證券代碼：688169 證券簡稱：石頭科技 公告編號：2020-063
北京石頭世紀科技股份有限公司
第一屆監事會第十八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。任。一、監事會會議召開情況
北京石頭世紀科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第一屆監事會第十八次會議於2020年11月25日在公司會議室以現場方式召開。
本次會議的通知於2020年11月18日通過郵件方式送達全體監事。會議應出席監事3人，實際到會監事3人。會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定，會議決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
本次會議由監事會主席張志淳先生主持，與會監事表決通過以下事項：
（一）審議通過《關於增加募集資金投資項目實施主體的議案》
監事會認為：本次增加募集資金投資項目實施主體事項，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規範運作》等有關規定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。本次增加募集資金投資項目實施主體，有利於公司募投項目的實施，有利於公司整體規劃及合理布局，提高募集資金和運營資金使用效率，符合公司長遠發展需求。因此，我們同意上述事項。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《關於增加募集資金投資項目實施主體的公告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過《關於使用募集資金向全資子公司增資的議案》
監事會認為：公司本次使用部分募集資金及超募資金分別對石頭創新、石頭香港、石頭啟迪增資的事項，有利於公司募投項目的實施，有利於公司整體規劃及合理布局，提高募集資金和運營資金使用效率，符合公司長遠發展需求。不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意上述事項。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《關於使用募集資金向全資子公司增資的公告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
北京石頭世紀科技股份有限公司監事會
2020年11月26日
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