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股票簡稱：
文山電力股票代碼：600995
雲南
文山電力股份有限公司
2018年第一次臨時股東大會會議材料
雲南
文山電力股份有限公司
2018年2月12日
雲南
文山電力股份有限公司
2018年第一次臨時股東大會會議議程
時 間
內 容
報告人
主持人
2018年
02月12日
下午
14:30開始
（現場會議）
一、主持人宣布會議開始、介紹會議出席情況，並宣布股
東大會注意事項。
楊
育
鑑
二、審議會議議題：
雷
鵬
1.關於變更公司部分董事的議案；
1.1關於選舉黃興倉同志任公司第六屆董事會董事的議案
1.2關於選舉王昌照同志任公司第六屆董事會董事的議案
1.3關於選舉雷鵬同志任公司第六屆董事會董事的議案
2.公司第六屆董事會離職董事向股東大會作離職報告
離職
董事
三、股東及股東授權代表發言，公司董事及高管回答相關
問題。
四、推舉股東大會監票人、記票人。
五、股東對股東大會議案進行表決。
六、統計有效表決票數，宣布表決結果。
七、宣讀2018年第一次臨時股東大會決議。
八、律師對2018年第一次臨時股東大會程序及議案表決結
果進行現場見證。
九、參會股東及委託代理人、董事及董事會秘書等對會議
有關決議、會議紀要、會議記錄等文件籤字確認。
十、主持人宣布2018年第一次臨時股東大會閉幕。
雲南
文山電力股份有限公司
2018年第一次臨時股東大會注意事項
為了維護全體股東的合法權益，保障股東在公司2018年第一次臨時股東大
會期間依法行使權力，確保股東大會的正常秩序和議事效率，根據《中華人民共
和國公司法》《中華人民共和國證券法》《雲南
文山電力股份有限公司章程》和《雲
南
文山電力股份有限公司股東大會議事規則》等有關規定，特制定股東大會注意
事項如下：
一、請按照本次股東大會會議通知（詳見2018年01月27日刊登於上海證
券交易所網站www.sse.com.cn的《雲南
文山電力股份有限公司關於召開2018
年第一次臨時股東大會的通知》）中規定的時間和登記方法辦理參加會議的手續。
二、股東或股東委託代理人出席股東大會，依法享有發言權、質詢權、表決
權等權利，同時也應認真履行其法定義務，自覺維護會場秩序，不得侵犯其他股
東的權益。進入會場後，請關閉行動電話或調至靜音狀態。
三、本次股東大會以現場投票、網絡投票相結合的表決方式召開。
四、股東或股東代表在發言時，應言簡意賅，圍繞本次股東大會會議議題進
行討論。
五、現場會議採取記名投票表決方式，股東以其持有的表決權的股份數額行
使表決權，每一股份享有一票表決權，請與會股東按照表決票上的提示認真填寫。
網絡投票按有關網絡投票實施規則辦理。
六、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除出席會議的股東或委託代理人、
公司董事、監事、高級管理人員、聘請的律師、會計師及董事會邀請的人員外，
公司有權依法拒絕其他人員進入會場。
七、本次會議由上海柏年律師事務所的律師現場見證股東大會全部過程及表
決結果，並出具法律意見書。
雲南
文山電力股份有限公司2018年
第一次臨時股東大會會議議題
雲南
文山電力股份有限公司
關於變更公司部分董事的議案
各位股東：
雲南
文山電力股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2013年12月26日召開
了2013年第一次臨時股東大會，選任了公司第六屆董事會，董事會由11名董事
組成。
近期，因公司第六屆董事會董事長楊育鑑同志、第六屆董事會董事張虹同志、
第六屆董事會董事段登奇同志工作變動。按照《公司法》《上海證券交易所上市
公司董事選任與行為指引》和《公司章程》等有關規定，根據公司控股股東雲南
電網有限責任公司推薦，經公司董事會提名委員會審查和提名推薦，公司第六屆
董事會第二十九次會議審議通過，現提請公司2018年第一次臨時股東大會審議，
擬變更公司部分非獨立董事，選任黃興倉同志、王昌照同志、雷鵬同志任公司第
六屆董事會董事，任期與公司第六屆董事會同步，楊育鑑同志、張虹同志、段登
奇同志不再擔任公司董事及董事會相關委員會職務。
楊育鑑同志自2013年12月擔任公司董事、董事長及董事會相關委員會職務
以來，勤勉盡責，積極謀劃公司戰略藍圖，部署公司發展規劃，持續提升公司的
核心競爭力，公司快速、持續、健康發展，對公司做強做優等方面發揮了積極作
用，為公司未來發展奠定了堅實的基礎。張虹同志自2013年12月擔任公司董事
及董事會相關委員會職務以來，勤勉盡責，對提高董事會決策科學性、公司規範
運作等方面發揮了積極作用。段登奇同志自2007年1月擔任公司董事會秘書職
務、自2010年3月擔任公司董事職務以來，勤勉盡責，嚴格履行上市公司信息
披露義務，對公司治理等方面發揮了積極作用。公司董事會對楊育鑑同志、張虹
同志、段登奇同志為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！
黃興倉同志現任雲南電網有限責任公司企業管理部主任，多年從事電力企業
經營管理、黨建思想政治等工作，具備豐富的公司經營運作工作經驗，具備擔任
公司董事的任職資格和能力。王昌照同志現任雲南電網有限責任公司副總工程
師、計劃發展部主任，多年從事電網規劃研究、電力企業經營管理等工作，具備
豐富的電網規劃、企業管理工作經驗，具備擔任公司董事的任職資格和能力。雷
鵬同志現任雲南
文山電力股份有限公司董事會秘書、證券事務代表、董事會辦公
室黨支部書記、董事會辦公室主任、證券投資部主任，多年從事公司治理、證券
事務管理、電力系統研究等工作，具備豐富的公司治理、證券事務管理工作經驗，
具備擔任公司董事的任職資格和能力。
本議案包括如下分項議案：
1.關於選舉黃興倉同志任公司第六屆董事會董事的議案；
2.關於選舉王昌照同志任公司第六屆董事會董事的議案；
3.關於選舉雷鵬同志任公司第六屆董事會董事的議案。
現將上述三名董事候選人提交公司2018年第一次臨時股東大會採用累積投
票制進行選舉，選舉三位非獨立董事擔任公司第六屆董事會董事。
請予審議。
附件：1.非獨立董事候選人黃興倉同志簡歷
2.非獨立董事候選人王昌照同志簡歷
3.非獨立董事候選人雷鵬同志簡歷
雲南
文山電力股份有限公司董事會
2018年2月12日
附件1：非獨立董事候選人黃興倉同志簡歷
黃興倉同志簡歷
黃興倉，男，漢族，1968年10月出生，雲南會澤人，研究生學歷，1987
年7月參加工作，1995年11月加入中國共產黨，高級政工師，現任雲南電網有
限責任公司企業管理部主任。
主要學習及工作經歷
1987.08-2001.10 魯布革發電廠機械分場、機電公司、廠辦工作
（1990.10-1992.12 雲南師範大學漢語言文學專業讀大專；1998.09-
2000.10 雲南省委黨校經濟管理專業讀本科；2001.04-2004.03 華中科技大學科
技哲學專業讀研究生）；2001.11-2003.07 雲南電力集團公司總經理工作部工作；
2003.07-2012.03 歷任雲南電網公司總經理工作部文秘處秘書、辦公室主任師兼
文秘處處長、黨群工作部副主任、新聞中心主任、黨群工作部主任、政治工作部
主任；2012.03-2016.09雲南電網公司楚雄供電局局長、黨委副書記（2014.09 雲
南電網公司更名為雲南電網有限責任公司）；2016.09 至今 雲南電網有限責任公
司企業管理部主任
附件2：非獨立董事候選人王昌照同志簡歷
王昌照同志簡歷
王昌照，男，漢族，1973年10月出生，遼寧西豐人，研究生學歷，博士學
位，1999年4月參加工作，1998年3月加入中國共產黨，高級工程師，現任雲
南電網有限責任公司副總工程師、計劃發展部主任。
主要學習及工作經歷
1992.09-1996.07 華北電力大學繼電保護及自動遠動技術專業讀大學本科；
1996.09-1999.04 華北電力大學電力系統及其
自動化專業讀碩士研究生；
1999.04-2005.08 歷任廣州供電局培訓中心教師、發展規劃部主管；
2005.08-2013.09 中國南方電網有限責任公司計劃發展部規劃處主管、行政部
（辦公廳）秘書處秘書、計劃發展部規劃處副處長、計劃發展部統計處副處長、
計劃發展部統計處處長；（2006.09-2014.12 華南理工大學電力系統及其
自動化專業讀博士）；2013.09-2014.11 雲南電網公司玉溪供電局副局長、黨委副書記
（正處級）（2014.09 雲南電網公司更名為雲南電網有限責任公司）；
2014.11-2017.12 雲南電網有限責任公司大理供電局局長、黨委副書記；2017.12
至今 雲南電網有限責任公司副總工程師、計劃發展部主任
附件3：非獨立董事候選人雷鵬同志簡歷
雷鵬同志簡歷
雷鵬，男，漢族，1978年3月出生，雲南昆明人，研究生學歷，碩士學位，
2000年7月參加工作，2000年4月加入中國共產黨，高級工程師，現任雲南文
山電力股份有限公司董事會秘書、證券事務代表、董事會辦公室黨支部書記、董
事會辦公室主任、證券投資部主任。
主要學習及工作經歷
1996.09-2000.06 重慶大學電氣技術專業讀大學本科；2000.07-
2002.10 歷任昆明大學電機系教學教師兼團總支書記、黨總支委員；
2002.10-2004.09 複習考研究生；2004.09-2006.06 重慶大學電氣工程專業讀碩
士研究生；2006.07-2006.12 雲南電力試驗研究院(集團)有限公司電力研究院電
氣研究所工作；2006.12-2008.06 雲南電網公司北京能源新技術研究發展中心研
發部主管；2008.06-2011.06 歷任雲南電力試驗研究院（集團）有限公司電力研
究院電氣所電氣工程師、生產技術部（質量保證部）計劃管理專責；
2011.06-2015.12 歷任雲南電網公司企業管理部企業管理專責、人事部幹部管理
專責（2014.09 雲南電網公司更名為雲南電網有限責任公司）；2015.12-2018.01
歷任雲南
文山電力股份有限公司證券事務代表、董事會辦公室副主任（主持工
作）、證券投資部副主任（主持工作）、董事會辦公室黨支部書記、董事會辦公室
主任、證券投資部主任；2018.01 至今 雲南
文山電力股份有限公司董事會秘書、
證券事務代表、董事會辦公室黨支部書記、董事會辦公室主任、證券投資部主任
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