（上接B69版）
證券代碼：002483 證券簡稱：潤邦股份 公告編號：2016-039
江蘇潤邦重工股份有限公司
關於公司購買理財產品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2016年4月18日，江蘇潤邦重工股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第六次會議審議通過了《關於公司購買理財產品的議案》，同意公司使用不超過6億元人民幣（理財產品幣種包括但不限於人民幣、美元、歐元等幣種）的自有閒置資金投資低風險理財產品等中短期投資品種，期限為自公司2015年度董事會會議審議通過之日起至公司2016年度董事會會議召開之日止，並授權公司管理層具體實施相關事宜。具體情況公告如下：
一、投資概況
1、投資目的：在不影響正常經營及風險可控的前提下，使用自有閒置資金進行低風險與收益相對固定的委託理財，有利於提高公司的資金使用效率，為公司與股東創造更大的收益。
2、投資額度：不超過人民幣6億元（理財產品幣種包括但不限於人民幣、美元、歐元等幣種，使用外幣進行理財時按照交易日即期匯率折算成人民幣進行額度統計），在上述額度內，資金可以滾動使用。
3、投資品種：公司擬投資低風險理財產品等中短期投資品種。上述投資不涉及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》規定的風險投資品種。
4、投資額度使用期限：為自公司2015年度董事會會議審議通過之日起至公司2016年度董事會會議召開之日止。公司董事會授權公司管理層在上述額度內具體實施相關事宜，單個中短期投資理財產品的投資期限不超過三年。
5、資金來源：公司自有閒置資金。
6、公司與提供理財產品的金融機構不存在關聯關係。
本次投資理財額度佔公司最近一期經審計淨資產的25.65%，佔公司最近一期經審計總資產的13.33%。根據《公司章程》、公司《重大投資決策管理制度》及相關法律法規等規定，本次公司投資理財產品的交易額度屬於公司董事會決策權限，不需要提交股東大會批准。
二、對公司經營的影響
公司運用自有閒置資金靈活理財，有利於提高公司的財務收益及資金使用效率，公司目前財務狀況穩健，不會影響公司主營業務的發展。
三、投資風險及控制措施
1、相關風險
（1）儘管主要投資低風險投資品種，但收益率受到市場影響，可能發生波動。
（2）公司將根據資產情況和經營計劃決策投資額度和投資期限，且投資種類存在浮動收益的可能，因此投資的實際收益不可預期。
2、公司內部風險控制
（1）公司董事會授權管理層根據實際情況投資低風險中短期理財產品，授權董事長籤署相關合同文件，公司財務部負責組織實施。
（2）公司及財務負責人應及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全或影響正常資金流動需求的狀況，應及時採取相應措施。
（3）公司內審部門負責對理財產品的資金使用與開展情況進行審計與監督，定期對投資資金使用情況進行審計。
（4）公司獨立董事和監事會將對資金使用情況進行監督和檢查。
四、獨立董事對公司使用自有閒置資金購買理財產品的獨立意見
為提升公司自有閒置資金的使用效率，增加收益，在保證正常運營和資金安全的基礎上，公司運用不超過6億元人民幣（理財產品幣種包括但不限於人民幣、美元、歐元等幣種）的自有閒置資金投資低風險中短期理財產品，有利於在控制風險前提下提高自有閒置資金的使用效率，增加自有閒置資金收益。該事項不會對公司生產經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司使用自有閒置資金投資低風險中短期理財產品。
五、監事會意見
經審核，監事會認為：公司在保證公司日常經營需求和資金安全的前提下，
使用自有閒置資金投資於安全性、流動性較高的理財產品，有利於提高公司自有閒置資金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超過人民幣6億元（理財產品幣種包括但不限於人民幣、美元、歐元等幣種）自有閒置資金購買理財產品。
六、保薦機構核查意見
（1）潤邦股份本次使用自有閒置資金進行委託理財已經公司第三屆董事會第六次會議審議通過，全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的法律程序。本事項無需股東大會審議。上述事項履行了相應程序，符合《公司章程》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》等相關法律法規的規定。
（2）公司目前財務狀況穩健，在不影響正常經營及風險可控的前提下，使用自有閒置資金進行低風險與收益相對固定的委託理財，有利於提高公司的資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。
綜上，保薦機構對潤邦股份2016年度以自有閒置資金進行委託理財的事項無異議。
特此公告。
江蘇潤邦重工股份有限公司
董事會
2016年4月19日
證券代碼：002483 證券簡稱：潤邦股份 公告編號：2016-038
江蘇潤邦重工股份有限公司
關於公司向銀行申請授信的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2016年4月18日，江蘇潤邦重工股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第六次會議審議通過了《關於公司向銀行申請授信的議案》，上述議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。現就公司向銀行申請授信的相關事宜公告如下:
因經營發展及資金周轉的需要，公司（含控股子公司，下同）擬向銀行申請新增不超過人民幣40億元綜合授信。
公司上述授信額度以相關銀行實際審批的最終結果為準,具體金額將視公司運營資金的實際需求確定。期限為自公司2015年度股東大會審議通過之日起到公司2016年度股東大會召開之日止，公司授權董事長或控股子公司法定代表人籤署上述授信額度內的有關授信合同、協議等文件，不再另行召開董事會或股東大會審議。
特此公告。
江蘇潤邦重工股份有限公司
董事會
2016年4月19日
證券代碼：002483 證券簡稱：潤邦股份 公告編號：2016-037
江蘇潤邦重工股份有限公司
關於為子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
2016年4月18日，江蘇潤邦重工股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第三屆董事會第六次會議審議通過了《關於為子公司提供擔保的議案》，尚需提交公司2015年度股東大會審議。具體情況如下：
1、同意公司及控股子公司單獨或共同為全資子公司南通潤邦重機有限公司（以下簡稱「潤邦重機」）提供總額不超過100,000.00萬元的擔保，上述擔保額度用途包括但不限於：①為潤邦重機向銀行申請綜合授信提供擔保；②為潤邦重機向客戶或供應商等開具公司保函或各類金融機構的保函提供擔保；③為潤邦重機履行合同、投標等提供擔保；④為潤邦重機日常業務經營代為開具投標保函、履約保函、預付款保函、質量保函等；⑤為潤邦重機其他因日常業務經營需要對外承擔的責任和義務提供擔保。
2、同意公司及控股子公司單獨或共同為全資子公司南通潤邦海洋工程裝備有限公司（以下簡稱「潤邦海洋」）提供總額不超過150,000.00萬元的擔保，上述擔保額度用途包括但不限於：①為潤邦海洋向銀行申請綜合授信提供擔保；②為潤邦海洋向客戶或供應商等開具公司保函或各類金融機構的保函提供擔保；③為潤邦海洋履行合同、投標等提供擔保；④為潤邦海洋日常業務經營代為開具投標保函、履約保函、預付款保函、質量保函等；⑤為潤邦海洋其他因日常業務經營需要對外承擔的責任和義務提供擔保。
3、同意公司及控股子公司單獨或共同為全資子公司江蘇普騰停車設備有限公司（以下簡稱「普騰公司」）提供總額不超過4,000.00萬元的擔保，上述擔保額度用途包括但不限於：①為普騰公司向銀行申請綜合授信提供擔保；②為普騰公司向客戶或供應商等開具公司保函或各類金融機構的保函提供擔保；③為普騰公司履行合同、投標等提供擔保；④為普騰公司日常業務經營代為開具投標保函、履約保函、預付款保函、質量保函等；⑤為普騰公司其他因日常業務經營需要對外承擔的責任和義務提供擔保。
4、同意公司及控股子公司單獨或共同為控股子公司潤邦卡哥特科工業有限公司（以下簡稱「潤邦卡哥特科」）提供總額不超過22,950.00萬元的擔保，上述擔保額度用途包括但不限於：①為潤邦卡哥特科向銀行申請綜合授信提供擔保；②為潤邦卡哥特科向客戶或供應商等開具公司保函或各類金融機構的保函提供擔保；③為潤邦卡哥特科履行合同、投標等提供擔保；④為潤邦卡哥特科日常業務經營代為開具投標保函、履約保函、預付款保函、質量保函等；⑤為潤邦卡哥特科其他因日常業務經營需要對外承擔的責任和義務提供擔保。
5、同意公司及控股子公司單獨或共同為控股孫公司太倉潤禾碼頭有限公司（以下簡稱「潤禾碼頭」）提供總額不超過21,000.00萬元的擔保，上述擔保額度用途包括但不限於：①為潤禾碼頭向銀行申請綜合授信提供擔保；②為潤禾碼頭向客戶或供應商等開具公司保函或各類金融機構的保函提供擔保；③為潤禾碼頭履行合同、投標等提供擔保；④為潤禾碼頭日常業務經營代為開具投標保函、履約保函、預付款保函、質量保函等；⑤為潤禾碼頭其他因日常業務經營需要對外承擔的責任和義務提供擔保。
6、同意公司及控股子公司單獨或共同為控股子公司南通潤邦工程船舶技術有限公司（以下簡稱「潤邦船舶」）提供總額不超過20,000.00萬元的擔保，上述擔保額度用途包括但不限於：①為潤邦船舶向銀行申請綜合授信提供擔保；②為潤邦船舶向客戶或供應商等開具公司保函或各類金融機構的保函提供擔保；③為潤邦船舶履行合同、投標等提供擔保；④為潤邦船舶日常業務經營代為開具投標保函、履約保函、預付款保函、質量保函等；⑤為潤邦船舶其他因日常業務經營需要對外承擔的責任和義務提供擔保。
7、同意公司及控股子公司單獨或共同為全資子公司潤邦重工（香港）有限公司（以下簡稱「潤邦香港」）提供總額不超過5,000.00萬元的擔保，上述擔保額度用途包括但不限於：①為潤邦香港向銀行申請綜合授信提供擔保；②為潤邦香港向客戶或供應商等開具公司保函或各類金融機構的保函提供擔保；③為潤邦香港履行合同、投標等提供擔保；④為潤邦香港日常業務經營代為開具投標保函、履約保函、預付款保函、質量保函等；⑤為潤邦香港其他因日常業務經營需要對外承擔的責任和義務提供擔保。
8、同意公司及控股子公司單獨或共同為參股子公司TEN-LEAGUE RAINBOW HEAVY INDUSTRIES PTE. LTD.（以下簡稱「TEN-LEAGUE RAINBOW」）提供總額不超過5,000.00萬元的擔保，上述擔保額度用途包括但不限於：①為TEN-LEAGUE RAINBOW向銀行申請綜合授信提供擔保；②為TEN-LEAGUE RAINBOW向客戶或供應商等開具公司保函或各類金融機構的保函提供擔保；③為TEN-LEAGUE RAINBOW履行合同、投標等提供擔保；④為TEN-LEAGUE RAINBOW日常業務經營代為開具投標保函、履約保函、預付款保函、質量保函等；⑤為TEN-LEAGUE RAINBOW其他因日常業務經營需要對外承擔的責任和義務提供擔保。
9、同意公司及控股子公司單獨或共同為控股子公司南通潤邦電氣工程有限公司（以下簡稱「潤邦電氣」）提供總額不超過800.00萬元的擔保，上述擔保額度用途包括但不限於：①為潤邦電氣向銀行申請綜合授信提供擔保；②為潤邦電氣向客戶或供應商等開具公司保函或各類金融機構的保函提供擔保；③為潤邦電氣履行合同、投標等提供擔保；④為潤邦電氣日常業務經營代為開具投標保函、履約保函、預付款保函、質量保函等；⑤為潤邦電氣其他因日常業務經營需要對外承擔的責任和義務提供擔保。
二、被擔保人基本情況
（一）潤邦重機
1、公司名稱：南通潤邦重機有限公司
2、註冊地址：南通市船舶配套工業園區榮盛路88號
3、法定代表人：吳建
4、註冊資本：15,000萬元人民幣
5、經營範圍：港口機械、壓力容器及鍋爐設備、重型鋼結構件、船舶配套鋼結構件及設備工程鋼結構件的生產、銷售及售後服務與技術指導；起重機械的製造、銷售、安裝、改造維修及其配件的銷售；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）（經營範圍中涉及國家專項審批的，需辦理專項審批後方可經營）。
6、成立日期：2007年3月14日
7、與本公司關係：潤邦重機為公司的全資子公司。
8、最近一期財務狀況：2015年度，潤邦重機實現營業收入65,836.57萬元，實現淨利潤1,575.20萬元。截止2015年12月31日，總資產174,909.03萬元，淨資產115,720.99萬元。（數據經審計）
（二）潤邦海洋
1、公司名稱：南通潤邦海洋工程裝備有限公司
2、註冊地址：江蘇省啟東市海工大道3333號
3、法定代表人：吳建
4、註冊資本：30,000萬元人民幣
5、經營範圍：海洋工程作業平臺、海洋工程作業船、特種工程船、海洋工程起重裝備、海洋工程配套裝備、重型機械的設計、製造、安裝、銷售及服務，10萬噸及10萬噸以下鋼質船舶的製造、銷售及修理。經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務。
6、成立日期：2011年1月30日
7、與本公司關係：潤邦海洋為公司的全資子公司。
8、最近一期財務狀況：2015年度，潤邦海洋實現營業收入19,260.31萬元，實現淨利潤-52,176.32萬元。截止2015年12月31日，總資產111,318.34萬元，淨資產-5,347.24萬元。（數據經審計）
（三）普騰公司
1、公司名稱：江蘇普騰停車設備有限公司
2、註冊地址：南通市經濟技術開發區通盛南路32-9號
3、法定代表人：吳建
4、註冊資本：10,080萬元人民幣
5、經營範圍：停車設備、機械設備、物料工裝搬運設備、倉儲式設備的生產、銷售（生產按環保部門審批意見經營）；停車設備相關技術的銷售；提供停車設備的租賃服務；機械式停車設備的安裝、改造和維修；停車設備的裝修裝飾、地基、水配套工程的施工；停車場設施的建設和經營；自營和代理上述商品及技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外。
6、成立日期：2012年4月26日
7、與本公司關係：普騰公司為公司的全資子公司。
8、最近一期財務狀況：2015年度，普騰公司實現營業收入6,089.49萬元，實現淨利潤-1,008.56萬元。截止2015年12月31日，總資產15,498.89萬元，淨資產8,481.55萬元。（數據經審計）
（四）潤邦卡哥特科
1、公司名稱：潤邦卡哥特科工業有限公司
2、註冊地址：太倉港經濟技術開發區港區蕩茜口
3、法定代表人：LOH SWEE PENG
4、註冊資本：6500萬歐元
5、經營範圍：大型港口裝卸系統和裝備、重型配套裝備系統的設計、研發、製造，銷售公司自產產品，並且對上述產品進行安裝、改造、維修、租賃、服務與技術指導；從事本企業同類產品及相關產品的進出口業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）。
6、成立日期：2012年5月18日
7、與本公司關係：潤邦卡哥特科為公司的控股子公司。
8、最近一期財務狀況：2015年度，潤邦卡哥特科實現營業收入77,752.00萬元，實現淨利潤5,679.35萬元。截止2015年12月31日，總資產121,420.94萬元，淨資產61,770.21萬元。（數據經審計）
9、其他說明：潤邦卡哥特科其他股東將按照股權比例提供相應擔保。
（五）潤禾碼頭
1、公司名稱：太倉潤禾碼頭有限公司
2、註冊地址：太倉港經濟技術開發區蕩茜口
3、法定代表人：吳建
4、註冊資本：10,000萬元人民幣
5、經營範圍：碼頭基礎設施建設。
6、成立日期：2012年6月28日
7、與本公司關係：潤禾碼頭為公司控股子公司潤邦卡哥特科之全資子公司。
8、最近一期財務狀況：2015年度，潤禾碼頭實現營業收入0萬元，實現淨利潤-174.09萬元。截止2015年12月31日，總資產5,319.07萬元，淨資產3,156.29萬元。（數據經審計）
（六）潤邦船舶
1、公司名稱：南通潤邦工程船舶技術有限公司
2、註冊地址：南通市蘇通科技產業園江成路1088號內3幢1262室
3、法定代表人：吳建
4、註冊資本：500萬元人民幣
5、經營範圍：工程船舶技術的研發、設計、銷售及諮詢服務；船舶工程項目的管理；自營和代理船舶的進出口業務，但國家限定公司經營或者禁止進出口的商品除外。
6、成立日期：2016年2月10日
7、與本公司關係：潤邦船舶為公司的控股子公司。
8、最近一期財務狀況：2015年度，潤邦船舶實現營業收入18.87萬元，實現淨利潤-409.62萬元。截止2015年12月31日，總資產893.56萬元，淨資產-403.49萬元。（數據經審計）
9、其他說明：潤邦船舶其他股東不提供相應擔保。
（七）潤邦香港
1、公司名稱：潤邦重工（香港）有限公司
2、註冊地址：FLAT 2, 19/F，HENAN BLDG，90-92 JAFFE RD，WANCHAI,HONG KONG.
3、董事：吳建
4、註冊資本：200萬港元
5、經營範圍：貨物進出口及技術進出口業務、國際市場開發。
6、成立日期：2016年1月7日
7、與本公司關係：潤邦香港為公司的全資子公司。
8、最近一期財務狀況：2015年度，潤邦香港實現營業收入8,085.49萬元，實現淨利潤-59.62萬元。截止2015年12月31日，總資產5,358.90萬元，淨資產-35.39萬元。（數據經審計）
（八）TEN-LEAGUE RAINBOW
1、公司名稱：TEN-LEAGUE RAINBOW HEAVY INDUSTRIES PTE. LTD.
2、註冊地址：26 JALAN BUROH SINGAPORE (619482)
3、註冊資本：100萬新加坡元
4、經營範圍：起重裝備及散卸貨設備的銷售和市場拓展；工程服務和諮詢服務。
5、成立日期：2016年3月5日
6、與本公司關係：TEN-LEAGUE RAINBOW為公司的參股子公司。
7、最近一期財務狀況：2015年度，TEN-LEAGUE RAINBOW實現營業收入0萬新加坡元，實現淨利潤-1.47萬新加坡元。截止2015年12月31日，總資產99.15萬新加坡元，淨資產91.97萬新加坡元。（數據經審計）
8、其他說明：TEN-LEAGUE RAINBOW其他股東將按照股權比例提供相應擔保。
（九）潤邦電氣
1、公司名稱：南通潤邦電氣工程有限公司
2、註冊地址：蘇通科技產業園清楓路1號清楓創業園J3幢
3、法定代表人：吳建
4、註冊資本：500萬元人民幣
5、經營範圍：起重裝備配套電氣工程，電子、電氣儀器儀表設計、製造銷 售、安裝調試及售後服務與技術指導。
6、成立日期：2011年4月7日
7、與本公司關係：潤邦電氣為公司的控股子公司。
8、最近一期財務狀況：2015年度，潤邦電氣實現營業收入8,836.43萬元，實現淨利潤327.38萬元。截止2015年12月31日，總資產5,949.14 萬元，淨資產2,055.27萬元。（數據經審計）
9、其他說明：潤邦電氣其他股東不提供相應擔保。
三、擔保概況
1、擔保方式：連帶責任擔保。
2、合計最高擔保額度：人民幣328,750.00萬元。
3、有效期及授權：有效期為自公司2015年度股東大會審議通過之日起到公司2016年度股東大會召開之日止。在以上額度及期限內發生的擔保事項，公司不再另行召開董事會或股東大會審議。
四、累計擔保數量
截至本公告披露日，公司及子公司已批准的對外擔保累計擔保額度為545,050.00萬元，實際擔保餘額為128,233.44萬元，實際擔保餘額佔公司2015年末經審計的總資產和淨資產的比例分別為28.49%和54.82%。其中，公司對子公司提供的擔保餘額為81,944.44萬元。無逾期擔保。
本次擔保獲得批准後，公司及子公司對外擔保累計總額度為328,750.00萬元，佔2015年末經審計總資產和淨資產的比例分別為73.04%和140.55%。（以上計算均為合併報表口徑）
公司連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產的30%，按照相關規定，本議案需提交公司2015年度股東大會審議。
五、董事會意見
公司為子公司提供擔保的財務風險處於可控範圍之內，符合相關法律法規的規定。此次對外擔保有利於子公司開展業務、加快拓展市場，符合公司整體利益。
六、監事會意見
監事會認為，公司子公司經營情況穩定，公司對其提供擔保有利於其業務發展，增強經營效率和盈利能力，且對其提供擔保不會損害公司和股東的利益，同意公司為上述子公司提供擔保。同意將該議案提交公司2015年度股東大會審議。
七、獨立董事意見
公司本次為各子公司提供擔保是為了滿足公司各子公司正常生產經營需要，對各子公司提供擔保將更有利於其生產經營發展，可進一步促進其提升經濟效益，符合公司和全體股東的利益。
本次對外擔保公司將按照有關法律法規、《公司章程》和其他制度規定履行必要的審議程序，擔保決策程序合法，公司上述擔保行為沒有違反中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所有關上市公司對外提供擔保的相關規定。
八、保薦機構核查意見
公司的對外擔保行為符合中國證監會證監發[2005]120號文《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》等相關規定。上述擔保行為不會損害公司的利益，不會對公司及其子公司產生不利影響。
特此公告。
江蘇潤邦重工股份有限公司
董事會
2016年4月19日
證券代碼：002483 證券簡稱：潤邦股份 公告編號：2016-036
江蘇潤邦重工股份有限公司
關於預計公司與卡哥特科公司發生日常關聯交易情況的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易情況
1、概述
江蘇潤邦重工股份有限公司（以下簡稱「公司」）因生產經營需要，在公司2015年度股東大會召開之日至2016年度股東大會召開之日期間擬與公司關聯方卡哥特科公司（以下簡稱「卡哥特科」）發生日常關聯交易，預計總金額不超過人民幣350,000.00萬元。
2016年4月18日，公司第三屆董事會第六次會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於預計公司與卡哥特科公司發生日常關聯交易情況的議案》。公司董事會9名成員中，董事LOH Swee Peng迴避表決。
此項關聯交易尚需獲得公司股東大會的批准，關聯股東China Crane Investment Holdings Limited須迴避表決。
2、預計關聯交易類別和金額
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3、2016年年初至本公告披露日公司卡哥特科累計已發生的各類關聯交易的情況
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二、關聯方卡哥特科介紹和關聯關係
住所：Sornaisten Rantatie 23 00500 Helsinki, Finland
董事長：Herlin, Ilkka Heikki
股本：64,691,072歐元
主營業務：卡哥特科公司致力於提高陸上和海上貨物流動的效率。卡哥特科公司旗下的品牌麥基嘉、卡爾瑪和希爾博是全球公認的貨物和裝卸處理解決方案的引領者。它的全球網絡密切貼近客戶，提供廣泛服務，確保設備連續、可靠、可持續運作。
截至2015年12月31日，卡哥特科的總資產為35.71億歐元，所有者權益為13.42億歐元，2015年1-12月實現營業收入37.29億歐元，淨利潤1.43億歐元（以上數據摘自卡哥特科披露的2015年年度報告）。
關聯關係：卡哥特科為公司股東China Crane Investment Holdings Limited的實際控制人（China Crane Investment Holdings Limited為持有公司5%以上股份的股東），根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，卡哥特科公司構成公司關聯方。
卡哥特科依法存續經營，具備較好的履約能力。
三、關聯交易的主要內容
公司向卡哥特科銷售的產品主要為艙口蓋、輪胎式貨櫃起重機等產品以及勞務等。公司向卡哥特科採購的商品主要為產品零部件等原材料。雙方交易價格以同期市場價格為基準，由交易雙方協商確定。另外，卡哥特科許可其有關技術給公司有償使用，公司向其支付一定的技術許可費，同時卡哥特科還將向公司提供諮詢服務並收取一定的諮詢費用。卡哥特科許可其有關商標給公司無償使用。
四、交易目的和對公司的影響
公司預計與關聯方卡哥特科發生的各項日常關聯交易為公司及其子公司正常生產經營所需。關聯交易事項符合公司的實際經營和發展需要，有利於保持公司持續發展與穩定經營。關聯交易遵循市場定價原則，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不會對公司的財務狀況、經營成果造成重大不利影響，也不會影響公司獨立性。除本公告以外的關聯交易公司將依據中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的相關規定進行審議和披露。
五、獨立董事意見
1、關於預計公司與關聯方發生日常關聯交易的事前認可意見
公司將與關聯方發生的日常關聯交易系公司生產經營所必需的交易事項，各交易事項將嚴格按照相關協議進行，定價公允，關聯交易行為公平合理，不存在損害公司和全體股東利益的情形，同意將相關議案提交公司第三屆董事會第六次會議審議。
2、關於預計公司與關聯方發生日常關聯交易的獨立意見
因生產經營需要，公司擬與關聯方發生日常關聯交易，上述日常關聯交易事項已經公司第三屆董事會第六次會議審議通過，將提交公司2015年度股東大會審議，決策程序符合相關規定。公司本次預計日常關聯交易為公司正常生產經營所需，不存在損害公司和股東利益的情況，符合公司和股東的利益。
六、保薦機構核查意見
潤邦股份2016年度即將發生的關聯交易系公司正常生產經營的需要，交易定價公允，不存在通過關聯交易損害公司及非關聯股東利益的情形，關聯交易決策程序規範，本保薦機構對實施該等關聯交易無異議。
特此公告。
江蘇潤邦重工股份有限公司
董事會
2016年4月19日
證券代碼：002483 證券簡稱：潤邦股份 公告編號：2016-035
江蘇潤邦重工股份有限公司關於
預計公司與南通威和船用配件有限公司發生日常關聯交易情況的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易情況
1、概述
江蘇潤邦重工股份有限公司（以下簡稱「公司」）因生產經營需要，在公司2015年度董事會召開之日至2016年度董事會召開之日期間擬與公司關聯方南通威和船用配件有限公司（以下簡稱「南通威和」）發生日常關聯交易，預計總金額不超過人民幣500.00萬元。
2016年4月18日，公司第三屆董事會第六次會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於預計公司與南通威和船用配件有限公司發生日常關聯交易情況的議案》。公司董事會9名成員中，吳建、施曉越迴避表決。
此項關聯交易預計額度在公司董事會權限範圍內，無需提交公司股東大會批准。
2、預計關聯交易類別和金額
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3、2016年年初至本公告披露日公司與南通威和累計已發生的各類關聯交易的情況
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二、關聯方介紹和關聯關係
南通威和成立於2000年7月27日，註冊資本100萬美元，法定代表人徐南生，註冊地址為江蘇省南通市唐閘鎮街道都市產業園區長泰路687號，經營範圍：生產銷售船用配件、鋼鐵結構件、機械零配件及相關產品；收購、出口船用橡膠製品、船用銅製品及相關產品。
2015年度，南通威和實現營業收入13,620萬元，淨利潤為117萬元。2015年12月31日，該公司總資產為12,742萬元，淨資產為12,179萬元。（經審計）
關聯關係：受公司實際控制人、董事長兼總裁吳建以及公司副董事長施曉越共同控制。
南通威和依法存續經營，具備較好的履約能力。
三、關聯交易的主要內容及交易結算
公司向南通威和採購的商品主要為產品零部件等原材料。交易雙方以同期市場價格為基準，雙方協商確定。
公司與南通威和之間的交易結算在貨到、票到後2或3個月的月末支付。
四、交易目的和對公司的影響
公司預計與關聯方南通威和發生的各項日常關聯交易為公司及其子公司正常生產經營所需。關聯交易事項符合公司的實際經營和發展需要，有利於保持公司持續發展與穩定經營。關聯交易遵循市場定價原則，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不會對公司的財務狀況、經營成果造成重大不利影響，也不會影響公司獨立性。除本公告以外的關聯交易公司將依據中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的相關規定進行審議和披露。
五、獨立董事意見
1、關於預計公司與關聯方發生日常關聯交易的事前認可意見
公司將與關聯方發生的日常關聯交易系公司生產經營所必需的交易事項，各交易事項將嚴格按照相關協議進行，定價公允，關聯交易行為公平合理，不存在損害公司和全體股東利益的情形，同意將相關議案提交公司第三屆董事會第六次會議審議。
2、關於預計公司與關聯方發生日常關聯交易的獨立意見
因生產經營需要，公司擬與關聯方發生日常關聯交易，上述日常關聯交易事項已經公司第三屆董事會第六次會議審議通過，決策程序符合相關規定。公司本次預計日常關聯交易為公司正常生產經營所需，不存在損害公司和股東利益的情況，符合公司和股東的利益。
六、保薦機構核查意見
潤邦股份2016年度即將發生的關聯交易系公司正常生產經營的需要，交易定價公允，不存在通過關聯交易損害公司及非關聯股東利益的情形，關聯交易決策程序規範，本保薦機構對實施該等關聯交易無異議。
特此公告。
江蘇潤邦重工股份有限公司
董事會
2016年4月19日
證券代碼：002483 證券簡稱：潤邦股份 公告編號：2016-031
江蘇潤邦重工股份有限公司
第三屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇潤邦重工股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆監事會第五次會議於2016年4月7日以郵件形式發出會議通知，並於2016年4月18日在公司會議室召開，應參加會議監事3人，實際參加會議監事3人，會議由監事會主席湯敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經審議，會議形成如下決議：
一、審議通過《2015年度監事會工作報告》
具體內容詳見巨潮資訊網刊登的公司《2015年度監事會工作報告》。
同意將該議案提交公司2015年度股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》
監事會對公司2015年年度報告的審核意見：經審核，監事會認為董事會編制和審核江蘇潤邦重工股份有限公司2015年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見巨潮資訊網刊登的公司《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》。
同意將該議案提交公司2015年度股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《2015年度財務決算報告》
公司2015年度實現營業收入190,800.99萬元，較2014年度下降13.73%；營業利潤-41,604.74萬元，較2014年度下降388.75%；利潤總額-40,791.96萬元，較2014年度下降344.59%；歸屬於母公司股東的淨利潤-46,046.28萬元，較2014年度下降544.95%。
同意將該議案提交公司2015年度股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《2015年度利潤分配預案》
同意將該議案提交公司2015年度股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《2015年度內部控制自我評價報告》
監事會認為，公司建立了較為完善的內部控制制度體系並能有效地貫徹執行，公司2015年度內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。
具體內容詳見巨潮資訊網刊登的《2015年度內部控制自我評價報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過《2015年度內部控制規則落實自查表》
具體內容詳見巨潮資訊網刊登的《2015年度內部控制規則落實自查表》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過《2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
監事會認為，公司董事會編制的《2015年度募集資金存放與實際使用情況
的專項報告》與公司募集資金的實際存放和使用情況相符。公司對募集資金實行
了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，
不存在違規使用募集資金的情形。
具體內容詳見巨潮資訊網、《證券時報》和《中國證券報》刊登的《2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票
八、審議通過《關於預計公司與江蘇藍潮海洋風電工程建設有限公司發生日常關聯交易情況的議案》
具體內容詳見巨潮資訊網、《證券時報》和《中國證券報》刊登的《關於預計公司與江蘇藍潮海洋風電工程建設有限公司發生日常關聯交易情況的公告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
九、審議通過《關於預計公司與南通威和船用配件有限公司發生日常關聯交易情況的議案》
具體內容詳見巨潮資訊網、《證券時報》和《中國證券報》刊登的《關於預計公司與南通威和船用配件有限公司發生日常關聯交易情況的公告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
十、審議通過《關於預計公司與卡哥特科公司發生日常關聯交易情況的議案》
具體內容詳見巨潮資訊網、《證券時報》和《中國證券報》刊登的《關於預計公司與卡哥特科公司發生日常關聯交易情況的公告》。
同意將該議案提交公司2015年度股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
十一、審議通過《關於為子公司提供擔保的議案》
監事會認為，公司子公司經營情況穩定，公司對其提供擔保有利於其業務發展，增強經營效率和盈利能力，且對其提供擔保不會損害公司和股東的利益。
具體內容詳見巨潮資訊網、《證券時報》和《中國證券報》刊登的《關於為子公司提供擔保的公告》。
同意將該議案提交公司2015年度股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
十二、審議通過《關於公司向銀行申請授信的議案》
同意公司（含控股子公司）向銀行申請新增不超過人民幣40億元綜合授信。
具體內容詳見巨潮資訊網、《證券時報》和《中國證券報》刊登的《關於公司向銀行申請授信的公告》。
同意將該議案提交公司2015年度股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
十三、審議通過《關於購買理財產品的議案》
經審核，監事會認為：公司在保證公司日常經營需求和資金安全的前提下，
使用自有閒置資金投資於安全性、流動性較高的理財產品，有利於提高公司自有閒置資金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超過人民幣6億元（理財產品幣種包括但不限於人民幣、美元、歐元等幣種）自有閒置資金購買理財產品。具體內容詳見巨潮資訊網、《證券時報》和《中國證券報》刊登的《關於購買理財產品的公告》。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
十四、審議通過《關於終止實施股權激勵計劃並回購註銷已授予未解鎖限制
性股票的議案》
經核實，公司2015年度經營業績未達到《江蘇潤邦重工股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》中「限制性股票鎖定期內，歸屬於上市公司股東的淨利潤及歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤均不得低於授予日前最近三個會計年度的平均水平且不得為負」的要求，已不具備繼續實施限制性股票激勵方案的條件。
公司董事會確定的回購價格、數量符合《江蘇潤邦重工股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》以及《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄1-3號》等有關法律法規、規範性文件的相關規定。
綜上所述，公司監事會同意公司終止實施股權激勵計劃並回購註銷265名激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票2,345.81萬股。
具體內容詳見巨潮資訊網、《證券時報》和《中國證券報》刊登的《關於終止實施股權激勵計劃並回購註銷已授予未解鎖限制性股票的公告》。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
江蘇潤邦重工股份有限公司
監事會
2016年4月19日