□大河報·大河客戶端記者李鑫通訊員孫久擴王長江
本報訊日前，河南省淮濱縣公安局在省市公安機關的精心指導下，成功在杭州蕭山郊外一出租屋，抓獲剛從緬甸潛回的主犯楊某某，搗毀2處地下錢莊窩點。
2019年11月15日，淮濱縣公安局接到中國銀行淮濱縣支行移送一條線索，該行在開展客戶持續回顧和日常甄別中發現，淮濱縣一信息科技公司及六家公司帳戶交易異常，交易規模與正常公司經營狀況嚴重不符，且帳戶十分可疑。
接到線索後，淮濱縣公安局經偵大隊初查發現這六家公司進出轉帳總金額達3.58億元，涉及上下遊公司帳戶45個，個人帳戶950個，涉及開戶銀行26家，銀行開戶地涉及全國16個省，且網銀登錄IP位址異常，頻繁在杭州市進行網銀登錄操作，警方偵查認為，異地使用不符合正常公司交易邏輯，疑涉嫌利用開設空殼公司從事非法經營地下錢莊活動。該局於2020年6月20日對該案進行立案偵查，可此時主犯楊某某已潛逃至境外緬甸。隨即，淮濱縣公安局向公安部申報獵狐逃犯，力爭儘快將主要犯罪嫌疑人抓捕歸案。
淮濱縣公安局高度重視，縣政府黨組成員、局長黃遵喜，政委段發玉，副局長李華多次參與研判，指導案件偵破工作，同時要求案件偵破人員要對該案緊盯不放，一查到底。經過經偵民警海量數據分析研判，最終摸排出，以楊某某（男，38歲，浙江寧波人）為首的從事地下錢莊的犯罪團夥的組織架構、交易流程以及作案手法。
2020年7月21日，偵查發現主犯楊某某從緬甸潛回國。該局抓捕組立即驅車前往逃犯所在地杭州蕭山，經過4天4夜的蹲點守候，抓捕民警最終摸排出楊某某的居住地。7月25日夜，偵查民警一舉搗毀位於蕭山區一租住別墅內2處從事地下錢莊非法經營窩點，當場抓獲6名同案犯罪嫌疑人。同時查扣作案電腦60餘臺、手機和100多張銀行卡以及上百臺POS機，追繳現金100餘萬元和1輛奧迪車。隨後，10名警力連夜從淮濱出發趕赴杭州增援，於7月27日凌晨將嫌疑人和扣押物品順利押解回淮。
淮濱縣公安局長黃遵喜、政委段發玉親自召集案件分析會，決定成立「淮濱縣公安局『7.7』打擊地下錢莊洗錢案專案組」，要求進一步加強審訊，擴大線索，做到案不漏人、人不漏罪，注重深挖擴線、追贓收繳。
經過淮濱縣公安局參戰民警連續多日的不懈努力，目前，6名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，該案正在進一步偵辦中。