名的中華鱉主產地，地處北緯39°附近，養殖歷史悠久，品質優良。王兆久等合資公司股東有20餘年從業經驗，年均銷售漢壽甲魚1億元左右。本次投資有利於本公司擴展水產名優產品規模，提升公司品牌價值，符合公司現實及長遠發展的需要，符合公司及全體股東的利益。
（五）、備查文件
1、第五屆董事會第二十七次會議決議
二、投資設立淡水魚類湖南工程研究有限公司
●投資標的名稱：公司與湖南洞庭水殖珍珠有限公司合資成立淡水魚類湖南工程研究有限公司。
●投資金額：1000萬元
●其他需要提示的重要事項：該項投資已經本公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過，根據公司章程規定，無需提交股東大會審議。湖南洞庭水殖珍珠有限公司是本公司的全資子公司。
（一）、對外投資概述
公司與湖南洞庭水殖珍珠有限公司本著平等互利的原則，經友好協商決定共同投資設立淡水魚類湖南工程研究有限公司（暫定名，以工商登記準），該公司註冊資金1,000萬人民幣，其中本公司用現金與實物990萬元出資，佔註冊資本的99%；湖南洞庭水殖珍珠有限公司用現金10萬元出資，佔註冊資本的1%。註冊地址暫定為湖南省常德市鼎城區，經營範圍為淡水魚類工程研究、成果轉化與推廣，水產品銷售（以工商核准為準）。
（二）、合資方的基本情況
湖南洞庭水殖珍珠有限公司
成立日期：2005 年 4 月 18 日
註冊號：430700000022851
註冊地址：常德市武陵區三岔路辦事處長庚路社區洞庭大道西段 388 號
註冊資本：捌佰萬元整
法定代表人：劉曉貴
經營範圍：從事珍珠蚌養殖、銷售；預包裝食品的銷售；農副產品、珍珠化妝品的銷售；珍珠飾品的生產、銷售。
（三）、投資標的基本情況
公司名稱：淡水魚類湖南工程研究有限公司
註冊資本：1,000 萬元
出資方式：實物加現金方式出資
註冊地址：湖南省常德市鼎城區
業務範圍：淡水魚類工程研究、成果轉化與推廣，水產品銷售。
出資比例情況：
| 股東名稱 | 出資數額（萬元） | 出資方式 | 持股比例（%） |
| 大湖水殖股份有限公司 | 990 | 實物+現金 | 99 |
| 湖南洞庭水殖珍珠有限公司 | 10 | 現金 | 1 |
| 合計 | 1000 | 100 |
合資公司的股東會、董事會、監事會和經營管理機構的設置和議事規則雙方約定依據《公司法》和公司章程規定執行。
（四）、對外投資的目的和對公司的影響
基於本公司在淡水魚類行業的優勢地位，湖南省發改委以湘發改高技[2012]2016號文件批覆同意本公司組建淡水魚類湖南省工程研究中心，成立該公司對提高我公司在淡水魚行業的核心競爭力，加強產業關鍵共性技術研究開發，提高淡水魚重大技術成果的產業化能力將起到非常重要的作用。
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