無牌展業!零售外匯經紀商TitanPro500、Mottofx被CNMV列入黑名單

2020-12-16 東方財富網

西班牙的金融市場監管機構(簡稱CNMV)近日指出,名為Titan Pro 500和Mottofx的零售外匯經紀商針對西班牙民眾提供了相關的交易服務,但這兩個平臺並沒有在西班牙持有相應的牌照或得到授權。

TitanPro 500聲稱位於匈牙利布達佩斯,該品牌由一家名為Hungarian BAR Auditing Kft的公司擁有,該公司也被CNMV警告。

這兩個經紀商的有關信息如下:

Titan Pro 500

地址: 1068 Budapest, Kiraly ut.80

電話: +442038684833

郵箱: support@titanpro500.com

網址: https://titanpro500.com

Mottofx

地址: C/o Suit 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Box 1510, Kingstown, St.Vincent and the

Grenadine

電話: +442080892433

郵箱: support@mottofx.info; compliance@mottofx.info

網址: https://www.mottofx.com

據稱,Titan Pro 500和Mottofx因同時還在與英國民眾進行交易而受到該國金融市場監管機構FCA的警告。

(文章來源:中金網)

相關焦點

  • 紐西蘭FMA將兩家外匯公司列入警告黑名單
    近日,紐西蘭金融市場管理局(FMA)將兩家外匯經紀商和兩家貴金屬公司列入警告黑名單,該監管機構認為,這些投資公司具有欺詐特徵,警告投資者在訪問這些平臺時應提高警惕,並遠離這些無監管或克隆經紀商。另外,紐西蘭FMA警告投資者,該監管機構擔心外匯經紀商Libra Markets是一個交易騙局,該公司自去年6月份以來,先後被奧地利、西班牙、義大利、英國以及馬爾他等國監管機構列入黑名單。匯商傳媒發現,目前該公司網站無法打開。FMA警告投資者在與這些無牌公司打交道時「謹慎行事」。
  • 這家三家外匯及加密貨幣經紀商被列入黑名單
    來源:匯商Forexpress近日,賽普勒斯證券與交易委員會(CySEC)針對Naga Markets、icfxMarkets以及Calibur Capital等三家零售外匯及加密貨幣交易公司發出未授權警告。
  • FCA將兩家外匯公司列入黑名單,目標指向華人客戶
    近日,英國金融市場行為監管局(FCA)發布公告,將一家名為「Vantage Trades」的克隆(套牌)公司列入警告黑名單,該公司在網站https://vantagetrades.com/套用FCA授權公司Vantage Global
  • 多家未授權外匯及差價合約經紀商被列入黑名單
    近日,賽普勒斯證券交易委員會(CySEC)將一批未受監管的外匯及差價合約、二元期權以及加密貨幣經紀商列入警告黑名單,提醒投資者這些交易品牌無權在該國提供投資服務。cardinalfx.tradefalconfxoption.comlab-finance.com24cryptofxtrade.com被列入黑名單的經紀商之一的
  • 警察突襲、牌照撤銷...這兩家澳洲外匯經紀商背後藏著什麼「秘密」?
    澳大利亞零售外匯及差價合約經紀商頗受全球投資者的信賴,尤其是受到澳大利亞證券投資委員會(ASIC)監管的經紀商。不過,最近,不少交易者集中投訴兩家澳洲本土經紀商,引發全球業界的關注。  匯商傳媒(Froexpress)上月曾在《警察突襲外匯公司ForexCT辦公室,ASIC下達禁令凍結資金》一文中報導了,澳大利亞經紀商ForexCT遭遇司法與監管機構聯手突擊搜查,因該公司被客戶集中投訴。  另外,匯商傳媒去年底也報導了,ASIC註銷了零售外匯及差價合約經紀商Berndale Capital Securities澳大利亞金融服務許可證(AFSL)。
  • 揭秘:2020年英國十大頂級外匯經紀商
    來源:匯商Forexpress儘管2018年中期監管機構針對零售與差價合約領域收緊了政策,但依然不減交易者對歐洲老牌經紀商的青睞。如今,他們衡量一家交易平臺的標準無非兩點,即監管權威和資金安全。這使得不少交易者傾向選擇英國在內的歐洲老牌經紀商。
  • 紐西蘭FMA將中國投資公司SL Markets列入黑名單,涉嫌投資詐騙
    SL Markets在其官網上使用Nation Cloud Service Co Limited這家公司的金融服務提供商註冊信息,並聲稱獲得紐西蘭FMA監管授權。」然而,SL Markets與Nation Cloud Service Co Limited沒有任何關係。
  • 國家外匯管理局:「螞蟻搬家」一律進入黑名單!
    為阻止更多資金外流,傳國家外匯管理局發布新規。規定界定了集中被稱為「螞蟻搬家」式的換匯行為,並表示實施該行為的個人將被列入黑名單,取消兩年的10萬美元換匯額度。這樣就可能構成了個人購匯分拆交易,如果往前推算90日內購匯總金額超過等值20萬美元,就會被列入「關注名單」,可能會被暫停外匯交易及匯款。而且全家可能也都被列入了「黑名單」!  B. 銀聯卡境外取現受限  自從8月外匯佔款大幅下降7238億元、創單月降幅最大值以來,外管局加強了銀行代客售付匯業務的監管。
  • 義大利證券監管機構下令關閉五家外匯和加密貨幣經紀商網站
    義大利金融市場監管機構——義大利金融市場委員會(CONSOB)表示,這些公司被發現在推廣外匯和加密貨幣產品方面從事「非法」和「誤導性」的營銷活動。Consob特別下令關閉下列網站:TomCom Limited(https://royalfxpro.eu);Bonatech Ltd e Mitchell Group EOOD (https://ccxcrypto.com);Next Trade
  • 匯商傳媒:紐西蘭FMA將一家中國外匯公司列入黑名單,涉嫌投資詐騙
    SL Markets在其官網上使用Nation Cloud Service Co Limited這家公司的金融服務提供商註冊信息,並聲稱獲得紐西蘭FMA監管授權。」然而,SL Markets與Nation Cloud Service Co Limited沒有任何關係。
  • 日本零售外匯經紀商ExciteOne推遲開放新的社交交易服務
    日本零售外匯經紀商Excite One近日發布一則推出社交交易服務Macaso的簡短通知。
  • 西班牙國家證券市場委員會(CNMV)的官網
    西班牙國家證券市場委員會(CNMV)的官網http://www.cnmv.es西班牙國家證券市場委員會(CNMV)的簡介西班牙國家證券市場委員會(CNMV)是監察西班牙證券交易市場的機構,他可以對西班牙證券市場的所有參與者的一切活動進行監管。
  • 黃金外匯經紀商十大潛規則:開戶贈金是文字遊戲
    任何一個行業都擁有其遊戲規則,外匯經紀商的世界也一樣。擺在檯面上的明文條款,百度一下你我皆知;但是那些由經紀商本身制定的地下規則,你又知道多少呢。   1. 如何擴大點差,賭場老闆說了算   點差是外匯經紀商的靈魂,如何擴大點差完全是由該賭場老闆說了算。
  • 這家外匯經紀商淨利潤增長50%
    來源:匯商Forexpress儘管歐洲針對零售外匯及差價合約新規讓不少經紀商業績受挫,不過受FCA監管的在線交易商Tickmill在過去三個季度中,所有關鍵財務指標均出現增長。在整個2019年外匯市場呈現低波動性環境之下,Tcikmill的交易量數據令人振奮。該集團預計2019全年交易量將達到1.45萬億美元-1.50萬億美元,超過2018年的1.37萬億美元。交易執行方面,Tickmill集團每月平均執行交易數量為674萬筆(2019年1月-9月期間),比去年同期的613萬筆增長了9.9%。
  • voice media 聯手數匯金融創辦第一期外匯經紀商搭建與管理高級研修班
    2017年1月上旬,數匯金融創始人李國培與VOICE MEDIA創始人沈越一同建立「外匯經紀商管理人才教育聯盟」的合作方向,為外匯行業輸送更多優質化、專業化、國際化的外匯管理人才。「外匯經紀商搭建與管理高級研修課程」第一期課程由數匯金融、VOICE MEDIA、復旦大學證券研究所一同選取數家國際知名的外匯、科技公司、解決方案機構、風控管理服務機構、流動性提供商、橋接器提供商、交易軟體提供商、三方支付機構的專業人士,教授兩日的學習課程,徹底解決學員對整個外匯平臺搭建與管理的各種潛在問題,提高學員對外匯行業的了解與對外匯經紀商的管理能力。
  • 外匯經紀商將不得通過MasterCard和VISA信用卡接受客戶入金-外匯...
    據外匯行業媒體Financemagnates報導,信用卡提供商萬事達(MasterCard)和維薩(VISA)正在對外匯、二元期權、虛擬貨幣和ICO採取限制性行動,限制這些業務利用MasterCard和VISA信用卡進行支付。
  • 外匯經紀商申請紐西蘭FMA牌照的必備條件
    紐西蘭金融市場管理局(簡稱「FMA」)監管槓桿式外匯交易。提供外匯服務的供應商必須獲得FMA授權的「DerivativesIssuer」(衍生品發行人)牌照。 作為紐西蘭政府機構,FMA負責執行證券、金融報告以及公司法,使其適用於金融服務和證券市場。
  • 日本外匯經紀商Excite One將推出社交交易服務Macaso
    日本零售外匯經紀商Excite One(前ArenaFX)近期將推出新的社交交易服務Macaso,此前該服務的上線已經被多次推遲。 Excite One今天更新了有關Macaso的消息。該公司通知ArenaFX ZuluTrade個人帳戶的所有者,準備從2019年2月25日(周一)開始向macaso轉帳。
  • 外匯管理落實展業三原則的對策
    以「了解客戶、了解業務、盡職審查」為內容的展業三原則,不僅是商業銀行業務發展與風險管理的核心要求,也是銀行業監管機構最新的監管實踐。隨著外匯管理「五個轉變」及簡政放權力度的不斷加大,展業三原則概念在外匯管理領域應用持續升溫,但受各種條件限制,展業三原則理念和要求在實踐中尚未得到真正落實,需加強研究予以解決。
  • 2019年全球外匯市場與十大外匯優質經紀商大盤點
    外匯天眼APP訊 : 眾所周知,全球外匯市場日均交易量高達6.6萬億美元,其中絕大部分交易量由頂級銀行、電子交易平臺、對衝基金等大型機構產生。那麼,2019年全球外匯市場十大優質的外匯經紀商有哪些呢?在元旦後的第一個工作日,讓我們一起對去年的外匯市場做一個簡單的盤點吧。