中國江蘇網8月7日連雲港訊 通過構建支付平臺，假借某APP平臺商鋪，為境外賭博網站充值賭資竟高達上億，非法獲利260餘萬元。近日，連雲港市海州區檢察院依法對李某、劉某以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪作出批准逮捕決定。
不思悔改，與獄友合謀違法賺錢渠道
2017年底，李某因犯非法控制計算機罪被判處有期徒刑10個月，並在獄中認識了因犯侵犯公民個人信息罪被判刑的劉某。二人惺惺相惜，成為了關係友好的獄友。2019年，出獄後的李某找到劉某商量如何賺錢。通過聊天發現可以通過為盤口（賭博平臺）提供支付通道賺取佣金的方式賺錢，二人一拍即合。那麼如何提供支付通道？一天，一直在尋找「商機」的李某在某支付群裡看到網名為「簡單付」的人在發賣某APP平臺商戶支付系統的廣告，就趕緊加了他。經過一番了解，發現「機會」來了，就讓「簡單付」只將該系統供給李某一人使用，並承諾支付其總流水的千分之一點五作為回報。就這樣，李某、劉某開啟了「瘋狂」賺錢模式，並且越陷越深。
肆無忌憚，竟為境外賭博網站充值賭資高達6.7億
2019年9月至2020年4月期間，李某等人將從「簡單付」手裡購買的支付系統進行改造，並先後將其命名為「快樂一家人」、「皮皮蝦」。這個系統的主要功能就是通過API接口將賭博網站和某APP平臺商戶商鋪聯繫起來，玩家在賭博網站上用支付寶充錢，該系統會自動到某APP平臺商戶店鋪裡面下單，生成一個付款連結，玩家通過付款連結付錢以後，系統會把付款成功的信息發送給賭博網站，賭博網站才會給玩家上分。錢到了某APP平臺商戶店鋪裡面，會再把錢給賭博網站，店鋪可以獲取賭博網站相應佣金，最後李某等人就通過賺取流水資金的千分之二不等的手續費的方式來獲取非法收入。李某、劉某等人在購買到該系統後，便在各個論壇上發布出租系統的信息。就這樣，在利益的驅使下，衍生出大量的虛假的電子店鋪。同時，李某、劉某積極尋求與境外的賭場網站合作，逐漸形成賭客-商戶-皮皮蝦平臺-境外賭博網站資金流轉閉環路徑。截至案發，李某等人通過該系統向境外賭博網站提供賭資充值高達6.7億元，非法獲利260餘萬元。
東窗事發，2名犯罪嫌疑人被依法批准逮捕
2020年1月，公安機關在工作中發現，連雲港有多人參與網上賭博，且充值的錢最終到達該商戶，遂立案偵查。2020年5月15日，公安機關對李某等人以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪移送海州區檢察院提請批准逮捕。經依法審查，2020年5月22日，海州區檢察院依法對李某、劉某二人以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪作出批准逮捕決定。鑑於該案係為境外多個網絡賭場提供賭資充值技術支撐，且可能還存在境外賭場在國內攬客招賭、以傳銷模式招募境內代理等違法犯罪活動，為此海州區檢察院積極引導公安開展後續偵查工作，深挖犯罪線索，徹底打擊跨境涉賭犯罪活動。
目前，該案正在進一步偵查中。（張梅娟 焦新豔）