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原標題:
貝仕達克:第一屆董事會第十五次會議決議公告
證券代碼：300822 證券簡稱：
貝仕達克公告編號：2020-012
深圳
貝仕達克技術股份有限公司
第一屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳
貝仕達克技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）第一屆董事會第十五次
會議於2020年4月6日在公司會議室通過現場會議方式召開。本次董事會會議
通知於2020年3月26日以郵件、專人送達形式發出。本次會議應出席董事7
名，實際出席董事7名，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議由公司董事
長肖萍先生主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳貝仕達
克技術股份有限公司章程》的規定。依照國家有關法律法規之規定，本次會議經
過有效表決，審議通過了相關議案。具體決議情況如下：
一、審議通過了《關於公司2019年度董事會工作報告的議案》；
具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2019
年度董事會工作報告》。
表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
二、審議通過了《關於公司2019年度總經理工作報告的議案》；
表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。
三、審議通過了《關於公司2019年度財務決算報告的議案》；
具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2019
年度財務決算報告》。
公司獨立董事對此事項發表了明確同意的意見。具體內容詳見同日披露在巨
潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第一屆董事會第十五
次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
四、審議通過了《關於公司2019年度利潤分配的議案》；
具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關
於2019年度利潤分配方案的公告》。
公司獨立董事對此事項發表了明確同意的意見。具體內容詳見同日披露在巨
潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第一屆董事會第十五
次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
五、審議通過了《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》；
具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關
於續聘公司2020年度審計機構的公告》。
公司獨立董事對此事項發表了明確同意的意見。具體內容詳見同日披露在巨
潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第一屆董事會第十五
次會議相關事項的獨立意見》，《獨立董事關於第一屆董事會第十五次會議相關事
項的事前認可意見》。
表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
六、審議通過了《關於公司2020年度董事、監事、高級管理人員薪酬的議
案》；
具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2020
年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案》。
公司獨立董事對此事項發表了明確同意的意見。具體內容詳見同日披露在巨
潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第一屆董事會第十五
次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
七、審議通過了《關於公司2019年度內部控制自我評價的議案》；
具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2019
年度內部控制自我評價報告》。
公司獨立董事對此事項發表了明確同意的意見。具體內容詳見同日披露在巨
潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第一屆董事會第十五
次會議相關事項的獨立意見》。
保薦機構
國信證券股份有限公司就本議案出具了核查意見。具體內容詳見同
日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《
國信證券關於公司2019
年度內部控制自我評價的核查意見》。
表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
八、審議通過了《關於募集資金置換全資子公司先前投入自籌資金的議案》；
具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關
於募集資金置換全資子公司先前投入的自籌資金的公告》。
公司獨立董事對此事項發表了明確同意的意見。具體內容詳見同日披露在巨
潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第一屆董事會第十五
次會議相關事項的獨立意見》。
保薦機構
國信證券股份有限公司就本議案出具了核查意見。具體內容詳見同
日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《
國信證券關於募集資金
置換全資子公司先前投入自籌資金的核查意見》。
表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。
九、審議通過了《關於使用部分募集資金對全資子公司增資及提供借款以
實施募投項目的議案》
具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關
於使用部分募集資金向全資子公司增資以及提供借款以實施募投項目的公告》。
公司獨立董事對此事項發表了明確同意的意見。具體內容詳見同日披露在巨
潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第一屆董事會第十五
次會議相關事項的獨立意見》。
保薦機構
國信證券股份有限公司就本議案出具了核查意見。具體內容詳見同
日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《
國信證券關於公司使用
部分募集資金向全資子公司增資以及提供借款以實施募投項目的核查意見》。
表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
十、審議通過了《關於公司及全資子公司使用閒置募集資金及自有資金進
行現金管理的議案》
具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關
於公司及全資子公司使用閒置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》。
公司獨立董事對此事項發表了明確同意的意見。具體內容詳見同日披露在巨
潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第一屆董事會第十五
次會議相關事項的獨立意見》。
保薦機構
國信證券股份有限公司就本議案出具了核查意見。具體內容詳見同
日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《
國信證券關於公司使用
閒置募集資金及自有資金進行現金管理的核查意見》。
表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
十一、審議通過了《關於提議召開公司2019年度股東大會的議案》。
具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關
於召開2019年年度股東大會的通知》。
表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
深圳
貝仕達克技術股份有限公司董事會
二〇二〇年四月六日
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