一 重要提示
1.1 本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。
1.2 公司簡介
| 公司股票簡況 | ||||
| 股票種類 | 股票上市交易所 | 股票簡稱 | 股票代碼 | 變更前股票簡稱 |
| A股 | 上海證券交易所 | *ST博元 | 600656 | 浙江鳳凰、華源製藥、*ST 源藥、ST方源、ST 博元、*ST博元 |
| 聯繫人和聯繫方式 | 董事會秘書 | 證券事務代表 |
| 姓名 | 何進 | |
| 電話 | 0756-2660313 | |
| 傳真 | 0756-2660878 | |
| 電子信箱 | sh6006566@163.com |
二 主要財務數據和股東情況
2.1 公司主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
| 2014年末 | 2013年末 | 本期末比上年同期末增減（%） | 2012年末 | |||
| 調整後 | 調整前 | 調整後 | 調整前 | |||
| 總資產 | 124,465,228.34 | 306,297,945.18 | 607,255,277.94 | -59.36 | 195,002,922.42 | 592,326,724.53 |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產 | -381,614,105.87 | -285,760,899.46 | 76,491,398.13 | 473.59 | -330,414,515.49 | 64,369,115.52 |
| 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增減(%) | 2012年 | |||
| 調整後 | 調整前 | 調整後 | 調整前 | |||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -46,389,888.65 | 124,361,463.30 | 124,361,463.30 | -13,738,602.64 | -13,738,602.64 | |
| 營業收入 | 48,662,589.16 | 155,443,283.40 | 253,509,950.05 | -68.69 | 163,694,937.84 | 191,224,852.28 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | -98,853,206.41 | 16,963,727.89 | 12,122,282.61 | -682.73 | 14,468,801.66 | 18,241,784.09 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | -98,035,275.94 | 3,138,284.43 | -1,394,424.34 | -3,223.85 | 1,123,711.50 | 4,896,693.93 |
| 加權平均淨資產收益率（%） | ||||||
| 基本每股收益（元／股） | -0.5193 | 0.0891 | 0.0637 | 682.82 | 0.0760 | 0.0958 |
| 稀釋每股收益（元／股） | -0.5193 | 0.0891 | 0.0637 | 682.82 | 0.0760 | 0.0958 |
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位: 股
| 截止報告期末股東總數（戶） | 17,840 | |||||
| 年度報告披露日前第五個交易日末的股東總數（戶） | 29,176 | |||||
| 截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶） | ||||||
| 年度報告披露日前第五個交易日末表決權恢復的優先股股東總數（戶） | ||||||
| 前10名股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 股東性質 | 持股比例(%) | 持股 數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押或凍結的股份數量 | |
| 珠海華信泰投資有限公司 | 境內非國有法人 | 10.49 | 19,978,070 | 0 | 質押 | 19,978,070 |
| 柯華勇 | 未知 | 4.37 | 8,319,964 | 0 | 未知 | |
| 蘭谿市財政局 | 國家 | 4.11 | 7,831,009 | 0 | 未知 | |
| 黃慧珍 | 未知 | 3.91 | 7,455,900 | 0 | 未知 | |
| 金彩珠 | 未知 | 2.62 | 4,996,400 | 0 | 未知 | |
| 長安國際信託股份有限公司－長安信託·長安投資305號分層式證券投資集合資金信託 | 未知 | 2.36 | 4,503,356 | 0 | 未知 | |
| 西藏信託有限公司－鴻禧成長2號傘形證券投資集合資金信託計劃 | 未知 | 1.85 | 3,528,600 | 0 | 未知 | |
| 林韻怡 | 未知 | 1.53 | 2,927,819 | 0 | 未知 | |
| 江璟 | 未知 | 1.47 | 2,800,300 | 0 | 未知 | |
| 中國建設銀行股份有限公司－摩根史坦利華鑫多因子精選策略股票型證券投資基金 | 未知 | 1.26 | 2,402,990 | 0 | 未知 | |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明 | 公司未知上述股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。 | |||||
| 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 | ||||||
2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東情況表
單位:股
| 截止報告期末優先股股東總數（戶） | |||||||
| 年度報告披露日前五個交易日末的優先股股東總數（戶） | |||||||
| 前10名優先股股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 股東 性質 | 報告期內股份增減變動 | 持股比例(%) | 持股 數量 | 所持股份類別 | 質押或凍結情況 | |
| 股份狀態 | 數量 | ||||||
| 前十名優先股股東之間，上述股東與前十名普通股股東之間存在關聯關係或屬於一致行動人情況說明 | |||||||
三 管理層討論與分析
四 涉及財務報告的相關事項
4.1 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。
4.2 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。
4.3 與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
本期納入合併財務報表範圍的主體共4戶，具體包括：
| 子公司名稱 | 子公司類型 | 級次 | 持股比例（%） | 表決權比例（%） |
| 珠海信實企業管理諮詢有限公司 | 全資子公司 | 一級 | 100.00 | 100.00 |
| 珠海裕榮華投資有限公司 | 全資子公司 | 一級 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳德棉博元基金管理有限公司 | 控股子公司 | 一級 | 50.00 | 66.67 |
| 珠海博融投資管理有限公司 | 控股子公司 | 一級 | 80.00 | 80.00 |
本期納入合併財務報表範圍的子公司
| 名稱 | 變更原因 | 期末淨資產 | 本期淨利潤 |
| 深圳德棉博元基金管理有限公司 | 本期新設 | 9,971,191.71 | -28,808.29 |
| 珠海博融投資管理有限公司 | 本期新設 | --- | --- |
注:珠海博融投資管理有限公司尚未注資。
本期不再納入合併財務報表範圍的子公司
| 名稱 | 變更原因 | 處置日淨資產 | 期初至處置日淨利潤 |
| 江蘇金泰天創汽車銷售有限公司 | 失去控制權，權益法核算 | 23,093,164.90 | -4,743,296.27 |
4.4 年度財務報告被會計師事務所出具非標準審計意見的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。
證券代碼：600656 證券簡稱：*ST博元 公告編號：臨2015-060
珠海市博元投資股份有限公司關於中國證監會
廣東監管局行政監管措施決定書的說明公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
珠海市博元投資股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2014年12月08日收到貴局《關於對珠海市博元投資股份有限公司採取責令公開說明措施的決定》（[2014]38 號），公司結合2014年度審計，針對要求核查的內容進行了認真核查，現就核查情況說明如下：
一．裕榮華銀行收付交易
珠海裕榮華投資有限公司（以下簡稱「裕榮華」）財務資料記載了以下交易（1）2011年4月29日收回東莞市景瑞實業投資有限公司借款38400萬元；（2）2011年5月25日從中信銀行東莞星河支行帳戶轉帳 38400萬元至裕榮華建行深圳中心區支行帳戶；（3）2011年8月1日從深圳寶生村鎮銀行帳戶轉帳39000萬元至裕榮華建行深圳中心支行帳戶；（4）2011年9月26日向深圳市利明泰股權投資基金有限公司付款1000萬元；（5）2011年10月31日向工行上海分行付款3215.83萬元；（6）2011年12月13日向控股股東珠海華信泰投資有限公司（以下簡稱「華信泰」）付款 1302.17萬元；（7）2011年12月13日向華信泰付款33482萬元。
經查相關銀行流水，財務資料記載的以上交易未真實發生，上述（1）、（2）、（3）記載的交易不影響財務報表數據；（4）、（5）、（6）、（7）所記載的交易金額合計39000萬與銀行流水記錄的付款給華信泰39000萬金額一致，（5）所記載的交易為華信泰收到款項代付給工行上海分行，2014年工行詢證函回函金額與帳面記錄一致，上述交易不實不影響財務數據認定。
二、銀行承兌匯票買入、背書
公司及其子公司珠海信實企業管理諮詢有限公司（以下簡稱「珠海信實」）財務資料記載了以下交易（1）2011年12月，珠海信實向珠海青禧貿易有限公司（以下簡稱「珠海青禧」）購買了銀行承兌匯票37張，票面金額合計為 34705萬元。（2）2012年5月向天津同傑科技有限公司（以下簡稱「天津同傑」）購買銀行承兌匯票36張，票面金額合計為35500萬元；向天津同傑支付銀行承兌匯票30張，票面金額合計28565萬元，以銀行轉帳方式支付6200.03萬元。（3）2012年9月、10月期間，收到天津同傑背書的銀行承兌匯票44張，票面金額合計為36455.83萬元；將36張銀行承兌匯票背書給天津同傑，票面金額合計35500萬元。（4）2013年2月，將44張銀行承兌匯票背書給天津同傑，票面金額合計為36455.83萬元，收到天津同傑背書的銀行承兌匯票37張，票面金額合計37000萬元。（5）2013年6月，將37張銀行承兌匯票背書給天津同傑，票面金額合計為37000萬元，收到天津同傑背書的銀行承兌匯票40張，票面金額合計37800萬元.（6）2013年11、12月期間將28張銀行承兌匯票背書給4家公司，票面金額合計為25800萬元，形成預付帳款。（7）2013年12月將12張銀行承兌匯票背書給2家公司，票面金額合計為12000萬元。
經查珠海信實建行帳戶流水，財務記錄（1）事項為華信泰分37筆轉入資金33482萬，每收到一筆款項即轉付給珠海青禧用於購買票據（2）記錄的銀行轉帳方式支付6200.03萬元，經查銀行流水有同等金額轉出，公司財務憑證後附的銀行原始票據所記單位為江蘇蔚龍文化產業投資發展有限公司，與記帳單位不一致；主要原因如下：2012年5月，經珠海青禧引介，公司向天津同傑購買銀行承兌匯票，支付的6200.03萬元依據依據天津同傑的指定轉給江蘇蔚龍文化產業投資發展有限公司。（1）-（7）記錄的購買票據、票據背書事項，因截至2014年末票據均已背書，我們包括審計機構查看了公司提供的2011-2014年所有票據複印件，存在票據信息不完整的情況，同時向銀行申請查閱銀行承兌匯票的完整背書信息，但未未得到相關銀行許可。
特此公告。
珠海市博元投資股份有限公司
董事會
二零一五年四月三十日
證券代碼：600656 證券簡稱：博元投資 公告編號：臨2015-061
珠海市博元投資股份有限公司
第八屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
珠海市博元投資股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第八屆董事會第四次會議通知及會議文件於2015年4月26日以郵件及書面形式發出至全體董事，會議於2015年4月28日下午以通訊表決方式召開。會議應到董事9名，實到董事9名。會議由許佳明董事長召集並主持。會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。
會議經過審議，形成決議如下：
一、以6票贊成，0票反對，3票棄權的表決結果審議通過《公司2014年度報告》及其摘要。報告摘要詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
此議案需提交公司2014年年度股東大會審議。
二、以6票贊成，0票反對，3票棄權的表決結果審議通過《公司2015年第一季度報告》。報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
三、以5票贊成，0票反對，4票棄權的表決結果審議通過《2014年度董事會工作報告》。報告內容詳見2015年4月30日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2014年度報告》中的「董事會報告」章節。
此議案需提交公司2014年年度股東大會審議。
四、以5票贊成，0票反對，4票棄權的表決結果審議通過《2014年度總經理工作報告》。
五、以5票贊成，0票反對，4票棄權的表決結果審議通過《2014年度獨立董事述職報告》。
六、以6票贊成，0票反對，3票棄權的表決結果審議通過《2014年度財務決算報告》。
此議案需提交公司2014年年度股東大會審議。
七、以6票贊成，0票反對，3票棄權的表決結果審議通過《2014年度利潤分配預案》。
此議案需提交公司2014年年度股東大會審議。
八、以6票贊成，0票反對，3票棄權的表決結果審議通過《2014年度內部控制評價報告》。
特此公告。
珠海市博元投資股份有限公司
董事會
二零一五年四月三十日
證券代碼：600656 證券簡稱：博元投資 公告編號：臨2015-062
珠海市博元投資股份有限公司
第八屆監事會第三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
珠海市博元投資股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第八屆監事會第二次會議通知及會議文件於2015年4月26日以郵件及書面形式發出至全體監事，會議於2015年4月28日上午以通訊表決方式召開。會議應到監事5名，實到監事5名。會議由劉冬監事長召集並主持。會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。
會議經過審議，形成決議如下：
一、以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《公司2014年度報告》及其摘要。報告摘要詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
此議案需提交公司2014年年度股東大會審議。
二、以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《公司2015年第一季度報告》。報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
三、以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《2014年度監事會工作報告》。
此議案需提交公司2014年年度股東大會審議。
四、以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《2014年度財務決算報告》。
此議案需提交公司2014年年度股東大會審議。
五、以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《2014年度利潤分配預案》。
此議案需提交公司2014年年度股東大會審議。
六、以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《2014年度內部控制評價報告》。
特此公告。
珠海市博元投資股份有限公司
監事會
二零一五年四月三十日