中國銀行信陽分行協助警方搗毀一地下錢莊

2020-09-04 河南一百度信陽頻道

2019年6月，中國銀行信陽分行內控合規中心反洗錢管理員韓玉萍、冷靜在可疑交易線索日常甄別中發現，在中國銀行淮濱支行開立帳戶的6家網絡科技公司帳戶交易異常，通過查詢客戶開戶資料、翻閱歷史交易，發現這些公司均為新註冊成立，部分公司註冊地址相同，帳戶交易異常頻繁，交易方300多人，交易規模與正常公司經營狀況嚴重不符。通過調閱網銀登錄IP位址，發現6家公司頻繁於浙江杭州、香港及菲律賓進行異地網銀操作，不符合正常公司交易邏輯，疑涉嫌利用開設空殼公司從事非法經營地下錢莊活動，洗錢嫌疑明顯。

該行內控合規中心立即按照反洗錢工作要求向中國人民銀行信陽市中心支行上報了重點可疑交易報告。在省行監測分析中心及中國人民銀行信陽市中心支行反洗錢科專家的指導下，在對客戶進行持續識別和盡職調查的基礎上，2019年6月24日，該行內控合規中心主任李曉紅、反洗錢管理員韓玉萍趕往淮濱，向淮濱縣公安局經濟犯罪偵查大隊報案，並向警方移交了6家公司的可疑交易線索。

根據該行提供的線索，淮濱縣公安局經偵大隊展開立案偵查，偵查期間，中國銀行淮濱支行密切配合警方調查取證，初查發現這6家公司進出轉帳總金額達3.58億元，涉及上下遊公司帳戶45個，個人帳戶950個，涉及開戶銀行26家，銀行開戶地涉及全國16個省，經過海量數據分析研判，最終摸排出以楊某某為首的從事地下錢莊犯罪團夥的組織架構、交易流程以及作案手法。但此時，主犯楊某某已潛逃至境外緬甸。

2020年7月21日，淮濱縣公安局偵查發現楊某某從緬甸潛逃回國。經過4天4夜的蹲點守候，偵查民警成功搗毀位於杭州蕭山區一租住別墅內的2處從事地下錢莊非法經營窩點，當場抓獲楊某某等6名同案犯罪嫌疑人，查扣作案電腦60餘臺、銀行卡100餘張、POS機上百臺，追繳現金100多萬元，一舉偵破此案。

近年來，中國銀行信陽分行高度重視反洗錢工作，持續開展反洗錢業務培訓和合規文化建設，風險防範能力顯著提升。該行相關負責人表示，反洗錢是一項基礎性、長期性工作，將持續與監管機構及公安機關搞好配合，做細做實對公帳戶涉案風險排查工作，不斷提升網點人員風險識別能力，築牢金融風險防火牆，堅決捍衛銀行和客戶的財產安全，踐行中國銀行核心價值觀，擔當國有大行社會責任。

來源：大河報·大河客戶端

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