[擔保]棲霞建設:在授權範圍內為無錫新碩置業有限公司提供借款擔保

2020-12-28 中財網

[擔保]棲霞建設:在授權範圍內為無錫新碩置業有限公司提供借款擔保

 時間：2020年03月13日 17:41:38&nbsp中財網

原標題:

棲霞建設

:在授權範圍內為無錫新碩置業有限公司提供借款擔保的公告

證券代碼：600533 證券簡稱：

棲霞建設

編號：臨2020-007

債券簡稱：

18棲建01

債券代碼：143540

債券簡稱：

19棲建01

債券代碼：155143

南京

棲霞建設

股份有限公司

在授權範圍內為無錫新碩置業有限公司

提供借款擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

. 被擔保人名稱：無錫新碩置業有限公司

. 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：為無錫新碩提供不超過6

億元人民幣的擔保授權額度，擔保授權（籤署擔保合同）的時間截至2021

年6月30日。截止2020年3月12日，本公司實際為其提供的擔保餘

額為0元。

. 本次擔保是否有反擔保：無

. 對外擔保逾期的累計數量：無

. 該議案尚需提交股東大會審議

一、擔保情況概述

（一）擔保基本情況

2019年5月22日，公司的全資子公司無錫

棲霞建設

有限公司（以下簡稱「無

錫棲霞」）在無錫市國土資源交易中心組織實施的國有土地使用權網上掛牌公開

出讓活動中，以 123,113 萬元人民幣競得無錫市錫國土（經）2019-7

XDG-2017-44號地塊（以下簡稱「無錫44號地塊」）的國有建設用地使用權。

2019年6月11日，無錫棲霞與公司的全資子公司無錫錫山

棲霞建設

有限公

司（以下簡稱「無錫錫山」）和無錫卓辰置業有限公司（以下簡稱「無錫卓辰」）

共同出資設立無錫新碩置業有限公司（以下簡稱「無錫新碩」），作為無錫44號

地塊的開發主體，承擔對無錫44號地塊的開發、建設。無錫新碩目前的註冊資

本為10,000萬元人民幣，無錫棲霞持有其51%的股權，無錫錫山和無錫卓辰分

別持有其30%和19%的股權。

因項目開發建設需要，無錫新碩需向銀行等金融機構申請借款。為支持其發

展，董事會授權董事長可以籤署為無錫新碩提供不超過6億元人民幣的借款擔保

協議或辦理其他有關手續，超出授權額度範圍外的擔保，本公司將根據有關規定

另行履行決策程序。本次授權截止日為2021年6月30日。

（二）上市公司本擔保事項履行的內部決策程序

2020年3月13日，公司第七屆董事會第十三次會議審議通過了《在授權範

圍內為無錫新碩置業有限公司提供借款擔保的議案》，表決結果：7票同意，0

票反對，0票棄權。該議案尚須提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況及財務狀況

1、基本情況

公司名稱：無錫新碩置業有限公司

註冊地址：江蘇省無錫市新吳區長江南路35號

註冊資本：10000萬元人民幣

成立日期：2019年6月11日

企業類型：有限責任公司

法定代表人：湯群

經營範圍：房地產開發、經營、銷售。租賃及相關配套服務；市政基礎設施、

公共配套設施的開發建設（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經

營活動）。

股東及股東出資情況：公司的全資子公司無錫棲霞、無錫錫山和無錫卓辰共

同出資10000萬元，分別持有其51%、30%和19%的股權。

無錫新碩為本公司的全資孫公司。

2、最近一期的財務狀況

截至2019年12月31日，無錫新碩的資產總額為628,698,754.73元，淨資

產為98,788,850.66元；2019年6月至12月，無錫新碩實現營業收入0元，淨

利潤為-1,211,149.34元。

無錫新碩負責開發建設的無錫44號地塊目前處於前期規劃階段，未實現盈

利。

三、擔保協議的主要內容

董事會授權董事長可以籤署為無錫新碩提供不超過6億元人民幣的借款擔

保協議或辦理其他有關手續，超出授權額度範圍外的擔保，本公司將根據有關規

定另行履行決策程序。本次授權截止日為2021年6月30日。

四、董事會意見

董事會認為，無錫新碩負責開發建設無錫44號地塊，向銀行等金融機構申

請項目建設資金系其開展正常經營活動所需，公司為其提供擔保，有利於其良性

發展，符合公司的整體利益。無錫新碩為公司的全資孫公司，公司為其提供的擔

保風險可控，不會損害上市公司及公司股東的利益。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2020年3月12日，本公司的對外擔保累計金額為18.88億元人民幣，

佔公司最近經審計淨資產的51.46%，其中：為控股股東南京

棲霞建設

集團有限

公司提供擔保1.7億元人民幣，為南京

棲霞建設

集團有限公司的全資子公司南京

棲霞建設

集團科技發展有限公司和南京

棲霞建設

集團建材實業有限公司分別提

供擔保2.9億元、1.3億元，為本公司的全資子公司提供的擔保為12.98億元人

民幣，未有逾期擔保。以上擔保均符合中國證監會的有關規定，不存在違規擔保。

六、備查文件

公司第七屆董事會第十三次會議決議

特此公告。

南京

棲霞建設

股份有限公司董事會

2020年3月13日

　 中財網

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