證券代碼：002436 證券簡稱： 興森科技 公告編號：2020-04-034
深圳市興森快捷電路科技股份有限公司
第五屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、深圳市興森快捷電路科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第十六次會議的會議通知於2020年4月8日以電子郵件的方式發出。
2、本次董事會於2020年4月9日上午10：00在廣州市黃埔區科學城光譜中路33號子公司廣州興森快捷電路科技有限公司四樓會議室，以現場和通訊表決相結合的方式召開。其中董事劉新華先生、陳嵐女士，獨立董事盧勇先生、劉瑞林先生、王明強先生通訊表決。
3、本次董事會應出席董事7名，實際出席董事7名。
4、全體監事和部分高級管理人員列席了本次會議。
5、本次董事會會議由董事長邱醒亞先生主持。
6、本次董事會會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定。
二、董事會會議審議情況
1、以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《前次募集資金使用情況報告》的議案
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》等法律、法規和規範性文件的有關規定，公司編制了截至2019年12月31日止的《前次募集資金使用情況報告》，並聘請眾華會計師事務所（特殊普通合夥）出具前次募集資金使用情況的鑑證報告。
獨立董事對該事項發表了獨立意見，第五屆監事會第十二次會議對該事項發表了核查意見。
詳細內容請參見2020年4月10日公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
本議案需提交2019年年度股東大會審議。
三、備查文件
1、經與會董事籤字並加蓋董事會印章的第五屆董事會第十六次會議決議；
2、獨立董事關於第五屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市興森快捷電路科技股份有限公司
董事會
2020年4月9日
證券代碼：002436 證券簡稱： 興森科技 公告編號：2020-04-035
深圳市興森快捷電路科技股份有限公司
第五屆監事會第十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、深圳市興森快捷電路科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆監事會第十二次會議通知於2020年4月8日以電子郵件形式向全體監事發出。
2、本次監事會會議於2020年4月9日上午10:00在廣州市黃埔區科學城光譜中路33號子公司廣州興森快捷電路科技有限公司四樓會議室召開。
3、本次監事會會議應參加監事3人，實到3人。
4、本次監事會會議由監事會主席王燕女士主持。
5、本次監事會會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《深圳市興森快捷電路科技股份有限公司章程》等有關法律、法規的規定。
二、監事會會議審議情況
1、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《前次募集資金使用情況報告》的議案
監事會認為，報告期內，公司嚴格遵照《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及公司《募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定和要求，從嚴把關募集資金的使用，募集資金的使用得到了有效的監管，沒有與公司募集資金的使用項目和實施計劃相牴觸及損害股東利益的情形。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議。
三、備查文件
1、經與會監事籤字並加蓋監事會印章的第五屆監事會第十二次會議決議。
特此公告。
深圳市興森快捷電路科技股份有限公司
監事會
2020年4月9日
證券代碼：002436 證券簡稱：興森科技 公告編號：2020-04-036
深圳市興森快捷電路科技股份有限公司
關於2019年年度股東大會增加提案
暨股東大會補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市興森快捷電路科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年3月31日披露了《關於召開2019年年度股東大會的通知》，公司定於2020年4月21日（星期二）下午14:00以現場與網絡投票相結合的方式召開公司2019年年度股東大會（以下簡稱「本次股東大會」）。
2020年4月8日，公司董事會收到公司股東邱醒亞先生提交的書面提議：提議公司2019年年度股東大會增加一個臨時提案《前次募集資金使用情況報告》。公司於2020年4月9日召開第五屆董事會第十六次會議審議並通過《前次募集資金使用情況報告》的議案。董事會同意以臨時提案的方式提交公司2019年年度股東大會審議並表決，即在原2019年年度股東大會審議表決事項中增加《前次募集資金使用情況報告》。
根據《中華人民共和國公司法》、《股東大會議事規則》和《公司章程》的有關規定：單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。截至本公告日，邱醒亞先生直接持有公司股份283,519,604股，佔公司總股本的19.05%。該提案人的資格符合有關規定，提案程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定；公司董事會於2020年4月9日召開第五屆董事會第十六次會議審議並通過《前次募集資金使用情況報告》的議案，並同意將上述議案以臨時提案的方式提交公司2019年年度股東大會審議。除了上述增加臨時提案外，公司2019年年度股東大會原會議通知中列明的會議召開時間、地點、股權登記日等事項均保持不變。現將該變動後的2019年年度股東大會補充通知公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會為2019年年度股東大會。
2、會議召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：經2020年3月29日召開的第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關於提請召開2019年年度股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》。
4、會議召開方式：現場和網絡投票相結合的方式。
5、會議召開日期和時間：
(1) 現場會議時間：2020年4月21日（星期二）下午14：00開始；
(2) 網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年4月21日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行投票的時間為2020年4月21日9：15至2020年4月21日15：00的任意時間。
6、股權登記日：2020年4月15日（星期三）。
7、出席對象：
(1)截至2020年4月15日（星期三）下午15：00收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
(2)公司董事、監事和高級管理人員；
(3)公司聘請的見證律師；
(4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議地點：廣州市黃埔區科學城光譜中路33號子公司廣州興森快捷電路科技有限公司一樓會議室。
二、會議審議事項
本次會議審議的具體提案如下:
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以上提案1、2、4、5、6、7、9、10、11、12、13已經第五屆董事會第十五次會議審議通過，提案3、8已經第五屆監事會第十一次會議審議通過，具體內容詳見2020年3月31日登載於《證券時報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第十五次會議決議公告》和《第五屆監事會第十一次會議決議公告》、《2019年年度報告全文及其摘要》及《2019年度監事會工作報告》、《對外擔保公告》等。提案14已經2020年4月9召開的第五屆董事會第十六次會議審議通過，具體內容詳見2020年4月10日登載於《證券時報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第十六次會議決議公告》、《前次募集資金使用情況報告》以及《前次募集資金使用情況鑑證報告》。
上述提案中提案5、6、7、12、13、14為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票並披露。
公司現任獨立董事盧勇先生、劉瑞林先生和王明強先生將在本次股東大會上做年度述職報告。
三、提案編碼
表1：本次股東大會提案編碼表
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四、參加現場會議登記方法
1、登記地點：深圳市南山區沙河西路與白石路交匯處深圳灣科技生態園一區2棟A座8樓證券投資部。
會務常設聯繫人：蔣威、王渝
聯繫電話：0755-26634452/0755-26062342
傳 真：0755-26613189
郵編：518057
2、登記時間：2020年4月16日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
3、登記辦法：
（1）自然人股東須持本人身份證原件、股東證券帳戶卡、持股憑證等辦理登記手續，委託代理人憑本人身份證原件、委託人股東證券帳戶卡、授權委託書及股東身份證複印件等辦理登記手續。
（2）法人股東代理人憑單位證明、股東帳戶卡、授權委託書和出席人身份證原件辦理登記手續。
（3）異地股東可憑以上有關證件採取信函、郵件或傳真件方式登記，信函上請註明「參加股東大會」字樣，不接受電話登記。信函、郵件或傳真方式須在2020年4月16日下午17：00前送達本公司。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、注意事項
本次會議現場會議會期半天，出席會議者食宿費、交通費自理。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會第十五次會議決議；
2、公司第五屆董事會第十六次會議決議。
特此公告。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程；
附件二：授權委託書。
深圳市興森快捷電路科技股份有限公司
董事會
2020年4月9日
附件一
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362436
2、投票簡稱：興森投票
3、填報表決意見：本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、 通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年4月21日的交易時間，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統投票開始的時間為2020年4月21日（現場股東大會召開當日）9：15，結束時間為下午15：00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件二
授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表本人（本單位）出席深圳市興森快捷電路科技股份有限公司2019年年度股東大會，並代表本人依照以下指示對下列提案行使表決權，並代為籤署本次會議需要籤署的相關文件。
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附註：
1、 如委託人未對上述議案的表決做出明確指示，則受託人有權按照自己的意思進行表決。
2、如欲投贊成票議案，請在「贊成」欄內相應地方填上「√」；如欲投票反對議案，請在「反對」欄內相應地方填上「√」；如欲投票棄權議案，請在「棄權」欄內相應地方填上「√」。
3、授權委託書按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公章。
委託人籤名： 委託人身份證號碼：
委託人持股數： 委託人證券帳戶號碼：
受託人籤名： 受託人身份證號碼：
委託書有效期限： 委託日期：