| 時間：2015年09月08日 22:05:17 中財網 |
證券代碼：000861 證券簡稱：
海印股份公告編號：2015-82 廣東海印集團股份有限公司 關於上海周浦·海印又一城項目進展的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1、可轉換
公司債券的募投項目——上海市浦東新區周浦鎮（原康橋鎮）25街坊60/1 丘項目（又稱「上海周浦〃海印又一城項目」）於2015年9月8日上午舉行奠基儀式，此舉標誌著公司發展文娛綜合體的理念落地。 2、上海周浦〃海印又一城項目把握迪斯尼運營契機，提升文娛商業價值空間，是公司首個「文娛+商業」項目的異地複製，深化文娛商業互融共生格局，是轉型升級戰略規劃的重要踐行。 一、項目介紹 1、項目名稱：上海市浦東新區周浦鎮（原康橋鎮）25街坊60/1 丘項目（簡稱「上海周浦〃海印又一城項目」） 2、項目概況 本項目系公司公開發行可轉換
公司債券的募投項目（詳見公司於2015年6月29日披露的2015-45號公告《公開發行可轉換
公司債券預案》），項目總投資16.25 億元，其中11.90 億元擬使用募集資金。本項目位於上海市浦東新區周浦鎮（原康橋鎮）25街坊60/1丘，毗鄰迪斯尼樂園所在的浦東新區川沙新鎮，屬於上海迪斯尼文化經濟核心輻射圈內。該項目用地面積為29,471.10平方米，規劃總建築面積為125,431.14平方米（含地下室），地上規劃建設主要用於文娛商業綜合體和酒店兩部分。 經過深圳市世聯土地房地產評估有限公司測算，項目經濟效益不低於行業平均水平，測算的項目結果指標見下表所示： 項目結果指標表 序號 項 目 指標 1 佔地面積 29,471.10 m2 2 總建築面積 125,431.14 m2 3 項目總投資 162,519.00 萬元 4 項目經營收入 1,299,063.42 萬元 5 利潤總額 857,381.89 萬元 6 稅後利潤 643,036.44 萬元 7 投資利潤率（稅前） 527.56% 8 投資淨利潤率（稅後） 395.67% 9 財務淨現值（FNPV） 19,765.24 萬元 10 財務內部收益率（FIRR） 11.80% 11 靜態投資回收期 11.76 年 12 動態投資回收期 24.79 年 3、項目定位：同格調、差異化 公司將充分利用區位優勢，秉承「同格調、差異化」的文娛定位，打造全方位配套「迪士尼」但又具有自身特色的文化娛樂業態，來吸引「迪士尼」經濟板塊的以家庭為單位的人流群體。項目將以「家庭溫馨生活」為情境，以「新奇、夢幻、娛樂」為格調，打造集購物、酒店、餐飲、休閒、健身和社交等多功能於一體的文娛業態。與此同時，公司還將構建虛實互動的網絡購物場景，推動文娛業態O2O線上線下融合發展。 4、項目優勢 上海浦東，內連長江，遠眺
太平洋，是上海經濟的引擎，被譽為中國經濟三個增長極之一。周浦地處
陸家嘴、世博園和「迪士尼」樂園三大核心功能區域的地理中心，素有「小上海」之稱，是浦東「東進」戰略的重要承接點；周浦.海印又一城項目處於周浦鎮幾何中心，項目周邊有全球第6個、中國第2個「迪士尼」主題樂園項目（距離「迪士尼」樂園西門僅有3.6公裡），亞洲規模最大的上海
國際醫學園，距離在建的「小上海商業項目」項目僅2.5公裡。 二、項目進展 2015年9月8日，上海周浦〃海印又一城項目舉行了奠基儀式，標誌著公司發展文娛綜合體這一理念落地。未來，公司將以周浦.海印又一城項目為起點，並適時開展全國異地複製，構築全國性主題式文娛綜合體連鎖體系，真正實現海印的虛實互動文娛綜合體夢想。 三、對公司的影響和意義 1、把握迪斯尼運營契機，提升文娛商業價值空間 中國大陸第一個、世界第六個迪士尼主題樂園預計將於2016年上半年開業，正式運營後將推進長三角地區包括商業、旅遊、交運和影視動漫在內的第三產業轉型和升級，促進整個上海的城市休閒消費市場，尤其是每年將帶來千萬級別的客流量，對主題公園周邊的商貿零售、餐飲旅遊、特色文娛企業產生巨大溢出效應。本次投資項目所在地周浦鎮毗鄰迪斯尼主題樂園所在的川沙新鎮，各類交通網絡完備便利，是主題公園的文化經濟核心輻射區，同時籌資後項目的快速投放，最早將於2017年實現對外租售業務和文娛運營，將有助於緊跟主題公園運營節奏，獲得市場領先優勢，打造成浦東重要的文化娛樂休閒商業區，將充分受益於迪士尼樂園所帶來的機遇。 2、首個「文娛+商業」項目的異地複製，深化文娛商業互融共生格局 本次投資項目為順應商業、文娛和金融領域的最新發展趨勢，公司持續深化打造《加快公司戰略轉型升級的規劃綱要》和《「打造商娛領域網際網路金融平臺」戰略規劃》文娛商業融合共生格局的落地舉措。本項目將充分開發迪斯尼培育的文化旅遊消費群體，接入到公司文娛運營平臺和網際網路運營架構，線上構建各類文娛場景入口，線下注入實景娛樂、城市演藝、體育健身遊戲社交等互補式文娛業態，為消費者提供創新、稀缺的消費體驗，提升商業運營平臺的流量和消費量，提高平臺商戶銷售收入，最終打造成與周圍商業綜合體和文娛綜合體形成差異化競爭，特色鮮明、與迪斯尼互補的文化娛樂休閒式商業綜合體，深化公司文娛商業互融共生格局。 3、積極提升公司業績，為股東創造增量價值 本次募集資金投資項目市場前景廣闊，募投項目實施後，預計成本淨利潤率將達到395.67%，財務內部收益率達到11.80%，對公司整體業績的提升將產生積極作用。本次
可轉債募資，一方面將合理化項目資金結構，實現融資多元化，降低整體融資成本，減輕企業財務壓力，提高權益資本回報率，另一方面公司質地良好，有助於降低發行時間成本，加快項目實施，在確保工程質量的情況下力爭縮短項目建設期，爭取本次募投項目的早日竣工、銷售和達到預期效益，為全體股東創造最大增量價值。 特此公告。 廣東海印集團股份有限公司 董事會 二〇一五年九月九日
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